• 密码保护：甘肃省兰州市岳伟君涉嫌诈骗 2023.9.14……【警方通告】2023年3月4日，犯罪嫌疑人岳伟君(男，35岁，甘肃省兰州市城关区人)因涉嫌诈骗罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。
  ➤请涉及该案的被害人主动配合公安机关开展调查取证,携带身份证件、银行(微信)交易明细等相关资料到兰州市公安局城关分局刑事侦查三大队(地址：兰州市城关区南昌路826号)登记报案。

• 山东腾骏祥生物科技有限公司 2023.9.1……【官方发布】当事人在运营鑫源代理商购物平台销售净水机、蒲公英茶叶的过程中,采取的经营模式和计酬方式是规定代理商购买46000元、2212000元商品分别成为一级代理商、二级代理商,获得推荐他人加入的资格,推荐人和被推荐人之间形成上下线关系;通过设置推荐奖励(福利津贴)、创业分红、卓越分红、物流补贴奖励等制度,以下线人员的销售、消费业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的行为,违反了《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项“下列行为,属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,构成组织策划传销行为。
  违法事实：2023年4月12日,我局接群众举报称山东腾骏祥生物科技有限公司从事网络传销活动,请求查处。经初步审查,当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条之规定,我局于2023年4月14日逐级报备至临沂市市场监督管理局、山东省市场监督管理局立案。

• 密码保护：河南濮阳市华龙区兆丰金天地案件 2023.9.15……【资金清退】第二次集资参与人信息登记核实工作已完成，决定于近期进行第二次兑付。对于已按照15%的比例参加第一次兑付工作的集资参与群众，再次按照8.04443%的比例将应得兑付款进行补全；对于未参加第一次兑付，但已完成第二次登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照23.04443%的比例进行兑付。
  ➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院 王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

• 浙江“能量锎”集资诈骗案 2023.9.14……【媒体报道】浙江“能量锎”案两案犯4栋别墅被司法拍卖 ！

• 密码保护：山东幸福信商贸有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】港航公安局近日破获一起特大非法吸收公众存款案。请投资受损群体尽快到日照市港航公安局报案登记。

• 海南东方市公安局劝投辖区内涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员 2023.9.13……【警方通告】海南东方市公安局2023年09月13日对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投，涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年09月16日8时至9月16日18时主动到东方市公安局投案自首。对主动投案并如实供述违法犯罪行为的，可视情节依法从轻、减轻或免于处罚。
  ➤附：劝投人员名单（26人）：周志坚、郭宏浪、关正锋、黄政字、罗国皇、林名智、张文军、何于智、张盛、符智鑫、符豪彪、陈美玲、赵美珍、符玮珊、苏晓娜、盘子莹、苏经能、符平乔、陈位权、吉瑞、张锦友、符运鹏、杨子健、成其斌、杨如英、汪玲平

• 杭州人人爱家金融平台 2023.9.14……【自媒体】9月14日 近期资金消息

• 深圳中铭投资集团(全名叫做中铭投资集团(深圳)有限公司、中铭投资集团在多地成立的分公司大多用的是中晟融创这个名字) 2023.9.14……【自媒体】据自媒体爆：中铭公司的理财产品已逾期数月，视频显示近日一波投资人去总部上门要说法。

• 南昌“中华情案”（南昌中华情老年公寓非法吸收公众存款一案） 2023.9.14……【资金清退】第二次拍卖“中华情案”两宗资产

• 宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年8月4日移送审查起诉。
  ➤请在该案立案前已在中宁县财政局登记过但未到中宁县公安局登记备案的融资人和截止现在还未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2023年9月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：30）。