• 密码保护：浙江省诸暨市黄绍成涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】黄绍成，男，1963年9月25日生，浙江省诸暨市安华镇宣何村人，犯罪嫌疑人黄绍成因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。
  ➤现要求未报案的相关受害人于2023年9月15日前到诸暨市公安局安华派出所报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 密码保护：云南兴渝智能科技有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.8.22……【警方通告】2023年7月4日，昆明市公安局五华分局小南门派出所对云南兴渝智能科技有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查，案件目前处于侦查阶段，案件主要犯罪嫌疑人沈某荣等6人已于2023年8月10日经五华区人民检察院批准逮捕。
  ➤现仍有部分受害租客、房东未到公安机关报案，请尚未报案的受害租客以及房东3个月内到五华分局经济犯罪侦查大队（昆明市五华区教场中路71号）、五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）报案。逾期未进行报案登记的，将会影响自身相关权益。

• 密码保护：江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司 2023.8.23……【官方发布】萍乡市人民政府金融工作办公室关于江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司的风险提示：近期，萍乡市金融办在日常监管中发现，江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司在未取得江西省地方金融监督管理局行政许可的情况下，私自办理工商变更登记，属于未经金融监管部门审批私自设立地方金融组织的违法违规行为，萍乡市金融办正在依法依规进行处置。

• 安徽省滁州市南谯区被告人张海玲、赵一霞、李凌、吴新美、汪丽梅、李锦云、刘桂萍、赵玲霞非法吸收公众存款一案 2023.8.25……【检察院通告】安徽省滁州市南谯区人民法院定于2023年8月31日8时50分在滁州市南谯区人民法院第一法庭公开审理

• 密码保护：通金所 2023.8.21……【自媒体】2023年8月21日,“通案”主办检察官许丹主任接待出借人代表。双方交流了“通案”相关情况以及下步工作思路。
  3、关于杨勇龙等主犯的定性，检方原来的思路是，在通金所暴雷前，他们明知资金链断裂仍然吸收资金，据此可定他们诈骗罪。但是，在第一次庭审时，被告人纷纷辩称，他们不知道资金链已断裂，认为只是暂时的资金周转困难（他们以赵文亮在暴雷前个人投入800万作为证据）。检方认为有可能最核心的人员才了解通金所的运营实情，中层人员可能真的不知情。出借人如果掌握他们知道资金链断裂的相关证据（比如暴雷前已经开不出工资、提前安排撤退计划等）可提供给办案单位。

• 深圳犯罪嫌疑人熊智聪涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人熊智聪从2020年开始，以经营球星卡的名义，向多人非法集资，大部分资金用于支付集资参与人的收益和本金。同时，熊智聪以经营球星卡福包和球星卡盲盒原箱业务，骗取被害人购货款。经统计，熊智聪在2021年2月份至案发，涉嫌集资诈骗136,516,476.83元人民币，涉嫌合同诈骗32,371,132.44元人民币。

• 广州犯罪嫌疑人张多等11人涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪、窃取、非法提供信用卡信息罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已由广州铁路公安局广州公安处于2023年8月23日移送广东省第一地区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市徐胜利（绰号：八哥）等人涉嫌非法拘禁、暴力催收等相关案件 2023.8.15……【警方通告】目前，锡林浩特市公安局刑事侦查大队已对案件中涉及到的四人采取相关强制措施，锡林浩特市人民检察院已对四名犯罪嫌疑人批准逮捕。该团伙成员有徐胜利、李某某、曹某某、贺某某等人（部分嫌疑人正在追捕中）。经公安机关侦查：以犯罪嫌疑人徐胜利为首的涉恶犯罪团伙，自2015年以来，长期以锡林浩特市德誉诚投资有限公司为依托，以车辆贷款，个人小额贷款的方式实施多起诈骗的违法犯罪行为，以打骂、恐吓、威胁，非法拘禁贷款人的方式进行暴力催收，同时使用软暴力方式实施多起寻衅滋事违法犯罪行为。
  ➤锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索，特别是曾受到该犯罪团伙暴力或软暴力、威胁的受害企业及自然人

• 密码保护：河南安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件 2023.8.25……【资金清退】河南省安阳市北关区处置安阳市贝源置业有限责任公司案件工作组发布安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告。一、兑付对象：已核准登记的安阳市贝源置业有限责任公司的集资户。二、兑付核准时间：2023 年 8 月 29 日至 2023年 9月 8日（节假日除外）。五、兑付比例：本次兑付比例为核准集资人实际损失金额的23.04％。
  ➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院 王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

• 密码保护：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市秦思远合同诈骗案 2023.8.24……【警方通告】近期，锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队破获一起合同诈骗案。目前，犯罪嫌疑人秦思远已被锡林浩特市人民检察院批准逮捕。经公安机关依法侦查查明：2018年以来，犯罪嫌疑人秦思远在锡林郭勒盟区域内，以找他人合伙承揽内定工程，冒充公职人员帮助他人调动工作、安排工作等方式，实施了多起诈骗违法犯罪行为。
  ➤锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索。为保证案件诉讼程序顺利进行，本公告自发布后30天内有效。