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  密码保护：币安加密货币交易所、赵长鹏（Binance、Changpeng Zhao） 2023.6.6……【媒体报道】➤SEC 对 Binance 实体和创始人赵长鹏提出 13 项指控，起诉书长达 136 页
  ➤Reuters：US sues Binance and founder Zhao over ‘web of deception’
  ➤The New York Times：S.E.C. Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators (The S.E.C. said the world’s largest cryptocurrency exchange mixed billions of dollars in customer funds and secretly sent them to a separate company controlled by Binance’s founder, Changpeng Zhao.)
  ➤CBNC：SEC sues Binance and CEO Changpeng Zhao for U.S. securities violations (The SEC sued crypto exchange Binance and its billionaire founder, Changpeng Zhao, alleging that they worked to attract U.S. customers to its unregulated international exchange, commingled investor funds with their own and violated securities laws. The 13 charges come after the CFTC unveiled a similar complaint against Binance and Zhao earlier this year. Zhao dismissed the allegations on Twitter.)
  ➤WSJ：SEC Says Binance Misused Customer Funds, Ran Illegal Crypto Exchange in U.S.
  ➤CNN：US regulator accuses Binance of running an illegal exchange
  ➤SEC新闻稿（SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder Changpeng Zhao）
  ➤币安立即对SEC起诉做出回应（中英文）

• 哗啦啦 2023.6.5……【公司方发布】郑重声明

• 常德银成投资管理有限公司 2023.6.2……【官方答复】2022年1月10日，常德银成投资管理有限公司（以下简称银成公司）以临澧县安福房地产开发有限责任公司（以下简称安福房地产公司）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向临澧法院申请对安福房地产公司进行破产清算。临澧法院经审查后于2022年1月30日依法裁定受理。2022年4月2日，安福气门公司向临澧法院申请破产重整，临澧法院经审查后于2022年4月18日依法裁定受理。
  银成公司因涉嫌非法集资犯罪，公安机关于2022年1月12日对该公司立案侦查。2022年8月26日，检察机关以该公司实际控制人罗承高、最大股东李家喜涉嫌非法吸收公众存款犯罪，向临澧法院提起公诉。
  目前，以上案件均正在审理中。
  临澧县人民法院
  2023年6月2日

• 海南澄迈县邱小莲、文正莉等9人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等9人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 海南澄迈县卜才兴、卜国镇等3人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等3人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 密码保护：湖南盛大金禧（浏阳市） 2023.6.5……【自媒体】时间：2023年6月5号，地址：浏阳市信访局
  参会单位(领导)：市信访局(李副局长)，政法委(周)，市经侦大队(黄队长)，市金融办
  参会代表：胡姐，追阳，鲁桐生，陈琳，刘贵成，彭政明，王娟，张建新，吴海南，罗如意。
  会议纪要：1.按照长沙市要求分步骤对高管及业务员采取刑事管制措施，第一批5人第二批9人以前对接会公布过了。第3批上周六刑拘7个业务员(涉及资金3千万以上)，关在浏阳市看守所：张运森，黄许妹，王玲，彭慧(2016年已离职)，陈莉，周媛(2018年已离职)，徐磊(第一批刑拘人员中熊建的老婆)。其中徐磊因特殊情况还未采取措施，在上报手续待批，父母残疾(有残疾证)，妹妹有精神分裂症，小孩无人看管。
  提前下车获利人员，上两周已下发名单，先从公职人员入手，进了的利息要退出来。这个有难度但会不打折扣执行。

• 福建福清市翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】目前，福清市公安局正在侦办翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案。
  ➤请涉及本案的集资参与人尽快到福清市公安局进行登记。登记时间：自本公告发布之日起至2023年6月30日；

• 密码保护：浙江衢州市柯城区项某顺涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年2月22日，衢州市公安局柯城分局对项某顺涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人项某顺已被依法采取刑事强制措施。
  ➤目前，案件正在进一步调查中，大部分集资参与人已报案登记。请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月15日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。

• 密码保护：网利宝 2022.6.17……【法院判决书】被告人李超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.6.17）
  ➤被告人李超，男，1985年2月12日出生于河北省沧州市，汉族，研究生文化，案发前系北京网利科技有限公司总经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。

• 密码保护：网利宝 2022.11.11……【法院判决书】被告人赵润龙、李太敏、石小木、范丰睿、郭圆、秦雪静犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.11.11）
  ➤被告人赵润龙(曾用名：“赵叔阳”)，男，汉族，1985年1月21日出生,港澳居民往来内地通行证号码：H0139214002,大学文化，案发前系北京网利科技有限公司董事长，现住址为北京市朝阳区远洋新干线。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被羁押，当日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
  ➤被告人李太敏，男，汉族，1976年12月15日出生，大学文化，案发前系北京网利科技有限公司资产端负责人，户籍所在地湖北省武汉市洪山区乔木湾。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被拘传，当日被取保候审。后于2022年10月28日被我院决定逮捕。
  ➤被告人赵润龙供述称：网利公司于2014年1月27日成立，公司办公地点是在北京市朝阳区东三环海南航空大厦A座701(互联网端和人事部)，另外一个职场就是北京市朝阳区远洋新干线(资产端和客服端)。公司是有资产部、财富部、客服部、财务部和人事部，公司的员工是有200多人，公司主要就是做的P2P的理财的，向不特定人群募集资金然后借贷出去。2019年4月底，公司开始不能给客户兑付投资了。公司未兑付金额27亿元左右，涉及3万4千人。原因是公司对外出借人出现回款不利，公司日常开销过大。公司的服务费约8%的获利。公司的收益获利资金用来支付公司日常的运营费用与工资开销。我们公司的一些出借钱款并不是点对点出借的，集中以一批资金，然后再放贷出去，公司还是有资金池存在的。公司没有投资具体的实体项目。我不清楚我们公司有没有作为借款人使用投资人的钱款，资产端应该知道。公司一般给出借人的收益是年化10%，收借款人的利息是年化18%，中间有8%的差额，公司和资产合作机构来平分，各拿4%的好处。我先后多次到朝阳区处非办向金融办和经侦说明公司的相关情况。2019年5月17日，我和李太敏律师一起到朝阳区的处非办，我忘记是不是有民警给我打电话了，后来朝阳分局的人就把我带到朝阳执法办案中心，当天我就被刑事拘留了。