• 佛山市禅城区犯罪嫌疑人胡志玲、莫晶晶涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.10……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城检察院审查起诉。

• 密码保护：宁波市海曙区俞亚雯、王忠杰案件 2023.11.10……【资金清退】本院依法处置了被执行人名下的财产。被告人俞亚雯、王忠杰已退赔金额2440789.22元。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况，定于2023年12月1日起对已执行到位部分款项进行集中清退。请被害人于2023年12月30日前将本人身份证复印件（正反面）、账号确认书（附件3）邮寄至本院执行局（已经向本院现场提交过资料的除外）。
  ➤附：2021年1月21日开庭公告
  刑事第一审判庭 （2020）浙0203刑初230号 非法吸收公众存款 王忠杰、俞亚雯

• 密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.11.10……【资金清退】启动集资参与人线上信息登记核实。
  ➤一、信息登记期限：2023年11月17日起至2024年1月16日止。二、信息登记核实确权对象：2016年10月24日至2018年5月6日期间的“众贤”案集资参与人。本次信息登记主要采用线上登记方式。
  ➤附：【法院判决书】2020.10.30 天津市第三中级人民法院 原审被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚、袁茂晨、王新刚犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  一审判决认定，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市东丽区设立众贤日用品信息咨询服务部（以下简称东丽一店）和众贤（天津）科技有限公司（简称东丽二店）。

• 山东临沂市高新区王道东为首的涉诈团伙 2023.11.10……【警方通告】近期，临沂公安机关打掉一个以王道东为首的涉诈团伙。经查，2020年4月份王道东等人于临沂市罗庄区茶博城租赁办公室，以虚拟币投资为诱饵，对多人实施诈骗。临沂市公安局高新技术产业开发区分局已对犯罪嫌疑人王道东依法采取刑事强制措施。
  ➤临沂市公安局继续向社会公开征集王道东等人违法犯罪线索。

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  密码保护：天津汇昇案 2023.11.9……【自媒体】汇昇九月十月金秋
  汇昇平台维权己过去了五个多年头了，五年呀，时间说长，也不算太长，可我们的一生又有多少个五年呢？
  我们平台的刑事案件早己经审理结束了，执行局执行的情况也己接近了尾声，但是，只因为有一款项没有追缴到位，主审法官在判决书的最后判项中没有写进去，造成了执行法官无法执行追缴！
  围绕着这一款项的维权两个月了

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.9……【自媒体】2023年11月09日-中Z集团相关资讯汇总
  一、ZZ方向：天天念叨的小程序终于上线了
  投资者小程序已于今天上线！后续将通过小程序进行信息披露、客户沟通等。
  二、昨天江苏恒天接待活动会议纪要
  2023年11月8日 江苏投资者线上交流会会议纪要（恒天）
  参会客户：江苏区域客户70位（线上）
  接待人员：HT崔总、郭总
  会议时间：11月8日（周三）下午14:00-15:30
  4、HT江苏客户沟通机制，每个客户都可以联系到4个人：
  （1）理财师本人（离职不离岗），涉及到不负责、推诿的，可以直接联系我；
  （2）工作组专职人员，大概20位，接下来主要由他们做主动沟通，传递信息；
  （3）4个事业部总经理（南京2位，苏州1位无锡1位）；
  （4）大区负责人（我本人）。添加企业微信请备注姓名+理财师全名。
  三、11月8日上午10点50分现场录音文件，时长2小时16分

• 密码保护：四川信托 2023.11.6……【自媒体】维权故事（181）：近日来，川信方案获批的消息，传得沸沸扬扬，不仅警察、管控组和川信工作人员都是这么说，而且许多委托人信以为真，甚至是暗中窃喜。当问及既然是方案获批了为何不官宣，却是遮遮掩掩的扯朵朵，难不成丑媳妇不敢见公婆？当问及方案内容是什么时，却又解释方案的具体内容是保密的，既然是保密的又为何传出打折信号？由于资金缺口太大，战投重组才可能是出路与希望，当问及重组都没有官宣，处置方案从何而来？却又解释为重组方案和处置方案是同时上报和审批的，这与先有钱的着落、后才会有处置方案的常理不符，因为只当有了战投而重组成功了，意味着找到了钱的着落了，才可能有处置方案。对此，我和广大委托人是一样的心情，真希望是方案获批了，……
  关于方案的消息，已经传了一年多了，让我们回忆一下几次关于方案的呼悠吧。

• 密码保护：云南玉溪大道金行投资管理有限公司及余安玉等28人非法吸收公众存款、集资诈骗一案（简称大道金行案） 2023.11.9……【资金清退】受损集资参与人登记及清退。截止2023年9月30日，所涉财产已经处置完毕。现需针对该案的所有集资参与人相关信息进行登记及核对。
  ➤登记方式：现场登记、异地登记。登记期间：自2023年11月10日至2024年1月10日止，登记时间为工作日：上午9:00-12:00，下午15:00至17:30。（节假日、周末不进行登记。）。清退方式：委托云南红塔银行通过转账方式将应退资金发放至集资参与人登记时提交的银行卡账户内。清退时间：自公告登记期届满起五个工作日内启动。
  ➤附：【法院判决书】2020.7.15 云南省玉溪市中级人民法院 被告单位玉溪大道金行投资管理有限公司及原审被告人余安玉、李美玉、冯汝坤、韩娟、景明丽、王诗媛、王丽、邹建芬、陈琼珍、范丽平、张瑞萍、李毅、张彬、付仕林、宋佩阳、施红波、余明秀、李剑英、吕萍、姚丽华、吴海英、郭惠仙、李萍仙、李元玉、胡琼芬、殷翠芳、姜美玲、尹丽犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  被告人余安玉的供述，证实玉溪大道金行投资管理有限公司是2012年12月经工商注册成立，属于自然人出资公司，法定代表人是其，2016年变更为李俊文，公司经营的资金托管业务产品按投资期限分为：45天、90天、6个月、1年、2年、3年—直到10年，之前不定期经营10年到20年的产品，于2016年10月停售，2018年1月1日公司又推出定投产品，是客户按月定额定投，由客户选择定投期限，然后按月存入定额本金，期间不结算利息，到期连本付息一次结清，产品收益不同，其中45天到1年期的年化收益为12%，2年期的13%，每增一年收益率递增0.5%，20年的收益率是22%还是25%记不清了，定投产品每月最低200元，没有上限，其他产品最低2万元，单张合同上限50万元。资金托管业务就是客户选择好投资产品后，将金额存入其个人账户或公司对公账户，存入哪个账户由客户自行决定，财务人员确认资金到账后，通知客服部开具合同确认函，在合同确认函上盖上公司印章及其个人印章，6个月以内的到期后兑付本金和利息，超过6个月的按月结算利息。玉溪大道金行投资管理有限公司的营销工作，主要靠老客户口口相传的方式进行宣传。融资用途基本是其一个人决定的。玉溪大道金行投资管理有限公司从成立至今共发行过三只私募基金，大道金一号和大道金二号在2015年已经解散，投资金额已清退，大道金一号没有备过案，现公司只有经营着大道金三号，是通过中国证券投资基金业协会备案的，目前有两个投资人（余明秀、王丽），二人是私募基金合格投资人，投资金额每人200万元，这只基金托管给广发证券公司管理，具体运营公司是广西利宇投资管理有限公司，两个月前账面亏损是20万元等事实。

• 海南省三亚市天涯区陈育斌涉嫌诈骗案 2023.11.9……【警方通告】近期，三亚市公安局天涯分局在侦办陈育斌诈骗案中，发现该案涉及的受害人众多。目前，犯罪嫌疑人陈育斌已被检察机关依法批准逮捕。
  ➤请本案投资人（受害人）在2023年12月6日前，及时前往三亚市公安局天涯分局报案登记，向公安机关提交证据材料，逾期不提供材料者，视为放弃相关权力，因此所产生的法律后果自行承担。

• 密码保护：河北省保定市蠡县齐朦涉嫌诈骗案 2023.11.8……【警方通告】我局于2023年9月破获一起系列诈骗类刑事案件，犯罪嫌疑人齐朦(女，现年33岁)在2022年5月8日至2023年2月份期间，以参加店铺抽奖活动、投资乐器和淘宝刷单为由进行诈骗，数额巨大，对社会造成恶劣影响。
  ➤现面向全社会公开征集相关线索，请相关的案件受害人于十五日内(2023年11月23日前)携带相关转账记录、聊天记录等相关证据材料，到我单位报案。