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  『China,中国』 3 非法集资重刑犯, 宣判, 法院发布
  2024.6.26 上海市“拆豆豆”网上商品交易平台案。2024年6月26日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人闻春林、吴婷等六人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对闻春林以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三百万元。
  2024.5.15 上海市咏福投资案。2024年5月15日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
  2023.12.27 上海市中延实业集团案。2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

• 密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
  2024.6.24 浙江杭州市富阳区汪玉麒等人犯集资诈骗罪一案（“和仙谷”案）对已执行到位的涉案资金进行发放，本次清退金额人民币9667726.13元。
  2024.6.21 安徽六安市霍山县霍山存德商务信息咨询有限公司非法集资案退赔，涉及集资参与550人，实际经济损失金额为47351550元。“三统两分”，2024年5月27日，上海市杨浦区人民法院将统一资产处置的可分配案款495万元汇入霍山县人民法院指定账户，现可分配比例为 10.45%。
  2024.6.20 广东深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操非法吸收公众存款案执行领款,本院现将本案已执行到账人民币426837498元中的415649699.47元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
  2024.6.20 上海市浦东新区“端眸系”于建森集资诈骗案 投资受损人信息核对，线上核对确认期限为2024年6月21日起至2024年10月20日止。附：法院判决书。
  2024.6.20 江西赣州市兴国县江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款案第三次退赔，本院依法执行到位资金计人民币5100000元。集资参与人按比例5.3213%受偿(本次退赔资金5100000元除以本案应退赔总额95841995.89元)。
  2024.6.20 安徽淮南市田家庵区刘俊秋、刘芳、张龙、吴雷良、苏园园、水松涛非法吸收公众存款案(存德案)案款发放，根据受损金额和现已归集到位资金476万元整确定统一的发放比例为10.7052%。附：法院判决书。
  2024.6.19 浙江杭州市余杭区金忠栲等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（杭州草根投资平台案），将开展信息登记核实、查询工作，自2024年6月19日起至7月18日止。
  2024.6.17 安徽合肥市包河区罗俊等十七人非法吸收公众存款案，包河区法院现对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2024年7月1日开始。本次清退资金共8781150.46元。

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  密码保护：Vietnam! Trương Mỹ Lan(张美兰案)
  2024.5.20-5.30 “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng
  2024.5.15 Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
  2024.5.13 Bộ TT-TT nói gì về đu trend ‘đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan’?
  2024.5.9 公安部将继续调查与张美兰女士相关的哪些项目？
  2024.5.7 Ngoài bà Trương Mỹ Lan, đến nay tòa án đã nhận được 29 đơn kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.(5月7日，胡志明市人民法院已收到本案被告及相关权利义务人的上诉29件）
  2024.5.7 Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. “Hiện nay, mới chỉ xét xử giai đoạn một vụ án Trương Mỹ Lan, sắp tới sẽ điều tra ít nhất 2 vụ án liên quan đến việc đầu tư của tập đoàn này tại các địa phương”, ông Lê Minh Trí cho biết.(5月7日，最高人民检察院表示，正在继续调查和扩大与张美兰相关的案件。“目前，仅审理了张美兰案的第一阶段。在不久的将来，至少有两起与该集团在地方投资有关的案件将受到调查”)
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  2024.5.6 Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM vừa công bố toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.(5月6日，胡志明市人民法院刚刚公布了2024年4月15日对张美兰及其同案犯一审刑事判决全文，判决书308页+附录284页)
  2024.5.5 ‘Núi’ tài sản liên quan Trương Mỹ Lan bị xử lý như thế nào?(与张美兰相关的“巨额”资产如何处理？)
  2024.5.4 Quốc Cường Gia Lai cho rằng, công ty phải trả hơn 1.441 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Trương Mỹ Lan.(国强嘉莱股份公司对胡志明市人民法院要求返还被告张美兰超过2.8万亿越南盾的决定提出上诉)
  2024.5.4 Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo(关于万盛发集团、西贡商业股份银行及相关单位发生的重大案件，截至目前，已有22/86被告提出上诉)
  2024.5.4 Vì sao gia đình bà Trương Mỹ Lan không xin lại được biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần?(为什么张美兰的家人不能要回武文新街110-112号的古别墅呢？)
  2024.4.29 “Nếu Bộ Công an đã xác định chúng tôi là nạn nhân bị lừa đảo thì khi xét xử giai đoạn 2, Nhà nước cần yêu cầu bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải có trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi,” ông kiến nghị và cho rằng các nạn nhân cần phải được hoàn trả đầy đủ số tiền gốc lẫn lãi cùng với bồi thường ‘thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần’ khi họ lâm vào cảnh ‘sống dở chết dở gần 2 năm qua’.(“如果公安部认定我们是诈骗案的受害者，那么在第二阶段的审判中，国家应该要求张美兰和万盛发集团负责赔偿我们，”他提议道。受害人处于“半死不活”状态近两年，需全额退还本息，并赔偿“物质和精神损失”)
  2024.4.26 Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên trước đó. (4月26日，张美兰在看守所对胡志明市人民法院此前宣布的全部一审判决提出上诉。张美兰在一份长达近3页的手写上诉书中，对4月11日公布的法院判决书的多项内容提出上诉。除了张美兰提出上诉外，目前还有其他50名被告也向胡志明市人民法院提出上诉。法院正在继续受理和收集本案被告的上诉。)
  2024.4.23 Van Thinh Phat案中的Truong My Lan和其他案件中的多名被告被判处死刑后，许多人关心的是，谁将负责支付被告的民事赔偿责任？
  2024.4.20 据财政部称，万盛发集团相关24家企业已发行企业债券，筹集资金约138.2万亿越南盾，其中本金偿还金额约85.7万亿越南盾。截至2023年底，Van Thinh Phat相关企业的未偿债券债务约为52.4万亿越南盾。
  2024.4.20 “Truong My Lan的海上宝藏”是假新闻，谨防诈骗。别再“跟风出海寻宝”，小心掉进网络陷阱
  2024.4.20 制造“扬帆寻找张美兰673万亿宝藏”风潮的人该如何受到惩罚？制作歪曲陪审团与张美兰女士出海寻宝风潮有关对话的视频的人，将受到行政处分，情节更严重的，可能会被追究刑事责任。
  2024.4.20 张美兰的律师提议处理那个制造“出海寻宝”热潮的人。一审结束后，出现了一段片段，其中包含并歪曲了审判长与张美兰女士的对话。这段视频现在引起了热潮，甚至病毒式传播，在社交网络平台上掀起了一股搜索热潮。
  2024.4.20 4月20日上午，许多谷歌地图用户突然发现胡志明市的一系列地址已更名为“张美兰宝藏”。
  2024.4.19 副行长表示，当商业银行陷入困境时，政府和中央银行的职能必须有具体和及时的解决方案，以确保银行不会倒闭，从而对金融体系以及商业银行系统的安全造成普遍影响。因此，每个国家都必须有具体的解决方案。对于西贡商业股份银行（SCB）来说，从2022年10月起，当出现流动性失衡时，国家银行有职能，法律也规定了实施稳定银行措施的条款，确保系统安全。
  2024.4.16 SCB银行案（Van Thinh Phat，万盛发集团）和新黄明（Tan Hoang Minh）案的审理导致投诉和谴责增多。
  2024.4.18 Van Thinh Phat案：建议调查机构介入并追回与3名死者有关的资金流向。在Van Thinh Phat案中，3人在未经刑事起诉的情况下死亡，其中包括SCB代理总经理Nguyen Phuong Hong女士； SCB银行董事会成员Nguyen Tien Thanh先生和西贡半岛公司总经理Nguyen Ngoc Duong先生。虽然不追究刑事责任，但法庭仍建议调查机构追回相关现金流。
  2024.4.18 张美兰的寻宝风从何而来？张美兰受审后，社交网络爆发了。 Facebook和TikTok上的“达人”们大声邀请对方出海寻找张美兰价值673万亿越南盾的宝藏。
  2024.4.17 距离Truong My Lan提交宽大处理申请仅剩1天,目前尚无关于张美兰是否已提交宽大处理申请的信息。
  2024.4.15 Trương Mỹ Lan ‘ngã ngựa’ kéo theo loạt doanh nghiệp gặp biến: Lấy đâu ra 117.647 lượng vàng để bồi hoàn?
  2024.4.15 Tuyên án Trương Mỹ Lan, quyền lợi trái chủ Vạn Thịnh Phát ra sao?
  2024.4.14 Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị C03 của Bộ Công an điều tra làm rõ trách nhiệm các công ty kiểm toán cho SCB hơn 10 năm
  2024.4.13 Thanh Bùi nộp tiền khắc phục hậu quả cho Trương Huệ Vân, thái độ khi biết vợ ngồi tù 17 năm thế nào?
  2024.4.13 张美兰有什么机会逃脱死刑？
  2024.4.13 Van Thinh Phat案：5名逃亡的前SCB银行高管如何行使上诉权？
  2024.4.12 在4月12日下午的司法部例行新闻发布会上，Van Thinh Phat案将是有史以来最大的民事判决执行案件。“一审法院昨天刚宣判，赔偿数额很大，涉及财产和当事人很多，在侦查起诉阶段，财产和证据就已移送当局。判决执行机构、判决执行总局已指示对法律程序进行检查和审查，以确保未来判决的执行。”
  2024.4.11 经过1个月对涉及万盛发集团和西贡商业股份银行(SCB)违法行为的86名被告人进行审判后，今日下午，陪审团驳回了张美兰及其律师的所有意见，认定被告犯有3项罪行：因违反信贷机构经营贷款规定被判处20年徒刑；因行贿罪被判处20年有期徒刑；因贪污财产罪（挪用金融资产罪）被判处死刑。被告张美兰的总刑罚是死刑。法院还要求被告张美兰赔偿6,738,480亿越南盾的损失。法庭表示，通过记录、证据和法庭诉讼程序，有足够的证据确定被告人张美兰犯有起诉书指控的罪行。被告人张美兰及其同案犯的犯罪行为特别严重，对SCB银行造成的损害特别大，导致SCB银行陷入流动性不足的状态，造成民众混乱，张美兰是主谋、领导者。法庭还认为，被告人张美兰没有诚意，作了歪曲证言，其犯罪行为造成了极其严重的后果，且无法挽回。因此，法庭做出了最严厉的处罚。另，除张美兰死刑外，其他85名被告的刑期为缓刑直至无期徒刑。
  2024.4.10 “需要一个特殊机制来从 Van Thinh Phat 案中追回资产”，胡志明市民事判决执行部部长提出建立特别机制，追回万盛发案中的资产，其中包括1600套高价值房地产。胡志明市民事判决执行部部长阮文和4月10日上午在初步会议上表示：“万盛发案中追回资产的特殊机制需要各机构之间具有非常高的一致性，以便于应用和快速执行。”
  2024.4.10 Ngày 11/4 tuyên án bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bán hết gia tài sẽ thoát án tử?
  2024.4.10 Điểm lại diễn biến bất ngờ tại phiên xử Vạn Thịnh Phát trước ngày tuyên án
  2024.4.10 Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát
  2024.4.9 Nhiều tranh cãi chờ tòa phán quyết trong vụ án Trương Mỹ Lan
  2024.4.8 Thấy gì từ tranh luận ‘chức vụ, quyền hạn’ liên quan Trương Mỹ Lan?
  2024.4.8 Nụ cười, nước mắt đằng sau phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
  2024.4.7 84 khách hàng trong vụ án Vạn Thịnh Phát dùng chung địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vay gần 123.000 tỷ của SCB
  2025.4.4 4月4日下午，被告人阮文雄（国家银行前副总督察）在最后发言中感谢检察机关和陪审团在提出低于原判的新刑罚时对被告人的理解和宽容。被告人杜氏仁（Do Thi Nhan，前国家银行二部主任）在最后发言中表示，在银行业工作超过35年，无论担任什么职位，她都完成了指定的任务，但只是因为一时的失误和怯懦，不得不忍受在监狱里的日子。被告人对自己的行为感到极其后悔和羞愧。4月4日下午，被告人阮高智（嘉佩乐集团董事长）是最后一个做法庭陈述的人。被告人阮高智说完最后一句话后，审判长宣布对被告人的宣判日期预计将于4月11日上午进行。
  2024.4.4 被告张惠文：“被告在法庭上听到的不是张美兰”。被告张惠文（被告张美兰的侄女）在陪审团面前表示，在过去的几个月里，被告学到了很多宝贵的教训，而最宝贵的教训只能通过痛苦才能学到。被告引用哲学家赫拉克利特的话“人不能两次踏入同一条河流”，说生活需要进步。被告张惠文表示，被告的阿姨是被告认识的最仁慈的人，也是教导被告合理生活、爱人、最终尊重法律的人。朱立高先生在法庭上说出最后陈述时相当平静。被告朱立高（张美兰的丈夫）在作最后陈述时表示，直到此时，虽然他很平静，但被告仍然不相信家人正在遭受的噩梦。“尽管我不懂越南语，但在审判期间，我有一种感觉，我的妻子应对SCB所有最轻微的违规行为负责。为我可怜的妻子感到难过、让我非常难过，”“作为一名来越南寻找商机的香港商人，我遇到了我的妻子，并生下了我心爱的孩子。但没想到，因为一个小错误，我的家人、妻子和侄女都陷入了困境。时代广场就是孩子、是我在胡志明市的创意，”被告人Co坦言，时代广场大楼是他倾注大量心血打造的“心血结晶”
  2024.4.4 继昨天下午张美兰和裴英勇（SCB银行前董事长）之后，4月4日，被告武陈黄文（Vo Tan Hoang Van，SCB银行前总经理）第一个作出最后陈述。
  2024.4.4 4月4日上午，（审判第 22 天），发生在万盛发集团和西贡商业股份银行（SCB）案件中的其余77名被告在法庭审议前继续发表最后陈述。
  2024.4.4 SCB银行前总经理的最后陈述透露了很多与十年前SCB银行重组资金来源有关的信息。起诉书中未出现的许多细节被揭露。
  2024.4.4 Nhan女士还提到了为国家做出巨大贡献的家族传统。Nhan说：“两名被告的家人都对革命有感情。在奠边府战役中，她丈夫的父母的汗水和健康都流在了A1山上。”
  2024.4.4 张美兰和85名被告最后陈述。有很多泪水夹杂着哽咽的情绪，有很多次低头道歉，有很多感谢的话，悔恨之词，恳切请求宽大处理……感到内疚、尴尬、流露出痛苦、求饶……这是2024年4月4日庭审时大多数被告的最后一句话。
  2024.4.3 在4月3日下午的庭审中，被告人裴英勇（SCB银行前董事长）是继被告人张美兰之后第二个在法庭上作最后发言的人：“我再也没有机会见到我的老母亲了”
  2024.4.3 4月3日下午，在完成律师和被告人的补充答辩后，庭审结束辩论，进入评议阶段，在法庭进入评议之前，由被告人作出最后发言。本案相关权利义务人、被告人张美兰及其同伙得到了最后的陈述机会。作为第一个做最后陈述的被告，也是本案中唯一面临最高刑罚的被告，被告人仍坚持自己的信念，希望这是一次守法、客观的审判。“每天审判结束，我回到监狱后，我都被一个问题折磨着：为什么我和我的家人会陷入这样的悲惨境地。以前，我的家人总是温暖而团结，但现在却是毁灭性的。每个人都进去了。”被告人还清楚地记得自己被关押的那个晚上，清楚地记得在看守所里的每一天，那些忍受北方冬天的寒冷或南方炎热的日子的几个月。被告兰继续发言表示，作为一名坚强而坚定的商人，被告仍然是一个女人，当幸福已经溜走遥不可及时，她作为家庭中母亲和妻子的角色有难以言喻的痛苦，无法控制。
  2024.4.3 张美兰没有地位，但有权力。拥有起诉权的检察院与律师之间的争论异常“激烈”，尤其是针对被告人张美兰的“侵占财产罪”。因该罪，建议对被告人判处死刑。
  2024.4.3 4月3日下午，胡志明市人民法院继续审理万盛发案，律师、被告人和检察院进行了口头辩论。当律师们说他们的委托人被指控的罪名太严重时，他们提出了很多论据来“拯救”张美兰
  2024.4.3 4月3日上午，发生在万盛发集团、西贡商业股份银行（SCB）案件的审理继续进行辩论。检察院称，律师称“这是第一次审判女商人（张美兰）并要求判处死刑”只是陈述了一半的主张，因为这也是历史上第一次，一位女商人篡夺了巨额金钱。
  2024.4.3 Van Thinh Phat案件检察机关：张美兰没有财务潜力，近95％的资产是在“耗尽”SCB后收购的。被告人张美兰是一名小商人，通过控制SCB银行，挪用特别巨额资金购买大量房产。
  2024.4.3 4月3日上午，胡志明市检察院代表在答复律师辩护观点的过程中，对被告人杜氏仁（Do Thi Nhan）的犯罪行为进行了分析和重新评价。
  2024.4.3 检察院代表在辩论中确认，其对本案的澄清是客观、全面的。庭审过程中，部分被告人悔罪并支付了赔偿金；一些律师为被告提供了额外的减刑因素
  2024.4.2 4月2日下午，被告人杜氏仁（Do Thi Nhan，原监察部部长）补充辩护。被告人Nhan表示，检察机关的答复内容让被告人感到困惑和担忧。被告请求陪审团考虑被告犯罪的情节和条件，并采取有利于被告的措施。被告人Nhan认为，生活中送礼很正常，来来回回。例如，当Van送给被告一个葫芦时，被告回赠了Van一个佛手。
  2024.4.2 4月2日上午，张美兰的五名律师之一江洪成律师详细阐述了长实集团（香港）有限公司首席执行官Justin Chiu博士3月27日致胡志明市人民法院的信函。江洪成律师继续回应检察院关于SCB损害赔偿的方式和方式的意见
  2024.4.2 法庭今天上午宣布，被告Nguyen Cao Tri（阮高智，卡佩拉公司前董事长兼总经理）的家人额外支付了610亿越南盾
  2024.4.2 4月2日，检察院维持加重情节意见，将更新减轻情节。对张美兰及其同伙的审判在辩论中继续进行。今日，检察院答复后，律师们继续为被告人提供补充辩护
  2024.4.1 在与检察机关的辩论中，张美兰表示，她认真认识到自己的角色和错误，并不像检方评估的那样顽固
  2024.4.1，检察院称前银行检查组长“手段高明”。胡志明市检察院认定，杜氏仁（Do Thi Nhan）女士了解银行检查活动，因此她使用“老练而狡猾”的手段隐瞒SCB银行的违规行为，从而收受了520万美元的贿赂。对于Nhan女士适用“使用复杂、狡猾的手段实施犯罪”的加重情节，检察院解释称，被告人对银行检查活动具有专业性和了解，因此她对违规行为使用了隐瞒手段，使当局难以侦查
  2024.4.1 检察机关：“张美兰的大部分资产是在犯罪期间形成的”。胡志明市检察院称，张美兰并没有“失去所有家庭资产”，被扣押的1,169项资产中只有60项是在SCB合并之前形成的，其余都是在犯罪期间获得的，驳斥被告在参与重组时将大量资产投入SCB银行“导致整个家族失去一切资产”的说法。
  2024.4.1 4月1日上午，胡志明市人民法院继续审理万盛发集团股份公司和西贡商业银行案件的86名被告人。第19日工作日开始，胡志明市人民检察院代表对被告人律师的辩护作出回应。检察院代表表示，在这几天的庭审中，大部分被告人有诚心、悔罪态度，但部分律师在辩论中态度不够认真，提出的论点没有紧扣庭审进展，影响了被告人的权利。一些律师使用评判性的措辞，并不能准确反映检察院的评估。对于涉案空壳公司，检察院表示，律师和被告人张美兰的辩解是，由于这些公司名下的人并非被告人或被告人家属，检察院的指控无根据。检察院列举了被告张美兰信任的个人（包括被告邓芳怀谭）在被告张美兰的指导下与阮芳英协调建立的整个空壳公司。随着时间的推移，公司数量不断增加，但无法满足被告张美兰提款、释放资金的要求。因此，被告张美兰继续使用其他相关公司集团，如Dong Phuong Company集团、Tuong Viet Company集团……所有程序文件、同谋的证词以及被告张美兰本人都证明，空壳公司是在被告的指示下成立的，旨在为SCB银行的资金提取提供服务
  2024.4.1 检察机关：张美兰犯罪情节复杂，不留痕迹，在法庭上顽固不化。检察院对被告人张美兰的评价是：“被告人张美兰的伎俩是口头指示，不留下任何签名，认为这不会被发现，当局也无法处理。”
  2024.4.1 今天（4月1日），胡志明市人民法院继续审理万盛发集团、西贡商业股份银行（SCB）等机构案件中的被告张美兰及其他85名被告。至第17日（3月28日）庭审结束，该案86名被告人的律师辩护及保护被害人及相关权利义务人合法权益的部分结束
  2024.3.29 （媒体报道）超级项目帮助张美兰挪用SCB银行数百万亿，梅登岛（Mui Den Do）项目是张美兰多次夸大其价值，从SCB银行挪用数百万亿越南盾的非法资产之一。记者注意到，该项目的土地目前已被围封，且长满了草木。项目区内水管、电线杆杂乱地堆放。该项目位于Dao Tri街（第七区）的正门也处于关闭状态。项目正门的安全塔在长期闲置后也堆满了垃圾
  2024.3.28 3月28日下午，今天在法庭上，汇丰银行（香港）、新加坡华侨银行等四家银行的代表就张美兰女士出售Capital Place大楼的愿望发表了意见，作为债权人的四家外资银行的代表表示，位于河内Lieu Giai 29号的Capital Place大楼正在抵押以获取贷款，张美兰无权出售
  2024.3.28 3月28日下午，万盛发集团、SCB银行及相关机构案件一审结束了86名被告人的律师辩护部分，转入受害人及相关权利主体律师维权部分。西贡商业股份银行（SCB）代表希望最大限度地收回资产并赔偿损失以稳定运营。作为该案的受害者，SCB继续要求张美兰及其同伙追回超过760万亿越南盾
  2024.3.28 3月28日上午，律师继续为万盛发案的其余被告辩护。大部分被告人认为自己只是听从指示，起次要作用，因此请求审判委员会考虑减轻处罚
  2024.3.28 2024年3月28日张美兰及其同伙案审理快讯：3月28日，在万盛发集团董事局主席张美兰及其同伙一案的审理中，被告和辩护人以各自的意见完成了辩论
  2024.3.27 3月27日，被告杜氏仁（Do Thi Nhan,国家银行下属第二银行检查监督二司前司长）及四名律师为被告收受SCB银行贿赂以掩盖其弱点和违法行为的指控进行辩护。在自辩之初，Nhan女士表示悔恨，并表示通过诚实举报和积极支持侦查机关破案，她已经救赎了自己。这位前司长希望法庭能够注意到律师提出的问题和减轻情节，本着人道和“宽宏的宽容之心，打逃者不打人”的精神，考虑给予宽大处理。“被告本不想利用自己的病情要求减刑，在羁押期间，被告因对自己的行为感到后悔，对自己和家人感到羞耻，经常失眠，体重减轻19公斤，心脏病不断发作。被告的母亲去世了，还没来得及哀悼，被告中风和心脏病发作，必须去医院逐渐康复”，并请求法院考虑让她尽快回家接受治疗。
  2024.3.26 张美兰-万盛发案第15日审理情况。万盛发、张美兰案第15日（3月26日）的审理内容继续为发生在万盛发集团和西贡商业股份银行不当行为案中的15名被告进行律师辩护。 至26日结束，总共已为 53/86 名被告提供辩护
  2024.3.27 被告Nguyen Cao Tri（阮高智）是唯一没有“参与”万盛发 – SCB违规行为的人，但被Truong My Lan（张美兰）反指控挪用高达1万亿越南盾。被告称，他的错误源于张美兰被捕后为解决危机而过度担心
  3月26日 被告张美兰（68岁，万盛发集团董事局主席）的审判继续进行，案件剩余48/86名被告进行了辩护
  2024.3.25 今天（3月25日），被告人张美兰（68岁，万盛发集团董事局主席）及85名被告人的一审进入第4周，上午，万盛发案被告人的辩护律师继续对检方的意见进行辩论。内容为律师将为阮高智（Nguyễn Cao Trí）以及本案其余58名被告人辩护。陈明海律师表示，检察院建议以滥用信托罪、侵占财产罪判处阮高智10年至11年有期徒刑，刑罚过于严厉。阮高智表示，当张美兰被捕时，他选择了错误的道路。被告人阮高智希望得到宽容
  2024.3.25 真正意义上的一次非常漫长而特殊的审判。在这里，除了关于金钱的数字，还有里面的故事，社会的一个黑暗角落被暴露出来。三月，烈日当空，胡志明市人民法院前的空间变得更加炎热，见证了一个名为万盛发的特殊案件的开庭审理。为了拍到戒备森严的法院大门，记者凌晨4点就到场了。保卫法庭的值班部队连夜工作，到了天亮，他们就和我们一样大嚼面包
  2024.3.25 今天上午（3月25日，周一），胡志明市人民法院继续审理万盛发集团股份公司和西贡商业股份银行（SCB）案件。这是万盛发集团董事局主席张美兰及其同伙案的近2个月的总预计审判时间中的第14天审理。律师们继续为被告人辩护，除张美兰外，上周还有26名被告获得了律师的辩护
  2024.3.23 检察院请求判处被告人张美兰死刑，引起社会舆论热议。很多人想知道，那么对于特别严重的犯罪，什么情况下不会适用死刑呢？
  2024.3.23 张美兰在西贡的一系列豪华房产。张美兰拥有数千处房产，包括许多项目、大楼、五星级酒店……位于最黄金地段
  2024.3.22 3月22日，案件在胡志明市人民法院继续审理。一些被告表示他们“悔悟”和“羞耻”，希望重新考虑他们的判决
  2024.3.21 张美兰向陪审团写了一份请愿书，表达了她希望为丈夫和侄女弥补后果的愿望。主席收到申请后宣布了内容。张美兰向法院提议将阮高智归还的1万亿越南盾和因新合作伙伴而归还的6,500亿越南盾的金额转移，以弥补后果
  2024.3.20 今天，庭审继续进行，本案辩护律师将为被告人进行辩护。被告张美兰的辩护律师提出了保护张美兰权利的观点，要求法庭重新考虑对万盛发集团董事长的指控。律师表示，由于SCB银行（老）、天义银行、第一银行等3家银行财务状况不佳，民众大量提款，如不及时合并，将严重影响国家金融安全和货币体系。在此背景下，国家银行领导鼓励张美兰参与这三个银行的合并过程。因为，这些人认为，只有张美兰才有资格，因为她在国内外拥有足够的资产和声誉，可以参与成功的合并过程。为了进行整合项目，据张美兰介绍，她用Van Thinh Phat公司和An Dong公司拥有的私人资产作为抵押品，向这3家银行收购必要的流动资金，以应对可能出现的不良情况。被告人张美兰为自己辩护，解释说：“检察院说我不诚实，否认自己的罪行，指责我的下属，我感到很痛苦。” “我和兄弟们分担责任，我不歪曲事实。”
  2024.3.19 Van Thinh Phat案：检察官对全部86名被告提出的量刑建议（拟议刑罚）
  2024.3.19 3月19日下午，胡志明市人民检察院代表在审判张美兰（68岁，万盛发集团董事长）及其他85名相关人员涉及万盛发集团股份公司、西贡商业股份银行（SCB）等相关公司、单位和组织进行一审的案件中，继续对被告人进行指控，检控结束后，对被告人提出量刑建议。当被告人被一一宣读时，张美兰茫然地坐下来，而其他几名被告则低下脸，握紧了手。检方评估认为，本案中，被告人张美兰扮演了其他被告人的主谋、领导、指挥角色，实施了一系列犯罪行为。被告人多次作案，犯罪情节特别严重，连续作案时间较长，数额特别巨大，作案手段精巧。在调查和法庭上，被告不但没有表现出悔意，反而撒谎并指责其下属。被告的行为在社会上和国际上造成了不良舆论。律师表示，被告张美兰听到检方提出的死刑判决感到震惊：“律师鼓励被告冷静下来，因为他还有机会出庭并要求法庭考虑这起刑事案件的行为性质和处理方法。”
  2024.3.19 上午，休息3天后，Van Thinh Phat案86名被告的审判继续进行，检察院代表开始对被告人张美兰及85名被告人提出检控
  2024.3.18 张美兰和她的同伙将面临怎样的判决？经过近两周的一审审理，明天（3月19日），拥有起诉权的检察院代表将对被告人张美兰和其他 85 名被告提出控诉并建议量刑。他们给SCB造成了约498万亿越南盾的损失。从近两周的庭审进展来看，从3月5日到审讯结束，帮助被告人张美兰从2012年至2022年10年时间里挪用SCB银行资金的同案犯均对犯罪事实供认不讳。至于被告张美兰则否认一切，称她没有操纵SCB银行，因为她没有在SCB银行工作过一天；不直接设立空壳公司；被告人张美兰声称，他并没有通过虚假增值资产从SCB银行获取资金，而是将资产借给SCB银行进行重组，导致“今天全家人失去了所有资产”。
  2024.3.18 检察院建议对张美兰及85名被告人量刑的4个要点。明天（3月19日），检察院代表将对被告人张美兰和其他 85 名被告提出建议量刑。起诉书指控张美兰操纵整个SCB银行调动存款，然后借钱给万盛发“生态系统”。被告将支付的资金用于其个人目的和该团体的活动。10多年来，张美兰及“生态系统”万盛发已被SCB银行“注入”近107万越盾，剩余债务余额677万亿越盾，全部债务无法收回。在法庭上，张美兰不承认自己对SCB银行拥有绝对控制权，也否认自己曾指挥其他被告实施起诉书中指控的多项犯罪行为
  2024.3.15 周五，经过9个工作日，对被告人张美兰及其他85名被告因万盛发集团和西贡商业股份银行（SCB）及相关机构发生违法行为的庭审已结束讯问。3月15日会议结束，审判长宣布讯问结束，进入辩论环节
  2024.3.15 在3月15日上午对被告张美兰和其他被告进行的审判中，张美兰表示，她的女儿 Chu Duyet Phan 正在以 10 亿美元的价格出售位于 Lieu Giai 29 号的整个 Capital Place 大楼，以克服案件的后果。然而，审判委员会表示，根据她女儿向法院提供的信息，位于Lieu Giai 29号的Capital Place大楼预计将获得约3.6亿美元，而不是10亿美元。针对审判委员会的说法，张美兰对10亿美元的数字进行了解释：“以前我朋友花了7亿美元买的，加上办理手续的费用。”而该大楼是用4家外资银行2.3亿美元贷款抵押，所以出售后偿还银行，剩下的钱将用来弥补案件的后果
  2024.3.14，SCB（西贡银行） 代表要求重新确定损失金额。3月14日下午，胡志明市人民法院审判庭在讯问被告人张美兰等被告人后，询问本案受害人：西贡商业股份银行 (SCB) 及相关人员。在法庭上，SCB银行代表不同意起诉书所述的损失金额，即约498万亿越南盾。相反，该代表要求陪审团确定该案造成的损失为6772,860亿越南盾，截至3月5日的临时数字为7602,790亿越南盾（包括本金4824,490亿越南盾和利息/费用2778,300亿越南盾）。
  2023.3.13 被告张美兰表示，她的小女儿目前正在出售河内一栋价值 10 亿美元的建筑，以克服后果。那么她最小的女儿是谁呢？张美兰女士的两个女儿都拥有 Van Thinh Phat 生态系统公司的股份。不过，调查警察局的结论称，Chu Duyet Hang和Chu Duyet Phan只是“点名”，并没有实际参与张美兰的生意。因此，两名女子并未因此案被起诉。Chu Duyet Hang 被誉为香港最年轻的餐饮企业家之一。她毕业于香港大学公共行政专业。Chu Duyet Hang 于 2017 年从父母手中接手 ZS Hospitality，当时她 22 岁。该公司总部位于香港，旗下拥有5个亚洲连锁餐厅品牌：Ying Jee Cluc、Whey、Hansik Goo、JAM、Miss Lee。Chu Duyet Hang的形象经常出现在媒体上。与 Chu Duyet Hang 不同，她的妹妹 Chu Duyet Phan 非常注重隐私。Chu Duyet Phan 的照片尚未公开发布。
  2023.3.13 3月13日，在万盛发集团董事局主席张美兰及其同伙一案的审理中，律师参加了讯问，以进一步澄清被告人的行为。
  2024.3.12 张美兰在回应律师时要求法院仔细考虑SCB涉嫌挪用的资金数额，并承诺将动用家庭所有资产来弥补案件后果。张美兰用大量的篇幅介绍了万盛发集团的背景和资产来源。被告称，她来自中国潮州，但在胡志明市出生和长大。她的母亲名叫Kha Yeu，此前，在滨城市场做小商贩，出售化妆品和许多其他物品，后来她也做同样的生意。在14年的小商人生涯中，她和家人已经积累了一些资产，金银、房屋，让她有了很好的经济基础。1992年，当国家允许开设有限责任公司时，她创办了Van Thinh Phat LLC，从事酒店和餐饮业业务。与此同时，1992年她在去投资时认识了丈夫，两人一见钟情并选择留在越南投资。张美兰表示，她想为越南的经济发展做很多事情。后来，她开设了更多公司并成立了 Van Thinh Phat 集团。张美兰被指控利用SCB银行作为“金融工具”为商业和个人目的筹集资金。被告人直接指挥、管理SCB银行和万盛发集团主要官员和员工，紧密联系，实施了多起从银行提取资金的非法行为。10年间（2012年至2022年），SCB银行已向张美兰集团发放了2500多笔贷款，总额超过10,660万亿越南盾，占该行贷款金额的93%。到2022年，张美兰的集团仍有近1,300笔贷款，SCB银行的未偿债务超过677万亿越南盾（未偿还本金483万亿越南盾，利息193万亿越南盾），处于无法收回的集团之中。张美兰及其同伙的行为给SCB银行造成了498万亿越盾的损失
  2025.3.11 3月11日上午，万盛发案的审判对被告人张美兰和阮高智（万朗教育管理投资公司董事局主席、嘉佩乐集团董事长兼总经理）进行了讯问，他们是出庭的79名被告中的最后两名被告
  2024.3.9 周六，Van Thinh Phat 案为期 4 天的审判要点。经过4个工作日（5-8日）后，陪审团询问并公布了发生在Van Thinh Phat集团、西贡商业股份银行（SCB）及相关组织的违规案件中84/86名被告的行为和证词。主要是因挪用财产和违反银行法等罪名受审的被告人。经讯问，被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。该案共有86名被告人受审。79/86 名被告出席庭审；2名患病被告请求缺席审判；5名被告潜逃、被通缉并缺席审判
  2024.3.8 继续审理被告张美兰及其同伙，陪审团继续对其余34名被告进行讯问。张美兰准备了厚厚一卷文件以便在法庭上作答。此前在3月7日的庭审中，陪审团讯问了45/79名被告，并宣布了5名通缉被告的犯罪行为
  2024.3.7 在3月7日上午的庭审中，张惠文（36岁，原万盛发集团总经理、温莎房地产管理集团总经理）是张美兰唯一接受讯问的亲属。审讯中，被告人张惠文在最初几分钟里低声显得失去了冷静，随后承认犯有起诉书所述的罪行，并在作证其与张美兰女士的关系时哭泣。被告人张惠文如实陈述了自己的罪行，并称自己是张美兰的亲侄女。被告张惠文向法庭作证时表示，他与张美兰一起生活和长大，被告张惠文由张美兰抚养、接受教育并获准在该公司工作。在近10分钟的答辩过程中，张惠文大都谈到了自己称张美兰为母亲、对张美兰的“绝对信任”，并承认自己知道姑姑才是SCB银行的真正所有者，控制着银行的所有运营
  2024.3.7 作为第一个接受询问的人，西贡商业股份银行（SCB）前首席执行官武陈黄文（Võ Tấn Hoàng Văn）承认了所有违规行为，并声称自己受到张美兰的影响，SCB是她的“工具”
  2024.3.7 开始审讯万盛发案被告人张美兰及其同伙。今天（3月7日），法庭开始第三个工作日，向被告询问万盛发案件中的罪行，以理清案件的性质和方法
  2024.3.6 Hôm nay 6-3, ngày thứ 2 phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần công bố cáo trạng. Theo đó, đại diện viện kiểm sát sẽ đọc phần còn lại gồm 117/160 trang của bản cáo trạng.(3月5日下午,检察官代表在法庭上开始宣读长达160页的起诉书。下午5点30分,检察官宣读了起诉书前43页内容,随后法庭宣布休庭。今天3月6日,万盛发案审理的第二天,检察官将宣读起诉书剩余的117/160页)
  2024.3.5 Sáng nay 5.3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là tử hình(3月5日早上6时55分,载有万盛发集团和西贡商业股份银行案被告的车队交警开道从拘留所开往南纪起义街,前往胡志明市人民法院法庭。对张美兰及其85名同伙的审判开始,涉及万盛发集团、西贡商业股份银行和其他申请中发生的违法行为。审判预计将于今日开始持续至4月29日)
  ↑ Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, giai đoạn 1(万盛发,西贡商业银行,张美兰案第一阶段), Bản án sơ thẩm, tử hình trương mỹ lan, Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình
  2023.12.28 Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra(越南扩大对万盛发案的调查,在完成第一阶段的调查和起诉后,越南公安部已进入第二阶段调查发生在万盛发集团和西贡商业银行的案件)
  2023.12.15 Ngày 15-12, VKSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng TMCP phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan(越南最高检察院12月15日发布公诉书,起诉包括越南女首富、万盛发集团创办人兼主席张美兰在内的86人。张涉嫌掏空西贡商业银行,并挪用客户资金304万亿越南盾)
  2023.11.18 Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng – khoảng 12,36 tỷ USD. Ngày 17/11, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.(公安部日前已完善调查结论，并向最高检察院移交卷宗，提议对万盛发集团、西贡商业股份银行与相关单位发生案件的86名嫌犯起诉。在86名嫌犯当中，万盛发集团董事长张美兰被提议起诉3项罪名,包括“贪污财产”、“违反银行活动规定”和“行贿” 罪。张美兰及多名公司职员涉嫌金融诈骗案,去年10月7日突然遭到拘捕。调查人员指控张美兰将西贡商银做为「金融工具」吸金,发行了25批债券,价值超过30兆越南盾。调查人员还指出,2012年至2022年,张及旗下集团设立数千个法人实体,找来数千名个人作为代表,利用假客户向西贡商银申贷)

• 密码保护：『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 警方发布, 官方发布 2024.5.2-6.18

• 密码保护：『China,中国』 8 法律文书公开, 检察院起诉书
  2024.5.7 贵州铜仁市玉屏县检察院 田志江、郜武金盗窃罪起诉书 田志江、郜武金商量通过“丢包诈骗”方式盗窃他人财物，2023年07月13日17时许，田志江、郜武金驾驶摩托车到贵州省铜仁市大龙经济开发区工业园飞龙大道马路边时，看见被害人赵某甲，田志江将事先准备好的装有冥币的透明塑料袋故意丢在赵某甲旁边，赵某甲看见后，被告人郜武金立即捡起该塑料袋，并告诉赵某甲到旁边分钱。
  2024.4.10 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区检察院 兴成友涉嫌盗窃罪起诉书 1.2023年7月24日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的两根铁管（价值人民币56元）盗窃。2.2023年7月25日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的六根铁管（价值人民币168元）盗窃。3.2023年9月24日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。4.2023年9月25日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。5.2023年9月26日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车先后来到富拉尔基区被害人王某某、陆某某家的玉米地中，盗窃二人玉米400余穗。6.2023年9月27日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人陆某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。综上，被告人兴成友共实施盗窃6次。其中，盗窃玉米4次，盗窃玉米总价值为人民币991.3元；盗窃铁管2次，盗窃铁管总价值为224元人民币。
  2024.4.2 重庆市秀山县检察院 田井胜涉嫌盗窃罪起诉书 2024年1月28日7时许，被告人田井胜在秀山县边贸汽车站附近一旅社门口与鞠某某（另案处理）相遇，二人经简单商议后决定共同前往秀山县宋农镇集市实施扒窃。田井胜和鞠某某一起乘坐客车到达宋农镇集市上寻找作案对象。当日9时许，被告人田井胜与鞠某某步行至宋农镇农贸市场岔路口处看见被害人陈某某正在一地摊处弯腰挑选商品，且挎包未上锁，鞠某某便走到陈某某背后，以背对陈某某站立的方式用身体遮挡住路人视线，在被告人田井胜的配合掩护下，趁被害人陈某某不备将挎包内一个皮夹子扒出，并藏至腋下。得手后，二人又步行至宋农镇新桥附近道路上将扒窃的皮夹子内现金全部取出，然后将装钱的皮夹子丢下路坎后返回秀山分赃。
  2024.3.22 陕西渭南市合阳县检察院 王星晨涉嫌诈骗罪起诉书 2023年2月14日至2月15日，被告人王星晨通过在梁某某家添加的QQ号联系到上游犯罪人员，在明知其雇佣自己为上游犯罪转拨诈骗电话的情况下，约定以每小时120元的价格支付报酬。使用本人名下手机号码帮助上游犯罪团伙拨打诈骗电话128条，从中获利600元。其中，被害人刘某于2023年2月16日被诈骗32000元。
  2024.3.21 山东烟台市莱阳市检察院 于斐涉嫌盗窃罪起诉书 于斐于2024年1月因缺钱花产生盗窃犯意，于1月22日、23日携带工具至莱阳市庄子村确认无人的董某某家，翻墙进入院内，以切割毁坏窗玻璃等方式进入房间，先后分四次将董某某放在家里的保险柜、烟酒手表等物品窃走。于斐将保险柜切割毁坏后丢弃，吸食饮用少量香烟、饮料，将其他物品放置于租房处。
  2023.12.15 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗检察院 王在岭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 自2023年3月16日至2023年4月25日期间，王在岭用自己名下的七张银行卡多次通过银行卡以柜台取现和自动取款机取现的方式共转移涉案资金人民币511400元，王在岭每次取现均可获得现金数额1%的佣金。取现完成后，银行会因取现的银行卡涉案向持卡人发送其银行卡交易异常，银行卡的非柜面业务已被暂停类的短信，王在岭在收到银行的提醒后明知其帮助他人取现的钱款来源不明且可能涉及犯罪，仍为非法获利继续办理新的银行卡为他人取现。被告人王在岭使用上述银行卡帮助他人取现涉及全国各地公安机关受立的电信网络诈骗类案19起。被告人王在岭共计非法获利5100元，未退赃。
  2023.8.29 陕西延安市甘泉县检察院 王晓英、王雪馨涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书 2021年9月16日被告人陈权权（已起诉）等人成立哇塞羊好多（陕西）畜牧业有限责任公司，2021年10月27日被告人陈权权开发“羊羊世界”APP线上投资平台，“羊羊世界”APP平台以计分等同于现金的方式进行交易，平台有三种投资方式，第一种为线上认养羊子（活羊），第二种为线上购买羊肉，第三种为线上认养分红羊（不进行实物交割），投资人可任选一种投资方式，每只羊为1000元，每投资一只羊每天给会员返还积分，当达到100积分后，投资人可提现80%至银行卡，剩余的20%积分可在平台商城进行消费。
  2023.6.29 山西吕梁市柳林县检察院 庞豹涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 被告人庞豹曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑八个月，2022年3月底刑满释放后一直在北京打工，期间庞豹频繁在网上赌博，将打工所得全部输完。2022年8月12日晚，无钱可赌的庞豹决定再次以提供银行卡给别人转账的方式赚钱。2023年2月，柳林县公安局接到上级公安机关下发的“断卡线索”，要求对辖区居民庞豹涉嫌犯罪的事实进行调查。2023年3月8日，庞豹在其母亲的陪同下到柳林县公安局贾家垣派出所投案。

• 密码保护：江苏南通市崇川区茅海平、马红琴、吴晓琴、严兵等人非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案（简称“上海百长”案） 2024.6.14 ✓资金清退
  集资参与人信息登记：目前资产处置已经完成。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记，登记时间自2024月6月14日起至2024年8月13日止。

• 密码保护：上海市浦东新区“钱多多”平台陈正浩非法吸收公众存款案 2024.6.13 ✓资金清退
  投资受损人信息核对：“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。

• 密码保护：上海市静安区上海夏华资产管理有限公司郭连才等人非法吸收公众存款案件 2024.6.13 ✓资金清退
  投资受损人信息核对：平台上线时间2024年6月13日。核对确认期限2024年6月13日至2024年8月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理
  附：✓法院判决书

• 密码保护：江西新余市渝水区鑫琦（深圳）珠宝有限公司新余分公司非法吸收公众存款罪一案 2024.6.12 ✓资金清退
  集资参与人信息核实登记：涉案财产已由本院依法立案执行，目前正在陆续处置。本院将对集资参与人进行信息核实登记。本次核实登记工作采取线下登记，于2024年6月13日至2024年8月13日在新余市渝水区人民法院诉讼服务中心内的14-16号窗口办理。

• 密码保护：内蒙古包头市九原区李飞午、李娜、朱晓东、师五勇、王二龙追缴违法所得一案 2024.6.12 ✓资金清退
  包头市九原区人民法院刑事退赔案款发放：目前已执行到位912541元案款，现对执行到位的涉案案款进行集中发放。受害人信息收集及案款发放时间：自2024年6月15日开始。依法依规，按照刑事判决内容，按人计算，按比例发放，具体发放金额以刑事判决附表列明的个人金额乘发放比例计算。