博爪
广州e贷 2020.6.29……广州e贷关于恒达高胜融资租赁(广州)有限公司的风险信息,需要对恒达公司项目相关出借人进行通告:1、恒达公司实际控制人及总经理由于涉嫌犯罪被拘捕;2、恒达公司所有员工陆续离职,目前公司无一人上班,对借款人催收还款造成很大影响。截止2020年6月28日,恒达公司在广州e贷平台推荐并担保的项目累计金额1276.54万元,存量金额63.5万元
广州e贷 2020.5.22……华创公司被广州南沙经济技术开发区金融工作局列为“经营异常”,其原因为:1、经营地址异常;2、业务涉及P2P。造成华创公司银行账户近日被冻结,账户无法正常收款及金额无法正常转出,对代垫偿付工作造成很大影响
广州e贷 2020.5.7……平台的项目借款人整体还款情况非常不理想,“老赖”越来越多,尤其是个人购车信用贷款尤为严重,该产品2016年10月上线以来累计交易总额1.98亿元,累计交易笔数6980笔,截止2020年5月6日,该产品已归还出借人借款本金1.72亿,给出借人带来了较好收益,但目前仍有存量项目2558个,涉及借款本金2685万元,其中有1841个项目已经逾期,逾期率达72%
慢点富 2020.6.12……“慢点富”非法集资案尚有众多集资参与人未到公安机关报案登记,丰台区人民检察院拟于2020年6月底、7月初审结该案,届时将向人民法院提起公诉,请尚未报案的集资参与人及时到报案登记
金岩控股 2020.6.5……“浙江金岩控股集团有限公司”非法吸收公众存款罪一案中,现已执行到位部分案款,按比例退给集资参与人。因部分刑事判决书确定的集资参与人没有登记身份证信息,现公安机关进将一步核实登记甄别,请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄
龙爱量子网络平台 2019.11.21……龙爱量子传销二审刑事裁定书……上诉人吕卫海及辩护人提出,其是无罪的。理由如下:一是龙爱公司是依法成立的;二是龙爱公司所销售的产品均为合格产品;三是龙爱公司的运营模式是合法创新模式;四是原判法院对于其的审判是非法的;五是即使龙爱公司违法,其也是无辜的;六是其在龙爱公司的账号与获利均与判决书上认定的不相符;七是原判对其量刑过重
密码保护:财富中国、要车车 2020.6.29……财富中国钟祥分公司非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人吴某某、郭某某、马某某先后向5674人非法吸收资金人民币426378303.46元,造成集资参与人242905140.17元人民币无法兑付
天勤在线 2020.6.8……天勤在线董事长、实际控制人非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人戴友根上诉称:1、原判量刑畸重,请求从轻处罚。案发后积极协助并通过工作组返还集资参与人6000余万元,原判未考虑这一量刑情节,请求二审法院查明并考虑该量刑情节。2、原判对深圳市天勤资本管理(集团)有限公司具体的涉案事实、金额以及处理未明确不合法,请求二审法院合并处理并明确对该公司的处理意见和量刑
中青网投 2020.6.16……中青网投总经理盛奇非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年8月下旬,因杨某4等人资金链断裂,“中青网投”平台无法兑付到期借款标本息。经审计,被告人盛奇经营期间非法吸收资金共计人民币4.5亿余元,致使1259名投资人损失共计53586734.41元。被告人盛奇于2019年6月6日向公安机关自动投案……另查明:杭州市公安局西湖区分局于2020年3月3日对本案中“中青网投”P2P投资平台的实际控制人杨某4等人涉嫌集资诈骗立案侦查
朝阳区10家P2P网贷机构列入经营异常名录 2020.7.3……关于元贷通等10家P2P网贷机构在朝阳区内无实际办公地
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