• 上海旭日资产 2023.6.19……【自媒体】拖字诀！2023年6月18日旭日资产陆军通报
  2023-06-19 12:16 发表于江苏
  继续拖！本周又是只有消息没有资金。
  2023年6月18日，旭日立案的第2562天，旭日资产陆军在三方群里发布语音：“噢，各位尊敬的旭日投资人，包括我们曾经旭日的伙伴，大家晚上好，又到了每周工作的这个汇报工作的时间，噢，受朱总委托，那让我告诉大家，噢，目前，噢，两块这个资金的一个回款来源，噢，工作都在进行当中，那么下周朱总也让我跟大家肯定的语气告诉大家，下周，噢，由他会亲自跟大家汇报，噢，资金的这个回款落实情况。噢，希望大家能够噢，希望有好消息噢，能够有确实的好消息噢。请大家静心等待，谢谢大家。”

• 大唐财富投资管理有限公司泰州分公司（法定代表人：栾爱平）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】泰州市公安局海陵分局已对大唐财富投资管理有限公司泰州分公司栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤自立案以来，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内，携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细（含投资明细、利息明细）到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期未登记报案的集资参与人的合法权益将无法得到保障。
  ➤公安机关广泛收集有关大唐财富投资管理有限公司泰州分公司原负责人栾某某的不动产及投资信息

• 宁夏中卫市中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】中宁县大地投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年6月15日立案侦查。
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年7月16日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：30-6：30）。

• 四川尚亿鑫投资管理公司犯罪嫌疑人郭鑫涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.6.19……【检察院通告】四川尚亿鑫投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已由巴中市公安局巴州区分局移送本院审查起诉。

• 内蒙古额尔古纳市庄德杉涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.19……【法院通告】庭审旁听预约。
  ➤欲旁听庭审的集资参与人、二次注资人、购房者、一般债权人、拆迁户、其他与本案有关的利害关系人，可通过电话报名的方式预约，报名时间：2023年6月19日–2023年6月21日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，逾期不予受理。

• 宜贷网 2023.6.19……【官方答复】问：宜贷网开庭结果，答：开庭时通知您

• 安信卓越案 2023.6.18……【自媒体】安信卓越出借人中以老年人居多，业务员只需一些成本很低的小动作、小恩小惠就能拉拢他们。比如，总公司业务员王某某，什么搀着老人过马路，什么没事儿上门带点老家土特产，什么老人去参加公司大会的时候走到哪儿搀到哪儿，让人家脚不沾地，什么老人一讲起年轻时代的光辉，明明无法感同身受却装出一副五体投地的样子，等等吧。结果呢？老人发现自己被骗了，王某某还是瞪着水汪汪的大眼睛，一脸无辜，可怜兮兮

• 海南省东方市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投 2023.6.17……【警方通告】劝投人员名单（31人）：张珍、陈俊、麦明伟、符德端、王子以、吴宵冲、符海燕、林吉有、符乃俊、符家花、符世涛、邢岗、陈关艳、苏全斌、包蔼然、符祥坤、杨家威、谢洵舟、符宣鹏、王建花、王诗怡、许宏职、陈会城、陈亚东、卢桂林、陈仕高、符江校、符乃亮、陈华雄、李耳、陈碧华。涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年6月18日8时至6月18日18时主动到东方市公安局投案自首。

• 密码保护：浙江省杭州市淳安县张方平、兰际伟、王太官等人犯集资诈骗罪一案（“新三板”平台案） 2023.6.19……【资金清退】本院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
  ➤发放金额87419788.17元。发放时间2023年6月19日。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤案情：2014年8月18日，被告人张方平、兰际伟注册成立浙江新三板资产管理有限公司（以下简称浙江新三板公司），由张方平担任公司董事长、法定代表人，兰际伟担任公司总经理，两人共同运营公司。2014年8月，被告人杨娟入职浙江新三板公司，管理公司内部的财务和资金流转。2015年，被告人孙良、林健入职浙江新三板公司，负责招募业务员和募集资金。2014年6月17日，湖北乾涌股权投资基金管理有限公司（以下简称湖北乾涌公司）成立；10月31日，湖北乾涌公司取得私募投资基金管理人资质，被告人王太官系该公司实际控制人。2014年，被告人张方平、兰际伟与被告人王太官经事先商议，以湖北乾涌公司为基金管理人，浙江新三板公司为销售方，对外销售私募基金产品，采取电话推销、微信发布、路演、推介会等方式公开宣传，变相承诺保本付息，向社会公众非法募集资金。至案发时，造成1100余人的经济损失4亿余元。2015年6月5日，浙江新三板公司获得私募投资基金管理人资质，开始以其自身为基金管理人对外发行私募基金产品，并采用前述方式对外销售基金产品。张方平、兰际伟将其实际控制的资金除部分流向项目方及对外投资以外，主要用于支付公司运营成本、业务员佣金提成、兑付投资者本息、个人消费及炒股亏损等，至案发时造成300余人的经济损失合计1．9亿余元。

• 内蒙古呼和浩特市新城区张乐等人非法吸收公众存款一案 2023.6.18……【法院通告】我院定于2023年6月19、20日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理被告人张乐等人非法吸收公众存款一案。
  ➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月19日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。