• 善林金融十堰分公司 2020.7.2……2019年10月，由茅箭区人民检察院提起公诉的“善林金融”十堰分公司负责人柯某非法吸收公众存款案，法院作出一审判决，被告人柯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。后柯某提出上诉。日前，十堰市中级人民法院对该案作出维持原判的裁定

• 能量锎 2020.6.30……6月30日，富阳法院公开宣判涉及“能量锎”非法吸收公众存款罪系列刑事案件……2017年9月，因投资人大量提现，在夏红明等人的参与控制下，“能量锎”投资平台先是被暂停交易，后被限制交易，最后直接被导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失达4亿余元

• 密码保护：松原市中融信诚投资理财 2020.7.3……警方通告。2020年5月21日，松原市公安局宁江二分局对松原市中融信诚投资理财咨询有限公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦査，现已依法对松原市中融信诚投资理财咨询有限公司实际负责人采取刑事强制措施。请在该公司投资且尚未到公安机关报案的投资人务必于2020年8月3日前到松原市公安局宁江二分局经侦大队报案

• 渤海金服（天津） 2020.7.3……警方通告。该案目前仍有部分投资群众未到公安机关报案。请未报案的投资群众携带相关材料，尽快到公安机关报案取证。渤海金服（天津）商务信息咨询有限公司涉案人员（包括部门主管、业务员或其他为吸收资金提供帮助的人员），自通告发布之日至2020年8月1日止，应主动投案自首

• 德丰利达（北京）寄卖公司天津第一分公司 2020.7.3……警方通告。该案目前仍有部分投资群众未到公安机关报案。请未报案的投资群众携带相关材料，尽快到公安机关报案取证。涉案人员（包括部门主管、业务员或其他为吸收资金提供帮助的人员），自通告发布之日至2020年8月1日止，应主动投案自首

• 银州金融嵊州地区分公司 2020.7.3……近日，嵊州市检察院依法对俞某等7人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。2016年至2019年期间，被告人俞某担任银州公司嵊州地区分公司总经理兼业务总监，被告人朱某先后担任分公司业务员、业务团队长、业务总监，被告人王某、丁某、娄某、袁某、史某先后担任业务员、团队长，在嵊州地区开展公司业务。被告人俞某任职期间，银州公司嵊州地区分公司累计吸收资金至少人民币1.6亿余元

• 滨海基金 2020.7.3……警方通告……目前，已对滨海基金公司实际控制人林某等45名犯罪嫌疑人执行刑事拘留等强制措施，滨海基金公司在上海、西安等十余市均有设立分公司募集投资人投资款，请各地受害人到属地公安机关了解报案所需材料并在属地公安机关报案

• 立熏电子商务（E趣商城APP） 2020.7.3……警方通告……经查，广州立熏电子商务有限公司的经营模式（公司运营“E趣商城APP”）涉嫌传销犯罪，天河警方已于2020年6月18日对该公司的负责人王某等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处

• 密码保护：捞财宝 2020.7.3……2020年7月3日工作汇报……目前冻结账户余额13.7亿余元，目前戴志康等5人第一次退侦结束回检方

• 红岭创投 2020.7.2……近期问题的集中回复……截止到2020年6月30日为止小额出借人总计兑付了15次，小额实际兑付人数16826人，对应资产收益权共计56086689.67元，实际兑付金额（折后）共计43644447.76元