• 广东中山市陈士国涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈士国涉嫌非法吸收公众存款案于2023年6月7日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。
  【媒体报道】2020-11-09 22:39 小霸王申请破产，背后老板陷入危机，一代人的童年记忆陨落

• 安徽税元信达企业管理有限公司系列诈骗案件 2023.6.12……【警方通告】近日，合肥市公安局包河分局破获一起系列诈骗案件，抓获张某航等50余名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人张某航及其所经营的安徽税元信达企业管理有限公司，自2021年10月至今以通过非法手段为小微企业提供助贷服务为由骗取财物。
  ➤现向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等），于2023年6月30日前积极向公安机关提供线索。

• 上海钟德才集资诈骗案 2023.6.12……【法院发布】2023年6月12日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告人钟德才集资诈骗案。
  ➤公诉机关指控，2012年11月至2020年3月，被告人钟德才实际控制上海凯晨实业有限公司（以下简称凯晨公司）等公司，以投资养老院、出租养老房间、床位、提供养老服务等为名，向不特定社会公众非法集资。其中向已报案的1917名集资参与人非法集资共计人民币7.61亿余元（以下币种均为人民币），截至2020年6月，尚有6.15亿余元本金未兑付。2015年11月至2020年6月，被告人钟德才利用凯晨公司、杭州凯超养老投资管理有限公司、浙江华固养老服务有限公司等涉案公司，伙同他人向不特定社会公众非法集资1.6亿余元，尚有1.45亿余元本金未兑付。2016年9月至2019年4月，被告人钟德才伙同他人利用上海福乐康社区养老服务有限公司向不特定社会公众非法集资3.63亿余元，尚有1.66亿余元本金未兑付。公诉机关认为，被告人钟德才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。钟德才在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
  ➤上海市第二中级人民法院将择期对本案进行宣判。

• 安徽淮南市田家庵区胡某珍涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年3月17日对胡某珍涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，目前已对犯罪嫌疑人胡某珍（女，62岁）采取刑事拘留强制措施。
  ➤公安机关提示各位投资人：请广大投资参与人于2023年6月20日前携带本人身份证复印件、借条借据原件及复印件、转账银行卡复印件及转账明细等相关材料到淮南市公安局田家庵分局经侦大队报案。

• 河北定州市陈某、韩某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【警方通告】定州市西城区陈庄子村人陈某及其妻子韩某，在陈庄子村及其控制定州市创联电器有限公司、定州市商业街海尔专卖店期间涉嫌非法吸收公众存款，定州市公安局已立案侦查。
  ➤请与上述人员及公司有关的集资参与人速到定州市公安局进行登记报案，报案截止时间至2023年8月1日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，市公安局将不予受理。

• 达飞云贷、短融网、爱钱进、有利网 2023.6.12……【自媒体】➤达飞云贷网站最新公告：“达飞平台逃废债人员名单公示公告（102） 2023/05/12”，至今日已经整一个月未再更新，5月12日之前，定期一周更新一次公告。那么，这达飞就算散伙了吧。
  ➤短融网网站打开只有一条内容：“短融网公告 各位出借人：由于技术原因，短融网线上数据正在修复中，预计修复需要较长时间，在此期间，您可以通过客服电话4001661300 查询数据和咨询还款适宜，您也可以通过存管银行厦门银行查询您的资产情况。 特别注意，任何加群兑付都是诈骗行为，兑付以官方公告和厦门银行账户为准。短融网团队 2023.5.9”，至今日，也挂了一个月有余了。
  ➤爱钱进公众号 2023-06-12 12:15 “爱钱进平台第六十四批失联逃废债人员公示”
  ➤有利网公众号 2023-06-12 15:00 “有利网平台第二百三十一批严重失信借款人公示”
  还在复读机似的搞这种无聊的名单的平台是越来越罕见了，爱钱进和有利网这2者堪比p2p界的卧龙凤雏

• “澳洋中医男科”诈骗案 2023.5.30……【法院判决书】被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.30）
  ➤经审理查明：被告人XXX系内蒙古自治区呼和浩特市澳洋医院院长，2021年3月起，其在明知亢小强、赵龙纠集团伙冒充医生资质，以出售男性中药方式实施诈骗的情况下，向该二人提供澳洋医院5楼、6楼作为场地，授权该二人的团伙成员冒充澳洋医院医生为患者诊治，并提供宣称可以治疗男性疾病的中药骗取患者钱款。2021年3月至案发，上述二个团伙利用澳洋医院实施诈骗的金额共计人民币人民币（以下币种同）10,325,273.59元。
  ➤被告人XXX供述称，我作为销售业务员每天登录微信号与客户沟通，微信号是销售部统一设置的，微信名大多是以“澳洋中医男科”开头，后面加导诊员编号加以区分，微信头像图片都是注明“澳洋中医”。我们网络销售跟客户交流使用“话术单”，每个销售业务员电脑里都有话术模板，与客户微信沟通时比较方便。回答客户提问直接复制粘贴话术单上的内容，回复内容很专业，目的是让客户觉得我们都是专业人士。和客户交流后会直接通过电脑上的模板给客户开“诊断方子”“电子病历”，不管客户什么症状，只卖一种药给客户，俗称“千人一方”。澳洋医院院长XXX在诈骗过程中提供澳洋医院场地和“千人一方”的中药药粉，帮我们做虚假视频进行广告宣传，对外宣称我们是澳洋医院的导诊员。有了澳洋医院的名头，我们才能把中药卖给男性患者。他作为院方没有给我们找到的男性患者诊断，是由销售团队冒充澳洋医院导诊员网上诊断并销售中药的。另外，XXX有提供视频广告给我们，视频内容大概就是介绍他是澳洋医院院长，要男性患者将个人信息提供给我们这些导诊员，给男性患者开的中药都是他自己亲自诊断后开的“一人一方”。视频里只有XXX院长身份是真的，其他都是假的，他根本没有给我们这些导诊员联系的男性患者诊断，开的是“千人一方”，不是“一人一方”。我被扣押的手机里就有这个视频。后面我们销售员将这个视频发到作案微信的微信朋友圈。

• 密码保护：辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司（辽宁中普平台） 2023.4.6……【法院判决书】被告人许忆章、方喜冰、王成文、田旭犯非法吸收公众存款罪，被告人方忠业犯窝藏罪二审刑事裁定书（辽宁省辽阳市中级人民法院 2023.4.6）
  ➤一审宣判后，被告人王成文、田旭、方忠业服判，被告人许忆章、方喜冰不服，提出上诉。上诉人许忆章的上诉理由：本案认定事实不清，入职时间与金额不符，与同案其他城市公司比较，原判量刑过重。辩护人的辩护意见：原判认定事实不清，犯罪数额与实际不符，本案属共同犯罪，上级公司的主犯判决尚未生效，不宜对下级公司从犯许忆章先行下判，原判量刑过重。上诉人方喜冰的上诉理由：原判量刑过重。辩护人的辩护意见：方喜冰有初犯、偶犯、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重。

• 胡中康、殷立鹏、田树勋、王楠、魏振、杨玉静，李兆璞诈骗案、潘峰招摇撞骗案、李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5……【检察院通告】➤（2023-05-06 13:58:31）犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案被害人权利义务告知书：犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案，北京市公安局丰台分局于2023年5月6日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
  ➤（2023-05-16 17:23:00）犯罪嫌疑人殷立鹏诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
  ➤（2023-05-17 15:50:00）犯罪嫌疑人田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗案一案被害人权利义务告知书：田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局朝阳分局移送至北京市朝阳区人民检察院审查起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
  ➤（2023-05-17 17:23:00）犯罪嫌疑人潘峰招摇撞骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
  ➤（2023-05-24 17:28:00）犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案公告：在审查犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案过程中，我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记，特此公告。北京市丰台区人民检察院 2023年5月24日。
  ➤（2023-05-25 17:00:00）犯罪嫌疑人杨玉静，李兆璞诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

• 河北省保定市莲池区被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静、刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪案 2021.11.25……【检察院起诉书】本案由保定市公安局莲池区分局侦查终结，以被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静涉嫌诈骗罪，于2021年8月23日向本院移送审查起诉，以被告人刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪，于2021年10月22日向本院补充移送审查起诉。
  ➤经依法审查查明：2020年10月至2021年4月期间，被告人赵如喜、陈介飞纠集被告人刘文龙、王一波、胡海超、宝龙、朴美静等人，利用保定某某企业的名义，通过在网上发布高薪总经理助理、老板私人助理等虚假招聘信息，利用微信、电话联系有应聘需求的人员等方式，诱骗被害人到河北省保定市莲池区等地“应聘”。在“应聘”过程中，被告人陈介飞负责“面试”，被告人赵如喜、刘文龙等人假扮“老板”，使用先对被害人承诺录用并许以高薪待遇，后以其形象达不到要求，需进行“形象提升”的手段，由被告人刘文龙、王一波、胡海超等人将其带至被告人赵如喜事先联系的保定某甲门诊部和保定某乙门诊部进行微整形，并收取上述医疗美容门诊部提成款。