• 广东省湛江市徐闻县廖庆武、石健菁等8人涉嫌诈骗罪一案 2023.7.27……【检察院通告】徐闻县公安局于2023年7月27日将本案移送本院审查起诉。

• 陕西榆林市榆阳区尹卫涉嫌诈骗案 2023.7.28……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办尹卫涉嫌诈骗案中查明：2023年5月份以来，犯罪嫌疑人尹卫在榆阳区以雇佣半挂车运输煤炭、合伙做煤炭生意等为由实施诈骗。目前，该尹因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集各类违法犯罪线索。有关尹卫涉嫌违法犯罪的受害人或者知情人应积极向公安机关报案、举报，并提供相关线索或证据。

• 山东蚂蚁企服信息技术有限公司五莲代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】已由五莲县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。
  ➤凡通过蚂蚁企服五莲代理商参与投资的人员，尚未到公安机关登记报案的,请即日起至2023年8月27日，携带本人身份证及复印件、投资合同原件及复印件、收付款银行卡、银行（含第三方支付）交易明细（自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，加盖银行印章）、微信及支付宝交易记录、宣传资料和投资网站交易记录等到五莲县公安局受立案中心(地点：五莲县人民路1号)报案取证。限定期限内未能及时到公安机关登记报案的，将自行承担由此造成的不利后果。

• 密码保护：杭州市上城区韩秀华犯非法吸收公众存款罪一案（“红上财富”案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币810000元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.10.27上海市第二中级人民法院 原审被告人路、郭犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  2014年7月，何源（另案处理）设立了红上金融公司、红上财富（上海）投资管理有限公司（简称红上财富公司）等多家公司；2014年8月至2019年10月，红上金融公司、红上财富公司等多家公司在未取得国家金融许可的情况下，从事金融融资业务，非法向社会公众吸收资金；何源系上述多家公司的实际控制人，组织、策划、决定、管理上述多家公司的非法融资业务。2017年至2019年，红上金融公司设立红小宝APP客户端，上线“红利智投”等理财产品，通过红上财富公司在全国各地开设的门店，以门店业务员推荐介绍、口口相传以及召开酒会、推介会、网络推广等方式向社会公众宣传红小宝理财产品，招揽投资人，并向投资人承诺固定的年化收益，承诺投资到期归还本金，诱导投资人在红小宝平台上注册开户充值，购买理财产品，从而向社会公众非法募集资金。

• 密码保护：杭州市上城区张宏渊犯非法吸收公众存款罪一案（“米袋子”平台案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1034036.32元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州市上城区张志权、吴新军等犯非法吸收公众存款罪一案（“来存吧”、“一桶金”、“链金所”平台案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币53000000元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：东营市东营区被执行人薛远憧、赵琪、郭江南、刘洋、于克祥、吴汝麒、胡瀚文、梁经纬、邬志军、钟旺杉、宋迎超、王可新、闫煜烁、刘海、邹倩一案 2023.7.28……【资金清退】十五人责令退赔、罚金一案分配方案。
  ➤本院于2022年6月15日立案执行，执行退赔标的为1527.57万元。本院在执行过程中追缴到位部分案款，因该部分财产不足以全部退赔各受害人，故本院依法组成合议庭，作出分配方案。本院查明，公安机关移送赃款179.836万元，本院执行到位1106.271994万元，上述款项共计1286.107994万元。本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各受害人，故东营市东营区人民法院(2021)鲁0502刑初214号刑事判决书确定的受害人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.841930。
  ➤各受害人、被执行人对分配方案有异议的，应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后，各受害人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书（东营市外可邮寄案款支付账户确认书），发放本次退赔金额。公告期满60日后未与本院联系的受害人，本院将把未能发放的案款提存至财政部门。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.12.22安徽省含山县人民法院 被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019年的一天,被告人段青与薛远憧（另案处理）商量后决定由段青出资金、薛远憧出投资平台等资源共同在马来西亚从事网络诈骗活动。

• 河北省邢台市巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】巨鹿县合企小额贷款公司因犯非法吸收公众存款罪，2022年6月负责人被巨鹿县法院判处有期徒刑，该公司被依法取缔。
  ➤尚有部分集资参与人未来巨鹿县公安局登记，为彻底查清全部犯罪事实，惩治犯罪，向社会征集巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款等犯罪线索。
  ➤请于2023年9月30日之前到巨鹿县公安局经侦大队办公室报案登记。

• 恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.7.28……【资金清退】第二次清退款。
  ➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第二次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

• 中植系财富平台 2023.7.28……【自媒体】某植停车后