• 密码保护：深圳融金所案 2023.8.13……【自媒体】刑事案件的上诉期和抗诉期都是10天截止期限。8月11日，距离7月底宣判正好过去了10天。本人便打电话向福田法院询问检察院抗诉和犯罪嫌疑人上诉的情况，检察院未提起抗诉。但孙明达、张东波、宋佳奇在这10天内均已提交上诉状。而沙起鑫在一审宣判时当庭就表示要上诉。所以四主犯上诉已经是板上钉钉。
  关于现金总资产，法院方这次终于说了一个让人非常错愕的数字：检察院移交的所有冻结账户总金额5000多万。融金所出借人众所周知：经侦追缴冻结的各类现金资产近一个亿，其中确定的是8000万，另有2000万是有员工反诉的争议款。即使这2000万不谈，也应该有8000万，现在却一下缩水成了5000多万。本人当即表达了质疑。对此，法院的推测是：经侦提交的有重复账户，检察院审计时剔除了。

• 密码保护：安信卓越黄岛分公司 2023.7.29……【法院判决书】被告人赵鹏、欧阳中华、王勇、曾祥凤、孟添生、徐文凤、鞠维娟、陈辉爱、张旭东、薛洪超、赵伟、魏秀玲、魏雪丽、史俊杰、许海波、高亚宁、张雅欣、时吉嚣、李秋兰、宋成瑞、赵娟、王绎然犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（山东省青岛市黄岛区人民法院 2023.7.29）
  1．被告人赵鹏作为安信卓越黄岛分公司负责人，负责公司的日常工作的管理以及和上级的沟通协调工作，其在明知公司未经有关部门依法许可的情况下，带领销售总监王勇、曾祥凤等人通过发传单、公开宣讲、熟人介绍等方式开展吸收公众存款业务，从公司总吸收金额中收取提成，直接或间接吸收公众存款数额为人民币187，848，000元。
  2．被告人王勇作为安信卓越黄岛分公司财富中心经理，负责管理销售总监、团队经理、业务员，其在明知公司未经有关部门依法许可的情况下，组织下级人员通过熟人介绍、发传单、公开宣传等方式非法吸收公众存款，经审计，其直接或间接吸收公众存款的数额为52，077，000元，造成直接经济损失数额为49，378，937.35元。

• 密码保护：河南省濮阳市华龙区“麦德龙优选”APP涉嫌非法集资案件 2023.8.14……【资金清退】集资参与人登记确认。拟定于2023年8月14日至2023年8月28日组织案件集资参与人进行登记确认。登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

• 河南南阳市宛城区董炜涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.8.14……【检察院通告】已由南阳市公安局宛城区公安分局移送宛城区检察院审查起诉。

• 生态鸡预售代养投资风险 2023.8.9……【官方发布】江西省宜春市铜鼓县人民政府金融工作办公室关于警惕生态鸡预售代养投资的风险提示：近期，我县在“扫楼清街盯场”非法集资风险专项排查中，发现我县出现个别门店打着高额回报的幌子或挂有“中裕百丰”“裕农园”等招牌，以线上APP的形式推广网上代养鸡，通过推荐注册会员的方式发展会员，会员以70元的价格认养一只幼鸡，5-6月以后以99元每只的价格销售返钱或返一只成鸡给会员。目前监管部门尚无法确定相关公司真实养鸡的数量和投资人下单代养的数量是否匹配，无法确认其真实盈利能力，一旦相关公司经营出现不可控状况，将存在销售返现资金兑付风险，可能导致投资者“血本无归”。在此提醒广大市民擦亮眼睛，想食用鸡的居民建议到实体店购买，想投资的市民请认准正规机构，严防上当受骗，谨记“天上不会掉馅饼”，守好自己的钱袋子。

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  密码保护：杨浦警方成功遣返一名潜逃境外的非法集资犯罪嫌疑人 2023.8.12……【警方发布】今年5月，在公安部的指挥协调下，杨浦警方深入推进“猎狐2023”专项行动和“砺剑4号”专项行动，在西亚某国执法部门的大力协助下，成功遣返一名潜逃境外6年的非法集资犯罪嫌疑人。
  案发：2017年12月，犯罪嫌疑人项某非法募集资金900万元，潜逃。今年4月，警方追踪到项某的最终落脚点位于西亚某国，即同步报请国际刑警组织对其发布红色通报。彼时，项某正身处在语言不通、习俗不同的陌生环境中，经历着狼狈不堪的出逃生活。今年5月18日，在多方部门的合作努力下，我方积极对接该国执法部门，将项某成功遣返回国。
  （海外狼狈不堪6年？此人与上海邦同金融的项特老板高度符合？）
  （项特，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司法定代表人，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康投资管理有限公司、温州市当代卫浴有限公司等公司股东，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司高管。）

• 密码保护：江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【资金清退】执行案款领取(退赔比例23.689877%)
  2022年12月30日，泗阳县人民法院作出（2021）苏1323刑初665号刑事判决书，判决大禾公司犯非法吸收公众存款罪，责令大禾公司返还集资款项。2023年8月10日，泗阳县人民法院作出《江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件执行案款领取公告》：本院在执行江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件过程中，已执行到位部分款项。为维护当事人合法权益，本院对上述案款进行分配，现将分配方案和相关权利人的涉案款项予以公告。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法提存或移交财政代管，相关费用由权利人承担。
  注：请携带身份证原件，提前准备身份证和银行卡复印件。法定工作日每周二上午至本院执行事务中心办理领款手续。
  附：泗阳县人民法院分配方案
  江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔分配方案
  序号 权利人 涉案金额(元) 受偿比例 受偿金额(元)

• 广西北海市银海区犯罪嫌疑人张才寿、何兴娟涉嫌诈骗一案 2023.8.11……【检察院通告】已移送我院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人张才寿结合自己办理公租房申请的经历，伪造公租房办理流程，虚构住房押金等各种名目费用，伙同妻子何兴娟用各自名下的支付宝账号、微信账号等方式向被害人收取上述虚构款项，致使大量被害人蒙受了经济损失。

• 黑龙江伊春市伊美区张兆里系列诈骗案件 2023.8.7……【警方通告】2023年4月，伊春市公安局伊美分局成功侦破了张兆里以办理“僵尸企业”退休、工作的名义，诈骗他人钱款的系列诈骗案件。目前，犯罪嫌疑人张兆里已被采取强制措施。
  ➤经我局工作人员全力查找，已对部分受害人完成取证工作，但仍有部分受害人没有到公安机关报案。现发布公告，查找通过李国臣、方桂江、肖桂荣、李佰芳、李玉秀、李佳泽、石红杰、刁红、隋文权、张维群、孙利伟、张双金、陈秀华、刘桂荣等人介绍，找张兆里办理僵尸企业退休、工作的所有受害人。自我局发布公告之日起至2023年9月7日止，请速到伊春市公安局伊美分局报案，制作询问笔录，提交相关证据。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.11……【自媒体】总部的见面会录音1小时40分
  上午现场10分钟交流文字记录