• 上海韩宝毅集资诈骗案 2023.6.17……【自媒体】有自媒体称自己收到法院短信：【上海市第一中级人民法院】您好，我院受理被告人韩宝毅集资诈骗罪一案定于2023年6月20日09：30在我院第一法庭公开宣判，发送人：上海一中(刑事审判庭)

• 密码保护：山西晋中市平遥县乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）一案 2023.6.17……【资金清退】本院对乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）追缴违法所得一案涉刑事退赔及罚金立案执行，执行案号（2019）晋0728执858号。
  ➤在本案312名受害人中，因与部分权利人（受害人）无法取得联系，请权利人（受害人）于本公告发布之日起5日内，携带有效身份证明、银行卡复印件（标明开户网点名称）等材料，主动联系我院执行人员提交至法院诉讼服务中心一号执行接待窗口。
  ➤附：【法院判决书】被告单位平遥县融生园商贸有限公司、被告人乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.8.2）
  ➤被告单位平遥县融生园商贸有限公司于2015年10月由被告人耿安平、温知新、薛文杰组建，2015年10月至2017年1月，被告单位融生园公司及其直接负责的主管人员被告人温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋、乔勇军，在未经有关部门依法批准的情况下，通过印发宣传资料、转发微信、朋友互相介绍等方式，以“购物返利”、“投资返利”、“对接商家”等所谓的模式为幌子，以承诺投资第十六天或者第八天后分五十周按比例返还购物金额或投资金额的258.7%（白面业务）、250%（又称4变10模式）、200%（又称4变8模式）、100%-50%等为诱饵，向梁某5等不特定多人大量吸收资金。“购物返利”模式是集资参与人先后分别用现金、消费卡（资金参与人办理消费卡后，往消费卡内充值，购买东西时刷卡）消费，融生园公司给集资参与人出具收据。购买融生园公司的产品，刚开始是在购买产品后的第十六天开始返还，后来改为第八天开始返还，将集资参与人消费金额分别按100%、90%、80%、50%不等的比例分50周返还完；推广开展一村一店的分店加盟业务，分店根据其购买融生园的物品价格，按投资款10%-5%不等比例赚取利润（实际是提成）；分店的“购物返利”消费者，在融生园公司按照公司返还规则获取返还金额。“投资返利”模式是集资参与人将现金交到融生园公司，融生园公司给集资参与人出具收据，分别有4变8、4变10、白面业务，“4变8”是集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始给返现，每周返还1600元，分50周返还给集资参与人8万元；4变10是指集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始返现，每周返还2000元，分50周返还给集资参与人10万元；白面业务是指集资参与人向公司交纳一袋白面的差价40元（如一袋白面公司进价75元，售价115元，差价40元），不从公司拿白面，从第八天开始返还，每周返还2.07元，分50周返给集资参与人103.5元；“对接商家”模式是指商家交纳投资款的35%，第十六天开始分50周返还给集资参与人投资款的100%-70%。融生园公司财务向集资参与人出具收入收据。推荐前来融生园公司投资的人有1%-10%比例不等的提成。集资参与人获取的收益全部汇入本人提供的储蓄卡账户；业务提成现金结算，由业务人员领取。融生园公司计划利用收取资金和返还资金的时间差，产生现金流，用积余的资金投资其他项目获取利润未成。
  2016年12月24日，融生园公司因资金链断裂，停止给集资参与人返利。2017年1月，被告单位融生园公司因无资金返还集资参与人相应比例金额而案发。

• “淘源堂” 2023.6.8……【警方通告】近日，周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。
  ➤套路分析
  ① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。
  ② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。
  ③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。

• 国际刑警组织发出橙色警报 2023.6.7……【官方发布】➤国际刑警组织就人口贩运引发的欺诈行为发出全球警告 2023 年 6 月 7 日
  在过去的几年里，国际刑警组织一直在密切观察一种日益严重的犯罪现象：大规模的人口贩运，受害者通过虚假的招聘广告被引诱到在线诈骗中心，并被迫进行大规模的网络金融犯罪。
  国际刑警组织的新研究警告说，作案手法 (MO) 正在迅速升级，呈现出新的全球范围，而且犯罪趋势可能比之前想象的更加根深蒂固。该组织已就这一趋势向其成员发出橙色通知——这是一项关于对公共安全的严重和迫在眉睫的威胁的全球警告。
  最初，在线诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。今天，至少有四个亚洲国家发现了贩运中心，而且有证据表明，MO 正在其他地区复制，例如西非，那里的网络金融犯罪已经很普遍。
  犯罪集团在社交网络和招聘网站上张贴虚假的有利可图的工作机会承诺，只是为了在不人道的生活条件下绑架和拘留毫无戒心的求职者，同时让受害者被迫从事犯罪活动，主要是在线欺诈。
  在线诈骗中心代表了一种双刃剑的犯罪威胁，它利用了两类受害者。一方面，被卷入人口贩运计划的受害者遭受强迫劳动，并经常通过一种债役形式进行勒索，以及殴打、性剥削、酷刑、强奸，在某些情况下甚至被指控摘取器官。
  另一方面，被贩运的工人被用来对第二组受害者实施一系列在线欺诈，这些受害者越来越分散在世界各地。这些计划包括投资欺诈、恋爱诈骗以及与加密货币投资和在线赌博相关的欺诈。

• 重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.17……【警方通告】目前该案处于法院审判阶段。
  ➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）于2023年6月27日之前，携带本人身份证、“借款协议”或“柑橘果树认养协议”原件和复印件、支付凭证及其他相关证明材料前往我局报案。

• 密码保护：四川泸州市龙马潭区罗某韩、陈某富、郭某波等人涉嫌非法集资案 2023.6.17……【警方通告】泸州市公安局龙马潭区分局对罗某韩、陈某富、郭某波等人利用所谓“拼多多跑分平台”进行非法集资的行为立案侦查。
  ➤在案件侦办过程中发现，此案部分集资参与人未到公安机关登记报案，请尚未报案的集资参与人于2023年6月23日前到泸州市公安局龙马潭区分局经侦大队(地点：泸州市龙马潭区安宁大道三段167号)报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果由参与人自行承担。

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2023.6.17……【自媒体】经过与法官确认，黄金钱包一案主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案将于本月28日（2023年6月28日）在北京市朝阳区人民法院温榆河人民法庭开庭审理，地址：北京市朝阳区金盏乡宝泉三街8号院(北京市朝阳区金盏乡七彩家园西门对面)

• 汇升资产管理有限公司（广东佛山市南海区）非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】王某明、何某光等人在经营汇升资产管理有限公司期间，涉嫌实施非法吸收公众存款犯罪行为。目前，该系列案已立案侦查，2022年11月8日王某明、何某光等人已由佛山市顺德区公安局依法采取刑事强制措施。
  ➤一、请在南海区桂城厚德时代、桂城德永汇盈、夏西厚德智盈、金沙厚德顺利、乐安厚德永盈、罗村厚德永圣、乐安德永智盛、大沥厚德星耀以及桂城江南名居、和基花园等10间涉案网点，投有资金且尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间向佛山市公安局南海分局经济犯罪侦查大队或居住地所属中队提交报案，同时提供相关报案材料。
  ➤二、警方敦促与犯罪嫌疑人王某明、何某光有关的集资协助人主动向办案单位报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供资金流水等证据材料。

• 重庆市奉节县姚星涉嫌诈骗罪一案 2023.4.10……【检察院起诉书】被告人姚星，女，1997年出生于重庆市奉节县。
  经依法审查查明：
  ➤2022年7月，被告人姚星以给被害人谭某某介绍女朋友为名，冒充其虚构的女同学“黄敏”的身份与谭某某接触，骗得谭某某的信任。2022年7月20日至29日期间，被告人姚星以买手机、车辆保养、脚受伤需要看医生等理由，共计骗取谭某某人民币6211元。
  ➤2022年8月初，被害人韩某某通过其表哥谢某某的推荐，加了被告人姚星的微信，后在聊天中姚星向韩某某隐瞒了自己已婚的事实，并虚构自己是奉节县xx镇xx幼儿园的老师，骗得了韩某某的信任并与韩某某在微信上确定了恋爱关系。2022年8月15日至9月28日期间，被告人姚星以买手机、买电脑、报考教师资格证、接种九价宫颈癌疫苗等理由，共计骗取韩某某人民币45173元。
  ➤2022年10月8日，被告人姚星在奉节县吐祥镇吐祥广场旁被奉节县公安局民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2022年10月9日，奉节县公安局依法扣押被告人姚星微信零钱通中的人民币6995元。

• 成都双流二手车 2023.6.16……【官方答复】根据买卖双方沟通，买方首付3-4万，卖方办理按揭购车金额，及合同第八条约定和录音记录，卖方承诺征信不过退还定金，且贷款利率不超过六厘，但经卖方提供的按揭人员表示，买方只能够贷款三万元且贷款利率最低八厘，卖方的行为致使买方的合同目的不能实现，买方有权依法解除合同，要求卖方退还押金壹万元！
  于是我干脆报警。警察把双方拉到派出所调解，在派出所遇到好几个跟我一模一样，也是被骗了，其方法跟手段大同小异，除交了20000元订金，还交了5000元手续费，到贷款时才发现被骗，贷款8万，利息三年6万多，就是典型高利贷，就发现被骗，于是也去找老板理论，老板也是不退款，所以才报了警，我们一交流，警察在一旁说，你们被骗这种情况，我们一天处理几十起，我们也没办法。
  警察调解中提出合同不能办理按揭购车金额此合同应为无效，让其退还10000元，老板态度强硬不退，说道你去起诉我好了，车贩子的行为让我感觉，这个对他们来说就是家常便饭，你能拿我怎么样！然后派出所调解不成功，让我起诉！
  于是我又到律师事务所咨询，律师一看，说你们这种情况，我都见到几十起了，被骗人数众多，而且全是外地人，金额不大如果起诉，成本太高，时间太耽误，建议我们还是回去找老板。