• 山东临沂地区板材厂企业的保险诈骗 2023.8.9……【官方发布】西藏自治区保险行业协会关于保险诈骗的风险提示函：我协会接到珠峰财产保险股份有限公司《关于珠峰财产保险股份有限公司在山东省临沂保险诈骗案件情况的报告》 (珠峰财险发〔2023〕221号)。根据该报告反映，山东省临沂地区存在着严重的保险诈骗成熟产业链，涉案板材企业及关联保险经纪人、保险公估公司、律所等相关人员形成了紧密的利益共同体，保险诈骗案件层出不穷，已经成为当地保险市场稳定和经济健康发展的毒瘤。除珠峰财险外，还有多家国内财险公司均遭受了临沂板材厂企业的保险诈骗，更为严重的是许多保险主体可能已被所涉临沂板材企业成功骗取了保险金。

• 大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资 2023.8.7……【官方发布】辽宁省锦州市古塔区处置非法集资领导小组办公室关于大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资风险提示：通过我省防范非法集资监测预警平台初查，大连红衫国际旅行社有限公司存在涉嫌非法集资风险，该公司成立于2018年11月12日，法人是孙思宇，注册资本为200万人民币，原注册地址为大连市沙河口区中山路630—1号，新注册地址为大连市沙河口区中山路594号1单元7层1号，企业经营状态为存续。该公司风险等级为高风险预警，风险指数70，共有分支机构及营业部24家，分布于辽宁、山东等4个省。

• 密码保护：湖北荆门市旭冉公司非法集资案 2023.8.8……【资金清退】荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组关于旭冉公司非法集资案首次现金兑付公告。旭冉公司非法集资案处置专案组拟对未参加债转股的集资人员进行首次现金兑付
  ➤兑付比例及兑付方式：按集资本金5%的比例对未参加债转股的人员进行兑付，本次兑付全部通过银行转帐的方式进行。2023年8月31日前，旭冉案未参加债转股集资参与人持本人居民身份证、集资凭证自行前往湖北荆门农村商业银行直属支行（地址：荆门市白云大道23号）开设银行帐户并登记签字确认兑付金额。
  附：【法院判决书】
  2018.9.21 湖北省荆门市东宝区人民法院 徐永兵非法吸收公众存款罪、诈骗罪及被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  自2005年起，被告人徐永兵以上述各公司购置车辆、项目建设为由，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金，并授意被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬及公司员工对外集资为公司解决资金困难，经口口相传为公众熟知。2014年6月，徐永兵在旭冉集团公司内部成立融资中心，由王新华分管，张立彬任负责人兼会计，对非法吸收资金业务集中管理。截止2014年12月，徐永兵共向538名单位和个人非法吸收资金59526.6万元。吸收的资金按照徐永兵的安排用于支付集资人本息45635.96万元，用于旭冉集团各公司投资13274万元，以资产抵偿本息4004.61万元，给集资人造成经济损失14491.95万元。

• 福建福州市永泰县“活蛎态”传销活动犯罪案件 2023.8.9……【法院发布】近日，永泰法院公开开庭审理。2被告人分别被判处五年三个月、三年有期徒刑，并各处罚金人民币五万元。

• 江苏徐州市沛县18人“杀猪盘”诈骗案 2023.8.4……【检察院发布】主犯杨某某因犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。其余十七名被告人被判处有期徒刑六个月至七年六个月不等刑期，并处罚金。
  ➤经审理查明，2020年3、4月份，杨某某等人在境外的缅甸贺岛某工业园区租赁办公楼组建名称为“新时代公司”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙（以下简称“团伙”）。该团伙通过“凯斯”等APP平台，以聊天软件和被害人谈感情取得信任后，引诱其参与赌博或投资，利用后台控制输赢的方式对境内人员实施诈骗。该团伙层级分明，包括老板、主管、后勤、财务、技术、业务员等不同等级。该诈骗团伙人员结构清晰，分工明确，并有明确的奖惩制度等，诈骗成功后，不同层级根据不同比例进行提成。该犯罪团伙自实施诈骗犯罪以来，日益形成较为稳定的犯罪组织，逐渐形成以杨某某为首的境外“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪集团。

• 密码保护：太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.8……【资金清退】集资参与人信息登记核实补充公告。因本案集资参与人人数众多，在原定登记核实期间无法完成登记，且存在部分集资参与人去世等情况，现将信息登记核实公告补充
  ➤信息登记核实工作期限延长至2023年12月31日。2023年8月9日至8月23日信息登记后台系统维护，本院公众号信息登记暂停，待维护结束后继续进行登记。

• 山东惠方投资有限公司、李兴国、沈文欣、庄会迎、卢进松、孙忠宝、王海修、李世光等非法吸收公众存款一案 2023.8.4……【资金清退】集资人提供账户等材料相关事宜。
  ➤一、提交材料人员范围：1.经莒南县人民法院刑事审判庭判决认定的退赔人员；2.未到公安机关报案，但以山东惠方投资有限公司为被告提起民事诉讼，并经人民法院判决确认的人员。
  ➤二、集中受理登记期限：2023 年 8 月 14 日起至 2023 年8 月 30 日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:00），未在规定时间内提交的，视为放弃。

• 密码保护：新疆克拉玛依市马某以投资CBOE短期期权名义实施非法吸收公众存款犯罪案 2023.8.9……【警方通告】2023年3月6日，克拉玛依市公安局破获马某涉嫌非法吸收公众存款案，先后对犯罪嫌疑人马某及同伙王某、李某等人采取刑事强制措施。经公安机关依法查明，2019年6月至2020年10月期间，犯罪嫌疑人马某等人为赚取服务费，以投资CB0E短期期权可获得高额收益为名，在我市进行非法集资，造成我市投资参与人经济受损。
  ➤公告期间(2023年8月9日至2023年9月9日)请我市相关投资参与人及时前往公安机关登记、报案，对报案人的信息，公安机关将严格保密。逾期未到公安机关登记、报案的，将视为放弃退赔的权益。

• 密码保护：江苏佰康生物科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】江苏佰康生物科技股份有限公司非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人已判决。日前， 邳州市公安局主管副局长、市人民法院主审庭长及案件主办民警来葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队就涉案资产统一处置问题进行协调。
  ➤江苏佰康生物科技股份有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查以来，我局办案人员通过电话通知等方式通知各参与投资人员到公安机关报案提供证据材料。现仍有大部分投资人员未报案。为能参与资产处置统一处置， 有效指控犯罪，在江苏佰康生物科技股份有限公司葫芦岛分公司进行投资的人员，请在2023年8月31日前携带本人身份证件及相关投资合同材料复印件、银行流水等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案，或者邮寄自述报案材料至龙港分局经侦大队，逾期不报案者后果自负。

• 密码保护：重庆市微派儿智慧城市建设有限公司（法定代表人：李涛）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】近期重庆市万州区公安局已对重庆市微派儿智慧城市建设有限公司(以下简称微派儿公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。抓获李某、王某斌等多名主要嫌疑人
  ➤请该案集资参与人准备并携带相关材料(个人身份证复印件、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、集资参与人在微派儿公司微信公众号及APP的账号及数据截图、相关投资项目及收益截图等资料)，2023年9月8日前至公安机关报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。
  ➤公安机关敦促重庆市微派儿智慧城市建设有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的未到案涉案人员(公司股东、 主管、负责人、业务员和其他为吸收资金、转移资金提供帮助的人员)主动到公安机关投案自首，退缴在上述公司工作期间的提成、奖金、分红等非法所得，争取从宽处理。