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浙江老来乐商贸玉林地区 2020.5.12……玉州区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人蒋某。经审查,2017年3月至2018年1月间,犯罪嫌疑人蒋某作为浙江老来乐商贸有限公司玉林地区经理,其以会员制、投资高额返利为诱饵,通过口口相传、发放传单等方式,向社会不特定人群开展非法集资活动
山东立和家 2020.4.9……2020年4月9日,济南市高新技术产业开发区人民检察院依法对山东立和家网络科技发展有限公司、田茂强、刘长富涉嫌非法吸收公众存款罪一案提起公诉
信广立诚贷 2019.10.29……信广立诚贷非吸起诉书……梅书军晋升为区域总经理,负责南昌、长沙、武汉、南京、无锡的业务,袁振国晋升为南昌地区总经理。经司法鉴定,江西地区投资人253名,投资金额3165.31万元,其中报案人员98名,投资金额1852.6318万元,尚未兑付金额为1741.976279万元;江西、湖南、湖北、江苏投资人合计700人,投资总额9974.315万元……本院认为,被告人袁振国、梅书军应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有从犯、坦白情节,依法可以从轻处罚,建议判处被告人梅书军有期徒刑三年六个月至四年六个月,判处被告人袁振国有期徒刑三年至四年
宁波银豪资产管理公司 2020.4.1……宁波银豪资产管理有限公司非吸起诉书……至案发,宁波银豪公司在宁波市区、余姚等地向社会不特定公众非法吸收存款共计人民币1150万余元,造成损失人民币1090万余元……本院认为,被告人杨代统与人合伙,向社会不特定对象非法吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杨代统认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理,建议判处被告人杨代统有期徒刑四年四个月
易乾宁金融兴化分公司 2020.5.11……2020年5月11日,兴化市人民检察院决定,依法对南京易乾宁金融信息咨询有限公司兴化分公司城市经理郭敏、总监顾柏巍、李宁和团队长张荣辉、李长生、朱桂迅、丁慧以涉嫌非法吸收公众存款罪向兴化市人民法院提起公诉
信崇财富南通分公司 2020.3.30……信崇财富非吸被提起公诉。信崇公司通过线下门店和线上“渔丰收”平台向南通和盐城地区6000余名不特定对象非法募集资金共计人民币33.52亿余元,已兑付本息28.27亿余元,未兑付本金6.28亿余元。信崇公司南通分公司成立于2014年12月15日,2014年12月至2018年5月,被告人马秋实、余涛等人先后入职信崇公司南通分公司,实施上述非法募集资金行为,非法募集资金数额巨大。被告人马秋实、余涛等人经电话通知到案,到案后均如实供述了主要犯罪事实
稳赚宝 2020.4.15……稳赚宝平台非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……“稳赚宝”募集到的资金通过晋商银行大多转入到了陆某1的浦发银行卡,该卡2018年4月前由丁延欢管,4月之后是郭纪管,卡上的资金都是自融,资金流向吴某1的其他平台及吴某1自己使用(流向“圣贤财富”5000万元左右,“懒人投资”1700万元左右,吴某1资金使用2000万元左右,百赚公司运营费3000万元左右)
爱钱进 2020.5.16-23:06……曾经我也如此这般天真,哎,有时想想傻一点真好,看清楚了一时又改变不了才是真的难受,这就好比有人告诉你后面来了一只狮子,要吃我们,你说怎么可能,我不信我也不回头看。狮子越来越近了,被咬住脖子挣扎无用的时候你会想起当初的……
密码保护:通金所 2020.5.15……通金所警民沟通平台纪要(第一期)……资穿(资金穿透)和审计是有区别的,资穿反映大量资金流向,给我们提供侦查线索,但资金用途,由审计配合侦查来解决。审计工作在持续推进,何时结束审计工作取决于案件工作量,通常会在法院审判前完成……退佣情况,目前嫌疑人家属正在按照退赔标准陆续进行退赔,但具体退赔金额不便公开
密码保护:网信理财 2020.5.13……武汉现场记录(5月13日)
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