• “陕西银发太阳岛老人院”（法定代表人：张艳）非法吸收公众存款一案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日，西安市碑林区人民法院公开宣判了由西安市碑林区人民检察院提起公诉的“陕西银发太阳岛老人院”非法吸收公众存款一案，三十余名老年集资群众代表旁听了案件宣判。经审理查明， 2014年11月至2019年8月期间，被告人张某等人在未取得国家金融管理部门许可的情况下，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为名义向社会老年人群体公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，通过办理会员卡、预交养老服务费等手段，并许以高额回报为诱饵，引诱老年人参与投资，共向747名不特定老年群众非法吸收资金5900余万元，截至案发时，仍有5400余万元未返还。案发后，四被告人慑于强大压力先后投案自首。碑林法院为推动案件追赃挽损，最大程度维护老年人权益，先后多次与公安、检察机关开展会谈会商，共同向被告人展开心理攻势，释明严重法律后果及退赃从宽政策，经多方努力终于将5000余万元赃款全部追回。最终鉴于被告人张某等人能积极配合退缴全部赃款，法庭一审对被告人张某等人从宽处理，依法宣告缓刑。
  ➤【媒体报道】2022年5月12日，华商报A04版以《老人办会员卡预定养老 如今住不进去也不按约定退钱》 为题报道了此事。5月15日，华商报A03版以《省民政厅：养老院未按期完成筹建 去年已启动撤销程序》为题追踪报道了此事。

• 密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】常山县公安局已对浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在调查中。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于2023年7月26日前到户籍地、常住地公安机关或指定地点报案登记，省、市外户籍人员到常山县公安局经侦大队报案登记。

• 密码保护：浙江衢州市常山县常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年10月9日，常山县公安局依法对常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人管某、胡某等人已被依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年3月13日前到我局经侦大队报案登记。

• 江苏常州市武进区苍庆信息技术有限公司组织、领导传销活动案 2023.6.26……【警方通告】已由常州市公安局武进分局立案侦查。经查，该传销组织以挖比特币和奇亚币为宣传点，以租赁矿机和算力为业务，通过“苍庆锦云”APP平台拉人头发展下线。
  ➤请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员证明材料、宣传资料、收款付款凭证、资金交易明细、协议等材料有序前往鸣凰派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年7月21日。

• 广东惠州市惠东县犯罪嫌疑人郭思懿涉嫌集资诈骗罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由惠东县公安局移送我院审查起诉。

• 密码保护：融众网 2023.6.26……【公司方发布】我司兑付出借人剩余本金的进度缓慢。原本预计六月底可以开始逐步启动兑付工作的计划也稍有所滞。目前,我集团公司及我司关联企业的几个债权催收及资产处置项正在争分夺秒推进中，但因涉及国企流程及国家相关政策、制度等因素，仍需时间完成

• 密码保护：深圳市南山区被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案 2023.3.3……【法院通告】深圳市南山区人民检察院刑事附带民事公益诉讼起诉书。
  ➤深圳市南山区人民法院刑事附带民事公益诉讼调解协议。
  ➤深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2022〕762号起诉书指控被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2022年11月3日向本院提起公诉。后该院作为公益诉讼起诉人，以陈清炜违反法律规定处理公民信息，侵害众多不特定个人的合法权益，损害了社会公共利益为由，于2023年1月12日向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院依法予以受理。诉讼过程中，经本院调解，公益诉讼起诉人与被告达成调解协议。
  ➤经依法审查查明：2021年4月，陈清炜注册成立深圳市康而寿生物有限公司，为公司实际经营人，陈清松为该公司法定代表人兼业务员，陈清炜陆续招聘卢玲、卢巧玲、姚可欣、刘道元、宋先云、孙章丽等人为业务员。陈清炜事先对招聘人员进行“话术”培训，专门针对老年群体消费心理及认知能力缺陷，以推销虚假的高级营养品为名，骗取老年人钱财。2021年5月，陈清炜通过微信等网上渠道非法购买深圳地区近万名60岁以上老人的名单及详细个人信息(包括姓名、手机号码、身份证号码、家庭住址)，对方将陈清炜所购买的老年人个人信息打印在纸上并通过快递的方式进行交付。陈清炜将上述个人信息交由孙章丽、宋先云等业务员予以对接，以老年人关爱中心的名义，打着免费送礼品的幌子，以电话访问、养生讲座等方式获取老年消费者的信任及其身体状况、经济能力等信息。陈清炜等人再筛选出有经济消费能力的老人，以专家讲座、聚餐为名诱骗老年人群体购买价格虚高的产品。2022年4月期间，陈清炜联系了刁伟宏、侯朝阳、陀远强等人到场冒充“专家讲师”宣扬“倍氢松片”“十二经”“二十八味”等产品的神奇疗效，将老年人召集到酒店包房等地进行推销，以虚高的价格销售“倍氢松片”“十二经”“二十八味”“晶视泰”等产品，事后陈清炜与刁伟宏、侯朝阳等人及陈清松、孙章丽、宋先云、姚可欣、刘道元、卢玲、卢巧玲等业务员按事先约定比例进行分赃。

• 密码保护：上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司非法吸收公众存款案件 2023.6.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年9月30日止。
  ➤上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路1508号2202-K室，法定代表人苏国铭，股东分别为苏国美、苏国等人，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询等。后经共同商议，苏国美、苏国铭先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，未经国家金融监管部门许可，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助电视节目，以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式，公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌，扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品，还通过大量招募业务员，许以高额的佣金和员工福利，要求业务员对外推销公司的理财产品，根据投资期限不同，向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率，以及到期还本付息的收益回报，吸引社会公众以存款方式进行投资。（以下简称“炳恒财富”案件）。
  ➤附：【法院判决书】被告人荆、黄、裔、缪、翟、周犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.12.24）
  ➤附：【法院判决书】被告人江华犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书（2019.5.22）
  ➤被告人荆在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款11亿余元，获取佣金357万余元以及公司奖励轿车一辆；被告人黄在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款7.3亿余元，获取佣金265万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人缪在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4.5亿余元，获取佣金81万余元。被告人裔在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4亿余元，获取佣金123万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人翟在担任炳恒金融公司理财二部团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款3.6亿余元，获取佣金110万余元。被告人周在担任炳恒金融公司理财一部团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款1.8亿余元，获取佣金99万余元以及公司奖励轿车一辆。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人杨学国涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：深圳市万众云科技有限公司（以下简称“万众云公司”）于2016年2月份注册成立，犯罪嫌疑人杨学国系董事长。在未取得金融主管部门许可的情况下，杨学国等人通过互联网、开推介会等方式公开宣传万众云公司和“云宝商城”APP，以消费全额返利为噱头，以高额回报为诱饵，通过口口相传等方法向社会不特定对象吸收存款。经初步审计，万众云公司成立以来共约200余人投资，吸收金额人民币2000余万元，目前待兑付投资人28人，待兑付金额约人民币1100余万元。

• 密码保护：大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：大连懿牛科技有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。