• 山东菏泽市单县“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案 2023.6.27……【警方通告】单县公安局正在侦办的“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局南关派出所报案。逾期未申报者，后果自负

• 吉林省辽源市高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】吉林省辽源市公安局泰安分局侦办的高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
  ➤凡在高嘉临处参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到辽源市公安局泰安分局报案，该案件报案截止日期为2023年7月25日。报案时需向公安机关提供报案材料、微信聊天截图、手机微信、支付宝、银行卡转账记录及流水明细（标注投资、返利及损失金额）等相关材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

• FTX加密货币交易所 2023.6.26……【媒体报道】特拉华州威尔明顿， 2023年 6 月 26 日 — FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) 及其附属债务人（统称“FTX 债务人”）今天宣布发布第二份报告，其中详细介绍了FTX 集团前任管理团队混合和滥用 FTX.com 的客户存款（“报告”）。该报告基于 FTX 债务人的持续分析，旨在追踪和追回资产并最大限度地提高利益相关者的追回率。作为报告的一部分，FTX 债务人指出，截至申请日期，FTX.com 交易所欠客户约87 亿美元。这项工作由 FTX 债务人通过法律、重组、法务会计、资产追踪和追回、区块链分析和其他专家团队承担。
  ➤FTX 债务人首席执行官兼首席重组官 John J. Ray III 表示：“这份报告的发布进一步推进了我们既定的透明度目标，既涉及到有关 FTX.com 运营的事实，也涉及到以下重要问题：我们寻求最大程度的回收率。FTX 集团试图将其描绘成数字时代以客户为中心的领导者的形象只是一个海市蜃楼。从 FTX.com 交易所成立之初，FTX 集团就将客户存款和公司资金混合在一起，并在前任高管的指导和设计下肆意滥用它们。随着工作的进展，我们将继续报告我们的分析和调查结果，并继续致力于为债权人收回尽可能多的价值。”
  ➤报告称，FTX 前领导层“并非偶然混合和滥用客户存款”，领导层“在 FTX 集团高级律师”和其他人的协助下隐藏了其行为。他们“向银行和审计师撒谎，执行虚假文件，并将FTX集团从一个管辖区转移到另一个管辖权，从美国飞往香港再飞往巴哈马，不断努力确保避免他们的不当行为被发现。”因此：“尽管专家在法务会计、资产追踪和追回以及区块链分析等领域开展了大量工作，但追踪债务人的大量资产到任何特定的资金来源，或区分 FTX 集团的运营资金和客户的存款仍然极具挑战性。”一张 FTX 客户资金从“迄今为止确定的”主要存款账户中流出的图表清楚地表明了混乱的程度。报告称，这些资金流动是通过向银行歪曲其目的和许多其他虚假陈述而得以实现的。身份不明的 FTX 高级律师的参与被多次提及，并指出该律师解雇了一名对公司欺诈行为提出异议的级别较低的律师。
  ➤该报告还列出了 FTX 用混合账户中的客户和公司资产购买豪华房产的详细清单。据报告称，FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 滥用客户资金，为员工、朋友和家人在巴哈马购买了多套总价值超过 2.43 亿美元的豪华房产。这些房产包括位于奥尔巴尼度假村社区的六居室、11,500 平方英尺的顶层公寓，目前 FTX 创始人及副手 Caroline Ellison、Nishad Singh 和 Gary Wang 等人都住在此处。此外，FTX 还斥资超过 1800 万美元在巴哈马群岛购买了名为“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产，该社区占地 600 英亩，拥有高尔夫球场、马术活动、全方位服务的水疗中心以及其他设施。此外，FTX 还在“旧堡湾 A 地块”花费了超过 1600 万美元购买房产，该地区的房屋都拥有靠近水边的宽敞室外游泳池。

• “陕西银发太阳岛老人院”（法定代表人：张艳）非法吸收公众存款一案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日，西安市碑林区人民法院公开宣判了由西安市碑林区人民检察院提起公诉的“陕西银发太阳岛老人院”非法吸收公众存款一案，三十余名老年集资群众代表旁听了案件宣判。经审理查明， 2014年11月至2019年8月期间，被告人张某等人在未取得国家金融管理部门许可的情况下，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为名义向社会老年人群体公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，通过办理会员卡、预交养老服务费等手段，并许以高额回报为诱饵，引诱老年人参与投资，共向747名不特定老年群众非法吸收资金5900余万元，截至案发时，仍有5400余万元未返还。案发后，四被告人慑于强大压力先后投案自首。碑林法院为推动案件追赃挽损，最大程度维护老年人权益，先后多次与公安、检察机关开展会谈会商，共同向被告人展开心理攻势，释明严重法律后果及退赃从宽政策，经多方努力终于将5000余万元赃款全部追回。最终鉴于被告人张某等人能积极配合退缴全部赃款，法庭一审对被告人张某等人从宽处理，依法宣告缓刑。
  ➤【媒体报道】2022年5月12日，华商报A04版以《老人办会员卡预定养老 如今住不进去也不按约定退钱》 为题报道了此事。5月15日，华商报A03版以《省民政厅：养老院未按期完成筹建 去年已启动撤销程序》为题追踪报道了此事。

• 密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】常山县公安局已对浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在调查中。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于2023年7月26日前到户籍地、常住地公安机关或指定地点报案登记，省、市外户籍人员到常山县公安局经侦大队报案登记。

• 密码保护：浙江衢州市常山县常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年10月9日，常山县公安局依法对常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人管某、胡某等人已被依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年3月13日前到我局经侦大队报案登记。

• 江苏常州市武进区苍庆信息技术有限公司组织、领导传销活动案 2023.6.26……【警方通告】已由常州市公安局武进分局立案侦查。经查，该传销组织以挖比特币和奇亚币为宣传点，以租赁矿机和算力为业务，通过“苍庆锦云”APP平台拉人头发展下线。
  ➤请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员证明材料、宣传资料、收款付款凭证、资金交易明细、协议等材料有序前往鸣凰派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年7月21日。

• 广东惠州市惠东县犯罪嫌疑人郭思懿涉嫌集资诈骗罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由惠东县公安局移送我院审查起诉。

• 密码保护：融众网 2023.6.26……【公司方发布】我司兑付出借人剩余本金的进度缓慢。原本预计六月底可以开始逐步启动兑付工作的计划也稍有所滞。目前,我集团公司及我司关联企业的几个债权催收及资产处置项正在争分夺秒推进中，但因涉及国企流程及国家相关政策、制度等因素，仍需时间完成

• 密码保护：深圳市南山区被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案 2023.3.3……【法院通告】深圳市南山区人民检察院刑事附带民事公益诉讼起诉书。
  ➤深圳市南山区人民法院刑事附带民事公益诉讼调解协议。
  ➤深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2022〕762号起诉书指控被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2022年11月3日向本院提起公诉。后该院作为公益诉讼起诉人，以陈清炜违反法律规定处理公民信息，侵害众多不特定个人的合法权益，损害了社会公共利益为由，于2023年1月12日向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院依法予以受理。诉讼过程中，经本院调解，公益诉讼起诉人与被告达成调解协议。
  ➤经依法审查查明：2021年4月，陈清炜注册成立深圳市康而寿生物有限公司，为公司实际经营人，陈清松为该公司法定代表人兼业务员，陈清炜陆续招聘卢玲、卢巧玲、姚可欣、刘道元、宋先云、孙章丽等人为业务员。陈清炜事先对招聘人员进行“话术”培训，专门针对老年群体消费心理及认知能力缺陷，以推销虚假的高级营养品为名，骗取老年人钱财。2021年5月，陈清炜通过微信等网上渠道非法购买深圳地区近万名60岁以上老人的名单及详细个人信息(包括姓名、手机号码、身份证号码、家庭住址)，对方将陈清炜所购买的老年人个人信息打印在纸上并通过快递的方式进行交付。陈清炜将上述个人信息交由孙章丽、宋先云等业务员予以对接，以老年人关爱中心的名义，打着免费送礼品的幌子，以电话访问、养生讲座等方式获取老年消费者的信任及其身体状况、经济能力等信息。陈清炜等人再筛选出有经济消费能力的老人，以专家讲座、聚餐为名诱骗老年人群体购买价格虚高的产品。2022年4月期间，陈清炜联系了刁伟宏、侯朝阳、陀远强等人到场冒充“专家讲师”宣扬“倍氢松片”“十二经”“二十八味”等产品的神奇疗效，将老年人召集到酒店包房等地进行推销，以虚高的价格销售“倍氢松片”“十二经”“二十八味”“晶视泰”等产品，事后陈清炜与刁伟宏、侯朝阳等人及陈清松、孙章丽、宋先云、姚可欣、刘道元、卢玲、卢巧玲等业务员按事先约定比例进行分赃。