博爪
小诸葛金服 2020.5.3……王兰普非吸案庭后会谈……关于量刑,因为司法机关对本案的定性是非吸,而非吸的最高刑期是10年,主犯王兰普有自首情节,也有一些资产被扣押,3名从犯也属自首,并退赔了共55万,所以法院对他们的量刑依法酌情减轻,王兰普8年,其余从犯3年多。为什么不按集资诈骗罪来审判?这需要非常关键和充分的证据材料,投资人虽然提供了一些调查线索,但不够,而司法机关本身的办案任务也非常繁重,无法再花费巨大精力来侦查这一件案子的具体细节
密码保护:小诸葛金服 2020.5.2……2020年4月27日王兰普非吸案(第二场)从犯董美玲、李文田、刘安莆的庭审和判决……被告人向法庭作最后陈述。董美玲:“对投资人表示歉意吧,希望他们能理解我们也给我们谅解吧已经尽最大努力退赔了。”为此审判长说:“就算你说尽最大努力退赔,但事实上投资人的损失还是摆在那里,有想过你今后拿什么行动来弥补吗?”董美玲:“报告法官,是这样的,因为我自己和部门小朋友都投了很多钱,没想到结果会是这样。在这边这么长时间了我一直在反省自己,究竟哪里做错了?我唯一能做的就是出去以后不管对工作对人都要仔细,多一份警惕,提高法律意识。同时也尽自己努力看后续有什么措施能够弥补投资人的损失吧。谢谢。”
小诸葛金服 2020.5.2……2020年4月27日王兰普非吸案(第一场)的庭审和判决……对辩护人此番答辩,审判长发表意见:这个不是你们不能擅自处理涉案财物的问题,而是开庭这一年来你们从来没有提交过任何一份有操作性的或者有建设性意见的兑付方案……审判长同时警告王兰普,不要以为判决坐牢以后就可以不还钱,刑事追赃是终生的……被告人王兰普犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年
全球看点APP 2020.4.24-16:48……去年年底的时候“全球看点1.0”已确认跑路。今年年初,该团伙又打算割韭菜了,重启了“全球看点2.0”资金盘。网警提醒,此类资金盘为典型的庞氏骗局,一旦深陷其中可能财产尽失
青禾利民粮油销售公司(众鼎中和商贸公司) 2020.4.24-16:00……关于葫芦岛市龙港区青禾利民粮油销售有限公司张某录等人涉嫌集资诈骗案件的公告。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,以及管理层、骨干人员及其他发挥主要作用的人员。以上人员自本公告发布之日起至2020年6月30日止,应当主动到公安机关投案自首。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处理;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理
温商贷 2020.4.28……“鄯善温商贷”专案组回复意见(202006)。山东泰安项目待收本金加待收利息2.49亿余元,经查该项目严重资不抵债,其负责人已采取羁押性强制措施并移送起诉。参与者以“待收”抵现金参与今后涉案标的物拍卖,回购等,因无相关法律,故不予支持
民民贷 2020.4.20……警情通报(十二)。截至目前,鹿城区公安分局“民民贷”专案组已对7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中,6名犯罪嫌疑人已起诉至鹿城区人民法院
三信贷 2020.4.10……“三信贷”专案组通告。2020年3月10日至4月10日,甘肃兰州车贷加盟商马某迫于压力向公安机关投案自首并主动回款。同时,专案组从民、刑两方面同步推进追赃挽损工作,一方面梳理欠款人清单准备民事诉讼材料,一方面整理车贷、房贷加盟商及业务员清单及涉案证据继续扩大打击范围
邑民金融 2020.4.1……邑民金融集资诈骗罪一审刑事判决书。至案发,被告人顾军杰吸收用户充值人民币17,800余万元,造成损失7,300余万元。被告人顾军杰犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,被告人潘存敏犯集资诈骗罪,判处有期徒刑六年,被告人陈晨犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年
密码保护:百仁贷 2020.1.3……百仁贷被告人苏玉玲犯集资诈骗罪、被告人徐晓伟、王冰、苏翠玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。线上“百仁贷”P2P理财平台和线下各门店,通过与被害人签订《债权转让协议》的方式向社会不特定公众非法募集资金,先后骗取被害人杨某、张某、史某等900余人的投资款共计人民币1亿余元。被告人苏玉玲犯集资诈骗罪,判处无期徒刑
←
上一页
1
…
1,659
1,660
1,661
1,662
1,663
…
3,277
下一页
→