• 密码保护：大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东元宝区分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】目前丹东市公安局元宝分局正在侦查。
  ➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关登记的集资参与人，携带本人身份证件、投资合同、付款凭证、宣传材料、投资交易记录及其他相关证明材料到丹东市公安局元宝分局六道口派出所登记。逾期未登记者视为放弃申报，后果自负。

• 密码保护：“博辉亚新”APP案 2023.8.22……【警方通告】近日，十堰市公安局茅箭区分局立案侦办的“博辉亚新”案件进入证据收集的关键阶段。经查：2019年7月至2020年5月期间，博辉亚新（深圳）科技有限公司十堰分公司负责人王某银、秦某玲等人先后在茅箭区五堰大都会、武当广场租赁办公室，以销售矿机、挖矿赚取CBE虚拟币为名，实际以“直推奖”“代理奖”发展下线会员并给予高额返利，大肆引诱不特定人员参与投资，严重扰乱正常的社会经济秩序。
  ➤请本地参与投资“博辉亚新”APP且未到公安机关报案的人员，自公告之日起2个月内（截至2023年10月24日）携带以下材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。

• 华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2017年7月，王某淮在淮南市谢家集区筹建了华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司淮南营业部，该营业部在未经金融主管部门批准的情况下，通过公开宣传，先后在我市谢家集区、田家庵区面向社会不特定公众吸收资金。现已对犯罪嫌疑人王某淮（男，36岁）、袁某方（女，37岁）、程某（女，35岁）等人依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办之中。
  ➤请我市投资人于2023年9月20日前到户籍地公安机关报案，户籍地为外省市投资人于2023年9月20日前，到投资门店所在地公安机关报案。

• 密码保护：陕西省榆林市靖边县贵诺实业有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.8.23……【警方通告】近期，靖边县公安局正在侦办靖边县贵诺实业有限公司涉嫌合同诈骗案，该公司以收取买房斡旋金（购房定金）以及卖房推广费（房源费）为由多次骗取他人钱财，数额巨大。其行为严重侵害广大人民群众的财产权利。目前，该公司实际控制人白龙、总经理王永林、法人康娜三人已被我局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。
  ➤现面向社会公开征集违法犯罪线索，请相关受害人在一个月内向公安机关报案并提供相关线索及证据，逾期不报后果自负。

• 密码保护：吉林磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】磐石市公安局已对“磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，主要犯罪嫌疑人张某已被采取刑事强制措施。磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案被害人目前还没有报案的，请于本公告发布之日起15日内，携带本人有效身份证、银行转账凭证、平台投资截图及相关证据材料到磐石市公安局经侦大队报案，并说明有关情况。逾期不报案的，法律后果自行承担

• 深圳多赢普惠平台 2023.8.23……【自媒体】收到法院开庭短信

• 山东滨州市滨城区宋景云非法吸收公众存款罪一案、张艳东非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【法院通告】宋景云案定于2023年9月1日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理、张艳东定于2023年8月30日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

• 密码保护：河南花合天下酒业有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.8.23……【警方通告】河南花合天下酒业有限公司涉嫌非法集资，已被河南省郑州市公安局郑东新区分局立案侦查。河南警方在全国范围内开展集资人信息核对工作。
  ➤请济南市章丘区辖区内在河南花合天下酒业有限公司集资的参与人，携带银行转账凭证、微信转账记录、身份证等有效证明投资、提款情况的证据材料，于2023年9月30日前，到济南市公安局章丘区分局经侦大队进行集资人信息核对，避免因不及时、不如实核对信息而损害自身利益。

• 密码保护：浙江省杭州市周渝恒等人犯合同诈骗罪一案（涉案公司为杭州冰泽网络科技有限公司、杭州源黛科技有限公司、杭州极橙网络科技有限公司、杭州放彩网络科技有限公司，简称“冰泽公司”“源黛公司”“极橙公司”“放彩公司”案） 2023.8.23……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币1619067.99元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间：2023年8月23日。法院已在工商银行为被害人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。
  ➤附：【法院判决书】2018.11.30 杭州市萧山区人民法院 被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉犯合同诈骗罪一审刑事判决书
  2020.3.11 杭州市萧山区人民法院 赵啼清合同诈骗罪一审刑事判决书
  2019.5.8 浙江省高级人民法院 被告人周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌、李扁俊犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
  2013年4月，被告人周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌共同出资，在浙江省杭州市滨江区成立杭州冰泽网络科技有限公司（以下简称冰泽公司），从事淘宝代运营相关业务，其中周渝恒、曹立涛、朱胜光各占24%的股份，陈斌占28%的股份。朱胜光、陈斌主管销售部，周渝恒、曹立涛主管客服部。同时，周渝恒还主管财务部。周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌等人以冰泽公司为平台，在明知冰泽公司既无自产货源和固定合作货源，又无相应运作能力代运营大量淘宝店铺的情况下，仍从社会上招募销售人员，通过发放公司统一制作的“话术”等方式培训销售人员，要求销售人员谎称无需被害人实际经营仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝店铺，并向被害人承诺淘宝店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐对应的服务费用，从而骗取被害人签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，冰泽公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，仅代为开设淘宝店铺、对店铺进行简单装修、套用批发市场数据进行货物上架、“自买自卖”完成少量虚假交易，而后对淘宝店铺即不再进行运营，致使在合同服务期限内不可能达到约定的交易数量和淘宝店铺等级要求。在被害人对公司的信誉提升和推广能力提出质疑时，销售人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用升级服务套餐。但冰泽公司并未实际开展真实服务和经营。2016年10月，因网上投诉太多、公司信誉降低等原因，周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌遂变更公司地址，利用杭州放彩网络科技有限公司（以下简称放彩公司）的名义继续进行淘宝代运营业务，从而骗取被害人交纳服务费用。当月，朱胜光、陈斌出资成立杭州极橙网络科技有限公司，各占50%的股份；周渝恒、曹立涛、李扁俊出资成立杭州源黛科技有限公司（以下简称源黛公司），其中周渝恒、曹立涛各占35%的股份，李扁俊占30%的股份。上述公司的经营内容、组织架构和运营模式均与冰泽公司相同。

• 密码保护：济南家众信息科技有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.8.22……【警方通告】济南家众信息科技有限公司涉嫌合同诈骗案已由济南市公安局历城区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某某、王某某已被采取强制措施。
  ➤历城公安局将于8月21日至9月10日期间集中登记报案。请未报案的房东和房客携带本人身份证、房屋租赁合同、银行转账流水及相关证明材料到历城区公安分局全福派出所报案登记，如实说明受损情况。