• 大连福慧国际旅行社有限公司莱芜营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连福慧国际旅行社有限公司莱芜营业部涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局莱芜区分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布一个月内，携带本人身份证、投资协议、交款凭证等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到济南市公安局莱芜区分局经侦大队登记报案。

• 湖南省长沙市开福区人民检察院十一条重要公告 2023.10.7……【检察院通告】十一件非法吸收公众存款案移送开福区人民检察院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人彭振、吕海波等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人何玲军、方美玲等10人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人胡诤涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人陈飞艳涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人刘小三、向瑾秋等5人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人侯增媛涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人舒智刚、彭武涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人姜柔丽、李娜等5人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人崔世峰、黄琼琼等10人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人周卓、徐砺寒、肖伟、黄灵保涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局直属分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人邱维涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。

• 密码保护：山西大同市翟春蕾、王筱楠一案 2023.10.11……【资金清退】执行案款领取公告（二）。
  ➤将翟春蕾、王筱楠追缴违法所得、责令退赔一案部分无法取得联系或经本院联系后仍未提供个人收款账户信息的被害人予以公告，请相关被害人在本公告发布之日起5日内持有效身份证件及银行卡到本院执行指挥中心办理领款手续，逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。
  附： 《未提交收款信息被害人列表》

• 密码保护：山西大同市姚安琪（“钜鑫文化公司”）一案 2023.10.11……【资金清退】执行案款领取（一）。
  ➤将姚安琪（“钜鑫文化公司”）追缴违法所得、责令退赔一案部分无法取得联系或经本院联系后仍未提供个人收款账户信息的被害人予以公告，请相关被害人在本公告发布之日起5日内持有效身份证件及银行卡到本院执行指挥中心办理领款手续，逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。
  附： 《未提交收款信息被害人列表》

• 密码保护：山西省太原市王京沪、贾瑞云等和孙挺犯诈骗罪二案 2023.10.11……【资金清退】山西省高级人民法院作出的（2015）晋刑二终字第75号刑事判决书和（2017）晋刑终72号刑事裁定书已发生法律效力，本院已执行到位部分案款，现依法开展被害人信息登记核实、案款发放工作。
  ➤登记核实期限：2023年10月16日、10月17日。本次采用线下登记核实方式，请被害人于指定期限内赴山西省太原市中级人民法院8号法庭登记个人信息。

• 银湖网、熊猫金库平台 2023.10.11……【公司方发布】熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司有关资金占用事项的问询函》（上证公函【2023】1113 号），现就相关问题回复情况公告如下：
  一、公告显示，涉诉借款协议于 2020 年 3 月签订，公司系借款人，赵伟平提供连带担保责任，借款金额 6,000 万元，由原告将款项支付给公司指定的第三方朱乃斌和宜春优多贸易有限公司等两个收款账户，公司自身未收到过与该笔借款相关的任何款项。
  请你公司结合借款金额已超过 2019 年末经审计净资产 10%的情况，补充说明：
  （一）上述资金拆借背景、资金用途，是否按规定履行了审议程序和信息披露义务；
  回复：1、经公司委派律师与赵伟平核实，赵伟平表述：因原经营的 P2P 平台（已经暴雷，并被刑事立案）需要对投资人进行兑付，而赵伟平当时没有筹集到足够的兑付资金，故向原告借款。当时是以赵伟平个人名义借款，但对方知道赵伟平是上市公司的实控人，故按照对方要求将借款人写为上市公司，赵伟平作为借款担保方。借款资金支付至赵伟平指定的第三方后，所借款项全部由赵伟平用于对 P2P 投资人的兑付。
  2、经公司排查核实，公司从未向原告申请该笔借款，公司自收到北京市第三中级人民法院的《应诉通知书》并调取到《民事起诉状》后，才知悉上述借款事项并及时履行了信息披露义务。但上述《借款协议》签署时，公司不知情，故当时未对上述借款履行过相应的审批程序和信息披露义务。

• 深圳市罗湖区被告人郭东箭、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.10.10……【法院通告】拟定于2023年11月8日公开开庭审理。

• 深圳市福田区被告人秦祖阅、程曦非法吸收公众存款罪一案 2023.10.9……【法院通告】已宣判。秦祖阅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。程曦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。

• 大连鑫瑞矿业科技有限公司（高新园区网点）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连鑫瑞矿业科技有限公司（参度臻品）三区四部、五部（高新园区网点）非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人三区四部店长沙某枫、三区五部店长霍某强已被我局采取刑事强制措施。
  ➤请在高新园区网点投资并且尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料并核对账目。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.10.11……【资金清退】安徽省滁州市南谯区人民法院关于“彤源”案受损集资参与人资金清退公告（一）。本次为“彤源”案第一次资金清退。
  ➤本次清退金额为人民币18276942.315元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为6.3%。
  ➤清退时间2023年10月20日。法院通过中国工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至中国工商银行网点领取，具体领取程序以银行要求为准。