• 杭州市临平区程政、曾思思、曾萍萍等犯诈骗罪一案 2023.7.5……【资金清退】现依据生效的刑事判决，对已执行到的涉案资金进行清退。
  ➤本次发放金额159559.49元。发放时间2023年7月5日开始。杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案被害人办理资金清退业务，被害人需携带本人有效身份证，就近到工商银行网点领取清退款。

• 密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.7.4……【自媒体】湖南省郴州市永兴县盛大金禧代表对接会议纪要。时间：2023年7月4日。会议内容：听取受害客户代表提出的8条诉求，经侦大队郝警官就近段期间盛大金禧案情的进展情况。
  ➤永兴盛大金禧已抓获经理级以上高官15人，其中林丽芳于近段时间抓获归案。
  ➤审计工作：永兴县盛大金禧从2013年8月至2022年4月在盛大金禧投资客户的10532人，累计投入资金31.4亿元，(其中新进资金16.8亿元，到2022年逐步返还24.2亿元，未付资金7.2亿，共支付利息4.2亿元，离场人员4052人，离场收益1.06亿，现有投资客户6385人，其中利息高于本金人数约700余人，受害人数为5685人)
  ➤盛大金禧全国立案117起
  ➤盛大金禧案情推进情况，由于案情重大，长沙经侦于2023年6月26日组织召开了由13个地、洲、市及57个办案单位负责人会议。

• 密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2023.7.5……【资金清退】案款发放公告（第二批）。
  ➤本次公告公示期为7天，即2023年7月5日至2023年7月11日，公示期满即发放。本院已委托工商银行通过“涉众案款发放平台”为集资参与人开展案款发还业务。集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取，发放形式为电子存单，需在工商银行柜台窗口领取。
  ➤附：【法院判决书】被告人沈建祥、陈仕中、姚国华、张历、徐伟强、张云中、钱雪芬、褚建祥、杨华犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人钟建平、王金英、范祖武、施兰英、李永锋、毛金满、高惠锦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人王秋萍、郭大操、廖文囡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省长兴县人民法院 2019.1.25）
  ➤被告人沈建祥供称，2016年10月左右，听说以投资返现的方式吸收顾客资金并以此积累资本的模式后，与陈仕中二人决定尝试。2016年11月，申请了“睿远商城”的微信公众号并搭建了微商城，陈仕中联系钟建平、张云中等人加入做讲师，并商量以开门店的方式扩大规模解决资金周转问题。最早通过卖烧鸡的方式让顾客在微信公众号上签到一周后全额返利，后增加了水果，返利时间延长至15天，11月又增加了大米。到12月中旬，商城客户大约有300至500人左右，前期垫付的30多万元资金吃紧，于是就抬高大米价格至每包198元，延长返现周期至20天以缓解资金压力。2017年1月初，再次提高大米价格至每包228元，返现周期延长至30天。6月，大米单价又抬至每包298、318、328、368、398元，返现周期延长至45天、60天，自17年2月也不限购数量了。公司通过支付宝转账、微信转账、直接汇款至公司账户及刷门店ＰＯＳ机四种方式接受投资资金，最终打到公司的六个账户（睿远公司工行、农村信用社的账户、睿购公司工行、农村信用社的账户、陈仕中建行、工行账户），支付顾客返现是从上述六个账户划款至陈仕中和张云中二人的中信银行卡再由后台工作人员按每天返现的清单予以返还，小额返现是通过公司的微信和支付宝。睿购公司法人代表是陈仕中，实际自己与陈仕中各占股50%，自己是总裁，负责财务部、商品部、代管技术部，陈玮是总裁助理，公司设市场部，主要负责市场推广，由徐伟强负责，前期代管教育部；培训部，负责店长培训、公司宣传资料、社区店转型，由张云中负责；财务部，负责财务结算、门店佣金、会员返利，由张某1负责；技术部，负责睿远商城的日常维护，由沈某1负责；商品部，负责采购商品，由高敬评负责；国际市场部，负责开拓国际市场，由邹佳负责；综合部，负责招人，由段云负责。门店加盟需向公司缴纳保证金2万元，公司给门店配2万元的商品通过平台销售，但主要还是销售大米，公司给门店销售额的6%作为佣金，如果门店再推广二级门店，还可以拿到二级门店的2%作为佣金，全国门店约500家。2017年8、9月，为了让门店店长积极发展会员，开始给门店每个月下考核指标。公司推广会主要有两种方式：一种是每月在酒店召开一次店长推广会，会期半天，流程是陈仕中、张云中、徐伟强等人先介绍公司今后发展方向，再让业绩好的店长分享经验；另一种会员推广会主要是应店长申请帮助向客户宣传，一般安排陈仕中、张云中、徐伟强、陈伟、高某1、钟建平等人去，17年10月后分了片区，由陈仕中总负责，张云中、徐伟强负责浙江片区，钟建平负责安徽片区。公司的大米供应商换过好几个，17年4、5月开始向宜兴米商张历采购宜兴香米，每包50斤装121.5元，公司财务通过睿远、睿购公司对公账户及陈仕中的工行卡打款，对方收款账号有张某4个人账户、华东香公司和陶都文化有限公司，与米商联系由姚国华负责，并在道场租了仓库。后来自己知道从5月开始很多店长未向米商拿米而直接拿每包返利100元，所以就不从他那里拿米了，后来让店长到当地自行采购大米，并安排杨某1弄一个盐城大米的微信号使用微信昵称“米厂财务”的身份统计各家店购买大米的数量，核对后张某1按每包100元转账给店长，由店长采购。姚国华没有给过自己米商回扣。公司无其他任何投资和生产经营，就是以后期客户的本金还前期客户买米的利润应付周转，公司开销每月30、40万元左右，也是从吸收的资金中支付。下一步准备转型开社区店、平行进口车等业务，但还没有实际开始。2017年10月安排沈某1将已全部返还的订单数据删除，只留下2017年7月底、8月开始的数据。自己每月工资5000元，2017年公司买了别克商务车一辆和奔驰商务车一辆，均登记在陈仕中名下，17年8、9月份，为了奖励作为购车费用，张某1拿了8万元购买了甲壳虫汽车，徐伟强提走20万，10月自己用公司资金25万元购买了丰田皇冠汽车一辆，案发前从公司账户上提现260万元，除去会务费还有258万元在丰田车内，另在翡翠湾交了2万元意向金，还有用汪某2的身份在财通证券开了账户，钱就是会员买大米的钱。

• 宁夏中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】关于再次询问中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案融资存款人的通告。
  ➤中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查。请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年7月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午上午8:30-12:00，下午14:30-18:30）。

• 安徽阜阳市临泉县犯罪嫌疑人牛伟、张素琴、常锋、李芳、秦立国、许素敏涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.4……【检察院通告】已于2023年6月16日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

• 杭州草根投资平台 2023.7.3……【资金清退】杭州市余杭区金融风险防范暨网络借贷风险处置领导小组办公室发布关于浙江草根网络科技有限公司应收债权资产出售的公告。浙江草根网络科技有限公司应收债权资产将于2023年【7】月【18】日【10】时开始，至2023年【7】月【19】日【10】时止在阿里拍卖竞价网络平台上进行第二次公开竞价，起始价 676,097,157元。
  ➤竞买标的物：浙江草根网路科技有限公司通过线上、线下渠道对外出借资金形成的小额债权（包含债权的附属权益），截止基准日（2023年5月18日）债权共计7494笔，债权本金金额估算845121446元。
  ➤风险提示：因涉案债权的特殊性，无法对其承继的、由任何第三方制作的信用债权证明文件的真实性、有效性、准确性和完整性提供保证。对上述标的，存在或可能存在下列瑕疵或风险，以至于买受人竞得小额债权的预期利益可能部分或全部无法实现。该等瑕疵或风险包括但不限于下列一项或多项：1、该债权系不良资产，存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性，无法保证债权的真实性、合法性、有效性、仍处于诉讼时效内、可成功追索、可成功执行；2、由于债权系由P2P平台形成，法律关系较为复杂，存在债权主体资格瑕疵、借贷合同被认定无效、难以提起民事诉讼等特殊法律风险；3、由于可能存在的计算误差或其他原因，买受人实际接收的小额债权金额与我方公告载明的金额可能不完全一致；4、债权项下借款人、担保人或其他责任主体可能存在破产、被吊销、被撤销、注销、解散、关闭、歇业、停业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；5、债权可能存在全部或部分败诉、不能变更诉讼（含执行）主体、相关诉讼、执行费用未付等情形，涉诉贷款债权可能在交割前已诉讼终结、执行终结或破产终结；6、债权证明文件存在缺失（不限于原件）、内容冲突等相关情形；7、转让方转让债权后，对该信用债权在交割日后的利息或罚息请求权，受让方可能无法继续享有。8、债权权益中包括部分质押物的处置权，质押物的材质、价值存在市场风险。
  ➤之前，已经于2023年【6】月【13】日【10】至2023年【6】月【30】日【10】时在阿里拍卖竞价网络平台上进行了第一次公开竞价，起拍价：【8.45121446】亿元。结果是：竞价失败，无人出价！

• 金利达保险代理（北京）有限公司王文奇涉嫌诈骗罪一案 2023.6.7……【检察院通告】已由北京市公安局东城分局于2023年6月7日移送北京市东城区人民检察院审查起诉

• 密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司、杨银家、张程、段炜、朴贞玉、梁博、周佳佳、李雪松、徐传刚、钱凤仙、王伟、王棋中、衡梅、赵小军、黄刚非法吸收公众存款罪案 2023.7.4……【资金清退】常州市金坛区人民法院现依据生效刑事判决和信息登记审计核实情况，对已执行到位的部分涉案资金进行清退。
  ➤根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额，确定本次清退的总金额为130579638.08元，清退比例为9.54%，具体以集资参与人实际领取款项为准。附件清单中的集资参与人携带本人居民身份证原件前往就近的中国工商银行线下网点进行领取。本次款项领取时间定于2023年7月5日—2023年8月5日。
  ➤附：【法院判决书】被告人李健、冯高红、吴玉麟、韩央、汪冬琴、陈桃明、王志明、蒋扣女犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(江苏省高邮市人民法院 2020.12.29)
  ➤经审理查明：2012年12月起，江苏嘉投实业集团有限公司（以下简称江苏嘉投集团）未经金融监管部门批准，以投资合作、产品购销代销为名，承诺到期后归还本金及高额分红收益，通过网站、微信公众号、传单、视频宣传片、业务员（讲师）宣讲、召开投资说明会、大客户答谢会等多种途径，宣扬嘉投集团及董事长杨银家的经济实力规模，介绍投资理财模式的安全性及高收益，向社会不特定公众吸收资金。

• 内蒙古乌兰察布市凉城县董秋红涉嫌诈骗、集资诈骗案 2023.7.4……【警方通告】2023年6月25日，凉城县公安局依法对董秋红涉嫌诈骗、集资诈骗案进行立案侦查。
  ➤凡是在董秋红开设的凉城县尚雅（双汇）火腿肠批发配送中心，以返利为名被骗货款的受害人，自本公告发布之日起30日内，请携带本人身份证原件及复印件、转账记录、货款单、收据、等凭证，请到乌兰察布市凉城县公安局经侦大队报案。因受害人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。

• 云南红河州建水县犯罪嫌疑人刘辉涉嫌诈骗罪 2023.7.4……【警方通告】近日，建水县公安局朝阳派出所经过侦查，成功抓获1名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人刘辉。经查，刘辉在红河州内多个县市以可以快速办理公租、廉租房为名骗取他人钱财。
  ➤现公开征集该刘辉违法犯罪线索，希望还未报案的被骗人员整理好微信聊天记录、转账记录等相关证据资料，尽快与办案民警联系报案。