• 密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）所属大连福慧国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.20……【警方通告】辽宁瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。瓦房店市公安局已立案侦查。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤请各地大连山海慧发展(集团)有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作。

• 湖南浏阳市泰品农业公司涉嫌诈骗案 2023.8.17……【警方通告】2022年7月，浏阳市公安局对“泰品农业公司涉嫌诈骗案”立案侦查，现案件进入审查起诉阶段。
  ➤现将案件受害人信息登记工作有关事项公告。一、登记时间：2023年8月17日至2023年8月27日。二、登记对象：2021年5月至2022年7月，与泰品农业公司、宏辉家禽经营部、旺阳家禽购销部、湖南佳云农业科技有限公司签订合同被诈骗的受害人，已报案人员无需重复登记。

• 江苏连云港市海州区蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案 2023.8.17……【资金清退】连云港市海州区人民检察院在办理蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案过程中，依法暂扣该案犯罪嫌疑人退缴赃款438.1037万元，经调查和多方查找，至今仍有部分赃款涉及的被害人不明，导致该笔赃款无法发还被害人。
  ➤现采取公告方式告知，望相关被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到海州区人民检察院认领。逾期无人认领，海州区人民检察院将按照无主财物处理，并依法上缴国库。

• 青海海东市化隆回族自治县韩有福涉嫌诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获韩有福涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人韩有福以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人韩有福已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人韩有福不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

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  密码保护：西藏自治区阿里地区札达县犯罪嫌疑人旦增曲杰诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，札达县公安局刑事侦查大队成功侦破一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人旦增曲杰（男、藏族，现年26岁，系西藏自治区阿里地区札达县人）。经侦查，近年来，旦增曲杰在阿里地区札达县、噶尔县境内以中介人员和县艺术团工作人员（负责人）等身份谎称有装修项目、采购大批蔬菜、订餐、订购艺术团服装等为由，对辖区个体工商户和个人多次实施诈骗。于2023年1月26日，经札达县人民检察院批准，札达县公安局依法对犯罪嫌疑人旦增曲杰执行逮捕，现羁押在阿里地区中心看守所。
  ➤现向社会公开征集上述犯罪嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，尽快到札达县公安局刑事侦查大队报案登记

• 密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.8.18……【资金清退】信息核实工作。集资参与人信息核实登记工作已于2023年8月10日结束。目前法院、公安等部门正依法开展对登记信息的核实工作。
  ➤本次信息核实时间为2个月，自2023年8月11日起至2023年10月11日止。

• 密码保护：山西省太原市刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（“香野乡村”案） 2023.8.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。太原市小店区人民法院将依法开展“香野乡村”案全国集资参与人信息登记核实工作
  ➤信息登记核实工作自2023年8月21日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.6.29 山西省忻州市忻府区人民法院 钱炜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.9.7 湖南省洞口县人民法院 郭和平非法吸收公众存款一审刑事判决书
  2021.8.31 河北省张家口市崇礼区人民法院 苏治斌非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书
  同案人刘春旺的供述证明：2016年12月，他在北京丰台区工商局注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，朱翔宇给他推荐了席贵，席贵给他介绍了金思雨。金思雨表示可以为公司融资，要收融资金额百分之零点几作为提成。公司正式成立后，他们几个人建立了微信群，市场部可以邀请客户到公司考察，或者打电话介绍等。陆陆续续有投资人来公司参观了解。金花葵项目的地址在朔州市怀仁县马港村等村庄，对外做金花葵项目的宣传，并向社会公众融资，每年土地承包费每亩地800元左右，共承包10000亩地，金花葵项目融资2万人左右。关于草原羊项目，由金思雨他们负责融资，他入股乌珠穆沁农牧业有限公司，他负责养殖，他安排金思雨、席贵，以香野乡村生物科技（北京）有限公司的名义，对外做草原羊的宣传，并向群众融资，这个项目没有做多长时间，融资涉及群众不多，融资回来的钱，基本都归还了金花葵项目融资的返利和本金了。草原羊项目和股权转让融资来的钱绝大部分用于返利分红了，根本没有钱去投资别的项目。

• 密码保护：重庆璟腾毅实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市集元智资企业管理有限责任公司、中瑀投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市威圳养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆博鳌纵横网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】上述四件非法集资案均已被重庆市公安局两江新区分局依法立案侦查。
  ➤现请4案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。请报案群众提前与公安机关电话联系，若因特殊原因不能当面递交材料的，可如实自书《情况说明》(内容应包括：集资参与人基本情况、投资项目名称及经过、付款及收益情况等)，连同上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年10月15日。

• 辽宁庄河市“爱心连线慈善基金”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.18……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“爱心连线慈善基金”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人张某丽（女，34周岁）依法采取刑事强制措施。
  ➤现要求张某丽直接或间接推荐的“爱心连线慈善基金”项目下线参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

• “mooomworld”项目(又称“泰达币USDT”项目)涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.18……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“mooomworld”项目(又称“泰达币USDT”项目)涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
  ➤请参与“mooomworld”项目的投资者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担