• 密码保护：江苏省淮安市清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】2020年9月16日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  ➤一、通过淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司参与集资尚未登记取证的集资参与人，于2023年8月13日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与集资有关的《股票购买协议》、《投资合作协议》 等文件复印件、银行卡交易记录、收据复印件、POS机刷卡单、微信、支付宝交易记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。
  ➤二、公安机关正告淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案说明情况，并退还在公司任职期间的违法所得，可依法从轻处理。

• 华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
  ➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
  ➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

• 黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
  ➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

• 江苏常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
  ➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
  ➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州道和网络科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。

• 江苏常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
  ➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
  ➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州信宁绿健生物科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。

• 青海海东市化隆县马占海诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马占海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马占海以自己可以帮忙办理保障房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马占海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马占海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

• 山东淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2022年以来，淄博泰昌企业咨询服务有限公司以为客户解决债务为名，收取客户服务费和保证金，非法吸收公众存款。犯罪嫌疑人张某已被采取刑事强制措施。
  ➤请参与该解债业务的集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、返利、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年6月23日前到公安机关登记报案。

• 山东威海市文登区老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】威海市公安局文登分局正在依法侦办老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于本公告之日起30日内，携带相关证据材料到我局经侦大队报案。如未在规定时间内报案，将会影响到集资参与人的相关权益，由此造成的损失由集资参与人个人承担。

• 普信惠福咨询服务(北京)有限公司（黄山分公司）汪、汤、刘、佘等人非法吸收公众存款案 2023.6.15……【法院发布】6月15日，正值防范非法集资集中宣传日，屯溪区法院一审公开开庭审理普信惠福非法吸收公众存款案，8名被告人出庭受审。
  ➤公诉机关指控，2019年上半年，被告人汪、汤经人推荐，加入普信惠福咨询服务(北京)有限公司(以下简称“普信公司”)，在黄山市内开展业务，并招募被告人刘、佘等为业务员，通过组织开业酒会、插花交流会等发展投资客户，公开销售普信公司推出的商业保理、金交所等理财产品，承诺年利率90-10.2%，向社会不特定对象吸收公众资金。同年11月，汪被任命为普信公司南京第七分公司黄山区域副总，负责黄山市内业务。次月，汤注册成立普信公司黄山分公司，辅助汪开展业务，继续招揽业务员对外公开宣传吸收公众资金。截至案发，累计向183名投资客户吸收公众存款5236万元，造成直接经济损失5126万余元。
  ➤案件将择期宣判。

• 厦门国际信托 2023.6.14……【公司方发布】近日，厦门荣奔及厦门梁星在未召开董事会或股东会的情况下，以隐瞒事实、提交虚假材料的手段擅自变更了厦门市正奔置业有限公司（下称“正奔公司”）、厦门市正颂置业有限公司（下称“正颂公司”）和厦门市荣衡实业有限公司（下称“荣衡公司”）（以下合称“三家公司”）的法定代表人，并擅自私刻了三家公司印章（含公章、财务章等），且私自重办了营业执照等证照和银行U盾。
  ➤我公司郑重提示社会公众：鉴于厦门荣奔及厦门梁星违法私刻的三家公司公章及所变更的法定代表人不具备法律效力，正奔公司、正颂公司、荣衡公司及三家公司新任法定代表人杨高潘代表公司所从事的借款、担保、投资、签署商品房买卖合同以及其他所有的行为均为无效。