• 密码保护：德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2021年4月，大连市公安局普兰店分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司立案侦查，并对相关涉案人员采取相应的强制措施，该案已进入移送审查起诉阶段。
  ➤请涉及到德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司的相关人，于2023年9月5日前到普兰店分局经侦大队核实账目、制作笔录。

• 湘潭市岳塘区李熊等人涉嫌金融犯罪 2023.8.24……【警方通告】经侦查查明，犯罪嫌疑人李熊等人为非法获利，以其经营的湖南票钱所贸易有限公司的名义，以高额利息或回报为诱饵，采取票据置换、签订代持承兑汇票协议等方式，诱骗社会公众、公司等投资人的资金。目前犯罪嫌疑人李熊已被公安机关抓获归案。
  ➤请未报案的“湖南票钱所贸易有限公司”投资受损人，在2023年9月28日前携带本人身份证、合同、汇票、转账凭证、付息流水等凭证的原件及复印件前往岳塘分局宝塔派出所进行登记，逾期不报案影响其本人合法权益的，自行承担相应法律后果（已报案的请勿重复登记）。

• 广州市白云区上步村商业广场项目（自命名），对外招商项目名称为“恒建商业广场”（自命名） 2023.8.17……【官方发布】广州市白云区住房建设和交通局关于租赁上步村商业广场项目的风险提示：上步村商业广场项目（自命名），对外招商项目名称为“恒建商业广场”（自命名），该项目位于广州市白云区同德街道西槎路225号，是由同德街道同德经济联合社上步经济合作社（以下简称村社）与广州嘉麟投资发展有限公司（以下简称嘉麟公司）合作开发，该项目土地与建成后物业权属归村社所有，嘉麟公司仅拥有该项目物业40年使用权。该项目属于村集体留用地上建设项目，建成后物业不能独立确权到个人。目前该项目仅处于基坑支护桩施工阶段，便已对外进行招商，同时在网络上还存在多种不实信息，广州市白云区住房建设和交通局提醒您在签订合同前，注意以下七条风险

• 重庆石柱县犯罪嫌疑人杨明元、成东平、曾健涉嫌合同诈骗罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已于近日由石柱县公安局移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定的主要犯罪事实：2020年4月至2023年4月期间，杨明元、成东平、曾健等人因沉迷于网络赌博，为获取资金 ，在完全没有履行能力的情况下，与重庆、甘肃、四川、陕西等地的26人签订合同，采取支付定金，赊购中药材的方式，骗取中药材之后低于购买价格出售套现，其诈骗金额达18342013.48元，现尚未支付贷款金额12750731.48元。

• 重庆市高新区犯罪嫌疑人程某、杨某某等一百余人的特大电信网络诈骗案件 2023.8.23……【警方通告】2022年6月，重庆市公安局高新区分局侦破一起特大电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人程某、杨某某等一百余人，打掉在重庆市内注册成立“重庆膳体纤电子商务有限公司”“重庆同膳纤电子商务有限公司”等公司，以网络销售减肥产品为名义实施诈骗的犯罪集团。该犯罪集团通过网络销售一款名为“膳体纤”的减肥代餐食品，再针对购买该产品的顾客，以电话销售的方式将价格低廉的普通食品谎称为具有溶脂、排脂等功效的减肥产品对外高价出售。该犯罪集团从2020年开始作案，产品从位于重庆的仓库通过快递发货。
  ➤特向社会广泛征集案源，同时主动做好退赔登记。登记日期：2023年9月1日至2024年2月29日。

• 密码保护：吉林蛟河市星博煤业有限公司赵笠楠、赵忠哲等人违法犯罪 2023.8.23……【警方通告】近日，吉林市公安局依法破获了蛟河市星博煤业有限公司原股东赵笠楠(曾用名赵忠吉、绰号黑子)、原经理赵忠哲(绰号赵老大)涉嫌违法犯罪案件。
  ➤吉林市公安局现向社会广泛征集蛟河市星博煤业有限公司、赵笠楠、赵忠哲等人违法犯罪线索。

• 恒大财富（恒大地产集团） 2023.8.21……【媒体报道】中国恒大披露表外负债，至2022年末恒大财富未兑付本息340亿元

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人文增辉、王晓明、梁唯笑涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局移送南山区人民检察院审查起诉，文增辉、王晓明、梁唯笑是被告人钟群英涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 广东省梅州市五华县犯罪嫌疑人杨春水涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已由广东省五华县公安局于2023年8月23日向五华县人民检察院移送审查起诉。

• 密码保护：中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司及聚农（辽宁）农业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】目前丹东市公安局元宝分局正在侦查。
  ➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关登记的集资参与人，携带本人身份证件、投资合同、付款凭证、宣传材料投资交易记录及其他相关证明材料到丹东市公安局元宝分局六道口派出所登记。逾期未登记者视为放弃申报，后果自负。