• 靖江市“7.27”（“创益社”）组织、领导传销活动案 2023.9.6……【警方通告】目前，靖江市公安局正在侦办“7.27”组织、领导传销活动案。自2023年9月起，市公安局对本市“创益社”相关投资人开展申报登记等相关工作。请涉及本案的投资人，持身份证、投资凭证、银行资金流水凭证、相关宣传资料等向公安局申报登记。
  ➤一、申报时间：2023年9月6日至10月5日9:00-17:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王兵、王新民涉嫌集资诈骗罪一案 2023.9.6……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人王兵作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属共赢事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。犯罪嫌疑人王新民作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属九邦事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。

• 密码保护：上海孟晨、岑鹏、中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案 2023.9.6……【资金清退】信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年9月6日14时。“中铁中基供应链”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
  ➤上海一中院执行的“中铁中基供应链”集资诈骗案件涉财产部分是以被告单位中铁中基供应链集团有限公司及其主管人员孟晨、岑鹏等，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，先后发行私募基金产品等方式，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。

• 密码保护：眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.5……【警方通告】2023年2月7日，眉山市公安局彭山区分局对眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、公安机关已对赵某、范某某、王某3名犯罪嫌疑人依法采取了相应的刑事强制措施，并扣押、冻结了相关涉案资产。二、请尚未报案的群众于2023年9月30日前携带本人身份证、相关合同、收款收据、转账凭证等与案件相关的资料原件及复印件，及时到眉山市公安局彭山区分局经济犯罪侦查大队(地址：四川省眉山市彭山区前程路东段399号)报案登记。逾期未申报者，产生的法律后果自负。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.9.4……【自媒体】2段中植接访录音。
  箜：每个公司都是这样的股权关系图，都是蜘蛛网，
  期待：仔细听了几遍（录音），我偏向溜出去资金截断之后，流进的钱，集团账上没有100多亿，各地分公司流入在途中，卖资产的还没有实际到账。
  巧妞：今天常海那个狗东西说了，帐上没钱，原来说的100亿那去了

• 密码保护：山西省晋中市平遥县冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬诈骗罪一案 2023.9.5……【资金清退】申报执行退赔款。
  本院在冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬罚金、退赔执行一案中，执行案号：（2022）晋0728执502号。因与部分权利人（被害公司）无法取得联系，现请权利人（被害公司）于本公告发布之日起15日内，携带有效证件，包括营业执照、法定代表人或负责人证明、法定代表人身份证、退赔款账户信息等材料，及时联系山西省平遥县人民法院办理相关退赔事宜。
  《被害公司名单》：1、深圳前海达飞金融服务有限公司，2、深圳天道计然金融服务有限公司，3、上海秦苍信息科技有限公司
  附：
  被告人冯文杰，男，1990年5月5日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人，住平遥县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月2日被取保候审。2018年12月2日被平遥县人民法院取保候审。
  被告人宋彦蓉，小名妮妮，女，1993年10月21日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。
  被告人杨钘尧，小名伟伟，男，1987年3月27日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
  被告人裴威强，男，1994年10月16日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
  被告人杨扬,小名晓日，女，1991年3月1日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。

• 密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.5……【自媒体】今天是2023年9月5日，中普事件第1836天。继上周一828中普事件5周年之后，今天沈阳专班专门接待了锦州中普专班和部分出借人代表。下面我们分享今天锦州代表发来的接访内容

• 查义英（女，58岁，保山市隆阳区永昌街道红庙社区海棠村人）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.16……【警方通告】经保山市公安局隆阳分局调查后于2023年01月19日立案侦查，现已对犯罪嫌疑人查义英采取强制措施。
  ➤请自2013年至2016年期间，曾经参与查义英上把子非法集资、但尚未到公安机关说明过情况和未报案的人员，主动于本公告刊登之日起45日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案。自本公告刊登之日起45日内，未主动到公安机关说明情况或报案，造成权益受到影响的，后果自负。

• 西安市高新区西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案 2023.9.5……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“魏某等人涉嫌合同诈骗案”的侦办力度。
  ➤一、我局已于2023年8月31日对西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、公安机关告诫西安捷睿达企业管理咨询有限公司管理人员、业务人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局白沙路派出所退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

• 广东省韶关市乳源瑶族自治县犯罪嫌疑人陈嘉愉涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】由乳源瑶族自治县公安局于2023年8月29日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年犯罪嫌疑人因喜爱韩国歌手的歌曲，于是开始在网上与他人一起拼单购买韩国明星的专辑，之后其在支付宝内发现 Ktown4u的小程序可以直接购买韩国的物品，于是其开始组建代购群，帮助他人代购韩国的专辑、唱片等物品，慢慢其组建的代购群越来越多人。2021年7月其在帮数十名网友代购一张专辑的时候，全款收取了费用三千多元，但是在其下单的时候发现专辑己经卖完，于是其将收到的三千多元挥霍一空，在网友催货的时候其向网友谎称己经下单，但是还没有收到货，此后其开始产生诈骗网友的想法，在收到网友的钱后其只购买一部分或者不购买，剩下的货款供自己挥霍，等网友催货的时候，其就谎称没有买到，并用新买家的钱退还给这些网友。2022年12月，由于众多网友支付了货款但是没有收到货物，纷纷向陈嘉愉催单，为拖延时间，其在拼团啦小程序发起收邮费的申请，让催单的网友到该小程序填写购买的物品、收款地址等相关信息，之后又有600多名网友信以为真在该小程序填写相关信息，并向陈嘉愉支付5元-10元不等的运费， 陈嘉愉此次共计收到运费6000多元。2023年4月，陈嘉愉再次向网友谎称韩国明星要来中国开演唱会的消息，表示其可以买到内部票，并让网友支付500元的定金，买到票后再补齐尾款，陈嘉愉此次共计诈骗网友的定金6万余元。2021年7月至2023年5月期间，陈嘉愉不断在接收新买家，向买家谎称其可以代购韩国专辑、唱片、演唱会门票的名义，随后以拆东墙补西墙的方式持续诈骗新买家，现己有数百位网友被诈骗，共计40余万元。目前已调取了郭某某、邓某某、夏某某等226位受害人的报案材料，涉案金额达221713. 81元。