• 安徽合肥市包河区“2022.8.16诈骗案”(利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件) 2023.6.22……【警方通告】2022年8月16日，我局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件，抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。经查，2022年3月至8月间，李小波等人为非法占有他人钱财，在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵，虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实，诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
  ➤现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等）于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。

• 广西壮族自治区百色市隆林各族自治县周焕飞涉嫌诈骗罪一案 2023.1.29……【检察院起诉书】被告人周焕飞（曾用名周飞），男，1987年5月8日出生。
  经依法审查查明：
  ➤2019年10月至2021年11月期间，被告人周焕飞以认识隆林各族自治县皇家星城房地产内部人员，可争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人贾某某、罗某某实施诈骗，其以需要支付房子首付款、办理车库款、做银行流水等理由要求被害人贾某某向其转账共计人民币101935元，要求被害人罗某某向其转账共计人民币66400元，被告人周焕飞收到钱款后却将钱款用于自己生意周转。事后被害人贾某某、罗某某一直未能拿到购房合同发觉被骗便要求被告人周焕飞退款并承担利息，被告人周焕飞退还4万元给被害人贾某某，退还10450元给被害人罗某某。
  ➤2021年5月，被害人陆某某通过朋友认识被告人周焕飞，被告人周焕飞明知陆某某身有残疾仍称能帮陆某某办理C1类驾驶证。后被告人周焕飞以支付办证费用、请人吃饭等理由诈骗被害人陆某某共计人民币12500元。
  ➤2021年10月至2021年12月期间，被告人周焕飞谎称是十里春风房地产从事钢筋业务的老板，能争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人王某乙、常某某、岑某某实施诈骗。被告人周焕飞以需要支付一定的活动费用于疏通关系要求被害人王某乙、常某某、岑某某转账，其中被害人王某乙向周焕飞支付共计人民币41920元（已退还人民币16000元）、被害人岑某某向周焕飞支付共计人民币25000元（已退还人民币12000元）。另被告人周焕飞还称可以帮常某某刚大学毕业的儿子就业但需要疏通关系的费用为由诈骗被害人常某某共计人民币34000元（已退还人民币17000元）。

• 安信卓越 2023.6.22……【自媒体】给安信难友的端午贺词

• 大连市银行业协会提示辖内各银行机构，大连本地已出现AI诈骗真实案例 2023.6.21……【官方发布】大连市银行业协会发布关于智能AI技术电信诈骗案件的风险提示

• 重庆南岸区吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.22……【警方通告】我局于2023年6月对吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案吕金林、王明莉二人移送南岸区人民检察院审查起诉。
  ➤请尚未到公安机关报案的卓越俱乐部重庆南坪工作室的投资人员，在本公告发布之日起30日内（2023年6月22日至2023年7月21日），携带本人身份证、收条、转账记录或银行卡、交易流水等资料到重庆市公安局南岸区分局经侦支队（重庆市南岸区茶园新区广福大道5号）报案登记，因逾期未被审计确权、影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

• 密码保护：重庆九龙坡区李静涉嫌诈骗案 2023.6.20……【警方通告】近日，重庆市公安局九龙坡区分局对李静涉嫌诈骗案立案侦查，犯罪嫌疑人李静已被我局依法采取刑事强制措施。经查, 2009至2022年期间，李静在重庆城区虚构成都铁路局生活段列车员公寓、整备车间、抗洪河沙、防疫消杀等铁路投资项目以及成都机场保洁业务，以高额利息为诱饵，诈骗他人钱款。
  ➤请在李静处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起三十日内到重庆市公安局九龙坡区分局刑事侦查支队报案登记。

• 北卡罗来纳州西区四人被控欺诈银行1700万美元 2023.6.20……【检察院发布】北卡罗来纳州阿什维尔——北卡罗来纳州西区联邦检察官德纳·J·金 (Dena J. King) 宣布，阿什维尔联邦法院已启封一份刑事起诉书，指控四名个人涉嫌实施价值数百万美元的银行欺诈计划。起诉书指控北卡罗来纳州沃克肖市的 Kotto Yaphet Paul、佐治亚州卡温顿市的 Latoya Tamieka Ford、北卡罗来纳州夏洛特市的 Bruce Howard Marko 和佛罗里达州西棕榈滩的 Love Norman 犯有一项电汇欺诈和银行欺诈共谋罪、16项金融机构欺诈罪和四项洗钱罪。
  根据起诉书中的指控，从2016年到2021年5月，被告及其同谋实施了一项欺诈性贷款计划，诈骗了至少17家联邦保险金融机构超过1700万美元。起诉书称，被告及其同谋通过提交包含虚假信息的贷款申请从金融机构获取贷款，这些信息包括虚假就业和收入信息、虚假纳税申报表以及有关申请人资产、负债和财务状况的虚假陈述。贷款资金的拟定用途。起诉书进一步指控，基于欺诈性贷款申请，被告从受害金融机构获得了至少 42 笔贷款。与贷款申请中提供的有关贷款目的的信息相反，被告据称将贷款收益用于购买房地产、支付不相关的业务费用、进行投资和支付个人支出。起诉书还指控被告拖欠大部分贷款，给发放贷款的受害金融机构造成重大损失。
  起诉书中指控的每名被告均已就指控出庭。银行欺诈和电汇欺诈共谋指控最高可判处 30 年监禁。金融机构欺诈罪名每项罪名可判处最高 30 年监禁，而洗钱罪每项罪名最高可判处 10 年监禁。

• 伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 2023.6.19……【警方发布】警方警告称，随着人们在生活成本压力下转向欺诈，虚假保险索赔的情况会增加。
  伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 敦促公众了解与实施保险欺诈相关的风险，此前报告的 2022 年 3 月至 2023 年 4 月的投机取巧欺诈案件较上一时期增加了 61%。
  当有人在日常生活中发现夸大索赔以获得经济利益或在申请保险时提供虚假信息时，就会发生保险欺诈。例如，在真正的道路交通事故后假装受伤，或在丢失珠宝后两次提出保险索赔。
  汽车保险欺诈是 2022 年 3 月至 2023 年 4 月期间向 IFED 提交的最常见的投机取巧欺诈类型，占该部门收到的案件的 51%。财产保险欺诈位居第二，占收到案件的 29%。
  由于生活成本危机给全国人民带来了财务压力，IFED 认为，越来越多的守法公民开始通过保险欺诈来缓解财务困难。
  该部门今天发起了一项全国宣传运动，以突出投机取巧欺诈的例子以及实施此类欺诈可能带来的破坏性后果。

• 宁夏石嘴山市大武口区1起自称消防队“杨队长”冒充军警人员的诈骗案件 2023.6.21……【警方通告】经侦查取证扣押部分涉案钱款。
  ➤现对2019年3月-2019年4月有此类案件受害人通告，请上述期限内有类似被诈骗的人员于2023年12月19日前到石嘴山市公安局大武口区分局刑事侦查大队进行报案。（时间为工作日上午8:30-12:00、下午2:30-6:30）

• 密码保护：浙江福七集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】浙江福七集团被金华多地警方立案侦查。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案婺城(金东)集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局婺城分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请该公司江北分公司集资参与人携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所或指定地点登记。指定登记咨询点登记时间为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案兰溪市集资参与人报案登记事项的通告：近日，兰溪市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司兰溪分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料（原件及复印件）到户籍地、常住地公安派出所报案登记。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案东阳市集资参与人报案登记事项的通告：近日，东阳市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司东阳分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案义乌地区集资参与人报案登记事项的通告：近日，义乌市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司义乌分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案浦江县集资参与人报案登记事项的通告：近日，浦江县公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案金华经济技术开发区集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局江南分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司江南招商点集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤来源：金华平安婺城 兰溪公安 东阳公安 义乌公安 浦江公安 金华平安江南