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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.20-8.25
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的叶某豪盗窃案，现该案法院已判决生效，案件已经办结。该案在侦办过程中扣押蓄电池三个，外观均为银白色铝壳电池，长方形状，其中一个蓄电池品牌为：赫池动力，另外两个蓄电池无品牌。现上述三个蓄电池无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取相关蓄电池，导致上述蓄电池至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的熊某被盗窃案，该案在侦办过程中扣押所有人韦某兴的一台iQOO手机（品牌型号：iQOO Z1，IMEI：863■■■■■■■■■898）、一台vivo手机（品牌型号：vivo X23幻彩版，IMEI：865■■■■■■■■■374）、一个头盔（颜色：黄色，印有“美团外卖”字样）、一件长袖上衣（背面印有“美团专送”字样）、一条牛仔裤（颜色：深蓝色）、一双运动鞋（颜色：银灰色，印有“N、530”字样），现上述物品已解除扣押，无法联系到所有人韦某兴到公安机关领取上述物品，导致相关物品至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的“断卡0626”专案，该案在侦办过程中陆某月向公安机关缴纳了取保候审保证金壹仟元人民币整，后陆某月依法被公安机关解除取保候审强制措施，现无法联系上陆某月及其家属，无法通知陆某月到公安机关办理发还取保候审保证金，导致上述壹仟元取保候审保证金至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的王某权帮助信息网络犯罪活动案，该案在侦办过程中扣押手机（品牌型号：荣耀Play5T，IMEI：869■■■■■■■■■028）壹部，现该手机无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取该手机，导致该手机至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领（槽罐车）：本局于2023年2月10日依法对南宁市邕宁区蒲庙镇张村村张村坡高速公路附近山坡上的一处建筑物旁查获液化气体运输半挂车一辆，该车产品编号为“QD11-068”，因该车多次转手，至今无法确定其所有人。
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领：本局于2020年9月24日开展打击传销行动时，在南宁市邕宁区那造路阳光城丽景湾小区一房间内查获涉传资金一批，其中有101600元的现金至今无法确定所有人。
  2024.8.22 山西忻州市代县公安局涉案无主物品信息公示发布认领公告：按照省公安厅下发的《关于全省公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作情况》工作要求和《山西省公安机关涉案财物管理实施细则》第三十九条之规定：对无主财物及应当返还被害人的查封、扣押、冻结涉案财物，无人认领的办案部门应当发布认领公告，公告期满六月无人认领的，依法上缴国库。现将无主涉案财物公示，发布认领公告。 附件：代县公安局涉案财物车辆信息公示表1、代县公安局涉案财物摩托、电动自行车信息公示表2。
  2024.8.22 福建泉州市鲤城区(2020)闽0502执恢107号胡迎平犯诈骗罪一案的被害人（领款金额27410）无法取得联系或经通知仍未能及时领取的执行案款。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明及执行案款权利确认材料，联系本院办理执行案款核对、领取等手续。
  2024.8.22 山东德州市齐河县公安局依法处置涉案财物：近期，我局侦办系列电信诈骗案件，依法查扣部分涉案资金（1、邹强等人掩饰、隐瞒犯罪所得案：人民币166900元；2、马昊帮助信息网络犯罪活动案：人民币266100元）。请相关权利人自公告发布之日起六个月内，持身份证明和合法财产证明材料到办案单位核查认领。
  2024.8.21 黑龙江哈尔滨市平房区关于涉案财物认领：2022年6月24日，我局抓获犯罪嫌疑人时，在其家中搜出来路不明赃物（下附照片），现决定对扣押的赃物进行公告。
  2024.8.21 山西晋中市榆次区王义和、禹梅非法吸收公众存款一案发还集资案款：王义和退赔违法所得人民币238905.8元、禹梅退赔违法所得人民币126835.93元，按比例返还榆次集资参与人；王义和退赔违法所得人民币20000元，按比例返还晋城集资参与人。现已从王义和处执行回款117357.14元、从禹梅处执行回款126835.93元。为维护集资参与人的合法权益，现对已执行到位款项进行发还，发还对象为经本院刑事判决确认的集资人员名单中的榆次集资参与人79名、晋城集资参与人17名（共计96名）。
  2024.8.21 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.2020年3月17日办理的李某林盗窃案中，民警依法扣押嫌疑人李某林持有的摩托车一辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案摩托车至今未处理。2.2022年8月31日办理的李某波收购有赃物嫌疑的物品案中，民警依法扣押嫌疑人李某波持有的电动自行车二辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案电动自行车至今未处理。
  2024.8.21 广东深圳市福田区翁子羽非法吸收公众存款一案(深圳市和信金融服务有限公司)执行公告：本院依法划扣了在案银行账户内款项及被执行人翁子羽银行账户内存款，共计101642.43元。司法鉴定意见书显示本案有本金损失的集资参与人为17人，上述17人的本金损失金额共计14967564.93元。本案清偿比例约为0.679%。
  2024.8.21 广东深圳市龙岗区检察院关于退赔提存金领取：本院已审结王某某、何某某诈骗案，应将王某某、何某某退赔的款项人民币10000元返还被害人李翠平 。经查找，至今无法联系到上述被害人李翠平。望上述被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到龙岗区人民检察院认领。
  2024.8.21 云南怒江州泸水市公安局关于依法处置“2023.8.09”专案查封扣押不动产：云南省泸水市公安局在侦办“2023.8.09”专案中，对位于云南昆明、湖北云梦等地的涉案不动产依法查封、扣押，具体查封、扣押不动产如下：一、七彩云南.新太阳养生产业区—天玺别苑（A区）三期32幢602室，位于昆明滇池国家旅游度假区大渔街道办事处石城社区居委会天玺别苑（A区）。二、昆明绿地滇池置业有限公司—绿地滇池国际健康示范城（33号地块）Ⅱ18幢，位于昆明市呈贡区大渔街道办事处银河路绿地滇池国际健康示范城KCD2017-33地块。三、昆明锦轩置业有限公司—锦艺华都花园（A5地块）项Ⅰ，位于昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白龙潭水库西。（一）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢16层共32套；（二）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢608室；（三）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢地下人防车位40个；（四）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢109号商铺；四、湖北御楚置业有限公司—曲阳河-左岸V一号楼，位于湖北省云梦县城北工业园曲阳河-左岸。请上述不动产关联人在公告期限内，携带本人有效身份证件，购买资金支付凭证以及能够证明资金合法来源的相关证明材料，到云南省泸水市公安局刑事侦查部配合调查。
  2024.8.21 河南鹤壁市淇县公安局关于无主财物认领：近日，鹤壁市淇县公安局刑警大队在侦办“2023.08.29淇县宋某某被诈骗案”期间，发现受害人财物虚拟币流向0x4482fd77fc81053b0918876a368c205c5332ff23欧易交易所钱包地址，该钱包地址注册人为丛亮，公安机关依法对该钱包地址进行冻结。经过调查，目前该涉诈钱包地址中部分虚拟币原主不明，最终变现价值为899716.5元人民币，公安机关予以暂扣，目前无人认领。自本公告发布之日起6个月内，请上述虚拟财产原主到淇县公安局认领并接受调查，主张权利并提供有关证明文件。
  2024.8.21 江苏苏州市苏州工业园区公安局关于清退交通事故代保管款及涉案资金款：下列人员有在我局缴纳交通事故及涉案资金款记录，至今未领取，请公告人员携带有效身份证件、缴纳代保管款及涉案资金款的相关凭证，到原处理单位办理退还代保管款手续。一、交通事故代保管款名单：周秀春、刘少华、刘莉、倪小建、王世龙、程勇、李金权、余茂波、杨淑珍、谢文、黄忠、苏二雷、周为标、夏方、侯卫红、彭广富、陈杨华、陈军、吴志明、胡红民、杜宜国、唐信淳、王坤、金怀忠、李军、孙雪、朱恳力、官建军、张剑平、黄德根、王怀喜、胡兰香、石正、龚素芳、颜海鹏、李宏亮、刘凡清、吴玥葳、刘云刚、武庆举、肖士祥、张卫林、徐四龙、刘峰、谷新河、皮宇、朱峰、曹亚东、孙灵、王树民、张春梅、师后敬、邓猛、朱健、邹东梅、杨万里、谭梅艳、李司生、朱乐乐、谢昌华、许鹏冲、王浩、吴朝华、马欣欣、顾伟民、沈大祥、王化宽、顾明广、刘文杰、钟瑞贤、陈泽林、姜凤海、王勇、孔德华、刘相军、王军、毕景庚、蔡学军、戴志强、孙鹏、朱龙生、赵文富、程郑州、方文林、陆文新、叶文幸、陈友谊、陆朝香、巴谋定、李新、李文龙、凡银华。二、涉案资金款名单：2012年之前蒋德伦、马金生、王菊根等五笔。
  2024.8.21 重庆市沙坪坝区公安局关于涉案财物发还：重庆市公安局沙坪坝区分局在办理邓某等人系列诈骗案中，查明嫌疑人邓某、许某开办重庆隆乾文物鉴定有限公司实施诈骗。目前沙坪坝区人民法院已对犯罪嫌疑人依法判决，现有部分扣押在案的物品无受害人前来认领。请该案件中有关被侵害人持合法证明材料、身份证等前往重庆市公安局沙坪坝区分局刑侦支队领取。
  2024.8.20 广东佛山市顺德区公安局容桂派出所涉案财物认领和保证金退还：现对容桂派出所在工作中查扣的物品和款项予以通告。请有关人员或单位自通告之日起六个月内带备身份证、通告物品的发票或相关有效证明文件等到容桂派出所认领处理。一、无主财物：蓝色充电宝1个、赖华琼身份证1张、黑色HONOR手机1台、天蓝色OPPO手机1台、橙色华为手机1台、粉色苹果手机1台、金色苹果手机1台、蓝色OPPO手机1台、金色苹果手机1台、黑色华为手机1台、紫色OPPO手机、白色BIRD手机1台、黑色ABLONG手机1台、黑色钱包1个、木质公章5枚、居民身份证1张、钥匙1串、福建省农村信用社联合社银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡1张、东莞农村商业银行卡1张、电脑主机（黑色）9部、电脑显示器（黑色）4台、手提电脑（黑色）3台、跑狼自行车（车架码FMD200210997）1辆、自行车（车架码HF2010058554）1辆、MAHGE牌山地自行车1辆、上海永久16寸女装自行车1辆、跑狼牌26寸女装自行车1辆、万捷牌人力三轮1辆、胶箱（大小1.2米*1.2米，白色，用铁框框住）7个、喉管（长度50CM,直径8分，绿色)4条、人民币638元。二、保证金。三、涉案车辆。
  2024.8.20 湖南郴州市宜章县公安局处置涉案财物：我局在2023年办理的一起刑事案件过程中依法扣押两台柴油发电机，2023年12月27日，宜章县人民法院判决生效后将扣押的两台柴油发电机交由我局依法处理。1、WP2.3D33E200潍柴发电机组1台，发电机型号BGF-30，功率30.1KW，出厂日期2021年3月，物价认定价格3960元；2、潍坊ZH41000D柴油发电机组1台，发电机型号STC-30，功率30.1KW，出厂日期2022年4月，物价认定价格6060元。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.16-8.23

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  2024.8.19 浙江温州市乐清市公安局领取涉案财物149项：2016年至今，乐清市公安局在执法过程中，扣押的涉案财物（清单149项附后）无法确定涉案物品所有人,本公告公示之日起六个月内仍无人领取的，我局将按照无主财物处理，登记后上缴国库。
  2024.8.19 安徽铜陵市铜官区吴龙非法吸收公众存款罪一案退赔：依法执行到位63万元，本院对此次分配金额发布公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系，本院无法及时发放相应款项。请相关集资参与人自本退赔方案发布之日起30日内，携带本人身份证及银行卡至本院执行局领取款项。逾期未领取，本院将依法予以上缴国库。附：法院判决书。
  2024.8.16 安徽黄山市歙县人民法院关于领取不明案件款：我院对案件款进行了专项清理。针对案款清理过程中，经我院联系确实无法联系到当事人的案款27项合计71,034.97元，现依法予以公告。请有关人员自本公告发布之日起30日内联系我院办理领款手续。附件：歙县人民法院不明案款清单。
  2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（二）：本院在执行被执行人陈鸿彪罚金、追缴违法所得案，现已对执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
  2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（一）：本院在执行被执行人江芳斌追缴违法所得案，现已对部分执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请在看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
  2024.8.16 福建泉州市丰泽区公安局丰泽派出所招领涉案与非涉案财物29项：我局丰泽派出所在办理案件与接处警及巡逻过程中，发现一批涉案与非涉案财物（明细详见附件），均未找到这些涉案与非涉案财物的所有人，望该涉案与非涉案财物的合法所有人在公告十二个月内持合法手续，身份证明文件到泉州市公安局丰泽分局丰泽派出所领取。本公告十二个月内仍无人认领的，我局将按法律规定对上述涉案与非涉案物品按照无主财物处理，依法进行变卖、拍卖或销毁，将所得上缴国库。
  2024.8.16 山西临汾市曲沃县公安局关于上缴逾期无主认领被盗车辆的公告（一）：2011年10月、 2017年3月，我局在侦破2起盗窃案件时，根据线索查获、扣押被盗摩托车、电动车、自行车共计5辆。经立案侦查、发布协查公告、认领公告，至今仍未能找到失主。现对案件扣押的5辆车进行认领公告。自本公告发布之日起六个月内，请认领人持合法有效证明来曲沃县公安局认领。
  2024.8.16 山西运城市夏县公安局关于认领电动车的通告：为及时将扣押的涉案车辆发还受害人，请丢失过电动车、 自行车的失主认真核对车辆信息特征 (品牌、 颜色、车架号)。自认领公告发布之日起六个月内，请认领人持本人合法有效身份证件及相关购车手续等到夏县公安局涉案财物管理中心进行认领。
  2024.8.15 贵州贵阳市云岩区贵阳高新鑫鹏实业有限公司、丁超英合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案案款发放：本次发放金额共计2033639元（285人总损失78170203.84元）。请受害人按照本公告所示时间携带相关证据材料（例如购铺合同）及本人身份证件到现场签字确认后，方可领取案款。本院拟定于2024年8月22日、8月23日在本院执行局集中进行案款发放。
  2024.8.15 浙江温州市鹿城区税某某盗窃案一案中，税某某已退出现金人民币310元用于弥补被害人包林的全部经济损失。因被害人包林一直无法联系到，现该笔钱款暂扣押在我院。望当事人在公告六个月内持身份证明文件到浙江省温州市鹿城区人民检察院领取。
  2024.8.13 广西来宾市金秀县检察院依法处置相关涉案财物时，有罗金松的2000元、梁敦的1500元涉案款需退还当事人。经调查和多方查找，至今未能联系到上述人员。望上述人员自公告之日起六个月内持有效身份证件及相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院认领，或邮寄相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院。
  2024.8.13 江苏泰州市海陵区李绍东刑事财产刑执行一案，现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取（携带身份证复印件以及银行卡的复印件），或与本院执行局工作人员联系。
  2024.8.13 四川自贡市自流井区公安局处置涉案财物：2012年至2018年间扣押的29辆摩托车、电瓶车，办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，导致部分物品没有物主认领，无法依法处置。望涉案财物的合法所有人自公告之日起六个月内持有效证明材料到我局认领。
  2024.8.13 黑龙江大庆市让胡路区郑若明财产刑一案，执行回款131207.53元。各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
  2024.8.12 安徽合肥市庐阳区齐龙、陈二宝犯诈骗罪一案的案款发放：发放起始时间2024年8月20日。本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金261834.13元，确定统一的发放比例为100%。
  2024.8.12 河南三门峡市陕州区河南天使农业科技有限公司非法集资案清退：定于2024年8月19日至9月15日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退比例为3.6%。领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
  2024.8.12 天津市宁河区关于“同合元（汪宝敏）非法吸收公众存款案”资金清退信息核实登记：本次资金清退工作自2024年8月19日起（每日下午14:00-16:00）开始。集资参与人请于2024年8月19日（含当日）起5个工作日内（截止日为8月23日）到天津农商银行滨海分行经济开发区支行（天津中心商务区融忠路西侧、友谊道南侧的融商大厦东裙房101室）进行登记、核实。附：法院判决书
  2024.8.11 湖北襄阳市保康县公安局关于涉案财物处置：我局刑侦大队在侦办蒋某庆、杨某洁等人盗窃案过程中，依法查扣手机、首饰等涉案财物一批（明细附后）。为依法处理公安机关查扣的部分涉案财物，依照法定程序，现对以下涉案财物进行公告。公告期为发布之日起六个月，请相关权利人在公告期内，持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。附：涉案财物明细 1、手机：VIVO手机1部、申达手机1部、三星手机3部、小米手机1部、红色中轴线手机1部、OPPO手机1部、COOLPAD手机1部；2、首饰：银手镯2个、银色项链2条、白色金属耳环1对、耳钉1对，疑似金手链1条、金戒指6枚、金项链1条、黄金吊坠1个；3、手表：艾诺牌手表1块、无牌手表1块；4、其它：钱包（袋）9个，现金10686.9元。
  2024.8.11 福建泉州市永春县人民法院关于领取执行案款：本院对执行案款进行全面清理。现有部分案款根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，联系不上相关领款人且无法送达，或者经本院通知尚未前来领取。现将相关领款人姓名、案号、数额等予以公告，详见下表。
  2024.8.9 浙江舟山市岱山县吴金瑞、姚佳、谢剑聪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案认领涉案财物：我院在审理刑事案件过程中，发现一诈骗案件的涉案财物（案件明细详见附表）无法联系到所有被害人或经通知被害人未认领。望涉案财物的被害人自本公告发布之日起一年内，持本人身份证明等相关材料到岱山县人民法院领取。

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.5-8.19
  2024.8.19 云南昆明市西山区被告单位云南星长征投资开发控股集团有限公司，被告人陈庆忠、雷佳霏、李志轩、高源、王树清、江关凤、吴金龙、张蕾犯非法吸收公众存款罪一案（快融金案）资金清退发还：对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还，本次资金清退发还自2024年8月21日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行。
  2024.8.19 江苏南京市建邺区“爱晚系”、“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第二次损失登记核实：江苏省南京市建邺区人民法院已于2024年1月26日至2024年4月29日进行了第一次损失登记审核，大部分集资参与人已完成损失登记等事项。至今尚有部分集资参与人未在微信小程序中进行注册、登记。特此公告将启动“爱晚系”案件的第二次损失登记核实工作。第二次损失登记时间为2024年8月20日—2024年9月30日。
  2024.8.16 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案第三次分配补充登记：本院于2024年6月28日发布第三次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，未完成第三次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。补充登记时间自本公告发布之日起十个工作日内完成。
  2024.8.14 重庆市大足区（2023）渝0111刑初392号被告人魏伟、吕厚宾、朱壮壮、邹继龙、方国花、缪金杰、李海波、冯圆刚、王海啸、张浩博犯诈骗罪一案，已宣判，追缴十名被告人的违法所得优先用于退赔被害人损失；对部分被告人已退缴的违法所得，以及已扣押的车辆、手表、现金等属于被告人的个人资产，均用以折抵退赔被害人的实际损失；犯罪工具手机、电脑、字画、话术单等物予以没收，上缴国库或由扣押机关依法处理。附件：魏伟案退赔清单1.xls
  2024.8.13 上海银来投资（集团）有限公司、蒲晓东、夏小平等集资诈骗案件投资人信息登记核对 平台上线时间：2024年8月13日14时。“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放。附：法院判决书 2021.4.1 上海银来资产管理有限公司杨浦分公司总经理张润非法吸收公众存款二审刑事判决书。
  2024.8.7 河北承德市开展河北大宗商品公司（爱乐邮公司）党福亮、代亚利、吕亮等25人责令退赔执行一案第一次退赔：本案第一次退赔的金额共计人民币82，285，582.1元，本次资金退赔时间自本公告发布之日起开始（即2024年8月7日起开始），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。本次退赔的对象为在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司、北京爱乐邮文化传媒有限公司参与党福亮、代亚利等人在该平台发起的《山水盆景》602017、《昆虫》602057、《近海养殖》602058、《八十七神仙卷（局部）》609105、《第一届世界女子足球锦标赛》609068五种邮票交易并总体亏损的被害人共计21730人。附：法院判决书。
  2024.8.7 广东深圳市南山区“钱罐子”平台杨雄杰犯非法吸收公众存款罪案件执行领款：涉案待退赔总金额为27亿余元，待退赔集资参与人为6万余人，本次发放案款为1.1亿余元，按约4%的退赔比例发放给上述集资参与人。
  2024.8.6 湖北潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第一次退赔：可供退赔案款合计15374386.32元。退赔比例=可供退赔案款÷退赔损失总金额（生效判决确定的退赔金额为199244083元，经本院核实，实需退赔金额为194294645元），即退赔比例为7.91%（15374386.32÷194294645）。法院不设立线下资金清退发放窗口，不安排现场办理退款手续。请各投资人于公告发布之日起十五日内向本院提交本人身份证复印件及银行账户。
  2024.8.5 山西吕梁市交城县张胜、任玉莲等人非法吸收公众存款一案首次执行到位的5419780.23元退赔款已制作出分配方案。根据已执行到位的资金和应退赔总金额的比例，确定本次的退赔比例为4.8%。具体计算方式为:执行到位金额÷(应退赔货币集资参与总金额+应退赔被骗贷款总金额+应退赔黄金折现总金额)即:5419780.23元÷(97546708元+14134638.3元+3645.55克x289.5元)。
  2024.8.5 山西太原市晋商贷、香野乡村案件温馨提示：小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台将于2024年9月30日关闭晋商贷、香野乡村案件登记功能，请按照操作流程及时完成登记。

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  2024.8.19 8月15日，庆阳市环县人民法院依法组成合议庭，在环县环城小学百人礼堂公开开庭审理被告人沈某等38人帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，2022年10月份，李某（另案处理）先后联系被告人沈某、刘某、张某、赵某提供自己银行卡为网络赌博平台转账。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
  2024.8.17 冠群驰骋平台集资案。“冠群报案出借人代表”再次整理8月15日东城公检法与出借人代表会谈，北京东城区各部门联合接待冠群出借人代表纪实报导：2024年8月15日上午，北京东城政府信访办为了更广泛了解出借人述求,把冠群两拨儿出借人代表约到一起倾听大家述求。分别各出3位代表如约参会。地点:区政府信访办。参会人员:区政法委、区信访办、东城经侦、东城检察院、东城法院负责冠群案的领导及两拨儿冠群出借人代表参加。区政法委负责主持会议，先让出借人代表发言，随后牵扯到的各部门进行答复。
  2024.8.16 昨日，上海知名团课健身房Justin&Julie Fitness（JJFitness捷捷健身）官方公众号发布一则“闭店通知”，称上海凯卡博健康管理有限公司（Justin&Julie Fitness运营主体）实际控制人涉嫌刑事犯罪，现被公安机关羁押，受其影响公司的银行账户也被冻结，导致员工欠薪、门店欠租，经营难以为继，下属的三家直营店（新梅店、仙乐斯人广店、新天地SOHO店）将于近期陆续闭店。事实上，昨日晚间，网络上就流传出一张有关于Justin&Julie Fitness老板以及中高层集体失联，被拖欠近2月工资的教练决定自救内容的通知。根据通知内容，8月15日，Justin&Julie Fitness教练突然接到通知，公司老板及中高层全部失联，公司后台人员也全部离职。现在整个公司只剩下南东店（南京东路旗舰店），以及五名教练。通知表示，Justin&Julie Fitness已拖欠教练们近两个月的工资（近10W）未发，财务、人事也已全部突然离职。教练在公告中表示，“目前找不到任何门路投诉，在开会前我们甚至连发生了什么都依然不清楚（就是这么离谱）。”除被拖欠的近10万员工工资外，Justin&Julie Fitness的“失联事件”也引发了大批储值会员将面临退费难的问题。
  2024.8.16 上海市“浦德系”集资诈骗案第一次放款：“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人，总受损金额为14.16亿余元，“纳泓系”集资诈骗案投资人受损人数885人，总受损金额为14.27亿余元。根据审计报告对资金流向的认定，“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同，无法区分。截止目前，“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计6593万余元，已于2023年12月14日向“纳泓系”540名受损投资人发放案款一次，已发放金额1403万余元。上海一中法院拟在2024年7月下旬开始对“浦德系”受损投资人进行第一次案款发放，本次“浦德系”发还总金额1387万余元，发还比例1.3%。
  2024.8.15 冠群驰骋平台集资案。2024.8.15日上午9时冠群出借人6位代表应邀如约来到东城区政府信访接待处会议室，负责冠群案件的主办人员，东侦、东检、东法、区政法委、区信访办等相关人员到会参加，各部门均没有高级别领导出席。代表们提问题总体归纳为三个方面：第一：借款企业放贷资金的追缴问题，其中包括民诉案终结未结资金的落实情况，以及逃费债追缴涉及多种解决方案，比如：由案件主办方公检法、金融局联合采用司法行政手段出公文，强制性要求借款企业还款。已判决的冠群中高级员工尚未尽退赔，如何加大执行力度的问题。第二：再一次提问：起点众惠公司成立的资金来源？其股东闫虹君作为冠群前员工曾担任冠中国际保理、冠鼎融资租赁两家公司董事，为什么没有对其进行处置？其作为起点众惠公司股东，参与入股资金来源何处？第三：冠群放贷端及关联体公司资金流向问题放贷端员工工资及奖金、提成是否属于违法所得？是否在追缴范围内？冠中冠鼎吸收的资金属于什么性质的资金？公检法办案人员针对代表提出的各项问题一一对应进行了解释和答复。
  2024.8.15 今年6月，发现本该到期兑付的利息和本金没有如期给付，浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）的员工意识到自己认购的理财产品“爆雷”了。随后，陆续有员工投资人前往新湖集团总部寻求解决方案。7月10日，新湖集团给集团工会委员会发函：“1、今年六月初，因为突发性事件的影响，公司遇到了较大的流动性困难，未能及时向贵会划拨资金，导致不能及时归还2024年6月和11月华鑫信托产品的投资款项，由此给投资者带来困难和担忧，公司对此深表歉意。2、公司对上述两期信托产品项下投资者的债权予以确认。3、公司将全力以赴在稳定公司现有资产价值的基础上，尽可能通过市值提升、保矿维权等一切可能的措施，确保投资者的利益得到妥善地解决。”有维权员工向记者透露，近段时间他们持续跟各有关部门反映问题，也和新湖集团有多轮交涉，但新湖集团并未给出可行方案；信托产品发行方华鑫国际信托有限公司（下称“华鑫信托”）则告知产品已经清算。据《债权确认通知函》，截至7月15日，华鑫信托·新湖集团单一资金信托尚有31.318亿元及预期收益未兑付；华鑫信托·信源5号集合资金信托尚有15.493亿元本金及预期收益未兑付。8月15日，记者联系到了新湖集团董事长黄伟，他向记者证实确实是因为新疆宜化矿业纠纷导致资金吃紧。“我投在里面现金60多个亿、资产200个亿在6月初都被‘抢走了’。”黄伟对记者表示，对于信托逾期，目前尚无纾解方案，需等待该纠纷解决。新湖集团由黄伟、李萍夫妻实际控制，二人分别占股57.6%和24.7%。维权员工从工会处得知，两个信托产品涉及的投资人有一千多人。信托因何逾期？员工们交涉中得到的一个说法是新湖集团在新疆与人合作开矿，结果陷入股权争端，因此资金吃紧。新湖集团在给工会的函件中同样提到“保矿维权”。作为温州前首富，黄伟较为低调。“新湖系”以房地产起家，染指金融、矿业、科技多领域，先后参股控股新湖期货、湘财证券、盛京银行、中信银行、温州银行、阳光保险、新加坡亚太交易所等多家金融机构。上市公司方面，新湖中宝刚刚易主；“新湖系”目前还实控湘财股份，新湖控股和新湖中宝分别是湘财股份第一、二大股东。
  2024.8.15 辽宁中普集团案。8.28倒计时……亲爱的中普出借人朋友晚上好：今天是2024年8月15日，8.28中普事件六年整倒计时13天……虽已立秋，但暑热仍在，本周周一沈阳出借人一如既往去了接访点，一如既往没有利好回复，三期兑付进行到什么程度不得而知。
  2024.8.13 有利网平台第二百八十六批严重失信借款人公示：根据《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》、《北京市互联网金融行业协会关于报送网贷平台严重失信借款人名单的通知》（2020年5月11日）等文件要求，现有利网将第二百八十六批逾期超过6个月的借款人名单予以公示，公示周期为30个自然日（即2024年8月13日至2024年9月11日）。有利网致力于为出借人提供高品质、专业化的网络借贷信息中介服务，保护出借人利益是在目前行业面临困难时的重中之重。未来，有利网将会持续打击借款人恶意逃废债行为，并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据。
  2024.8.13 广东深圳市融金所案件执行进展简讯（八）：（一）房产拍卖，办案机关刑事手段追赃查封的房产，其中孙明达的一套别墅，昨天（2024.8.12）正式开始竞价拍卖（一拍），本应今天上午10点结束，因竞争激烈（40次出价），直到中午12点才成交。别墅评估价：17583512.76元；起拍价：14066810.21元；成交价：16796810.21元。别墅所在位置：宝安区观澜街道金地塞拉维花园12栋01E。截止目前，刑事手段拍卖成交两套追赃的房产（孙明达、杨爽），两套催收的房产（李树滔、郭蓉）。（二）车产拍卖，8月6日，粤B0S5P0别克牌小型普通客车，以49150.54元的价格成交。
  2024.8.12 和信贷案件通报202408012：8月初，和信出借人再次走访了朝阳法院商法官及朝阳检察院陈帅，了解案件最新进展情况。此次走访，出借人又收集了部分证据提交给了法院、检察院，包括有关重大财产线索的证据。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.6-8.16

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  2024.8.9 “法庭审理结束，现在休庭！”8月9日凌晨1时许，随着一声清脆的法槌声响，这起历时4天，总时长超过38小时的庭审暂时落下帷幕……近日，甘肃陇南市康县人民法院依法公开开庭审理一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件，被告人苏某某、蔡某某、刘某某等34人受审。公诉机关指控：2021年以来，被告人苏某某、蔡某某等5人在“8208”赌博网站赌博期间，为该网站发展会员，共计收取服务费47万余元，其行为已经触犯开设赌场罪。
  2024.8.9 广西“斑美拉”特大传销组织头目余石容的“广西桂林市七星区会仙路11－1号万灵·润园25栋1室别墅”司法拍卖8月6日结束，别墅的评估价是775.67万元，起拍价424.4万元，两个月的拍卖周期无人竞拍，今年已第三次流拍。这栋别墅早在2022年就进行过三次拍卖了，但是都以流拍而告终。2022年的时候，这栋别墅的评估价还是高达1254万元，第一次拍卖的起拍价高达877.8万元。今年这次拍卖，属于第六次拍卖了。余石容通传销非法获取大量钱财，然后用这些钱在南宁、桂林、云南、广州等地大量购买房产，最终这些房产全部被没收进行拍卖。
  2024.8.9 四川信托有限公司风险处置进展：2024年8月8日，四川信托有限公司管理人已按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》。下一步，四川信托将严格按照有关法律法规的要求，配合法院和管理人持续推进破产重整工作有序开展。
  2024.8.8 湖南长沙市法院审理涉恶放贷案：20人被诉。以“高利贷”“套路贷”攫取巨额非法利益，诈骗金额超1.4亿元，其中既遂5千余万元……这是检察机关对长沙一起涉恶放贷案的指控。8月5日，长沙市中级人民法院对此案进行第二次开庭审理，主犯刘立强等3名被告人受审。这起被控涉恶的案件，另有17名被告人已于2023年11月在长沙县法院出庭受审。检察机关指控称，2009年至2019年，以刘立强为首的恶势力犯罪集团通过诱使或迫使被害人签订阴阳合同、虚增借贷金额、毁匿还款证据等方式，并借助诉讼、仲裁等手段实施诈骗。此案20名被告人还被分别指控敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等罪名。有多名被告人辩称无罪并申请排除非法证据。2名被告人的4份口供，被检察机关认定无法排除刑讯逼供的可能而依法排除。旁听此案审理的记者注意到，8月5日控辩双方围绕审计报告、图片鉴定等新证据展开了激烈辩论，法庭将择期宣判。
  2024.8.7 有自媒体称：湖北武汉市武昌区投复利平台（胡亮、肖文波、程凯迪、程雪娇非法吸收公众存款罪执行一案）正在微信群里清退执行案款。“刚办理完毕，说一下体验，供参考。昨天群里听到消息，没当一回事(因为法院一般不会这么操作)，今天看到越来越多的人在讨论，才当回事。我在群里看到我名单，但是数字很模糊，所以我下午一点开始打法院电话，直到二点四十才有人接听，对方态度可以的，所有内容必须在一张纸上(可以分开复印，然后并一张纸上)，对方告知的数额和群里看到的数字一致，另外要邮政发件(确保他们能收到)，我采用挂号信，法官认可(我当时咨询了一下)”。
  2024.8.6 8月6日，江西景德镇市乐平市人民法院对冠一通飞董事长朱颂华涉嫌诈骗案作出一审判决，被告人朱颂华犯诈骗罪，判处有期徒刑3年4个月，并处罚金人民币五万元。在诉讼过程中朱颂华无认罪、悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。朱颂华方面表示将提出上诉。
  2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村泛茶控股(广州)有限公司文件：关于泛茶控股(广州)有限公司目前解决方案的意见 方案一:我司进行重启，变卖相关资产以筹集资金，引进资金支持方，经销商客户通过债转股的合作模式与全体员工参与公司运作,仿照华为模式运行，我司公开相关经营状况，经销商可监督公司重点决策及财务状况。(预计时间:加急30天内实施重启方案)
  2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村金融茶爆雷现场，众多商家散户蹲守总部，泛茶董事长被团围，根子：“我每天都会在。” 附：2023.7.20 7月20日，以“激发创新活力，促进高质量发展”为主题的博鳌亚洲论坛第二届创新与知识产权保护会议在广州召开，国内外知识产权主管部门领导、科研院所、行业组织、知名企业代表和外国驻穗领事馆官员等约300人与会。泛茶控股（广州）有限公司董事长郑朝根受邀参与本次会议并上台发表讲话。他表示，泛茶的愿景是把传统的茶业做成时尚产业，把泛茶做成具有中国特色的奢侈品品牌。泛茶采用10年以上的老茶做原料，研发出专属的拼配技术，使产品具备“滋味丰富、浓度高、体感强”，满足高端用户对味蕾的追求。跬步千里，钝学累功。“茶企创新不能仅停留在表面，还要探寻内涵意义，要让文化被看见、让茶香被品味，这是一个需要持续创新的产业。”郑朝根的话掷地有声。
  2024.8.6 “茶叶华尔街”再现金融茶暴雷：一饼茶炒到12万。昌世茶暴雷事件半年之后，“茶叶华尔街”广州市荔湾区芳村再现明星茶暴雷。从昌世茶到泛茶，芳村的悲剧或许并不会因此暂停，因为在芳村永远流传着这样一句话：上车早是爆赚，下车晚是韭菜。
  2024.8.3 广东广州市荔湾区芳村泛茶(金融茶爆雷)事件。8月3日，泛茶控股（广州）有限公司发布一则《关于重组公告》，业内人士表示，迄今为止广州芳村茶市最大的雷已经爆了。

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 领取执行案款, 认领涉案资金, 处置完毕, 结案, 无可追缴的涉案资产, 资金清退 2024.7.26-8.9
  2024.8.9 江西鹰潭市贵溪市上清镇曾荣胜吸收公众存款案资金清退：现通知未报案受损出资人领取《资金登记回执》，领取时间2024年8月9日至2024年8月16日。（工作时间 9:00—12:00；13:30—17：30），出资人签字领取《资金登记回执》，并提供收取清退款的本人账户信息，才能参与后续清退。未按时领取的，由此产生的不利后果，由相关出资人自行承担。附：法院判决书。
  2024.8.8 云南德宏州芒市公安局关于无主财物处理决定：2016年3月16日，我局依法对“2016.3.16”赌博案刑事立案。经侦查，境外缅甸小勐拉宝石厅赌场通过缅籍人员玛卡东、吞吞文、貌埃朗勒、也蕾、云娜等5人在国内银行开设的7个账户，为中国公民参与赌博提供赌资地下转移支付渠道，锁定并冻结涉案资金395.6万元人民币；截至目前，涉案银行卡冻结资金（含孳息）共计：422.95万元人民币。我局于2024年2月1日，向社会公开发布财物处理公告，要求涉案资金所有人(含资金转入上述涉案账户的关系人)在本公告发布之日起六个月内持财产合法证明、本人身份证明等相关材料，与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。截至2024年8月1日，公告期限届满，上述资金仍无人认领，现我局依法对上述冻结的422.95万元人民币按照无主财物处理，将其登记后上缴国库。
  2024.8.8 上海市闵行区荣加林、张蔷集资诈骗罪一案（“五洲精选”案件）信息核对，线上核对确认期限：2024年8月15日10时起至2024年9月14日10时止。
  2024.8.8 河南南阳市苏格实业有限公司集资诈骗案退钱通知：南阳市苏格实业有限公司因涉嫌集资诈骗于2020年10月30日被南阳市公安机关立案打击，2022年4月24日法院审结。经司法机关审查、追缴的剩余涉案资金105000元，结案后由案件工作专班提出清退方案，按照集资参与人的集资比例清退。
  2024.8.7 陕西铜川市新区公安局在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，我局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结，目前，以上六个账户中已查明的USDT币已依法返还受害人，尚有部分无人认领，我局现对以上六个账户中剩余的USDT币发布认领公告。
  2024.8.7 安徽亳州市谯城区王振玉非法吸收公众存款案集资参与人申报登记，本次申报登记时间自2024年8月6日—2024年8月26日止。
  2024.8.5 安徽合肥市蜀山区张俊等人犯诈骗罪一案的案款发放。本次执行款发放时间自2024年8月12日开始。本次案款清退比例为100%，共计退赔金额1639577.98元。特别提示：受害人张云，因你没有提供准确的身份证信息和银行卡，无法向你发放案款，请及时联系案件承办人汪法官。
  2024.8.5 河南周口市川汇区祥和投资担保有限公司非吸案已经处置完毕，现予以结案：祥和投资担保有限公司非吸案2017年3月22日立案，2018年5月31日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
  2024.8.2 广东东莞市被执行人张远锋、刘梅珍、张新锋等人没收财产、责令退赔一案过程中，于2021年10月19日拍卖了被执行人张远锋、刘梅珍实际所有登记在张涛名下位于惠州市江北文昌一路2号合生帝景湾H1栋2层01号房，成交价款为4902506元。案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行为上述房产办理了按揭贷款422万元，并办理了预购商品房抵押权预告登记，截至拍卖成交之日现贷款本金余额为3483695.77元，利息暂计为16304.23元。故本案拟将抵押权款项350万元划付给案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行。
  2024.8.2 河北邢台市威县方清、和立成、齐国华非法吸收公众存款一案，本院依法公开拍卖被执行人方清、方清儿子刘珈豪、方清配偶刘风君名下位于威县都市经典小区16号楼211号商铺(流拍底价为478503元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)3层309室房产(流拍底价为637072元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)30层3007室房产(流拍底价为250551元)、邢台市恒大山水城13号楼3层1单元302室房产(流拍底价为536054元)，经一拍、二拍及变卖程序上述财产均流拍。如该案集资参与人有意以流拍底价接受以物抵债
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人米根坡、石淑琴自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市崔毕伦犯抢劫罪、盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人张晓明、张士清、李杏各、薛彦云、苏响、王柳、郭杰、王文俐、李倩怡、程晓娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人王晶、王缓、祝海娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.7.31 江苏南京市鼓楼区范玲莉非法吸收公众存款案退赔。退赔对象：随案移送执行退赔人员清单认定的19名集资参与人。退赔款来源：随案移送的退赔款、执行中扣划的银行账户内款项，合计742610.59元。
  2024.7.30 上海市静安区上海满元资产管理有限公司庄建挺等人非法吸收公众存款案件投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月30日至2024年9月29日。附：法院判决书。
  2024.7.28 吉林吉林市磐石市蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪涉案账户资金依法处置。2023年3月吉林省磐石市公安局在侦办蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪案件中，与本案有关的蒋某嘉银行账户资金已被我局依法扣押壹佰贰拾贰万零玖佰伍拾陆元整（1220956.00元），目前对该资金进行查证认定，查证后依法处置。
  2024.7.27 上海永腾投资管理有限公司何振华等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月27日至2024年9月26日。
  2024.7.27 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案集资参与人信息登记，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息登记工作。
  2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。
  2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资公司”杜道泉、杜焰非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。

• 密码保护：『China,中国』 3 关门, 跑路, 失联, 爆雷 「新闻报道」 2024.6.13-6.21
  2024.6.21 福建福州市觅蒙亲子游泳馆。前脚促销，后脚跑路？福州知名亲子游泳机构一夜闭店。
  2024.6.13 近期，养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况，众牧宝客服称，提现失败是因为目前账上已没有资金，资金去向不知。目前，众牧宝App的认养功能已无法使用，存量用户与众牧宝高管及客服失去联系。
  2024.6.13 上海市5KM舞蹈工作室。6月13日晚间，大量自称老师、顾问、会员的网友在社交平台发文，称多家5KM舞蹈工作室门店已经“关门跑路”。

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款 「自媒体」 2024.7.19-8.6
  2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
  2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
  2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
  2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
  2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
  2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
  2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
  2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
  2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
  2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。