• 江西惠众金融案 2023.5.31……【自媒体】惠众债委会5月市访
  2023-05-31 17:15 发表于江西
  第一站，章贡区检察院
  ➤5月30日为检察长接待日，因主办黄检察官对钟彩娟的事一直毫无进展，昨天我们就不打算再找黄检了，直接去远程视频接待宝找检察长，因检察长开会，由政治部肖主任主持接访我们。
  ➤本次主要针对赣州惠众公司及深圳公司及其它关联公司高管及所有员工参与协助胡帅诈骗再次要求追责及退缴全部在职的收入。要求查清胡帅前妻离婚前上千万元的资金来源及流水。要求对赖文涛象李茂一样抓捕归案。

• 海南澄迈县孙某生等人涉嫌诈骗案件 2023.6.1……【警方通告】近期，澄迈县公安局立案侦办“孙某生等人涉嫌诈骗案件”，抓获孙某生、张某威等7名犯罪嫌疑人。经查，自2022年10月份起，孙某生、张某威伙同王某晓等多人，通过成立邦世智能（海南）电气科技有限公司，利用投资返利的运营模式，骗取近百名受害人钱款，涉案金额高达500余万元，涉及海南、广东、江苏、四川、河南等多个省份。
  ➤请尚未报案的受害人自本通告发布起尽快到公安机关报案。

• 海南海口市美兰区周财明诈骗案 2023.6.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人周财明涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局侦查终结，于2023年5月31日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人周财明以非法占有为目的，于2020年8月17日至2023年1月6日期间以帮助购买安置房为由诈骗被害人吴某某、么某某等34人。

• 江苏淮安市涟水县以刘刚、李岩为首的洗钱犯罪团伙 2023.5.30……【警方通告】涟水县公安局经过缜密侦查，成功摧毁一个以刘刚、李岩为首的洗钱犯罪团伙。目前，该团伙主要犯罪嫌疑人刘刚(男、30岁、涟水经济开发区人)、李岩(男、33岁、涟水经济开发区人)等人已被采取刑事强制措施。经查，该团伙为境外电信网络诈骗犯罪团伙从事洗钱活动。
  ➤为彻底查清该犯罪团伙违法犯罪事实，深挖余罪，现公安机关面向全社会公开征集违法犯罪线索

• 上海被执行人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏等人、联璧金融、华夏万家等平台案件 2023.6.2……【资金清退】被害人信息核对确认。
  ➤信息登记核对平台上线时间：2023年6月2日14时
  ➤上海一中院执行的联璧金融集资诈骗刑事案件涉财产部分是以被告人顾国平等所实际控制的上海联璧电子科技（集团）有限公司、华夏万家（北京）金融服务外包有限公司等公司及关联企业为平台，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
  ➤本案被害人众多，考虑到平台容量和信息安全，审计损失金额小于人民币5000元的被害人不列入在线核对平台，请向上海一中院提交书面材料以便退赃（包括姓名、公民身份号码、开户行、账号、金额以及本人手机号码）。

• 深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台 2023.6.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人俞伟光、方锋杰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉，南山区人民检察院近日以集资诈骗罪报送深圳市人民检察院审查。

• 密码保护：山西朔州生殖医院涉嫌违法犯罪案件 2023.6.1……【警方通告】近期，朔州市公安局朔城分局侦破了朔州生殖医院涉嫌违法犯罪案件。经查，2021年以来，朔州生殖医院在朔州市从事医疗经营活动中，不同程度存在发布虚假广告诱骗患者就医、夸大患者病情、肆意加价收费等非法经营活动和敲诈勒索、诈骗、强迫交易等违法犯罪行为，现公安机关已逮捕15名犯罪嫌疑人，案件还在进一步侦查中。
  ➤一、鼓励广大人民群众检举揭发朔州生殖医院违法犯罪线索，公安机关将对举报人的信息严格保密；
  ➤二、请遭受朔州生殖医院不法侵害的受害人或知情人尽快向公安机关报案、举报或提供案件线索、证据；
  ➤三、公安机关严厉敦促曾参与朔州生殖医院违法犯罪活动的在逃人员，主动投案自首并如实供述违法犯罪事实，争取依法从宽、从轻处理。

• 汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.1……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
  ➤凡在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月15日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。
  ➤汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司非法集资案件的集资行为人（含业务员、各级经理、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起到呼市公安局赛罕区分局经侦大队配合调查，并将在该公司任职期间的提成、佣金等赃款全额上缴。

• 杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台案件 2023.6.1……【资金清退】案款清退公告（一）。
  ➤清退金额人民币11680000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年6月1日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 密码保护：吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】吉林市公安局高新技术产业开发区分局现对吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。
  ➤请尚未到公安机关报案的吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处投资参与人，自通告发布之日起30日内到吉林市公安局高新技术产业开发区分局报案，避免因不及时，不如实报案登记而损害自身合法权益，如不报案者，视为自动放弃权利。
  ➤请吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处员工自通告发布之日起30日内到吉林市公安局高新技术产业开发区分局说明情况。