• 湖北恩施宣恩县被告人周显武、王贤林，被告单位宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【法院通告】宣恩县人民法院已受理，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。

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• 加密生态系统：关键要素和风险（国际清算银行）（加密货币） 2023.7.11……【官方发布】提交给G20财长和央行行长的报告。
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了它们的结构性缺陷。有三个主要要点。首先，由于潜在的经济激励，加密生态系统的特点是拥堵和高费用，导致碎片化。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密和去中心化金融（DeFi）通常具有实质性的事实中心化，这带来了各种风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它放大了已知风险。此外，由于DeFi不为实体经济中的活动提供资金，其增长是由新用户的投机性涌入推动的，给投资者带来了巨大的风险。该报告概述了减轻加密货币对投资者、传统金融体系和整个经济构成的多重风险的政策选择。
  加密生态系统的市值——尽管 2022 年大幅下降——仍达数万亿美元，并且有数千种加密硬币在流通。加密货币的传播本质上是全球性的，并由广泛的投资者推动。
  从理论上讲，加密世界建立在去中心化的前提下。而不是依赖中央银行货币和受信任的中介机构，加密货币设想转移的记录由众多匿名验证者提供。去中心化金融或“DeFi”寻求在加密世界中以去中心化的方式复制传统金融服务，通常以稳定币的交换媒介角色为基础。DeFi 结合了区块链上的可编程性和可组合性等创新。这种系统“始终开启”，允许每周7天，每天24小时进行全球交易。
  最近的事件揭示了加密愿景与现实之间的巨大分歧。虽然加密在去中心化的旗帜下运作，在实践中，新的中心化中介机构在将资金引导到加密领域并在其中进行中介方面发挥了关键作用。FTX加密货币交易所的内爆只是该行业脆弱性的最显着表现。加密货币没有提供更具弹性的金融架构，而是显示出与传统金融相同的众所周知的漏洞，但以放大的方式。
  介绍
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了其结构缺陷。它然后回顾它带来的风险并讨论解决这些问题的选项。它还确定了数据差距并讨论了缓解这些差距的方法。
  该报告有三个关键要点。首先，加密生态系统受到高度碎片化，其特点是拥堵和高费用。即使它忠于其最初的去中心化精神，情况也会如此。这些结构性缺陷源于验证者激励的潜在经济学，而不是技术。虽然加密货币提供了一些真正创新的元素，但这些元素可以复制或嵌入到更安全、更值得信赖的传统金融体系中（BIS （2023））。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密货币和DeFi通常具有实质上事实上的中心化，这引入了各种痛点。一个典型的例子是稳定币，它捎带了中央银行记账单位的信誉，并可能对货币主权构成风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它并不为实体经济中的任何活动提供资金，而是放大了已知风险。由于增长主要是由希望获得高回报的新用户的投机性涌入推动的，加密货币和DeFi对（尤其是散户）投资者构成了重大风险。总而言之，加密货币固有的结构缺陷使其不适合在货币体系中发挥建设性作用（国际清算银行（2022））。
  加密货币的诞生可以追溯到 2009 年比特币的引入：一种在共享公共账本（即使用分布式账本技术 （DLT） 的公共区块链）上转移价值的去中心化、点对点方式。在其最初的表述中，加密货币的特点是没有任何资产支持，以及声称通过去中心化来减少中介机构的影响力（Nakamoto （2008））。
  加密资产的所有权及其交易由去中心化验证器验证并记录在公共分类账上。如果卖方想将加密资产转让给买方，买方（通过其加密数字签名识别）会广播交易详细信息，例如交易方、金额或费用。然后，验证者（在一些网络中称为“矿工”）竞争验证交易，无论谁被选中进行验证，都将交易列表附加到区块链中，并获得以加密资产支付的费用的补偿。然后，更新后的区块链将在所有矿工和用户之间共享。通过这种方式，所有交易的历史都是公开的，并与特定的钱包相关联，而交易背后的各方（即钱包的所有者）的真实身份仍然没有披露。从这个意义上说，区块链上的交易是伪匿名的。通过公开广播所有信息，系统验证每笔交易是否与区块链上的转账历史一致，例如加密货币实际上属于卖方并且没有被花费超过一次。
  随着加密资产开始吸引潜在投资者的广泛关注，中心化实体在将资金引导到加密货币方面发挥了更大的作用。特别是，中心化交易所促进了比特币、其他加密资产和法定货币之间的转换，通过吸引新的参与者，在一个自我强化的循环中，促进了加密价格的上涨。中心化中介机构（尤其是早期的 Mt Gox 等平台，以及最近的币安、Coinbase、Kraken 和 FTX，直到 2022 年底突然崩溃）一次又一次地重申了他们在加密生态系统中的关键作用。该系统在加密领域被称为集中式金融（CeFi），其起伏导致了加密资产价格的波动（图1.A）。

• 云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】昆明市公安局五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。案件目前处于审查起诉阶段。案件主要犯罪嫌疑人马战军等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2022年10月14日经昆明市五华区人民检察院批准逮捕，已于2023年3月14日移送昆明市五华区人民检察院审查起诉。
  请广大投资人积极配合公安机关开展侦查取证，如有相关财产线索，及时向公安机关提供，公安机关将全力开展追赃挽损。
  ➤该案目前已进入起诉环节，为维护投资人（参与人）的合法权益，请投资人（参与人）携带以下材料尽快通过以下方式进行登记报案

• 密码保护：烟台经济技术开发区11件​非法集资案件 2023.7.11……【警方通告】进度

• 云南红河州石屏县犯罪嫌疑人阿凡涉嫌诈骗罪 2023.7.11……【警方通告】近日，石屏县公安局异龙派出所抓获1名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人阿凡。经查，阿凡在微信上发布信息称:只要交钱给他，不用考试，就可以代理他人办理电动车、摩托车驾驶证，以此骗取他人钱财。
  ➤现公开征集阿凡的违法犯罪线索，希望还未报案的被骗人员整理好微信聊天记录，转账记录等证据材料，尽快与办案民警联系报案。

• 青岛市黄岛区刘伟冬涉嫌集资诈骗案 2023.7.11……【检察院通告】已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

• 青岛市黄岛区刘志丹等人涉嫌合同诈骗案 2023.7.11……【检察院通告】已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

• 广东美好三六五科技有限公司（法定代表人：邱国华）涉嫌组织、领导传销活动案 2023.7.11……【警方通告】广州市公安局南沙区分局依法对广东美好三六五科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人邱某华等32人采取刑事强制措施。
  ➤公安机关敦促涉案相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
  ➤相关人员可凭本人身份证明、银行交易流水、平台充值明细、平台提现明细等书面材料通过以下方式进行报案登记。

• 密码保护：河南省焦作市温县嘉庆公司非法集资案 2023.6.14……【资金清退】信息核实登记。温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室在2022年9月30至2022年11月29日期间，开展了嘉庆公司非法集资案集资参与人信息核实登记工作。截至目前，仍有部分嘉庆公司非法集资案集资参与人未进行登记，为最大限度保障集资参与人权益，经请示上级批准，特再开展一个月的登记工作。
  ➤时间：2023年6月15日﹣7月14日（上午8:30-11:30、下午 15:30-17:30，节假日除外）
  ➤附：【法院判决书】被告人李彭、王雪姣、李某1、赵某1、张某1、周某1犯非法吸收公众存款罪（2017.4.1）
  ➤附：【法院判决书】李彭、李新峰非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.9.29）
  ➤附：【法院判决书】段奎元、田小黑非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.12.5）
  ➤附：【法院判决书】聂树新非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.1.9）
  ➤被告人李彭供述和辩解：2011年我在温县成立嘉庆贸易有限公司，法人是李新峰。2013年9月份我在延津县成立延津县某置业有限公司。因为我诚信有问题不能做法人，公司法人登记为李新峰和张嘉庆。公司营业执照上的经营范围是房地产开发，经营地址位于延津县城关镇卫生路东头，还在位邱乡设立一个代办点。2015年8月份公司无法兑付客户本金，就停止营业。我是某公司的实际控制人，负责全面工作，李某1负责管现金，赵某1是公司会计，张某1、周某1、岳某、朱某2、常某是业务主管。主管下面还有业务经理，人员不固定。某公司主要业务就是发展客户吸收资金，对外宣传就是某公司与某1公司共同开发延津县时代广场项目，由于缺少资金，让有经济实力的客户到某公司存款，所吸收的存款用于新时代广场项目。公司按照客户存款期限支付利息。业务主管有固定工资（每月1500元），另外业务主管发展的客户有提成（存款金额的千分之四），业务主管手下的业务经理发展的客户，业务主管提业务经理吸收资金的千分之一，剩下的千分之三是业务经理的，因为业务经理没有固定工资。还有员工当月吸收存款超过50万元的，公司奖励500元。公司的员工在大街及集市上发放宣传单，有时还用大喇叭播放录音资料，宣传的主要内容是某公司与某1公司合作开发延津县时代广场项目。某公司吸收的资金大部分用到张某某1公司开发的延津县时代广场项目，其余的都用于我在温县嘉庆商贸有限公司兑付客户本金及利息。