• 海口市美兰区犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春等3人涉嫌诈骗罪一案 2023.8.31……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年8月30日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤2017年至2022年底，犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春、邱文钦以有能力拿到海口市公共租赁住房、海口市保障性住房、回迁安置房、安居房房源为名，先后骗取林某、陈某清、李某林等270余名被害人钱款合计约1亿元，数额特别巨大。

• 密码保护：山东智慧高速公路项目管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】已依法移送沂水县人民检察院审查起诉。
  ➤警方正告山东智慧高速公路项目管理有限公司及其分公司高管、业务员及其他所有非法获利人员。

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  Indonesia arrests 88 Chinese nationals over online romance scams 2023.8.31……【Press】【Indonesia】BATAM, Indonesia–Indonesian police said Wednesday they have arrested 88 Chinese citizens for involvement in a cross-border telephone and online romance scam syndicate after receiving a tip from the Chinese security ministry.
  The suspects, including five women, were arrested on Batam island, next to Singapore, said Riau Islands police spokesperson Zahwani Pandra Arsyad. They were working from a shophouse, a building with mixed commercial and residential use, in an industrial park. Police believe the suspects are members of a telephone fraud and online love scam syndicate, Arsyad said.
  ➤【印度尼西亚】网爱诈骗横行 印尼警方逮捕88名涉案中国公民
  （中央社印尼巴淡岛30日综合外电报导）印尼警方今天表示，数十名中国公民因涉嫌经营网路爱情诈骗集团而在印尼被逮捕，该集团使数百名在中国的受害者深陷泥淖。
  法新社报导，印尼警方昨天根据中国同行情报，在廖内群岛省（Riau Islands）巴淡市（Batam city）的一个工业园区逮捕了83名男子和5名女性。
  警方表示，该网路爱情诈骗集团敲诈数百名中国受害者，其中许多人是公职人员。
  廖内群岛省警方发言人扎瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）今天告诉法新社：「我们正在调查受害者中是否有印尼人。如果没有，诈骗者将立即被驱逐出境。」
  诈骗者在视讯通话中假装对受害者有感情。
  女诈骗犯被指控引诱受害者，接着在视讯通话期间要求受害者从事与性有关的行为，其他犯罪同伙则负责录下影片。
  而后诈骗犯会开始勒索受害者，威胁受害者如果拒绝汇钱给他们，便会将影片外流至社群媒体。
  目前还不清楚这个网路爱情诈骗集团已经经营多久，以及敲诈了多少钱。
  警方此前曾表示，在中国打击国内网路诈骗后，许多诈骗者已转移到印尼和其他东南亚国家。
  2019年，印尼警方在一起骗取受害者高达数百万美元的网路诈骗案中，逮捕了85名中国公民以及6名本国人。

• 恒大财富（恒大地产集团） 2023.8.31……【公司方发布】公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。

• 密码保护：安徽合肥高新技术产业开发区“乐通商城APP”何某某等9人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日上午9时，合肥高新技术产业开发区人民法院将开庭审理何某某等9人非法吸收公众存款罪一案。以图文形式进行了直播。
  ➤审判长：现在开庭。传被告人到庭。 ​​​
  审判长：安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控被告人何某某等9人犯非法吸收公众存款罪一案，于6月6日向本院提起公诉。本院依法受理后，经审查符合法定开庭条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款、第一百八十八条第一款之规定，合肥高新区法院依法组成合议庭，适用普通程序，今天在本院第二法庭公开开庭对本案进行审理。
  现在宣布合议庭组成人员、书记员、公诉人名单。
  审判长：现在告知诉讼当事人在法庭上享有的诉讼权利。
  审判长：被告人是否听清？是否申请回避？是否申请非法证据排除？在公安机关有无受到刑讯逼供？
  各被告人：听清了，不申请回避，不申请非法证据排除，没有受到刑讯逼供。
  审判长：法庭调查到此结束，下面进行法庭辩论。公诉人发表公诉意见。
  公诉人：被告人何某某、牛某某、陆某某、陆某某、赵某某、刘某某、洪某某、傅某某非法吸收公众存款，均属数额特别巨大；被告人陈某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。

• 和合资管 2023.8.30……【媒体报道】资管大佬林强被曝失联？
  8月30日，一份署名为和合资产管理有限公司的文件，在资管圈内广为流传。其内容如下

• 密码保护：青海西宁市城北区韩某军系列诈骗案件 2023.8.30……【警方通告】近日，西宁市公安局城北公安分局三其派出所成功破获系列诈骗案件。经查犯罪嫌疑人韩某军对外隐瞒真实身份，谎称能够办理“顺子”、“连号”等车牌号码对群众实施诈骗，截至目前已有多名群众被骗，涉案金额已达20余万元。犯罪嫌疑人韩某军现已被依法刑事拘留。
  ➤现公开征集韩某军违法犯罪线索。

• 密码保护：广东肇庆市鼎湖区肖某媚涉嫌非法集资案 2023.8.29……【警方通告】我局正在侦办肖某媚涉嫌非法集资案。
  ➤请集资参与人通过现场登记的方式进行核查登记。从公告发布起，逾期未进行报案登记者，我局视为放弃自己权利，后果自负

• 广西壮族自治区北海市合浦县梁宗达、陈雪延涉嫌诈骗罪一案 2023.8.30……【检察院通告】已由合浦县公安局移送本院审查起诉，本院退回补充侦查后，合浦县公安局于近日重报，增加多数名被害人。

• 重庆市万州区犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案 2023.8.28……【检察院通告】重庆市万州区人民检察院关于被害人刑事诉讼权利义务告知的公告
  犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结，于2023年8月25日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉，侦查机关认定：2013年9月，犯罪嫌疑人刘某某发起设立黑龙江省青冈县双庆复混肥有限公司。2013年9月20日，刘某某在黑龙江省青冈县向农民姜再付通过租赁的方式获得了青冈县建设乡双庆村赵家屯土地一宗，刘某某声称要利用作为青冈县双庆复混肥有限公司的生产产房。2014年2月，刘某某等人让任金民、张二龙等人组织工人，以任金民等人全垫资的方式组织修建了复混肥有限公司的厂房钢架结构并于2014年3月左右完工，其后再未开展任何建设，也未开展实际经营，工钱一直未结。2014年4月刘某某在万州设立分公司，通过业务员发传单、口口相传的方式，以利息百分之三高回报为诱饵，在万州本地以青冈县双庆复混肥有限公司开展生产经营过程中需要资金为由，承诺还本付息等方式，向万州本地29名不特定社会人员非法集资，共计集资59万元。
  因本案涉及被害人众多，部分被害人无法联系，
  重庆市万州区人民检察院 2023年8月28日