• 山东齐融财务咨询有限公司及关联公司 2023.6.13……【官方发布】近日，有群众举报反映山东齐融财务咨询有限公司及关联公司（包括在外地设立的分支机构），以推销深圳乔氏金融控股有限公司推出的齐融—齐睿产品等名义向社会不特定对象签订资产合同权益转让与回购合同，承诺预期收益，该行为涉嫌非法集资。经核查，山东齐融财务咨询有限公司在我区没有实际开展经营业务，也没有经营场所。
  ➤请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如有群众参与该非法集资项目，应尽快退出，避免财产遭受损失。如发现涉嫌违法犯罪线索，可向有管辖权的公安机关举报，由公安机关依法进行打击处置。

• 江苏苏州市吴江区犯罪嫌疑人戴龙、喻杨丹、赵海兰等人涉嫌诈骗一案 2023.6.14……【检察院通告】已于2023年6月13日移送苏州市吴江区人民检察院审查起诉。
  ➤2021年9月至2022年6月期间，犯罪嫌疑人戴龙等人在南昌成立电子商务公司，招聘喻杨丹等人从事电信网络诈骗活动，骗取江苏吴江被害人、浙江玉环等地被害人财物，涉案金额特别巨大。

• 江西吉安市金融工作办公室提示非法典当业务风险 2023.6.14……【官方发布】全市共有13家典当行（含分支机构）主动注销主体资格，已退出典当行业，但仍有以下四类21家机构无典当经营资质，但在企业名称或经营范围中含“典当”字样，且企业处于存续经营状态。上述四类无典当业务经营资质或暂未取得典当业务经营许可的机构，如仍开展相关违规业务，不仅自身需要承担相应的行政责任，还容易给业务交易对手方市场主体带来一定的经济损失或严重的经济纠纷。

• 陕西省榆林市子洲县王怀洲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】近日，子洲县公安局经侦大队正在办理的王怀洲涉嫌非法吸收公众存款一案，经初步调查，犯罪嫌疑人王怀洲（男、汉族、69岁，子洲县淮宁湾镇姜家湾村人）于2012年至2014年违反国家金融管理规定，采取口口相传方式，以一分二厘至二分的月息，向淮宁湾镇全镇的十多个村子的不特定群众吸收资金。目前，犯罪嫌疑人王怀洲因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局刑事拘留。
  ➤请有向王怀洲放贷款尚未报案的集资参与人在本通告发布之日起30日内（2023年6月15日至2022年7月14日），携带本人身份证原件及复印件、王怀洲所打的借条原件及复印件、银行交易及利息支付明细等相关证明材料到子洲县公安局经侦大队报案。

• 深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】2023年2月7日，我局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公安机关已对李某某等四名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
  ➤请涉及该案的投资参与人于2023年7月14日之前携带相关材料前往我局登记报案。逾期未登记报案者，自行承担法律后果。

• 密码保护：上海“万众汇聚”集资诈骗案 2023.6.14……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市浦东新区人民法院正在办理（2022）沪0115执29438号案件（下称“万众汇聚”案件），被执行人周丽霞、张春波、徐炼。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“万众汇聚”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年6月15日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年6月15日起至2023年9月14日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
  ➤经审理查明，2016年7月起，周丽霞、张春波(均已判决)伙同徐炼(已判决)等人开发、运营煌亦全公司（上海市浦东新区叠桥路456弄J11栋115号上海煌亦全贸易集团有限公司）“万众汇聚”微信公众号、APP线上平台，在不具备支付全部本息可能性的情况下，通过召开培训会议、酒店聚会、拍摄宣传片等方式，组织代理商被告人王某某及马建忠(已判决)等人向社会公众发展会员，承诺高额回报、返本付息，诱使社会不特定公众充值购买所谓消费预存后可积分兑换并提现的理财产品“乐乐宝”，非法吸收公众资金。

• 北京易商通科技股份有限公司丰润区门店涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.6.12……【警方通告】2017年至2018年间，北京易商通科技股份有限公司丰润门店靳某以向易商通投资获取高额利息为由，向不特定人群非法吸收公众存款，我局已对北京易商通科技股份有限公司丰润区门店涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，现我局已对多名参与人进行取证。
  ➤请在北京易商通科技股份有限公司丰润门店投资尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2023年7月13日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 河北唐山市丰润祥泰果蔬种植专业合作社非法吸收公众存款一案 2023.6.12……【警方通告】2016年至2018年期间，丰润区欢喜庄乡口头庄村村民孔某某以经营丰润区祥泰果蔬种植专业合作社的名义，承诺给付高额利息，向不特定人群吸收公众存款，我局已对丰润祥泰果蔬种植专业合作社非法吸收公众存款一案立案侦查，现我局已对多名参与人进行取证。
  ➤请尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2023年7月13日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 密码保护：左权县恒冀源石料加工有限公司（丰润门店）非法吸收公众存款一案 2023.6.12……【警方通告】2018年至2021年期间，山西省晋中市左权县冀源石料加工有限公司（丰润门店）通过与集资者签订硅砂采购合同支付高额利息的形式非法吸收公众存款，我局已经对左权县恒冀源石料加工有限公司（丰润门店）非法吸收公众存款一案立案侦查，现我局已对多名集资参与人进行取证。
  ➤请在山西省晋中市左权县冀源石料加工有限公司（丰润门店）参与集资尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2023年7月13日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 河北唐山市丰润区勃兴畜牧养殖场（法定代表人：罗玉杰）非法吸收公众存款一案 2023.6.12……【警方通告】我局已对唐山市丰润区勃兴畜牧养殖场非法吸收公众存款一案立案侦查，现我局已对多名参与人进行取证。
  ➤请尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2023年7月13日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。