• 密码保护：南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.7.18……【资金清退】刑事财产执行公告（二）。根据公告（一）发布的信息核对时间，现对线上平台即微信小程序补充公告
  ➤由于缺失部分集资参与人身份证号码，自2023年7月20日起开放小程序进行信息核对工作，线上信息核对的集资参与人先行扫描本公告内二维码，后分两个步骤，第一步先由集资参与人进行个人信息补录，完成补录后进入确认功能，进行损失金额确认工作。
  ➤本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。因集资参与人人数众多，建议尽量采取线上核对方式，确需线下核对的，应当合理安排前往外包银行接待网点时间，避免外包银行接待网点人员聚集现象（接待网点：中国银行股份有限公司南京新港支行；服务电话：025-85803635）。

• 华英会领航公会 2023.7.17……【官方发布】江西省吉安市峡江县普惠金融服务中心关于华英会领航公会理财投资产品异常的风险提示：近期，根据群众举报，华英会领航公会成立峡江分会，以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入“华英会”建立的相关资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。经县市场监管局、县公安局、县金融办、县普惠金融服务中心、县人民银行、水边镇政府等单位现场调查，初步判定该行为涉嫌非法传销。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。

• 密码保护：湖南盛大金禧 2023.7.17……【自媒体】案情通报会。

• 陕西宝鸡市渭滨区被告人柯曾磊、王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春涉嫌诈骗案 2022.12.21……【检察院起诉书】本案由宝鸡市公安局渭滨分局侦查终结，以被告人柯曾磊、王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春涉嫌诈骗案，于2022年11月4日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2021年8月至2022年1月、2022年3月至6月，被告人柯曾磊伙同被告人王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春、严某某、闫某、王某某、李某（以上四人另案处理）等人，分别在宝鸡市渭滨区xx路xx小区xx号楼xx室、xx路xx小区xx室以“卖药”为名向老年人推销保健品、食品。经分工，被告人柯曾磊、王楚永、刘闯为该诈骗团伙组织者负责人，并以每天100元人民币酬劳雇佣老年女性李某、王某某当托在一旁说该药能治疗心脑血管疾病、化血栓、治疗心脏病等，诱骗受害老年人购买；严某某负责管理分配诈骗来的钱；被告人孙增、张洋、张从春以及闫某为业务员，负责向不特定老年人群打电话慌称自己是宝鸡医药办事处、医药公司医药代表的工作人员，将老年人欺骗至xx路xx小区xx号楼xx室和xx小区xx室领取米、面、油等礼品，期间，将“广东xx生物工程有限公司”、“细胞因子”、“苗药清栓方双雪莲液”、“藏圣医”等保健品和固体食品饮料，向老年人宣传成能治疗心血管疾病、血栓血压、糖尿病、脑梗的药品，以每盒900元人民币至1600元人民币高价向老年人销售进行诈骗。

• 密码保护：天津市蓟州区张庆友非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于张庆友非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
  被告人张庆友非法吸收公众存款案件已于2020年12月28日审理终结，判决现已发生法律效力。按照相关工作要求，天津市蓟州区张庆友案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
  一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
  二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午8:45–11:00， 下午14:30–17:30，登记最终时间截止到2023年8月31日17:30 时止。
  三、核实登记对象：张庆友非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
  四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。

• 密码保护：天津市蓟州区李敏非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于李敏非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
  被告人李敏非法吸收公众存款案件已于2020年11月19日审理终结，判决现已发生法律效力。天津市蓟州区李敏案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
  一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
  二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午 8:45–11:00，下午14:30–17:30, 登记最终时间截止到2023年8月31日17: 30时止。
  三、核实登记对象：李敏非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
  四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。
  附：【法院判决书】
  ➤2020.11.19被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤2021.3.30原审被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  ➤被告人李敏供述：2014年年初，我出资购买了天津融信至诚投资咨询有限公司。公司总经理杨利，部门经理刘继明，他还是贾泽山的上线，官庄分公司负责人王文佳，别山分公司负责人田明华，翠屏山分公司负责人王丹。公司主要推行三款理财产品，分别为3个月的年化利率7-9%，6个月的年化利率10-11.5%，12个月的年化利率12-15%，都是通过签订出借咨询与服务协议，并加盖公司印章和我个人李敏的印章。最早是公司业务员以发传单的形式宣传，还有以微信发朋友圈、打电话宣传及小区物业屏宣传等，还进行过周年庆、年会宣传。存款对象主要是蓟州人，包括外地的人员共计大概300人，金额2200多万元，所吸收的资金主要用于放贷，还有向投资人返利350万至400万。2017年5月份，我还成立了天津宝典金服科技有限公司及蓟州分公司。2016年11月，我以我在成都线上的投资款1150万从杨某1处收购了成都伟品资产管理公司，主要运营投资平台宝点网，公司通过互联网推广该平台，按规定是先有借款人，将标的信息发到网上，标的的投资期限一般3个月至12个月，年化收益率7.2%至13%不等，然后投资人进行网上交易。但2017年11月之前，客户的钱实际都进入伟品公司的资金池，之后的部分资金进入了资金池，部分资金进入民泰银行的资金存管系统。宝点网目前应该有7000多投资人，待偿金额4.8亿左右，但我收购时债权只有100多万，债务两个多亿。

• 内蒙古鄂尔多斯市罪犯刘俊梅盗窃罪、招摇撞骗罪、诈骗罪一案 2023.7.17……【法院通告】东胜区人民法院关于拟对刘俊梅作出暂予监外执行决定的公示

• 密码保护：云南省昆明市官渡区吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.6.30……【警方通告】昆明市公安局官渡分局经侦大队正在侦办的吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案， 吴正杰等人依托四川龙庆八尔湖旅游开发有限公司云南分公司，自2022年6月份开始在昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A座25楼2502号以旅游项目建设需求为由，通过电话推广和客户互相推荐客户的方式邀约社会不特定人群(主要为中老年人)前往公司进行项目宣传，并许诺高额收益以此吸引客户在公司进行投资，和投资者签署《借款协议书》，骗取群众投资款。
  ➤现我局已依法立案侦办，请尚未报案的投资参与人于公告刊登之日起两个月内到昆明市公安局官渡分局经侦大队报案;如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。

• 陕西安康市周某、刘某电信网络诈骗案 2023.7.17……【资金清退】2020年6月至2021年5月，被告人周某、刘某在交易猫平台发布出售王者荣耀、和平精英等游戏账号的虚假信息，通过微信、支付宝收款码交易或者苏宁易购链接下单变现等方式实施电信网络诈骗319起，诈骗金额271970.86元。经本院积极追赃挽损，涉案赃款已全部追缴完毕。
  ➤本院将依法对上述钱款进行发还。因被害人涉及全国30个省、自治区、直辖市，案卷材料中部分被害人联系方式不详，且被害人向被告人转款经过多重转账，无法原路退赃给被害人，故本院通过发布集中退赃公告对涉案赃款进行发还。现就本案赃款发还事宜予以公告，公告时间为三个月（2023年7月17日至2023年10月17日）。请相关被害人尽快联系本院核实案情，在确认为本案被害人后尽快持本人身份证件、被诈骗时使用的微信账号、支付宝账号、转账记录、QQ聊天记录等至安康铁路运输法院进行登记审查。逾期登记审查的，视为放弃主张相关权利，本院将依法对涉案赃款进行处置。

• 恒大地产（中国恒大、恒大集团） 2023.7.17……【媒体报道】恒大刷屏。陷入流动性危机良久的中国恒大，终于交出了自己的账本。
  在停牌一年多后，7月17日晚间，中国恒大（03333.HK）连续补发2021年报、2022年半年报和2022年报，2022年实现收入2301亿元（人民币，下同），2022年净亏损1258亿元，叠加2021年净亏损6862亿元后，近两年合计亏损达到8120亿元，截至2022年末，负债总额2.44万亿元。
  另，在更换掉原核数师（审计机构）罗兵咸永道（普华永道）后，新的审计机构上会栢诚会计师事务所认为，恒大持续经营有多项不确定性因素以及无法就对比期初数据获得足够的审核凭证，因此，对恒大2021年报和2022年报均出具“无法发表意见”报告。
  【自媒体】
  ➤07月17日 23:04 月风：叹为观止。就算爽子日入208万，大概也要从殷商（公元前1300年）开始赚钱，到今天才能还上这2.58万亿负债；要从明朝朱元璋时期开始打工，打到今天才能还得起单单2021年的4760亿亏损。
  ➤23-7-17 23:15 TIANSHANLL：唉！疯狂的代价！曾几何时恒大钱多的花不完，搞冰泉水，搞汽车，搞足球。。。还以为真的很牛逼哄哄的企业，原来全踏马的是借款[吐]
  ➤9小时前·广东 丸子：家人们谁懂啊！晚上十点多恒大才发财报，被迫熬夜加班，快说我是不是最快跟上热点的[呆无辜][呆无辜]
  ➤10小时前·河南 高尚的人：当年记者采访，许总说恒大的一切都是国家的。我天真的以为是实业，没想到是债务[疑问]