• 密码保护：中植系财富平台、中融信托 2023.8.15……【自媒体】20230815中融信托大厦现场几段视频记录
  23年8月15日济南恒天要求邱晓建回复录音26分钟
  以及群里传来的一份《风险化解工作接待手册》：公司根据近期各级风险化解小组集中反馈的情况，和客户接待过程中关切的问题，特编写此《风险化解工作接待手册》，对各级接待工作进行指导说明。手册内容包括客户服务回复说明、接待政府、公安、金融局、媒体等工作人员、员工职责三大内容。本内容为接待政府、公安、金融局、媒体等相关工作人员的工作要求。一、工作态度：态度积极，简明扼要、实事求是的回答问题。二、地方监管迎检指引：(一)准备工作：1、口径培训。法律合规部对日常接待监管人员常见的问题有总结，在提前知悉监管约谈的情况下，可以提前与法律合规部联系进行培训(建议在约谈前1-2小时进行电话培训，预约要求请发送邮件至法律合规部。2、常见需提供的资料：营业执照、职场租赁合同、员工花名册、历史导流产品清单、导流产品逾期情况及客户信息等。(二)接待流程：1、指定接待人员。建议分公司负责人或区域负责人接待,无法接待的，应当事先指定接待人员。2、登记核实。核实监管来员身份，留存复印工作证件和加盖监管机构公章的通知文书，记录监管来员的单位名称、姓名、职务及联系方式等信息。如监管人员无法提供书面通知文件和工作证件的，一事一议处理。3、现场沟通与接待原则。态度诚恳、友好礼貌、明确监管身份的可以提供当地分公司营业执照,并对业务开展情况进行简要介绍,知道的如实回复,不清楚的向监管来员说明，并在向总部确认后再行回复。4、完成接待。接待完成后，将监管来员送出职场。

• 密码保护：中植系财富平台、中融信托 2023.8.14……【自媒体】20230814中融现场王强（董秘）见面会录音1小时13分完整版 以及中融信托大厦现场几段视频记录

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  密码保护：玖富普惠 2023.8.15……【自媒体】马儿：上次去专班说，大多数人都上车了，你们怎么还不选择打折下车呢？不然回款没你们的份儿！我们几个根本不相信他，让他拿出名单和数据，我们说，绝大多数人都没有选择通道，我们绝大多数人都是要死磕到底
  管理员：警察说玖富二把手来，大家没去地下室，这次上楼开会
  管理员：陈理行出来了（陈，玖富联合创始人、副总裁）
  新新😘:一堆打太极的话，姓陈的根本拍不了板
  新新😘:说完就走 拽也拽不住 一堆保安护着[流泪]
  新新😘:没拽住那个姓陈的 把我手都扣破了

• 密码保护：大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月7日，辽宁省大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队对大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于2023年8月31日前，到沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据的，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：安信卓越投资管理（北京）有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】牡丹江市公安局经侦支队正在侦办安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤凡是在安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2023年10月31日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，其投资权益无法保障，由此产生的后果自负。

• 密码保护：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局工作中发现：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司(窖草塘泥)涉嫌非法吸收公众存款，目前已受案侦查。
  ➤请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布公告日的20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连锋行文化旅游商贸集团有限公司（法定代表人：孙锋）非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连锋行文化旅游商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案件侦查。该公司法人孙某已经被我局依法采取强制措施，经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市信合财富投资管理有限公司(实际控制人：李文宝)李某宝涉嫌非法集资案 2023.8.14……【警方通告】葫芦岛市信合财富投资管理有限公司李某宝涉嫌非法集资案，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。
  ➤请在葫芦岛市信合财富投资管理有限公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年10月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料，逾期不报案者后果自负。

• 密码保护：浙江东阳市被告人胡菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周胜、何燕等人犯诈骗罪案 2023.8.14……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作。
  本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始，为期1个月。资金返赃对象为投资SIE（后更名为BTUE）、CFEX、LKF、GDbit等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。

• 密码保护：重庆老来福养老产业发展有限公司曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款案 2023.8.14……【资金清退】刑事退赔案公告。
  2017年7月至2018年3月期间老来福公司在四川省、重庆市等片区共计发展会员8939人。
  2022年2月15日，本院通过公开选任方式，选定并委托泰和泰（重庆）律师事务所为执行辅助机构，协助本院对曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案（以下简称“老来福”刑事退赔案）集资参与人的应发还金额进行清理核实。
  本公告自发布之日起满30日即视为送达，现请“老来福”刑事退赔案的集资参与人于本公告送达之日起90日内按照本公告及附件的要求提供应发还集资款的证据。提交证据的具体要求，详见附件《曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案应发还集资款证据提交须知》。本公告自发布之日起期满120日后本院及执行辅助机构不再接收应发还集资款的证据。
  附：【法院判决书】
  2020.11.18 四川省自贡市贡井区人民法院 罗巧灵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书