• 密码保护：懒财网 2023.11.16……【自媒体】11月16日出借人代表经侦等部门沟通要点

• 密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.15……【资金清退】河南省驻马店市平舆县防范和处置非法集资工作领导小组关于河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜的公告。
  ➤登记对象：前期已经到公安局申报登记债权，持有河南中投天中实业有限公司有效借款担保合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。登记时间：自公告发布之日起5个正常工作日内（2023年11月15日至2023年11月21日）。登记地点：平舆县中原银行解放街分行（解放街551号，四小对面）。
  ➤附：【法院判决书】
  2016.11.21 河南省驻马店市中级人民法院 被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一审刑事判决书
  2017.4.27 河南省高级人民法院 原审被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一案二审刑事裁定书
  ➤原判认定，2013年9月份，被告人胥志强在河南省平舆县成立河南中投天中实业有限公司平舆办事处（以下简称平舆办事处）。2013年11月18日至2014年11月2日期间，胥志强以平舆办事处负责人的身份，在未得到金融监管部门许可的情况下，隐瞒其无实力支付高额利息和提成的事实，聘请被告人任焕昌负责吸收群众资金，采取口头宣传、电视广告等方式，以高额借款利息和提成为诱饵，吸收社会公众在其公司存款。期间，被告人胥小瑞帮助胥志强收取客户现金并提供POS机。经司法会计鉴定，上述被告人共非法吸收公众存款565人次3018.9万元，案发时尚有2092.2万元未归还。胥志强仅将其中的1052万余元用于生产经营，并将部分款项用于购买住房、偿还个人借款、挪作他用或挥霍。在资金链断裂后，胥志强委托周绪伦帮助其出具虚假买卖合同和虚假收据，伪造虚假的资金去向。被告人姚瑞帮助胥志强提供隐匿的场所、财物，帮助其逃匿。

• 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市辖区首起利用“GOIP”设备实施电信诈骗案 2023.11.15……【法院发布】近日，格尔木市人民法院当庭宣判了辖区内首起利用“GOIP”设备实施的电信诈骗案。被告人马某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年并处罚款人民币8000元。依法对被告人所得赃款予以追缴，上缴国库，同时没收其作案工具。
  ➤经市人民法院审理查明：2023年1月，被告人马某某得知帮助他人操作GOIP虚拟拨号设备能获利，便通过“蝙蝠”聊天软件与实施电信网络诈骗的上线“实力”取得联系，在明知GOIP设备可以同时使用多张电话卡海量拨打电话，帮助他人实施诈骗的情况下，在2023年2月1日至2023年3月15日期间，伙同马某甲（另案处理），通过“蝙蝠”聊天软件接受“实力”指使，购买GOIP设备并连接互联网，将自己名下及从他人处购买的手机卡插入GOIP设备，并按照“实力”的要求及时更换GOIP设备内被封控的手机卡以保证GOIP设备信号正常，为电信诈骗团伙实施电信网络诈骗活动提供“人机分离、远程操控”的语音电话转接服务，对不特定人群以伪装的本地号码拨打电话实施诈骗。期间，被害人莫某某、梁某某、张某某因接到被告人马某某架设的GOIP设备所提供通讯支持打来的诈骗电话，共计被骗人民币133500元。

• 密码保护：山东青岛市崂山区“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案 2023.11.18……【警方通告】(一)。近期，青岛市公安局崂山分局已对“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人，于2024年1月31日前到青岛市公安局崂山分局指定地点报案。公安机关将依法有效维护投资者权益，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人身份证及身份证复印件、银行卡复印件、投资合同及复印件、资金流水证明(带对手信息并加盖银行印章)。

• 福建省三明市将乐县张某鹏涉嫌诈骗案 2023.11.17……【警方通告】近日，将乐县公安局破获一起张某鹏涉嫌诈骗案，该人通过虚构投资项目向群众借款的方式进行诈骗，致使群众遭受经济损失。
  ➤请尚未报案登记的受损群众携带本人身份证、相关聊天记录、转账记录、涉案银行卡交易明细等材料到将乐县公安局侦查中心报案登记，逾期未报案登记所造成的损失由借款人自行承担。登记时间：自本公告发布之日起至2024 年 1 月 16 日止。

• 江苏省无锡市孙锋诈骗、受贿案 2023.11.17……【法院发布】11月17日，江苏省无锡市中级人民法院一审公开宣判中国农业银行江阴要塞支行原行长孙锋诈骗、受贿一案，对被告人孙锋以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币一百一十万元；对其犯罪所得赃款予以追缴。
  ➤经审理查明，2010年至2011年间，被告人孙锋因投资产生巨额亏损，为弥补亏空并为出逃筹集资金，假借转贷款、承兑贴现、拉存款等名义陆续骗得多名被害人人民币8700余万元，并将其中人民币4000余万元转移至境外。另，孙锋利用担任中国农业银行江阴要塞支行行长的职务之便，在办理贷款过程中为他人谋取利益，于2010年3月收受他人财物人民币10万元。孙锋于2011年12月潜逃菲律宾，2012年2月2日被国际刑警组织发布红色通报，2022年5月19日被菲律宾遣返回国。

• 福建省龙岩市武平县谢健案 2023.11.18……【资金清退】（2023）闽0824刑初149号刑事判决书已发生法律效力，被执行人谢健退出的人民币5170.51元应退赔给被害人。
  ➤请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项，公告满一年无人认领的，本院将被执行人谢健退出的人民币5170.51元上缴国库。

• 浙江省温州市苍南县陈洪杰涉嫌集资诈骗一案 2023.11.18……【警方通告】2023年10月13日，苍南县公安局对陈洪杰（男，1989年9月13日出生，苍南钱库人）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。2023年11月3日，犯罪嫌疑人陈洪杰因集资诈骗罪经苍南县人民检察院批准逮捕，目前羁押在苍南县看守所。
  ➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、微信聊天记录等相关书证。

• 密码保护：福建南安法院领取执行案款（第2期） 2023.11.17……【资金清退】南安市人民法院对至今未领取的执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系权利人的执行款予以公告，请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携身份证明、执行款权利确认材料等资料联系本院办理执行款核对、认领等手续。逾期不核对、认领的，本院将依法提存，相关费用由权利人承担。
  ➤领款人（43个）：邱华荣、曾小明、邱达春、江海平、雷昭华、白菊英、宁金辉、张水德、廖小英、邵国琴、贺显告、许桂琼、胡洪飞、陈善平、付茂省、胡孟巧、付平、彭祥飞、胡龙军、付伟、何贤忠、吴小兰、杨万分、胡洪飞、邵国梅、邵国秀、邵国琴、赵高翠、贺显吉、付忠文、刘延飞、罗孝林、王统银、吴绍美、泉州兆能电器公瓦器、福建省佳成顺发担保有限公司、庄新明、高雷燕、曹燕、甘云莲、王秀、武燕、庄友赔
  ➤被执行人：泉州洁霞阀门公司、鹏龙石业公司、鹏龙公司、南安溪美大酒店、柯玉阳、南安水头好群众超市

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.17……【自媒体】2023年11月17日-中植集团相关资讯汇总
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