• 湖南郴州市永兴县小天才幼儿园李某诈骗 2023.7.12……【官方答复】已受案初查，正在对投资者开展调查取证和投资信息登记工作。

• Binance,Changpeng Zhao (CZ) 2023.7.28……【Press】【Germany,Deutschland】The German Federal Financial Supervisory Authority, or BaFin, reportedly advised cryptocurrency exchange Binance to withdraw its license application due to concerns with its CEO Changpeng Zhao (CZ) and the company’s structuring.
  ➤【德国】（币安加密货币交易所）据知情人士和《华尔街日报》看到的币安内部文件称，币安2022年8月提交的申请于6月29日被联邦当局拒绝，德国金融监管机构(BaFin)建议币安撤回牌照（加密货币托管许可证）申请，原因是对创始人赵长鹏（CZ）和加密货币公司复杂结构的担忧。
  据《华尔街日报》 7 月 28 日报道，BaFin 告知币安，赵可能没有通过金融监管机构监管准则下的“适当人选”测试。监管机构申请许可证的指导方针规定，首席执行官（这里指的是赵）必须“具备管理机构所需的专业资格并享有良好的声誉，并投入足够的时间履行职责。”
  BaFin 还告诉币安，该公司的结构使得监管监督变得困难。
  币安于 7 月 26 日宣布，已撤回在德国的牌照申请。

• 宿迁市宿豫区人民法院待领执行案款认领 2023.7.28……【资金清退】一起诈骗案：黄记诈骗罪被害人 黄记刑事追缴 待领案款150000
  一起非法集资案：宿迁市三星油脂有限公司非法吸收公众存款案件受害人 张彩君刑事追缴 待领案款281886.51
  请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存或移交财政代管手续，相关费用由权利人承担。

• 运鸿集团 2023.7.30……【公司方发布】自爆：卷入一起组织、领导传销案件

• 密码保护：玖富普惠平台 2023.7.29……【自媒体】北京市金融局对玖富出借人信访的回复
  近日，玖富出借人接到声称是jrj工作人员的回访电话

• 玖富普惠平台 2023.7.28……【自媒体】相聚

• 密码保护：湖南玛丽莱珠宝集团 2023.7.30……【公司方发布】中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司文件
  中战华信[2023]009号
  签发人：刘必安
  小额兑付细则(2万元以内的订单)
  一、兑付原则：
  本次兑付将遵守5.19 兑付公告。按照产品订单的大小顺序和到期日的时间顺序，先小后大，先到先兑，分期分批兑付本金。
  二、兑付范围及时间安排:
  1、本次兑付范围：2023年7月31日前已到期且本金2万以下的订单。
  2、兑付时间安排：2023年7月31日一2023年10月31日。
  三、兑付方式：以下三种方式可任选其一，兑付工作全部在玛丽莱V生活平台兑付专区上操作完成。
  a、现金；b、 现金+实物相结合的方式；c、 实物资产。
  1.本次兑付现金为到期本金的10%；
  我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。

• 密码保护：贵州遵义市凤冈县尚玉光犯罪团伙案件 2023.7.30……【警方通告】近日，凤冈县公安局侦办的尚玉光犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人尚玉光、刘治国、张孝忠（绰号张老二）、李京（绰号刀疤）、顾国娇（绰号小星）、贺国强（绰号光头强）、杨发超（绰号大超）、涂华华（绰号娃娃鱼）、王召君（绰号军）、耿事吉（绰号超超）、张帮强（绰号钢帽）、石宇等人，依法采取了逮捕、取保候审等强制措施。经查，该犯罪团伙自2013年以来，以凤冈县商会投资发展有限责任公司（简称凤冈商会）的名义非法吸收公众存款，在凤冈县、湄潭县等地从事高利放贷违法活动，并有组织地向借贷人采取暴力、软暴力方式讨债，实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为。
  ➤现面向社会公开征集线索。请广大群众积极向公安机关检举揭发尚玉光等人违法犯罪事实，对遭受该犯罪团伙不法侵害的受害人及知情人及时提供线索、证据。
  ➤凤冈县公安局将对凤冈商会集资参与人进行登记核实，请集资参与人于2023年7月30日至2023年8月19日主动到凤冈县公安局刑侦大队进行登记，登记前带好委托投资协议等相关资料。

• 密码保护：上海银砖金融信息服务有限公司 2019.11.27……【法院判决书】被告人唐昀、田守春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）
  被告人王会敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州雷波县被告人甲拉拉体诈骗案 2023.6.29……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人甲拉拉体诈骗案，于2023年6月2日向本院移送起诉。
  被告人甲拉拉体，男性，1994年出生，文盲，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，因犯抢劫罪，于2015年1月7日被成都市成华区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2016年11月23日刑满释放；因犯诈骗罪、盗窃罪，于2021年11月30日被广东省东莞市第三人民法院分别判处有期徒刑一年、十一个月，决定执行有期徒刑一年九个月，2023年2月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2023年2月25日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2023年4月4日被西昌市公安局执行逮捕。
  经依法审查查明：2019年10月28日至11月21日期间，被告人甲拉拉体与被害人陈某某在快手平台上认识，并相互添加微信聊天。被告人甲拉拉体谎称自己叫“阿克阿体”，有酒吧、修车厂等产业，想与被害人谈婚论嫁。在骗取被害人信任后，甲拉拉体编造自己亲属生病、购买结婚戒指、提亲时车辆需要加油等事由骗取被害人在泸州、西昌市通过微信分三次向其转款共计21300 元。得手后，甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
  2020年11月，被告人甲拉拉体与被害人某某某在快手平台上结识，并相互添加微信聊天。甲拉拉体以相同手段骗取被害人某某某信任后，谎称与被害人谈婚论嫁，需按老家风俗，婚前由女方购买戒指给男方。被害人被骗后于2020年11月21日，在西昌市通过微信扫二维码的方式向其支付购买戒指的钱款5200元。得手后，甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
  另查明，2021年3月至5月期间，被告人甲拉拉体在广东省东莞市沙田镇、常平镇、茶山镇等地，采取相同手段骗取多名被害人钱款，被东莞市第三人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年。2023年2月25日，甲拉拉体刑满释放后在贵州省贵阳市乌当区高铁东站被民警抓获。