• 密码保护：宁夏回族自治区中卫市中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【法院通告】关于敦促中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
  现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得
  1.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款,现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
  2.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款,现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
  3.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会所有股东以及业务人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
  4.对于中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会案件中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
  限以下(附件)涉案公司集资参与人、借款人、股东、业务员等人员于2023年12月30日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
  1.纳海资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  2.华信财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  3.氨基酸系列酒馆非法吸收公众存款案
  4.商贸流通商会非法吸收公众存款案
  5.华夏宏泰资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  6.夏华民兴投资管理有限公司非法吸收公众存款案
  7.一诺信财资产管理有限公司集资诈骗案
  8.卓信源企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  9.中宜财富企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  10.中赢金润投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  11.金盛鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  12.宁夏尊信投资有限公司非法吸收公众存款案
  13.兴鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  14.中鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  15.九鼎惠普资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  16.中信恒泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  17.中宁县铂鑫投资咨询有限公司非法吸收公众存款案
  18.隆祥蔬莱大棚专业合作社非法吸收公众存款案
  19.鼎森投资有限公司非法吸收公众存款案
  20.宁宇翔投资置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  21.圣迪雅公司非法吸收公众存款案
  22.中宁县工商联石空商会涉嫌非法吸收公众存款案
  23.一诺众财资产管理有限公司集资诈骗案
  24.中宁县南街商会涉嫌非法吸收公众存款案
  25.宁夏宜信润众投资有限公司非法吸收公众存款案
  26.宁夏杞粮农业发展有限公司非法吸收公众存款案
  27.中卫市枸杞商会非法吸收公众存款案
  28.张学明非法吸收公众存款案
  29.中宁县浩瀚工贸有限公司非法吸收公众存款案
  30.中宁县维修商会非法吸收公众存款案
  31.宁夏生态养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  32.宁夏中宁县和兴财务有限公司非法吸收公众存款案
  33.中宁县红鼎天枸杞专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案
  34.中宁县经济贸易商会涉嫌非法吸收公众存款案
  35.宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  36.舟塔商会非法吸收存款案
  37.宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  38.宁夏红宝投资有限公司涉嫌非法吸收案
  39.宁夏国盛生态旅游有限公司涉嫌非法案
  40.中卫市汽车行业商会非法吸收公众存款案
  41.宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  42.中宁县服装商会涉嫌非法吸收公众存款案
  43.中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存案
  44.宁夏沁岭投资有限公司非法吸收公众存款案
  45.中宁县鹏达投资有限公司非法吸收公众存款案
  46.中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案
  47.中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案
  48.中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案
  49.中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  50.中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案
  51.中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案
  52.中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  53.中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案

• “甲子易道”APP涉嫌传销 2023.10.30……【警方发布】近日，全国多地发布预警提示有人以培训易经、风水为名，利用“甲子易道”APP为传播工具，大肆拉拢发展群众交纳入门费后加入“甲子易道”APP，并继续发展其他人加入从中牟利，涉嫌组织、领导传销活动。
  ➤该APP存在涉嫌组织领导传销活动嫌疑，有巨大风险隐患！

• 密码保护：河南省南阳市南召县“福利彩票网站”开设赌场案 2023.10.30……【警方通告】南召县公安局在侦办“福利彩票网站”开设赌场案中，查明该案中用于转移涉案资金的银行账户150余个，目前上述涉案账户已被依法冻结。
  ➤现公告该案被冻结账户，公告期限二个月（2023年10月30日至2023年12月30日）。公告期内，被冻结账户卡主、相关权利人、利害关系人等如对账户资金有异议的，请携带相关材料到河南省南召县公安局进行资金合法性说明。逾期未说明或无法说明的，公安机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。

• 云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案，在侦办过程中，发现本案主要犯罪嫌疑人曹某亦涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪。2013年初至2023年6月期间，曹某先后在南通市崇川区新景大厦602-A室、南通市崇川区金飞达大厦6-204室负责云南宏杉林业有限公司南通分公司的运营，并非法吸收公众存款。
  ➤请在上述曹某负责的公司进行投资的、至今未至公安机关登记报案的被害人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于银行POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 密码保护：天津市宁河区陈庆利、于长顺非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤本次清退登记时间为11月2日。受损集资参与人请于11月2日到宁河区财政局208室进行登记、核实。逾期未登记的视为自行放弃相关权利，由集资参与人自行承担相关法律责任。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
  一、时间:2023年10月27日
  二、地点:长沙市公安局经侦支队
  三、参加人员:1.经侦支队曹大队长,2.维权代表5人
  四、经侦队对维权代表问题的答复

• 广东惠州市惠阳区犯罪嫌疑人周芷槛涉嫌诈骗罪一案 2023.10.30……【检察院通告】已于近日由惠州市公安局惠阳区分局向惠阳区人民检察院移送审查起诉。

• 新疆第四师伊宁垦区纪文翔系列诈骗案 2023.10.30……【警方通告】2023年10月26日，经缜密侦查，我局一举破获纪文翔系列诈骗案，目前犯罪嫌疑人纪文翔已被刑事拘留。
  ➤请社会各界及广大人民群众积极检举揭发纪文翔的违法犯罪线索。一、凡是曾遭受纪文翔不法侵害的受害人或知情人，请消除顾虑，积极大胆向公安机关检举揭发纪文翔的违法犯罪事实；

• 密码保护：山西省介休市李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】近期，介休市公安局正在侦办李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款一案，经查证，以上二名犯罪嫌疑人通过信德通公司、金六福珠宝店等项目，以与受害人签订借款合同方式在我市开展非法融资吸存活动，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，介休市公安局于2023年6月8日立案侦办，主要犯罪嫌疑人已被采取刑事措施。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的受害人自本通告发布之日起，携带相关证据材料 (包括本人身份证、借款合同、用于转账的银行卡交易记录、微信及支付宝转账记录、扫码付款记录等资料原件及复印件)到介休市公安局经侦大队进行登记，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年11月30日。

• 密码保护：浙江省金华市武义县陶维恩涉嫌集资诈骗案 2023.10.30……【警方通告】近期，武义县公安局已对陶维恩涉嫌集资诈骗罪立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
  ➤请涉及陶维恩案件的集资参与人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料(原件及复印件)到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年11月20日。