• 江苏常州市武进区以尹某、伏某某等人为首的从事非法现货经营的四川玖鑫公司诈骗案 2023.5.18……【警方通告】【资金清退】2015年，常州市公安局武进分局在侦办“周某被诈骗案”中，依法查处了以尹某、伏某某等人为首的从事非法现货经营的四川玖鑫公司，并对涉案账户进行了冻结。根据常州市武进区人民法院（2016）苏0412刑初269号刑事判决书，查封、冻结、扣押在案的财产由查封、冻结、扣押机关依法处置，2018年3月30日以来，退款工作持续进行。
  ➤目前，分局对该案冻结的涉案资金尚有部分未发还完毕，现根据有关法律规定，对经通知但尚未领取或无法与当事人取得联系的部分涉案资金进行公告。请当事人于公告之日起一年内提供银行账号或到我单位领取。如因客观原因确需委托他人代为领取的，应当提供委托人及受托人身份证件、委托书、委托人银行账号等资料；如当事人本人已死亡或失踪的，则全部直系亲属可依法委托一人代为领取，受托人除需提供委托人及受托人身份证件、委托书、委托人银行账号等资料外，还需提供全部直系亲属经公证机关公证后的委托公证书、当事人死亡或失踪的相关证明文件、全部直系亲属与当事人的关系证明或其他与款项领取有关的文件（生效裁判文书、公证遗嘱等）。逾期未领取的，将作为无主财物上交武进区财政处理，日后凭相关手续由武进区财政退还。

• 宁夏中宁县金欣投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年5月15日立案侦查，为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对中宁县金欣投资有限公司融资存款人通告
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年6月16日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

• 宁夏中宁县农资商会非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查，为尽快查清案情、侦查终结、移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县农资商会融资存款人再次通告
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

• 宁夏中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年2月8日受案初查，为尽快查清案情、侦查终结、移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县白马商会融资存款人再次通告
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

• 内蒙古巴彦淖尔市临河区吕峰涉嫌违法犯罪案件 2023.5.18……【警方通告】日前，巴彦淖尔市公安局临河分局侦办的吕峰涉嫌违法犯罪案件，现已对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人吕峰以替商户收购农副产品、替农户销售农副产品、可以购买到稀有种子、可以低于市场价格收购农副产品为由，向全国各地农户及商户实施诈骗，严重破坏了社会治安秩序和市场经济秩序，侵犯了广大人民群众的合法权益。
  ➤目前尚有部分受害群众未到公安机关报案，为全面、准确收集证据，依法打击犯罪活动，维护受害群众的合法权益，请受害群众持相关凭证到巴彦淖尔市公安局临河分局报案。

• 密码保护：国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】已由济南市公安局相关分局立案侦查，目前已对49名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
  ➤一、尚未到公安机关报案登记的投资人，请于本通报发布之日起60日内，携带书面报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、投资所使用的银行卡复印件、银行转账明细等证据到公安机关报案。
  ➤二、公安机关严正敦促该案相关涉案人员应当积极主动到案配合公安机关调查取证工作，因投资事项获得的提成、返点、佣金等收入为非法所得应当退还。

• 密码保护：山东临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】现我局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
  ➤警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员，前期获利人员一定要认清形势，积极配合公安机关、检察机关、人民法院工作，主动退还非法获利，否则公安机关将依法追缴。

• 山东烟台市芝罘区天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局世回尧派出所登记报案。银行账户交易明细自2022年8月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月2日。
  ➤天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年6月2日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在天戈新能源汽车销售服务有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

• 密码保护：“网红云商”商城传销案 2021.12.29、2021.9.16……【法院判决书】鲁爱菊、郭维霞、王举荣犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.12.29）
  【法院判决书】高龙江、杨建勇、吴小洪犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.9.16）
  ➤“网红云商”设置8个会员级别，加入者通过手机下载“网红云商”APP，用老会员邀请码注册并在商城指定专区选择交人民币（以下币种同）99元、4999元、9999元、30000元、50000元、100000元不同额度的资金，取得相对应的初级、中级、高级推广大使和商城代理（开始称商城股东）的会员资格，并可获赠价值相对应的25元、70元、129元、180元、300元、450元的大礼包（开始以日用化妆品为主，后改为16.8元/瓶红人酒）及不同额度的期权（开始称股权）。直推会员人数达10人且直推佣金达10万元（后提高到20万元、30万元）可升为团队长（后改称市场总监）。培养20个团队长或本人团队佣金达到200万元，即可晋升为市场董事。交50万元、30万元、10万元（后改为500万元、200万元、100万元、50万元、10万元）加盟费可获得对应的省、市（省级市、地级市、县级市）、县（区、县）级运营中心。
  ➤“网红云商”平台设置了推荐奖、团队领导奖、伯乐奖、业绩奖、董事奖、福利奖、勤勉奖、最佳运营中心奖八大奖项。发展下线会员可享受推荐佣金（推荐奖），初、中、高级推广大使发展第一代会员可获得10%、15%、20%的分销佣金，第二代会员可获得5%、15%、20%的分销佣金。商城代理除享受高级推广大使的权益外，初、中、高级商城代理按照商城利润30%总金额的17%、27%、56%的比例参与“网红云商”商城每周分红。市场总监享有销售团队整体新增业绩10%的团队领导奖。市场董事享有商城新增销售额0.1%的董事奖。不同级别的运营中心享有所属区域总收入金额1%、1.5%、2%收益及10万元至500万元不等的期权等利益。
  ➤被告人高龙江的供述及辩解，证明2018年12月底，他被拉进“网红云商了解群”，群内经常发网红云商的相关消息，2019年1月19日，他到北京见到了网友及其上线杨建勇，并加入了杨建勇组建的网红云商微信群。20日上午，他下载了网红云商APP，以自己和妻子徐远兰的名字注册了2个高级推广大使账号。春节过后，他向网友推荐网红云商，并把网友拉进杨建勇组建的微信群，网友注册账号时用他的邀请码。之后他交3万注册了一个初级商城代理账号，并组建了“网红云商了解群”，有人注册账号他就发邀请码，他的账号收入不断增加。4月，他因业绩好升级为市场总监，5月上旬，杨建勇在微信群通知市场总监到北京龙脉温泉酒店参加培训，主要听公司请的人讲邀约人员注册账号的技巧等内容，还有业绩做的好的人上台介绍经验，5月下旬，他再次参加培训，二次培训他获得5至6万的现场奖金。他非法获利608万余元，购买红人宝转给50万，网红云商出事后，他给会员退了一部分钱。网红云商会员有（初级、中级、高级）推广大使、（初级、中级、高级）商城代理、市场总监（开始叫团队长）、市场董事共8个级别。他知道网红云商的奖金制度。
  ➤被告人鲁爱菊的供述及辩解，证明2019年2月下旬，她经微信好友杨春国介绍加入网红云商，注册了2个9999元账号，在微信群中学习了解公司的经营模式和奖金制度后，将其分享给了郭维霞、刘晓阁、高艳蕊、彭开轩等人，在自己的微信群内转发了网红云商宣传资料，将公司微信拉入群内，宣传网红云商的运作及获利模式。她还注册了1个3万元的初级商城代理账号，被拉进了相应的股东群，群内吴磊经常讲公司股权、奖金制度、发展前景等。她把公司客服拉进自己的微信群，客户在群内配备机器人大量转发网红云商的各种消息，之后她将账号升级为10万元的高级商城代理，并于3月成为市场总监，可以享受团队下面的奖金。她到北京龙脉温泉参加活动后，吴磊和吴红让她拿个代理，于是她与万晓容各出15万注册成立了平顶山市运营中心，她是运营中心的负责人。郭维霞、万晓容用她的邀请码推荐他人注册所得的所有奖金，她都返给郭维霞和万晓容了，大约有几百万。他尾号7527账号所得的市场总监奖金由她和郭维霞、万晓容三人平分。郭维霞于2019年2月19日注册的1个10万元账号是郭维霞和她等三人各出2万元注册的，所得的市场总监奖金由四人平分。网红云商注册需填写上线推荐人的推荐码，交钱消费平台99元、4999元、9999元、3万、5万、10万不等的套餐，对应的会员基本分别为初级、中级、高级推广大使、初级、中级、高级商城代理。市场总监（开始叫团队长）需直推业绩达50万，市场董事需培养20个市场总监。网红云商有推荐奖（二级分销佣金）、升级为市场总监后有领导奖，还有每周的固定分红。她退赃了70万。她是平顶山市运营中心负责人。

• 广东罗定“东方城”投资项目 2023.5.17……【官方发布】云浮市处置非法集资工作领导小组办公室、罗定市处置非法集资工作领导小组办公室关于罗定“东方城”投资项目的风险提示：经核查，“东方城投资项目”未取得金融监管部门批准（含备案），根据有关规定，其不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金及理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务。
  ➤在此，特向广大市民朋友们提示其存在潜在金融风险，若有市民朋友参与“东方城投资项目”的建议尽快退出；若发现其仍在违法违规开展金融业务，请及时向云浮市、罗定市处非办，罗定市公安部门举报。