• 密码保护：懒财网（懒财金服） 2023.7.27……【自媒体】20230727懒财案庭审肖法官对话要点
  20230727懒财案检察官王利平接诉对话要点
  20230705懒财案检察官王利平庭审日接访对话要点

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司（陕西澜雨鑫文化传媒有限公司，法定代表人兰剑）、“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台特大电信网络诈骗案 2023.8.4……【法院发布】近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判被告人兰某等36人电信网络诈骗案，被告人兰某等人分别被判处十年又六个月至三年又六个月不等有期徒刑，并处罚金。

• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.5……【Press】【Hongkong,香港】香港幣圈媒體在 5 日發布消息，宣稱加密貨幣交易所火必（Huobi）至少有 3 名高管被中國警方帶走調查，涉及人力、研發、財務。
  ➤【香港】火必多名高管「传遭中国警方带走」？
  香港币圈媒体在5 日发布消息，宣称从两位不同的知情人士处获悉，加密货币交易所火必（Huobi）至少有3 名高管被中国警方带走调查，涉及人力、研发、财务。有员工称接到紧急通知，要求尽快出境。
  与此同时，有区块链自媒体也发布消息宣称，近日某交易所的国内多位CTO 、CHO 等高管遭到中国警方调查，罪名为开设赌场罪。此外其他部分交易所也有遭到调查，某三线交易所创始人也遭到调查，范围极广。
  据称，可能涉及的是为赌博网站、赌博程式「提供资金支付结算服务」。Bitrace 链上数据研究显示，在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网路赌博资金已经超过76 亿USDT。
  加密货币投资机构Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示，火必高管被调查一事虽只有一家香港小型科技部落格证实，但值得关注，过去几周，火币的美元资产流出的确显著增加，这与一些高管被警告提前离开中国的说法相符。
  此外，在此次逮捕消息前后的48 小时内，价值3600 万美元的USDT 突然被提出，Adam Cochran 认为，这再度证明该消息有足够的可信度值得关注。

• 三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.8.2……【法院通告】被告人侯家明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。

• 口贷网 2023.7.27……【官方答复】该案现已判决，资产处置由成都市高新区人民法院负责执行。关于温谋，已对其海外追逃。

• Polícia indicia 22 empresários envolvidos com esquema de fraude em contratos médicos em MT 2023.8.4……【Press】【Brazil,Brasil】A Polícia Civil indiciou 22 empresários, nesta sexta-feira (4), acusados de estarem envolvidos com fraude em contratos médicos nos hospitais do estado. A organização criminosa intensificou as ações durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia, momento em que pacientes eram internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sem necessidade, visando o aumento dos lucros.
  A Justiça autorizou a instauração de outros inquéritos policiais para investigar eventual participação de agentes públicos.
  De acordo com a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), a operação Espelho teve início após a polícia receber uma denúncia de que a empresa contratada para fornecer médicos plantonistas para o hospital, nas especialidades de clínica, estaria disponibilizando número de médicos inferior ao contratado.
  ➤【巴西】警方起诉 MT 医疗合同欺诈案的 22 名商人
  调查指出，涉及提供医疗服务的公司价值观存在偏差。Covid-19 大流行期间犯罪行为有所加剧。
  民警于本周五 (4) 起诉了 22 名商人，他们被指控参与该州医院医疗合同欺诈。据警方称，该犯罪组织在Covid-19大流行期间变本加厉，将患者无故送往重症监护病房（ICU）住院，目的是增加利润。
  法院授权警方开展其他调查，以调查公职人员可能参与的情况。
  据反腐败专门警察局（Deccor）称，行动是在警方收到投诉后开始的，该投诉称该公司签约为该医院提供临床专科值班医生，但提供的医生人数少于雇佣人数。
  今年3月，警方遵守法庭命令，调查劫持了价值3500万雷亚尔的豪华汽车和房地产。搜查和扣押在该州的六个市镇进行。
  据报道，这家签约公司是一个专门欺诈该州医疗服务（主要是重症监护室）投标和合同的公司卡特尔的一部分。
  调查中发现了与马托格罗索市和地区医院的欺诈性合同。
  在第二阶段，警方发现，特别是在Covid-19大流行期间，被调查者利用公共管理人员的脆弱和绝望，被迫不惜一切代价紧急雇用为 ICU 医生提供服务。
  警方称，为了增加利润，不必要地将患者送入重症监护室。
  调查显示，到目前为止，确定的损失超过 3500 万雷亚尔，而且还有可能增加。

• 广东省广州市天河区犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪一案 2023.8.4……【检察院通告】于2023年8月2日由广州市公安局天河区分局移送天河区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美伙同姚东厂（另案处理），为获取非法利益，成立广州鸿兴咨询有限公司，办公地址在广州市天河区中山大道中447号天汇商厦601房。犯罪嫌疑人麦沅枫任该公司主管，李愉云任该公司经理，欧丽美任该公司财务主管，聘用犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等人任业务组长和业务员，并派发工作手机给业务组长和业务员在上址通过售卖POS机开展诈骗活动。
  犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员谎称旧的POS机不能使用，可免费更换新的POS机，更换POS机可以退还以前的押金等理由，欺骗被害人更换POS机，再逐步诱导被害人交纳押金人民币399元，并许诺该笔押金可以在刷够一定金额的流水或三到六个月后退还。当被害人交纳押金使用一段时间后要求退还押金时，便以网络延迟、公司查账、正在办理等各种理由拒不退还押金。
  经侦查，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰等人从2022年12月开始实施售卖POS机诈骗行为，犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员共计诈骗被害人王某某、谭某某、杨某某等64人，金额共计人民币28093.74元。
  综上所述，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
  ➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司、法定代表人：刘必安）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。
  ➤经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

• 广西来宾市武宣县犯罪嫌疑人陈祖康涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.5……【检察院通告】已于近日由武宣县公安局移送武宣县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：自2017年4月至2017年7月份期间，犯罪嫌疑人陈祖康通过宣传“传家宝”平台的返利机制以淘京科技公司的名义非法吸收公众存款。