• 加密货币交易所、SEC 2023.6.8……【媒体报道】➤Gensler周四在 2023 年全球交易所和金融科技大会上以虚拟方式发言时直言不讳，要求加密货币公司遵守现行法律。加密公司确切地知道如何注册，他们只是不想。
  ➤“这是国家的法律，”他说，加密货币公司没有理由不遵守规则，并驳斥了公司无法根据现行法律遵守的任何说法。 “我们发布了重新开放的版本，重申现有规则适用于交易加密资产证券的平台，包括所谓的 DeFi 系统，这已经成为法律。这已经是规则了，”Gensler 说。“不喜欢法律，不喜欢规则与不听或不明白是不同的。” Gensler 补充说，不需要“明确监管”，他认为发行人、经纪自营商和交易所应该确切地知道如何遵守。
  ➤这位美国证券交易委员会负责人还加倍强调他长期以来的立场，即加密市场已经成熟，可以进行操纵和欺诈。由于该行业不遵守证券法，目前的加密货币市场充斥着各种骗局，他说：“坦率地说，由于存在广泛的违规行为，我们在这些市场中看到许多问题也就不足为奇了。我们以前看过这个故事，这让人想起 1920 年代联邦证券法出台之前的情况，骗子推销员、欺诈者、诈骗艺术家、庞氏骗局。”“在 FTX 之前和之后，我们还看到许多公司自爆，以他们的方式伤害了无数投资者，全球数十万，有时甚至数百万，”Gensler 说。“不应允许加密证券市场破坏公共资本市场应得的信任。”
  ➤在他的机构宣布对交易所Binance（币安）和Coinbase提出严厉指控几天后，Gensler 坚决支持这些诉讼，指控这些交易所明确并故意违反证券法。

• 湖南中茂房地产开发有限公司（中茂城项目）破产清算案 2023.6.8……【破产案】一、鉴于中茂城项目方在履约项目合同中构成根本违约，项目合同中约定的相关政策均丧失了兑现条件故不能予以兑现。二、我委或我委控股的长沙经济技术开发集团有限公司在案件转入破产清算后，不会收购中茂城项目及组织项目运营，不会回购现金购房人所购房产。

• 深圳融金所案 2023.6.8……【自媒体】融金所出借人代表与福田法院最新沟通

• 上海联璧金融集资诈骗案 2023.6.8……【资金清退】“联璧金融”案被害人信息登记核对相关事宜的补充说明
  ➤鉴于该案被害人众多，特此发布补充说明，答复被害人近日集中咨询的问题。

• 深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人吴允静涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.6.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：深圳市超盟金服技术信息服务有限公司于2016年7月注册成立，案发时犯罪嫌疑人吴允静系该公司法定代表人兼总经理。犯罪嫌疑人吴允静在公司未取得政府相关部门发放的金融许可证的情况下，借推广聚合支付业务之机，通过互联网、召开推介会、发放宣传册、微信扫码等方式在全国公开、虚假宣传超盟项目，变相出售项目公司股权、变相承诺保本付息的方式来吸收投资人的投资款。经审计，累计投资人1525人，累计投资人转入金额约2.9亿元。

• 江苏省常州市武进区郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案 2022.12.27……【检察院起诉书】本案由常州市公安局武进分局侦查终结，以被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案，于2022年11月29日向本院移送起诉。
  ➤2021年1月以来，于某某与贾晓田、赵睿（均另案处理），纠集被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等人，在河北省张家口市新东亚财富中心（2021年4月搬迁至张家口市冠垣广场），以宏德泰盛（北京）教育科技有限公司（2022年8月更名为北京宏博优学教育科技服务有限公司）的名义，通过抖音、快手、今日头条等网络途径发布各类办证广告，被害人通过网络途径留下个人信息后，由公司业务员与被害人取得联系，随后采用夸大各类证书作用、承诺被害人通过考试后公司会帮忙推荐公司做全职或兼职等取得被害人的信任，骗取被害人报考公司的相关培训业务，后为进一步推销课程，谎称全职或兼职企业需要其他证书、多证书可以多增加收入等进一步骗取被害人报考公司更多培训业务，2021年1月至2022年7月，共计骗取被害人共2100多万元。

• 青海海北藏族自治州海晏县增太吉诈骗罪案 2023.3.10……【检察院起诉书】本案由西海公安分局侦查终结，以被告人增太吉涉嫌诈骗罪，于2022年12月12日向本院移送审查起诉。
  ➤2020年1月，被告人增太吉在明知自己没有偿还能力的情况下，编造代还他人信用卡赚取手续费为由，向被害人胡某某承诺每还一万元能赚取200元手续费，胡某某在2020年9月至2022年2月期间，通过银行卡、支付宝、微信等方式向增太吉转款共计1584994元，增太吉欠他人款项由胡某某代还120000元（毛某某30000元、李某某20000元，杨某某10000元，朱某某60000元），共计1704994元，增太吉通过转账方式向胡某某退赔324994元，用现金方式给胡某某退赔14400元，共退赔339394元，尚有1365600元未退赔。诈骗所得金额用于偿还个人债务，并非代还信用卡进行赚钱。
  ➤2021年期间，被害人宋某某与被告人增太吉在一次饭局相识，增太吉向宋某某编造可以向其投资赚钱，具体投资内容为帮别人代还信用卡可以赚取手续费。增太吉明知自己没有偿还能力的情况下承诺每代还信用卡内1万元资金，每日有130元手续费，在高额手续费诱骗下，宋某某将钱转给增太吉，让其代还信用卡，宋某某于2021年4月开始通过个人微信、支付宝、银行卡、现金存入、他人帮忙转账、信用卡套现等方式陆续向增太吉的微信、支付宝、农业银行卡号62284819481xxxxxxxx、建设银行卡号62146744000xxxxxxxx进行转账，同时让被害人宋某某替其偿还其他债务，宋某某通过转账等方式给增太吉转账共计1259607元，2020年9月至2022年1月期间增太吉向宋某某退赔共计341491元，增太吉以现金方式给宋某某退赔36000元，故尚有882116元未退赔。被告人增太吉诈骗所得的赃款实际用于偿还李某某、赵某某、孟某某、李某某、余某某、旦某某、胡某某、李某某、李某某、康某某等人的债务及游戏充值，并非代还信用卡进行赚钱。

• 四川省西昌市何廷荣诈骗罪案 2023.3.16……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人何廷荣诈骗罪，于2023年2月17日向本院移送起诉。
  ➤2020年12月，被告人何廷荣与朋友沈某某到云南省昆明市东川区中青旅找工程做时，与被害人蒙某某相识并成为朋友。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料为由骗取被害人蒙某某钱财，共计15.136万元。
  ➤2022年1月，被害人杨某某在西昌市月亮湖公园附近使用“探探”网络平台搜索附近人联系到被告人何廷荣，并加为微信好友聊天并见面交往，何廷荣谎称自己是云南边防退伍军人、西昌华忠钱柜KTV股东，从事建筑工程业务，后二人确定恋爱关系。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料、请客吃饭为由骗取被害人杨某某钱财，共计65.7517万元（不含退还给杨某某部分钱）。

• 密码保护：天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.8……【资金清退】“蓝天格锐案”信息线上登记于2022年12月10日启动，至2023年2月7日结束。鉴于部分集资参与人未在规定时间内完成登记，为最大程度维护集资参与人的合法权益，现开展信息线上补充登记。
  ➤一、补充登记时间：2023年6月12日00:00至2023年8月10日24:00。（60天）
  ➤二、补充登记对象：2022年12月10日至2023年2月7日未登记的蓝天格锐案集资参与人。已登记成功的集资参与人不在本次补充登记范围。

• 深圳市福田区犯罪嫌疑人黄晓芳、黄剑飞等十二人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.8……【检察院通告】于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。