• 上海市闵行区杨高生、吴达哲等7人诈骗案、孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案、雷李英、李春维等5人诈骗案、王兵、王振等7人诈骗案、潘炳森集资诈骗案、蒋珍雄诈骗案、郭悦集资诈骗案、张著恒、刘洋等5人诈骗案、何阳辉诈骗案 2023.6.8……【检察院通告】➤杨高生、吴达哲等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人杨高生、吴达哲等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月4日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤孟卓等7人诈骗被害人：犯罪嫌疑人孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月11日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤雷李英、李春维等5人诈骗案的被害人：犯罪嫌疑人雷李英、李春维等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月17日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤王振等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人王兵、王振等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月18日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤潘炳森集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人潘炳森集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月19日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤郭怡云等人：犯罪嫌疑人蒋珍雄诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月22日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤郭悦集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人郭悦集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月24日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤张著恒、刘洋等5人诈骗案受害人：犯罪嫌疑人张著恒、刘洋等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月26日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤何阳辉诈骗案被害人：犯罪嫌疑人何阳辉诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年6月7日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。

• 青岛市清理整顿各类交易场所“回头看” 2023.5.30……【官方发布】现就青岛市清理整顿各类交易场所“回头看”工作涉及企业（第三批）的相关业务进行风险提示：经前期调研摸排，有关企业（名单附后）未经省级人民政府批准设立，仅为普通商贸类企业，不属于正规交易场所，不具备开展各类交易业务的资质。

• 密码保护：民生财富 2023.6.8……【自媒体】民生财富进展（5月31日）
  ​​一、参会人员：
  集团公司：兼事会主席李明海
  执行董事、执行副总裁张建军
  副总裁、董事会秘书罗成
  泛海控股：副总裁闫山明
  副总裁李书笑
  民生财富：董事长程果琦
  总裁张堃
  其他管理人员
  二、领导发言
  李明海：总结
  刚才各个条线的各位领导把大家关注的一些问题就是做一些详细的解释。首先，我代表泛海集团和民生财富，向广大投资者对我们的支持表示感谢，刚才大家讲的一些包括泛海控股预重整的情况，这些实际上都得益于咱们的投资人。在政府、监管的指导下，我们才可能使预重整顺利推进。
  所以下一步还希望咱们投资人能再给我们一段时间，因为现在很多情况还不完全明晰，再等一段时间脉络就会比较清晰了。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人毛腾涉嫌诈骗罪一案 2023.6.9……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 加密货币交易所、SEC 2023.6.8……【媒体报道】➤Gensler周四在 2023 年全球交易所和金融科技大会上以虚拟方式发言时直言不讳，要求加密货币公司遵守现行法律。加密公司确切地知道如何注册，他们只是不想。
  ➤“这是国家的法律，”他说，加密货币公司没有理由不遵守规则，并驳斥了公司无法根据现行法律遵守的任何说法。 “我们发布了重新开放的版本，重申现有规则适用于交易加密资产证券的平台，包括所谓的 DeFi 系统，这已经成为法律。这已经是规则了，”Gensler 说。“不喜欢法律，不喜欢规则与不听或不明白是不同的。” Gensler 补充说，不需要“明确监管”，他认为发行人、经纪自营商和交易所应该确切地知道如何遵守。
  ➤这位美国证券交易委员会负责人还加倍强调他长期以来的立场，即加密市场已经成熟，可以进行操纵和欺诈。由于该行业不遵守证券法，目前的加密货币市场充斥着各种骗局，他说：“坦率地说，由于存在广泛的违规行为，我们在这些市场中看到许多问题也就不足为奇了。我们以前看过这个故事，这让人想起 1920 年代联邦证券法出台之前的情况，骗子推销员、欺诈者、诈骗艺术家、庞氏骗局。”“在 FTX 之前和之后，我们还看到许多公司自爆，以他们的方式伤害了无数投资者，全球数十万，有时甚至数百万，”Gensler 说。“不应允许加密证券市场破坏公共资本市场应得的信任。”
  ➤在他的机构宣布对交易所Binance（币安）和Coinbase提出严厉指控几天后，Gensler 坚决支持这些诉讼，指控这些交易所明确并故意违反证券法。

• 湖南中茂房地产开发有限公司（中茂城项目）破产清算案 2023.6.8……【破产案】一、鉴于中茂城项目方在履约项目合同中构成根本违约，项目合同中约定的相关政策均丧失了兑现条件故不能予以兑现。二、我委或我委控股的长沙经济技术开发集团有限公司在案件转入破产清算后，不会收购中茂城项目及组织项目运营，不会回购现金购房人所购房产。

• 深圳融金所案 2023.6.8……【自媒体】融金所出借人代表与福田法院最新沟通

• 上海联璧金融集资诈骗案 2023.6.8……【资金清退】“联璧金融”案被害人信息登记核对相关事宜的补充说明
  ➤鉴于该案被害人众多，特此发布补充说明，答复被害人近日集中咨询的问题。

• 深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人吴允静涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.6.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：深圳市超盟金服技术信息服务有限公司于2016年7月注册成立，案发时犯罪嫌疑人吴允静系该公司法定代表人兼总经理。犯罪嫌疑人吴允静在公司未取得政府相关部门发放的金融许可证的情况下，借推广聚合支付业务之机，通过互联网、召开推介会、发放宣传册、微信扫码等方式在全国公开、虚假宣传超盟项目，变相出售项目公司股权、变相承诺保本付息的方式来吸收投资人的投资款。经审计，累计投资人1525人，累计投资人转入金额约2.9亿元。

• 江苏省常州市武进区郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案 2022.12.27……【检察院起诉书】本案由常州市公安局武进分局侦查终结，以被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案，于2022年11月29日向本院移送起诉。
  ➤2021年1月以来，于某某与贾晓田、赵睿（均另案处理），纠集被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等人，在河北省张家口市新东亚财富中心（2021年4月搬迁至张家口市冠垣广场），以宏德泰盛（北京）教育科技有限公司（2022年8月更名为北京宏博优学教育科技服务有限公司）的名义，通过抖音、快手、今日头条等网络途径发布各类办证广告，被害人通过网络途径留下个人信息后，由公司业务员与被害人取得联系，随后采用夸大各类证书作用、承诺被害人通过考试后公司会帮忙推荐公司做全职或兼职等取得被害人的信任，骗取被害人报考公司的相关培训业务，后为进一步推销课程，谎称全职或兼职企业需要其他证书、多证书可以多增加收入等进一步骗取被害人报考公司更多培训业务，2021年1月至2022年7月，共计骗取被害人共2100多万元。