• 杭州市上城区张志权、吴新军等犯非法吸收公众存款罪一案（“来存吧”、“一桶金”、“链金所”平台案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币53000000元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：东营市东营区被执行人薛远憧、赵琪、郭江南、刘洋、于克祥、吴汝麒、胡瀚文、梁经纬、邬志军、钟旺杉、宋迎超、王可新、闫煜烁、刘海、邹倩一案 2023.7.28……【资金清退】十五人责令退赔、罚金一案分配方案。
  ➤本院于2022年6月15日立案执行，执行退赔标的为1527.57万元。本院在执行过程中追缴到位部分案款，因该部分财产不足以全部退赔各受害人，故本院依法组成合议庭，作出分配方案。本院查明，公安机关移送赃款179.836万元，本院执行到位1106.271994万元，上述款项共计1286.107994万元。本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各受害人，故东营市东营区人民法院(2021)鲁0502刑初214号刑事判决书确定的受害人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.841930。
  ➤各受害人、被执行人对分配方案有异议的，应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后，各受害人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书（东营市外可邮寄案款支付账户确认书），发放本次退赔金额。公告期满60日后未与本院联系的受害人，本院将把未能发放的案款提存至财政部门。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.12.22安徽省含山县人民法院 被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019年的一天,被告人段青与薛远憧（另案处理）商量后决定由段青出资金、薛远憧出投资平台等资源共同在马来西亚从事网络诈骗活动。

• 河北省邢台市巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】巨鹿县合企小额贷款公司因犯非法吸收公众存款罪，2022年6月负责人被巨鹿县法院判处有期徒刑，该公司被依法取缔。
  ➤尚有部分集资参与人未来巨鹿县公安局登记，为彻底查清全部犯罪事实，惩治犯罪，向社会征集巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款等犯罪线索。
  ➤请于2023年9月30日之前到巨鹿县公安局经侦大队办公室报案登记。

• 恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.7.28……【资金清退】第二次清退款。
  ➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第二次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

• 中植系财富平台 2023.7.28……【自媒体】某植停车后

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘登攀涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年3月开始，犯罪嫌疑人刘登攀通过召开推介会等形式，向被害人宣传善圈（深圳）文化有限公司推荐的资源平台，吹嘘公司会员资源共享，高额回报，对投资者进行洗脑并引诱参会人员投资。目前造成37位投资人被集资诈骗款项为人民币1,660,346.00元。

• 密码保护：泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年8月15日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  ➤泰达汽车租赁(大连)有限公司的从业人员，主动到公安机关退缴违法所得；对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，司法机关将依法严惩。

• 中建信家族办公室（广州）有限公司垫江分公司、重庆锦麒佳汇企业管理咨询有限公司垫江分公司涉嫌从事非法金融活动 2023.6.3……【官方发布】垫江县打击非法金融活动领导小组办公室、垫江县公安局关于中建信家族办公室（广州）有限公司垫江分公司、重庆锦麒佳汇企业管理咨询有限公司垫江分公司涉嫌从事非法金融活动的风险提示
  ➤近期，县打非办、县公安局排查发现中建信家族办公室（广州）有限公司垫江分公司（经营地址：垫江县钻石城靠近南新街一侧2楼）、重庆锦麒佳汇企业管理咨询有限公司垫江分公司（经营地址：垫江县中央华府7幢1-2号，门头：锦麟投资），在我县违规代理销售所谓的在金交所挂牌（登记备案）的定向融资产品，涉嫌从事非法金融活动。

• 山东中隆祥泰融资租赁有限公司涉嫌非法金融活动 2023.7.28……【官方发布】济南高新区财政金融部关于山东中隆祥泰融资租赁有限公司涉嫌非法金融活动的通告
  ➤山东中隆祥泰融资租赁有限公司被列入山东省地方金融监督管理局《关于公布非正常经营类融资租赁公司名单的公告》中的“失联”和“空壳”类非正常经营企业，该公司持有的《中华人民共和国融资租赁业务经营许可证》也系伪造。我区对该公司注册地址“山东省济南市高新区飞跃大道2016号创新工场F8-2-201-42 ”进行现场检查，未发现其在注册地址实际办公。请广大市民切勿参与各类非法金融活动，并提高警惕，以防受骗。如发现伪造国家机关公文或非法金融活动等违法犯罪行为，请向当地公安机关进行举报。

• 安徽淮南市田家庵区王舒淮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对王舒淮涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王舒淮（男，36岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。
  ➤请投资人于2023年9月20日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2023年8月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项）