博爪
密码保护:中金银海 2020.1.19-21:56……广西岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙。抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查:犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体,以给所谓准上市公司做股权配资业努等经营活动为名,以高额收益为诱饵,层居发展下线,并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,获取非法利益,扰乱经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪
理财范 2020.1.25-10:47……关于珠宝翡翠类资产处置方案(暂行)。平台已接收资产方移交的用于抵偿债务的一定数量的白玉、翡翠类资产(简称“标的资产”),且资产方预计将在后续陆续向平台交付一定数量的珠宝翡翠类资产。考虑到珠宝翡翠资产的特殊性及行业的不确定性风险,经慎重研究,确定如下暂行处置方案
智天金融 2020.1.19-10:12……永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人吴开明、陈万菊、王岩参涉嫌组织、领导传销活动罪向永城市人民法院提起公诉
云钱包、云库房 2020.1.19-16:12……据查,云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司,其注册资本 3000 万元人民币(非实缴资本,存在较大风险),其经营范围不包含金融及金融业务,而该公司开发的云钱包APP及其官方网站宣传的云库房平台,涉嫌开展兜售人工智能币(AIC)、提货权、发行金股等金融活动,并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链条断裂,参与者资金将面临极大风险
美利车金融 2020.1.23-18:16……未发现“美利车金融”及其开展的二手车金融业务存在“套路贷”问题
先锋(网信) 2020.1.24-16:16……先锋集团工作组祝广大投资人/出借人春节安康!原先7000多人的先锋集团总部,如今只剩下我们200人在坚守。这个春节,对大到整个中国互联网金融行业,小到每一位互金行业的参与者,都是五味杂陈的——很多从业者多年的事业处在转折的十字路口,很多投资人不得不正视难以面对的投资失利的结果
之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以来,我局陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。1月20日,经西湖区人民检察院批准,章某江、孙某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。现继续敦促之信公司及其关联公司所有涉案人员,(特别是个人业务在亿元以上业务员),必须尽快全额退缴涉案款
华夏信财(花虾金融) 2020.1.24-14:54……华夏信财董事长兼CEO李彬新春寄语
创道资本 2020.1.24-9:35……董事长吾志亮致全体投资人书:新年即将来临之际,未能在节前将现金部分兑付给全体投资人,本人深表歉意。如大家所知,公司正在面临前所未有的舆论环境压力和强力监管,由此给各位投资者带来了多种情绪,出现这种情况,我深感愧疚和自责
理想家园 2020.1.21-15:19……2020年1月3日,娄底市人民检察院交办的被告人陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊、张勇等13人组织、领导传销活动一案,由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”传销平台共计发展会员50余万人,会员层级达30层,涉案金额400余亿元。依法应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任
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