• 福州市台江区陆等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.24……【警方通告】目前，我局依法对犯罪嫌疑人陆等人利用“墨林益拍福州馆”、“丝路E购稳健馆”、“众创益购鼓山馆”APP平台开展传销活动的行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人陆已到案。
  ➤因该案仍有部分受害人未向公安机关报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。

• 福州市台江区严（民间标会）非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办。
  ➤仍有部分受害人未向公安机关报案。即日起至2023年6月18日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤通告对象2020年11月许至2022年8月底，犯罪嫌疑人严在福州市台江区农贸市场2098号店和2020年11月之前在福州市仓山区城门镇湖际村江店3号组织民间标会的参与者。

• 福州市台江区张等人涉嫌集资诈骗案 2023.5.19……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办张等人涉嫌集资诈骗案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
  ➤即日起至2023年6月15日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤通告对象2020年11月至2022年3月，在张、华成立的“福建省欣惠信息技术有限公司”、“福建省悦赚科技有限公司”代理运营“悦赚购物”APP投资的人员。

• 福州市台江区康多食品经营部（法定代表人：李贵奇）非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年4月18日，我局依法对台江区康多食品经营部涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人李于2022年6月被抓获到案，现该人已移送起诉。
  ➤该案涉及人数众多，多为老年人，即日起至2023年6月24日，受理该案最后一轮报案登记。

• 福建达康影视投资有限公司集资诈骗案 2023.5.25……【警方通告】2022年6月10日，我局依法对福建达康影视投资有限公司涉嫌集资诈骗行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人汪、鄢于2022年7月被抓获到案，现该案已移送起诉。
  ➤在移送起诉过程中又陆续有群众到我局报案，即日起至2023年6月24日，受理该案最后一轮报案登记。

• 福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.5.19……【警方通告】2020年5月27日，福州市公安局台江分局依法对福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同案立案侦查，主要犯罪嫌疑人曾、阮、刘等人于2020年5月被抓获到案，现该案已判决。
  ➤因该案在审判后发现，还有受害群众陆续到公安机关报案，即日起至2023年6月19日，开展该案最后一轮报案登记。

• 密码保护：有利网平台 2023.5.25……【自媒体】2023.5.25.下午前方利友一行几人，代表出借人偶遇海淀JRB，跟接待工作人员座谈
  ➤3、5月18日国家金融监督管理总局正式挂牌那天，BJ平台出借人代表跑了一趟。普惠金融部的工作人员说P2P没有发过金融牌照，不由他们管，是由BJ市ZF牵头清退政策指引。那我们想问一下BJ市ZF在《2023年政府工作报告》第269条提到：“坚决防范化解经济金融风险，完善地方金融监管机制，持续做好P2P清退后相关工作。”请问JRB在这清退过程中，有什么切实有效的政策来压实有利网平台的主体责任，尽快出兑付方案？落实的情况如何？有利网这种3年半不还款又不LA的情况，如何采取措施？有没有具体的退出时间节点？不能这样任由平台无限期拖下去呀。
  答：jrb并没有收到具体的文件通知，相关的政策落实得一段时间，估计到年底之后才能知道。方案是平台有钱能覆盖现有的存量才会出，但是经过jrb了解，有利网目前没有那么多钱，只有百分之一不到。对于如何采取措施，Jrb是行政单位，只能督促有利网尽快回款。
  ➤4、目前的存量还有多少？我们外地出借人不可能都上BJ，反应打电话给调解中心，很难打通，要不就是没有人接。每次都答复：没有进展，不太清楚。
  请问海淀区JRB在清退回款这个过程中具体做了哪些工作？
  答：jrb已经不再对外公布数据，有想了解的可以自行到有利网咨询。关于电话是一直有人负责接的，也不可能说不清楚平台的情况，没什么进展倒是真的。Jrb表示自身也做了很多工作，能用的行政权力都用上了，对于不认可jrb工作的可以进行投诉，这个是没有问题的。

• 钱包金融 2023.4.27……【公司方发布】2023年04月27日，钱包金服（北京）科技有限公司因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权
  （网友2023.5.25评论“手段”）

• 江苏常州市金坛天润商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.5.25……【警方通告】已由常州市公安局金坛分局立案侦查。请尚未报案的被害人尽快携带本人身份证及其复印件、相关付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。
  ➤本案报案截止日期为2023年6月25日。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人朱晓云（香港智创科技股份有限公司）涉嫌诈骗罪案件 2023.5.25……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。另租赁深圳市罗湖区国贸大厦19楼作为香港智创科技股份有限公司的一个办公场所，吸收被害人前来咨询、投资。现查明被害人被诈骗金额共计4961.7997万元。2018年年初，犯罪嫌疑人朱晓云入职香港智创科技股份有限公司深圳公司，后作为香港智创科技股份有限公司的副总经理、财务总监，负责香港智创科技股份有限公司各网络体资金流转、现金管理、账户管理、行政管理工作。