• “中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.9……【警方通告】梅河新区（梅河口市）公安局正在侦办“中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案，现该案即将进入起诉阶段。
  ➤目前，该案尚有部分当事人未到公安机关报案，公安机关提醒未登记报案者，请立即到梅河新区（梅河口市）公安局经侦支队登记报案，报案时请携带本人身份证、投资合同、投资协议、投资时银行转账记录（到银行打印）、POS机小票或转款截图。报案登记截止时间为2023年8月10日，逾期未报案的，视为放弃权利，后果自行承担。

• 陕西省榆林市榆阳区犯罪嫌疑人马治彪、邵广雄涉嫌诈骗罪 2023.7.9……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办一起诈骗案中查明：2022年以来，犯罪嫌疑人马治彪、邵广雄二人为谋取私利，对外谎称可以承揽市政工程项目，多次实施诈骗。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集其各类违法犯罪线索。有曾被马治彪、邵广雄实施违法犯罪的受害人或知情人，望尽快向公安机关报案、举报，并提供相关线索或证据。

• 海口市美兰区下贤一村附近居民楼内从事“刷单”诈骗 15人被当场抓获 2023.5.23……【警方发布】➤2023年5月23日，海口市公安局美兰分局刑警大队在工作中发现有一团伙在美兰区下贤一村附近有涉诈嫌疑，海口市公安局美兰分局民警随即传唤相关人员进行审查。经查，2023年4月份开始，陈某纲、简某松、李某青等10余人，在海口市美兰区青年路某处居民楼，从事“刷单”诈骗活动。上述犯罪嫌疑人在明知是诈骗的情况下，还通过境外聊天软件联系上家获取客源，引导国外客户进行“刷单”诈骗。
  ➤经讯问，犯罪嫌疑人陈某纲、简某松、李某青等人对其实施的犯罪行为供认不讳。

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  密码保护：杭州人人爱家金融 2023.7.9……【自媒体】7月3日陶法官接待日活动总结
  参会人员：小金 红尘飞燕 杨荷花 小金妈妈 自由行者
  二，本案执行法官陶法官收到瑞安市安阳镇公爵山庄违建拆除问题向拱墅区法院发函后不处理，不反馈，2023年1月收到信函后不愿意给受害人反馈，连续5次受害者提出反馈申请，陶法官表示不愿处理，处理不了。当天代表已经写了投诉信，等待反馈。

• 江苏海安市王庆文涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.8……【警方通告】犯罪嫌疑人王庆文已被海安市公安局依法逮捕。
  ➤请与王庆文及其相关人员存在有息借款关系至今未到我局报案的出借人，到我局报案登记。
  ➤公安机关敦促该案相关涉案人员(介绍人、其他为吸收资金提供帮助的人员)，自本通告发布之日起30日内，到公安机关主动说明情况。
  ➤报案登记期限自本公告发布之日起至2023年7月30日，每周二和周五，上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，海安市公安局经济犯罪侦查大队将安排办案民警到李堡派出所进行登记。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人赵仕涵诈骗罪一案 2023.7.8……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人赵仕涵于2021年下半年，因赌博输钱及缺少生活开支，通过虚构办理包年套餐的方式诈骗他人，至2022年5月前后，多名被害人发现了赵仕涵的诈骗行为。现经查明三十名被害人共计损失48353元人民币。

• 密码保护：中植系财富公司 2023.7.8……【自媒体】➤中植系四大财富公司分别是恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富，四大财富公司是中植系的命脉所在，以强悍的募资能力著称。
  ➤有关中植系财富公司的负面传闻，每年都有几次。
  ➤近日，有多名中植系财富中心的投资人称认购的定融产品已经到期20多天，没有兑付，也没有具体解决方案。
  ➤网传新湖财富发布“爆雷预告”，一张新湖财富工作群的聊天记录截图流出，内容为：“重要通知：由于最近产品兑付的问题，可能会有客户来公司，请按公司要求做好登记，并且只在一层接待(VIP室) ，不要带到二层及三层，先由部门内部进行安抚，如有需求再向上级反映(不要自行找领导)，请各部门传达到位！！！”
  ➤【公司方发布】2023-07-08告大唐财富客户书：近期有部分自媒体捕风捉影，发布中植企业集团及公司不实信息，影响集团和我方声誉，严重侵害各方合法权益。

• “普塔道（PtahDao）”“众益鑫”（资金盘） 2023.6.10……【官方发布】内蒙古阿左旗工信局风险提示：近日，阿左旗接到预警提示，有居民通过“普塔道”“众益鑫”等app进行投资理财，此类app没有相关行业部门监管，未取得金融牌照，不具备吸收资金和投资理财的资格，风险系数较高，投资平台若发生崩盘，投资人的钱财将面临损失。如已经在上述app进行投资，尽快将投资的钱财从app取出，通过正规的银行进行理财。如发现提现异常，请保留好相关截图，尽快到公安机关进行报案。切莫贪图小利，当心血本无归。

• 华英会（资金盘） 2023.7.8……【自媒体】➤07月01日 08:46
  华英会正式崩盘、跑路
  昨晚估计是很多人的无眠夜。华英会发布了维护升级通告。全面停止所有账号提现。名义是升级更换app，实际上就是崩盘跑路，甚至要换一种模式收割第二波。与分投趣的套路是如出一辙。漫长的一年多，华英会让多少人欢喜又忧愁。有赚得盆满钵满的，也有无数奋不顾身冲进去填坑的。
  ➤07月01日 09:45
  总是有控制不住贪念的人，所以市场永远不缺资金盘，换个马甲换批人再战江湖罢了。
  ➤07月02日 16:30
  华英会已经是后期单割的项目了，小白就不要做了吧，风险太大了，
  ➤07月06日 10:31
  告诉大家吧，根据华英会内部消息，现在他们如同一盘散沙，意见不合。你们的资产全部强制性变成了RWC，不能提现，需要用来挖矿，然后产出的RWT才可以提出变卖。你以为他们套路就这？不止哦，还有名额限制，换句话说不是你想挖就能挖的，这手段可以完美随意控制你的提现时间！如果华英会能运营1万年，那么这1万年你大概率还在回本的路上，哈哈
  ➤07-08 18:51
  ​​华英会、分投趣、逸尚联合社区相继崩盘，这几个项目有很多相同的地方，包括背后的支持者、运作模式，甚至他们的用户群体也有一样的。
  华纳集团是在缅北的一家以经营灰色产业为主的公司，主要靠接触中国市场获取收入。他们的业务包括赌博、电信诈骗等，而华英会、逸尚联合社区等都是他们旗下的项目。这些项目在最近都出现了资金问题，无法提现！

• 密码保护：懒财金服（懒财网） 2023.7.5……【自媒体】懒财庭审情况
  开庭时间：2023年7月5日上午九时许
  开庭地点：朝阳区人民法院温榆河法庭
  主审法官：肖圣雷
  被告：北京懒财信息科技有限公司
  案由：非法吸收公众存款
  本案开庭所在法庭面积较大，建筑面积200平方米左右，每位犯罪嫌疑人请了一到两名辩护律师，所以法庭右前方的被告席上挤了十几名律师；法庭左前方的公诉人(原告)席上是朝阳检察院的王利平(音译)检察官1人替出借人代理。
  审判席(法庭正前方)：主审法官肖圣雷，左右两侧是各一位人民陪审员(均为女性，约60岁)，审判席前方的桌前坐着法官助理，负责本案庭审笔录。
  旁听席(法庭的正后方)：犯罪嫌疑人家属四名，出借人代表三名。因旁听人员不允许带任何东西(包括手机和纸笔)、全程不能发言和离开座位，全程有法警轮流值守。旁听席距离主审区域最远，前几排还不允许坐人(也许怕出借人激动上去撕扯陶等人)，且所有发言的人都佩戴口罩，部分发言听不清楚，故以下是凭记忆整理的庭审概况，最终以法院庭审笔录和判决书为准。
  第一部分：带全部犯罪嫌疑人上场
  被告在押高管及监外执行共8人，姓名可能有错别字，均为音译：
  1、陶伟杰(懒财法人和首席执行官，已在押三年半，本人已退赔300万元，无房产和车辆等其他可供执行财产)
  2、李子拓(懒财技术总监，已在押三年半，截至开庭未退赔任何财产，但表示庭后会积极认罪认罚)
  3、莫晓浙(懒财产品总监，已在押三年半，已退赔160余万元，称超出其在懒财的全部工资收入)
  4、廖志达(懒财投资总监，已在押三年半，两个孩子读小学，在押期间供出本案重要嫌疑人郭震，已退赔80余万元，称超出其在懒财的全部工资收入)
  5、王媛(女，懒财财务总监，已在押三年半，被捕时孩子6岁多，因未退赔资金，本人名下一套房产被冻结)
  6、夏志尚(女，懒财人力行政总监，已在押三年半，被捕时孩子3岁半，已退赔50余万元，称超出其在懒财的全部工资收入)
  以上6人为懒财高管级别，全部戴手铐和脚镣出庭(均未穿囚服)，每位犯罪嫌疑人由一名法警押送，法官一一宣读了他们的姓名、身份证号、入职和离职时间，担任职务等。
  7、王菲(女，懒财财务助理，取保候审，监外执行，被抓时为在读研究生，称在懒财兼职挣学费)
  8、贾慧(女，95后，懒财财务助理，取保候审，监外执行，已退赔8万多，称超出其在懒财的全部工资收入)
  以上2人为监外执行人员，未戴手铐脚镣，着便装，法官同样宣读了她们的姓名、身份证号、入职和离职时间，担任职务等。
  第三部分：休庭30分钟(中午12点10分-40分)
  法官宣布休庭，旁听人员立即挥手示意公诉人王检察官来和我们交流两句，王检察官告诉我们郭震已被抓，随后匆匆陪同法官和陪审员去吃午饭了。
  全体人员请出法庭，可以上厕所和在大厅等待，不能出法院大厅，否则不能进来了，更没有时间吃饭。期间遇到了三四位高管的家属，以及两名取保候审人员。下午一点前开始了继续审理。