• 密码保护：China, 爆雷, 新闻 2024.10.13-12.1
  2024.12.1 上海资管圈再爆一大雷,含德基金实控人于小彬在网传视频中表示资金实际上并未投向合同约定的项目。公司总裁兼基金经理白云凤于今年10月份就已经处于失联的状态
  2024.11.14 天津市最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路,一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示,因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂,11月12日起停止营业,目前正在寻求解决方案,12月12日前给出答复。11月12日，有大批车主到该店上门集体维权，当时大厅内虽然没有销售人员，但仍摆放着多辆展车。最新图片显示，11月13日，大厅里的所有展车已经全部被拉走，甚至连电视机也被搬走，整个大厅已经空空如也
  2024.11.7 杭州市上城区华侨控股爆雷,警方认为华侨系高层涉及集资诈骗,余增云,杨宇潇,虞之炜三人已出境,已上网追逃
  2024.10.29 广州市51家庭管家家政服务平台自29日起暂停服务,全部下架,大批消费者赶到该公司办公地点要求退款
  2024.10.27 上海市金恪集团公告称,兑付方案尚无法确定,原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办
  2024.10.27 10月27日凌晨5点多,广州市勿理堂面包创始人黄卓华在粉丝群内通知,因资金链断裂,公司已进入破产
  2024.10.25 上海市东方童画少儿美术机构多家门店闭店家长退费无门 现场：负责人失联，店内只剩桌椅
  2024.10.24 广州市寶卓集團10月16日对外称暴雷,年化近18%,投资者房子都抵押了,“他们已经准备坐牢 就是没钱”
  2024.10.13 福州市可观黄金(可观珠宝)9月30日发生挤兑,现场视频中,客户疑因可观黄金无法兑付被气的倒地不起

• 密码保护：China! 案件表 2024.1.1-11.30

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.26-11.30
  2024.11.30 湖北武汉市环球量子国际,艾伯森,伯克国际等平台燕培向,武利鹏,罗龙等24人诈骗案财产执行,信息登记核对
  2024.11.29 重庆市南岸区“亚盟系”白彬,熊勇,李松,张鹏,陈锐,邹祯祥,胡小军集资案下月退赔,信息核实登记
  2024.11.29 重庆市北碚区华胜皇裕新型建材有限公司重庆分公司案信息登记,线下登记至2024年12月30日
  2024.11.29 江苏泰州市姜堰区高合军等人诈骗案信息核实及领款,前期已向9人发放3045.65元,尚有6243205.59元未发放
  2024.11.29 上海市黄浦区嘉屹保险经纪公司安成国,陈业飞集资诈骗案受损人信息核对,期限至2025年2月14日止
  2024.11.27 重庆市南岸区战兢公司奢品惠众彭惊奇,赵森,戴华桥等人案清退12584834.04元(13161人总损失150164801.55元)
  2024.11.27 重庆市江北区权行普惠刘龙君,王德利,龚奎,许春鹏等人案清退公告(一),本次5109万元,开展损失登记核实
  2024.11.26 江苏扬州市“联宝”欧年宝,欧亚明,曾萍,林爱民集资案第一次清退,已完成损失确认登记的受损人,比例为1%
  2024.11.26 安徽合肥市蜀山区吴敏,方小荣等人非法吸收公众存款案清退200362.95元,12月6日开始
  2024.11.26 浙江杭州市潘立安等集资案(“临融”案)案款发放(二),第二次发放80771454元,12月2日开始

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  密码保护：U.S.! H.E. Justin Sun(孙宇晨,火必全球顧問,波场生态创始人), TRONDAO, 波場, Tron, 火币HTX, 火必Huobi, 加密货币交易所, 虚拟资产
  2024.11.29 The South China Morning Post reported the banana he ate on Friday was bought in Hong Kong
  2024.11.25 Justin Sun has just become Trump crypto project’s biggest investor
  2024.11.21 Justin Sun paid $6M for a banana taped to a wall and now plans to eat it
  2024.4.19, 在波场创始人孙宇晨上个月试图驳回诉讼后，美国证券交易委员会重新调整了对 Tron 创始人孙宇晨的诉讼，声称他“广泛前往”美国，从而赋予了该委员会管辖权。该监管机构在 4 月 17 日向曼哈顿联邦法院提交的修改后的起诉书中写道，它对 Sun、Tron 以及他控制的另外两家企业拥有“管辖权”，SEC 称，2017 年至 2019 年间，孙在美国总共呆了 380 多天，出差地点包括纽约市、波士顿和旧金山。
  2024.1.16, Justin Sun’s Legal Chess: TRON Foundation Revived Amidst SEC Trial Turmoil. In a recent filing with the Southern District of New York courts, Justin Sun’s legal team has successfully postponed his fraud and market manipulation trial for the third time. Simultaneously, they’ve resurrected the dissolved TRON Foundation based in Singapore.
  2023.8.6 So users think they have balances of $631M in Huobi, but there is only $90M there. The rest Justin Sun is using to prop up his other defi apps, and paying a yield on it to get users to deposit more into Huobi.
  2023.3.22 Today we charged crypto entrepreneur Justin Sun and three of his wholly-owned companies for the unregistered offer and sale of crypto asset securities Tronix and BitTorrent. In connection with the charges against Sun, we also charged 8 celebrities for illegally touting Sun’s crypto asset securities.
  2022.11.12 FTX事件，给币圈带来沉痛打击。一向高调行事的火币明显受到波及
  2022.7.31 H.E. Justin Sun: Today I turned 32(今年我三十二岁了，这是我创业的第十年)
  2019.12.16 孙宇晨的微博账号被封，竟然有许多人为他惋惜，称他有营销天赋，什么叫营销天赋啊？就是脸皮厚公开地四处不要脸呗……不说别的，这个屌儿长得真不讨喜，是我个人比较厌恶的颜
  2019.7.25 孙宇晨致歉信。过去的这段时间内，这段属于我病困交加的至暗时刻，我经历了人生前所未有的风波，质疑与痛苦，我彻夜未眠，我深刻反思了自己过往的言行，为自己过度营销，热衷炒作的行为，深感愧疚。巴菲特午餐缘起于我对巴老的崇拜与慈善的热爱
  2019.7.24 自2018年6月起就上了边控名单，至今也还在边控名单上，综合各项线索看，孙宇晨是在2018年11月下旬出境去的美国。孙宇晨是怎样出的境
  2019.7.24 陪我是波场在中国唯一合法的公司业务，这下解散了
  2019.7.24 在我心里 他已是十恶不赦
  2019.7.23 近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室依据孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉堵等问题，建议公安机关对其立案调查
  2019.7.23 争议与质疑
  2019.7.23 本人因突发肾结石正于医院治疗，因故取消与巴菲特先生的午餐会面

• 密码保护：China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.29

• 密码保护：China! 雷代表 2024.11.6-11.27
  2024.11.27 上海市海银财富案,上午,上海经侦总队,杭州代表提了9个问题,苏州代表提了2个问题。下午,姜梦甫告浦东警方政府信息公开开庭
  2024.11.22 上海市海银财富案,浙江海银受害者与上海经侦总队见面会,问：最近当地理顾走了关系,地方都通风报信让大家跑路,很多都卖了国内资产潜逃出国了,这些是否全部挂红通？多久挂？出去的理顾怎么收网？答：对于理顾外逃会全部挂红通抓捕
  2024.11.22 南京市付融宝网贷案,“篮子鸡蛋”：梁振邦妻子钟琴有新退赔2000多万,目前归结已超过1亿,但回款还没有时间表
  2024.11.10 北京市网信理财,“复生”：其实他们现在做的这些事,三年前,四年前我都已经做了一遍。开始,过程,结果,我都了然于胸。这些我吃过的亏,或者说得到的教训,为什么大家不能吸取一下
  2024.11.8 上海市小诸葛金服网贷案,“杭州83万”：我跟韦警官联系也算很长时间了,双方沟通一直也算客客气气,没想到这次他这么光火,我感觉很挫败。沈法官说他很忙的,今年在他手上就有150多个案子,而他还有十几年前的执行案子都没办完,沈法官最后劝我说不要总是自己一个人亲力亲为来上海了,我很难过
  2024.11.6 长沙市盛大金禧案,维权代表与长沙市检察院交流,问：网传李贵生从盛大转走3亿+？答：盘李两大家族从盛大转走2.92亿元。这2.92亿元包括钱、房子和其它资产,李丹父亲李贵生、盘继彪弟弟盘继海已被控制,具体还有哪些人被控制记不清楚了,可以咨询当地办案机关

• France! 2024 Arnaque, Escroquerie, Fraudes, Procès, blanchiment d’argent

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.27
  2024.11.27 广东深圳市南山区公安局公告一批历史遗留的无主车辆23辆,六个月内领取
  2024.11.27 北京市西城区公安局广外派出所在地铁7号线达官营站出站口,湾子站出站口停车棚处查扣自行车3辆招领
  2024.11.26 山东聊城市度假区山东俊安信息科技服务有限公司虚假广告案已判决,开展后续退赔,进行登记报案
  2024.11.26 湖南株洲市渌口区刘洧嘉诈骗案受害人张瞻瞻尚未办理退赔款领取手续
  2024.11.26 新疆阿勒泰地区吉木乃县在滨河小区内绿化带依法抓捕9只羊,认领并缴纳相应罚金
  2024.11.26 广东东莞市公安局在办理一宗走私国家禁止进出口货物案件过程中,于2021年11月16日6时许，在东莞市虎门镇虎门大桥附近海域缴获一艘涉嫌走私“大飞”(超马力三无船舶),船上有两个黑色GPS,诺基亚牌手机及荣耀牌手机各一部认领
  2024.11.26 广东广州市南沙区公安局领取无人认领物和无主物的公告(十二),手机摩托车电瓶车自行车等231项
  2024.11.25 福建龙岩市漳平市执行案款领取,(2020)闽0881执267号等系列案件张亨潘责令退赔67人71376元
  2024.11.25 贵州黔东南州三穗县2024年11月17日接到举报在境内查获了一车冷冻猪蹄(9020kg)认领,接受调查
  2024.11.25 广东惠州市博罗县在石湾镇铁场村梅花大道130号查获一家无《食品经营许可证》经营的汤粉店。2024年10月22日,对现场相关物品(煤气炉2个,不锈钢汤锅2个,冰箱1台,餐桌5套)实施扣押行政强制措施。当事人下落不明,认领
  2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局北山派出所收取胡小芳取保候审保证金2000元,当事人在取保候审结束后未来领取
  2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局留下派出所在日常办理盗窃案件工作中查获无主涉案财物18只电瓶认领
  2024.11.25 北京市顺义区公安局发现童佳鑫涉嫌盗窃,后在嫌疑人童佳鑫身上查获手表1只,手机1部认领
  2024.11.25 广东中山市大涌镇公安局2024年7月9日,7月12日查获涉嫌走私红酒四批1193瓶,提供证明文件到分局接受处理
  2024.11.24 广西钦州市限期迁移非法养殖设施履行期限到期后,清理整治迁移养殖设施19张,认领并接受调查处理
  2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,（2023）桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
  2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
  2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
  2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
  2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.21-11.25
  2024.11.25 四川成都市锦江区易贷网(宜贷网)案15372人信息线上核对,自2024年11月25日起至2024年12月14日结束
  2024.11.25 山东威海市“诺金”鞠辉、徐华士等集资案信息登记,线上信息登记自2024年12月1日起至2024年12月31日止
  2024.11.25 广东深圳市资本在线黄东福,刘松竹,毛森,黄瑞娴,英丽华,赵佩伟,赵闻案退赔,需通过线上信息采集系统,2025年1月6日起发放12091738.45元(2504人总损失218011118.25)
  2024.11.25 浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等人集资诈骗案案款清退(四),本次清退金额为6.54亿余元
  2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
  2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
  2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
  2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
  2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
  2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)

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  密码保护：China! 资金清退, 物品认领 2024.11.15-11.21
  2024.11.21 广东中山市东区公安局清理出一批因所有人无法通知或通知后未在规定期限内办理领取手续的涉案财物，包括摩托车144辆,电动车127辆,三轮车8辆,自行车70辆,汽车5辆,驾驶证2张,钢筋63条,手机46台,机械设备6台,夹娃娃机器2台,机油罐1批,字典1批,人民币2100元认领
  2024.11.21 湖南常德市德山公安局2023年6月办理1起盗窃案扣押1批电动三轮车,大部份已经发还受害人,仍有4台未认领
  2024.11.21 云南临沧市沧源县公安局查获黄牛69头,水牛16头,马36匹,毛驴4头现场无货主疑为走私货物,认领并接受调查处理
  2024.11.21 内蒙古呼伦贝尔经济技术开发区位于海拉尔产业园谢尔塔拉项目区占地30余亩堆放沙土无人认领
  2024.11.20 四川绵阳市江油市李飞,吴明远,何伟,陈益兵,罗浩轩,薛忠杰,代均,张道刘诈骗案刑事退赔,案涉退赔金额130余万元88人,本次执行到位金额陈益兵案款47747.72元,退赔比例6.32%
  2024.11.20 浙江温州市瑞安市公安局2022年6月15日抓获犯罪嫌疑人段某并在其身上查获现金14900元认领
  2024.11.20 浙江宁波市镇海区公安局骆驼派出所自2024年6月以来累计查获无主赌资5735元认领
  2024.11.19 山东德州市齐河县公安局侦办6.22非法经营案,扣押部分涉案资金190114.34元核查认领
  2024.11.19 广东江门市公安局潮连派出所查获15辆二轮摩托车/电动车认领
  2024.11.19 重庆市南川区公安局处置1批扣押油锯,电瓶,电源箱等20件物品认领
  2024.11.19 浙江嘉兴市海宁市公安局清理历年扣押款,保证金327笔
  2024.11.19 广西南宁综合保税区在南宁国际物流园第5号仓库C区查获假冒侵权清扬洗发露600余瓶认领并接受调查
  2024.11.19 浙江台州市路桥区公安局办理李中燕等人非法经营案扣押了涉案的28474kg燃料油认领
  2024.11.18 安徽合肥市包河区叶高,陈丽燕,程晨,余洁,董媛媛,张清静,王月,朱莉婷退赔纠纷一案扣押在案155367元退还被害人,其中史晓毅2338元,林铁铭11169元,叶宇冲9600元,谢军5147元,李捷1544元,吴丹妮15588元,陈强7721元,张先文5192元,孙亚4808元,崔宗令10909元,张富鹏12818元,翟丽君6273,姜蕾6079元,赖栋4132元,吴非11498元,刘显鸿9600元,张炜4800元,顿爱兵5861元,魏经纬11105元,杨洪颖3085元,李拓6100元
  2024.11.18 江苏常州市经济开发区公安局认领电脑手机麻将牌人民币香烟黑色内裤老虎钳电缆剪等54项无主物品
  2024.11.18 浙江杭州市西湖区公安局古荡派出所领取香烟自行车等6项涉案与非涉案财物
  2024.11.18 广东惠州市博罗县公安局铁场派出所查获扣押1批无任何证件冻品(冻牛杂890箱约17800kg)认领
  2024.11.18 广东广州市公共交通公安局开展地铁遗留物品清理,3000余件拾遗物品财物详细信息公告认领
  2024.11.15 广东深圳市坪山区公安局在执行职务期间提取到1批应当返还原主或当事人的财物1138项1千余件物品
  2024.11.15 陕西榆林市绥德县公安局四十铺派出所：1.2024年9月1日,在四十里铺镇雷家沟村侦办一起盗窃案件时,现场发现遗留有两辆红色摩托车和一个石牛。2.11月4日,四十铺群众报警,在四十里铺镇马兴庄村发现一辆无人认领的红色踏板摩托车。特对以上三辆摩托车和石牛进行公告认领