• 江西惠众金融案 2023.7.19……【自媒体】惠众案重审开庭，出借人代表发表意见书

• 泰州市姜堰区特大套路贷案件（2018.12.17案发的泰州“12·17”特大网络“套路贷”专案） 2023.7.19……【自媒体】2020年10月30日79名被告人获刑的特大诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件的主犯虞凌云名下的2处豪宅即将被司法拍卖
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• 西藏自治区昌都地区贡觉县快速批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人阿某 2023.7.21……【检察院发布】经依法审查查明：2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人阿某违反国家金融管理法律的禁止性规定，以修建和装修某酒店需要资金为由，以出具借条许诺限期保本付高息（借款到期后自借款以来计息的利息固定成本金，重新出具借条）、先行抵押珠宝等价值不菲的实物、提供连带担保人等方式，采用人传人的宣传方式，向贡觉县的不特定人非法吸收公众存款共计355万元，涉及集资参与人16人。据阿某交代，以上款项均被用于修建和装修酒店上，因酒店经营不善，导致资金链断裂，未能偿还本金及许诺的利息。本院认为，阿某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，遂作出上述批准逮捕决定。
  本案的成功批捕，有效震慑了非法集资的违法犯罪分子的嚣张气焰，为贪图高额利息的集资参与人敲响了警钟，彰显了检察机关严厉打击破坏市场金融秩序违法犯罪活动，服务保障优化营商环境的决心。

• 普惠家网贷平台资金清退短信防诈预警 2023.7.21……【警方通告】近期，邵武市公安局接到群众反映，其手机收到各类声称可以办理普惠家资金清退的短信，内容为《清退公告》、《清退申请》等，要求添加客服专员QQ、点击链接、扫描二维码等方式办理普惠家资金清退事项。
  ➤针对该情况，邵武市公安局高度重视，迅速展开核查。经核查，发现此类短信均为诈骗短信。

• “元宇宙”、“逸尚联合社区Meta Words”等投资平台APP 2023.7.21……【警方通告】近期，公安机关在工作中发现，“元宇宙APP、逸尚联合社区Meta Words APP、STASH(新创)APP、UASC(轮船)、创益社等多个网络投资平台APP通过朋友介绍下载注册、朋友推荐“拉人头”方式发展下线人员投资，并通过购买虚拟商品等在平台进行投资，后平台关闭，无法登陆，造成严重损失，此类APP平台均涉嫌传销、集资诈骗等犯罪。

• 湖南省衡阳市罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案 2023.7.20……【法院发布】7月20日，湖南省衡阳市中级人民法院对被告人罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪、虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，数罪并罚，判处罗树中有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币880万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处王佐良有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币505万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处罗通虎有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币120万元。其余11人分别被判处有期徒刑九年至一年不等，并处罚金。
  ➤经审理查明，自2014年以来，被告人罗树中为首纠集被告人罗通虎、罗通才等人组成恶势力组织，在益阳市当地假借民间借贷之名，采取威胁、阻工等手段迫使或诱使被害人签订“借贷”相关协议，通过虚增借贷金额、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，并借助仲裁、民事诉讼等手段非法占有被害人财物，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动20余起，扰乱了当地的司法、经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。自2013年以来，被告人罗树中、王佐良、罗通虎、彭浩、罗通才、张再来、罗兵先后单独或共同实施“套路贷”诈骗犯罪行为25起，犯罪金额既遂9600余万元，未遂 1100余万元。此外，被告人罗树中等人还先后实施了敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、妨害作证、虚开增值税专用发票、诈骗等犯罪行为8起。

• 天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】河西区处非办按照市处非办指示精神，积极协调对接和平、宁河等4区，圆满完成了恒实汇通案第二次清退工作。
  ➤河西区处非办结合第一次清退工作，会同滨海新区、和平区、武清区、宁河区四区处非办，主动作为，统筹安排，紧密配合，对第二次清退中遇到的新增加人员如何补入、新追缴执行款如何划扣、个别情况复杂受损人员的问题如何解决等一一研究制定解决方案，统一制订第二次清退方案，顺利完成第二次清退各项工作。本次清退比例1.5%，清退总金额1775866.62元，涉及全市集资受损人员690人，案件累计清退比例为4.5%。

• 江西萍乡安源区被告单位萍乡市城北房地产有限公司、被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.7.22……【检察院通告】近日，萍乡安源区人民检察院提起公诉。
  ➤检察机关起诉指控：自2016年以来，为解决资金不足的问题，萍乡市城北房地产有限公司未经相关部门批准许可，向社会公众宣传投资项目，承诺返本付息，先后以有限合伙、认筹不动产、回购不动产等方式向社会不特定对象非法筹集资金，数额特别巨大。被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清等六人系非法集资行为的直接负责的主管人员和直接责任人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位和六被告人的刑事责任。

• Scamwatch-诈骗监察、The Little Black Book of Scams-防诈骗小黑皮书(澳大利亚) 2007.3.5……【Gov】【Australia】➤Scamwatch: 我们帮助您发现和避免诈骗，并收集您的报告以采取行动阻止诈骗。
  ➤The Little Black Book of Scams: 每年，诈骗都使澳大利亚人、企业和经济蒙受数以亿计澳元的损失，并对受害者及其家人造成情感伤害。
  保护自己的最佳方式是通过了解和教育。新版“防诈骗小黑皮书”(The Little Black Book of Scams)是由全国消费者保护机构澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)提供。防诈骗小黑皮书得到国际公认，是消费者和小企业了解诈骗的重要工具，包括：
  •需要注意的最常见骗局
  •诈骗者可以与您联系的不同方式
  •诈骗者用来欺骗您的办法
  •警告标志
  •如何保护自己，及
  •在哪里获得帮助。

• 宁夏塞上云端电子商务有限公司（法定代表人：孙建宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】该案主要犯罪嫌疑人孙某某已被批准逮捕。
  ➤凡是在（青铜峡市）宁夏塞上云端电子商务有限公司及宁夏云联乐牧科技牧业有限公司参与过认养投资及股权投资，且尚未到公安机关报案登记的，请于工作日内上午9:00-12:00，下午14:30-18:30到青铜峡市公安局经侦大队1001办公室登记报案，如工作日内无法登记报案的，请提前预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，法院审理后，经济损失自负，受理截止日期为2023年8月5日。