• “AB贷”套路骗局 2023.7.26……【官方发布】北京市互联网金融行业协会关于警惕新型“AB贷”套路骗局的风险提示
  ➤近年来，贷款平台产品数据陆续接入央行征信，个人征信不良成为部分不符合贷款资质的借贷者向银行等金融机构申请贷款的一道门槛。由于这类人群形成了一定市场规模，引得不良贷款中介垂涎。为了赚取高额中介费，这些不良贷款中介瞄准有贷款需求但无贷款资质的人群及其亲友，花式套路欺瞒致人背上贷款，扰乱了正常的市场金融秩序，严重侵犯了金融消费者的合法权益。“AB贷”，因主要从借贷者身边亲人朋友下手，又称人情世故贷。借款人分为A、B两个角色，简单来说就是以B的信息为A贷款。A个人征信不良、不具备贷款资质。借款人B一般个人征信无问题，是不良贷款中介眼中符合正常借贷标准的优质“借款人”。不良贷款中介通过网络发布营销广告，宣传 “额度高”“不看征信”“不看负债”，吸引、筛选那些风险系数高却急需用钱的借款人A。在A向不良贷款中介申请放贷后，不良贷款中介会告知已经成功申请到一笔贷款，但因为A信用资质极差，要求A找到其他担保人B为其增信后，银行才会放款。B作为A的亲人、朋友、同学，出于情谊给出个人重要信息，最后背上贷款而不自知。不良贷款中介通过促成贷款获取高额中介费。在这一场交易中，不良贷款中介从头到尾都在“表演”，一切全都是精心设计的话术，目的就是为了拿到最后的高额中介费。

• 辽宁阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案 2023.7.24……【警方通告】阜新市公安局海州分局经侦大队已对阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，李红在阜新市兴隆大厦B座20层阜新市千缘万顺合吉珠宝有限公司办公室内，以投资私募基金、家族信托基金等名义向相关集资人进行集资。
  ➤现要求相关集资参与人员于2023年8月31日前携带下列材料到海州分局经侦大队报案。

• 内蒙古阿鲁科尔沁旗叶连杰涉嫌诈骗系列案件 2023.7.26……【警方通告】近日，赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局刑警大队侦破叶连杰涉嫌诈骗系列案件。目前，犯罪嫌疑人叶连杰已被抓获归案并采取刑事拘留强制措施。经查，犯罪嫌疑人叶连杰多次以帮受害人办理低息大额贷款为由，骗取受害人钱财。
  ➤一、请广大知情群众积极向公安机关提供线索，检举揭发叶连杰的违法犯罪事实。二、请涉及到叶连杰违法犯罪的受害人积极到公安机关报案或检举，并提供相关证据材料。公安机关将严格保密，依法保障受害人、知情人、证人的各项权利。

• 山东莱西市李某彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.26……【警方通告】近日，莱西市公安局经工作发现，莱西市李某彬等人利用“金华西”、“华西世纪”旗下理财产品进行非法集资活动，现已以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
  ➤请未到莱西市公安局报案的有关投资参与人，在见此通告后，尽快携带本人身份证、银行卡复印件、银行账户打款对账单、返利对账单、投资协议等有关材料证件，前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年8月15日止，未在规定期限内报案的投资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

• 陕西榆林市榆阳区高春涉嫌诈骗案 2023.7.26……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办高春涉嫌诈骗案，2021年以来，高春谎称自己认识教育局、学校等部门的领导，有能力安排孩子转学、上学等方式，骗取他人钱财。目前，该高因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该高各类违法犯罪线索。

• 密码保护：杭州市上城区伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件 2023.7.26……【警方通告】近日，我局侦办一起伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件。经调查，犯罪嫌疑人范某某(男，45岁，某公司负责人)、仙某某(男，34岁，某公司员工)为谋取不法利益，伪造保安公司印章和亚运安保服务资质授权书，招聘外省安保人员来杭。连日来，大批应聘人员到杭后未得到工作安排，造成恶劣社会影响。
  ➤目前，犯罪嫌疑人范某某、仙某某已被我局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
  ➤警方提醒：已中标杭州亚运安保项目的所有保安公司均未以亚运安保名义开展过保安员招聘，网上网下一切以亚运安保名义招聘保安员的信息均为虚假信息；此外，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者招募工作由杭州亚组委负责，报名工作已于2022年12月31日结束。

• 杭州市上城区宋海涛、蔡铭羽、冯迪犯非法吸收公众存款罪一案（“懒人投资”平台案） 2023.7.26……【资金清退】资金清退公告（二）。杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币6000000元。
  ➤清退时间2023年7月26日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州市上城区高炯华、郭锦斌犯非法吸收公众存款罪一案（“华网金服”、“元康国投”平台案） 2023.7.26……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1217000.58元。
  ➤清退时间2023年7月26日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州市崔欣等犯非法吸收公众存款罪一案（“亿鑫国际”杭州分公司案） 2023.7.26……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1401566.51元。
  ➤清退时间2023年7月26日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤公诉机关指控，薛金钢（另案处理）系亿鑫国际投资管理有限公司（以下简称“亿鑫国际”）和天津赢联股权投资基金管理合伙企业（以下简称“天津赢联”）实际控制人。2011年7月其在天津市河西区注册成立亿鑫国际投资管理有限公司天津分公司（以下简称“亿鑫分公司”），采取发放宣传单页、口口相传的方式，承诺保本付息，吸引社会不特定人员购买赢联公司的基金产品以及亿鑫国际的理财产品。

• 杭州市罗金法、王静等犯非法吸收公众存款罪一案（“财富之家”平台案） 2023.7.26……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币362521.6元。
  ➤清退时间2023年7月26日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。