• 密码保护：山西省长治市尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案 2023.6.16……【资金清退】山西省长治市中级人民法院刑事涉财产执行案件退赔通知。
  ➤本院执行的(2019)晋04执197号被执行人尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案，案款共计24218.66元。根据生效判决，该24218.66元应按比例退赔各被害人(2023年4月21日前已退赔被害人15560.49元)。请涉及被执行人尹世宏合同诈骗(2023年4月21日后)未领取过该案款的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放剩余退赔款。

• 泰警行动抓获9名中国籍大案逃犯 2023.6.14……【媒体报道】泰国国家警察总署已下令请泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。
  根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：
  三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
  两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。
  两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。
  一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
  一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。

• 币安(Binance)加密货币交易所 2023.6.17……【媒体报道】（巴黎17日讯）全球最大的加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。
  巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。该机构表示，币安正因非法提供虚拟资产服务和严重洗钱行为而受到地方当局的调查。
  法国检察官在一份声明中指出，对币安的指控一方面涉及非法行使虚拟资产服务提供商(VASP)职能的行为，另一方面是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争涉及严重的洗钱行为，后者是由产生利润的犯罪者实施的。
  币安发言人声称，上周，法国有关部门对币安进行了实地考察，配合监管机构和检查人员的访问是所有金融机构必须遵守的义务的一部分。
  币安创始人赵长鹏表示，法国监管机构出人意料的访问发生在几周前，这不是“新闻”了，币安法国公司将全力配合。币安也不是唯一一家接受检查的加密货币企业，这事也发生在巴黎其他知名的加密货币企业身上。
  周五早些时候，币安还宣布将退出荷兰市场。币安表示，由于无法在荷兰注册，将停止为居于荷兰的用户提供服务。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人熊徐东（禾中集团）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人熊徐东涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，熊徐东是熊杰、黄萍等非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 天津市马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【法院通告】本院在执行马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对马团结名下陕西省西安市未央区气象巷2号1幢11804室不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为910000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖（不得低于抵押价值）。

• “玖诚国际”平台 2023.6.13……【官方发布】峡江县普惠金融服务中心关于“玖诚国际”理财投资产品异常的风险提示。
  ➤根据我县群众反映，我县有部分居民通过“玖诚国际”平台购买网络理财产品，导致投资受损。经初步了解，该平台主要是以购买彩票获得高回报的方式实施网络诈骗。该平台通过发展下线的方式以购买彩票低投资高回报率的形式吸引大量居民参与，并谎称该组织有央视宣传支持来增强可信度。以微信群聊的方式进行洗脑，骗取居民的信任。该组织旗下有个“萝卜密聊”APP，在 APP 内有专门人员指导以购买股票的方式将投资金额进行内部运转，一个月内若没有成功发展下线则会强制要求减少份额，发展下线成功上线可获得一定的报酬。很明显该组织就是通过非法传销的模式骗取大家的钱财，要求投资人不断发展下线，待平台资金池达到一定规模后直接关闭，造成老百姓资金受损。初步判定该行为涉嫌非法传销、网络赌博、诈骗等。
  ➤特向居民朋友们进行风险提示，切勿参与其中，谨防上当受骗。参与非法金融活动，法律不保护，投资损失个人承担。如发现相关线索，可主动拨打举报热线或向县普惠金融服务中心反映。

• 密码保护：江苏省淮安市清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】2020年9月16日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  ➤一、通过淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司参与集资尚未登记取证的集资参与人，于2023年8月13日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与集资有关的《股票购买协议》、《投资合作协议》 等文件复印件、银行卡交易记录、收据复印件、POS机刷卡单、微信、支付宝交易记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。
  ➤二、公安机关正告淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案说明情况，并退还在公司任职期间的违法所得，可依法从轻处理。

• 华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
  ➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
  ➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

• 黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
  ➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

• 江苏常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
  ➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
  ➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州道和网络科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。