• 上海至雅实业（集团） 2023.5.15……【媒体报道】➤5月15日上午10时，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。
  ➤有媒体报道，这起案件与三年前上海警方打击的一起非法集资案关联。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案 2023.5.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：倪晓飞、鲜安莹（均已判刑）为牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳中天艺术品管理有限公司，以拍卖、展销收藏品为名诈骗群众钱财。该公司层级清晰，分工明确，犯罪嫌疑人王佩佩任业务经理直接对接客户，诈骗众多被害人的服务费，涉嫌合同诈骗罪。

• 宁夏中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.5.16……【警方通告】中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县光彩事业互助会融资存款人再次通告。
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：30-6：30）。

• 山东滨州市滨城区被告人高泽起犯集资诈骗罪、被告人李洪涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.16……【法院通告】集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于5月24日之前告知本院；期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人旁听庭审。
  ➤附：2022.10.31【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.5.15……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
  一、时间:2023年5月15日
  二、地点:长沙市公安局经侦支队
  三、参加人员:
  1.经侦支队:李支队长、曹大队长
  2.维权代表:10人
  四、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:
  1.曹队长明确告知:盛大案件主办地:长沙市，湖南省公安厅负责牵头和协调。
  2.李丹已被公安机关列为网上追逃人员。李丹的父亲李贵生已采取强制措施，由永州经侦负责调查。
  3.长沙经侦已将盛大金禧相关案件进展情况下发至各地市经侦，各地州市盛大金禧投资者可就近了解案件进展。
  4.因为受害人未推选出10位维权代表，所以暂时未安排刘新良市长与代表进行对接。
  5.吸资100~3000万元的业务员，主动退赔时间节点:6.30日前。
  6.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，是部分还是全部抵押有待核实。
  五、经侦队对维权代表问题的答复:
  1.问:有多少资产转移至盘氏及李丹家族人员。盘继彪在多段录音中讲述其弟弟盘继龙公司爆雷前从盛大借走600万元，请核查。盘氏家族及李丹家族的资金和资产查、扣、冻情况。
  10.问:长沙地区业务员总数。长沙地区高管、业务员等工资提成等非法收入总额。截止2023年5月15日已经退赔总额。
  答:吸资金额大于等于100万元的应抓2977人，应退非法所得12.29亿元。其中吸资金额大于3000万元的应抓800+人，已抓641人，其中长沙应抓236人，已抓178人，长沙应退非法所得3.82亿元，已退2600+万元，湖南省已退约1亿元。
  14.问:听说爆雷之前各地分公司经理、高管、业务员知道总公司已出问题，低价(2~5折)收购客户手中合同，客户新进的资金，一部份用于支付低价收购的合同持有人，合同额的剩余部分占为己有。
  答:各地投资人报各地经侦查实。

• 内蒙古扎兰屯市张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.16……【警方通告】目前，我局在侦办张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款案中，绝大部分集资参与人已向我局提供相关凭证并配合调查。为最大限度保障该案集资参与人的合法权益，查明案件，凡是与张明兴、于佳程日常生活及其从事经营活动期间存在资金借贷的单位或个人，此前未向我局提供相关凭证并配合调查的，在本通告发布之日起至2023年6月17日止，请携带身份证件原件及复印件，借款凭证、借条、欠据等原件或复印件、相关转账凭证以及其他可以证明借贷关系的证明等材料，到扎兰屯市公安局经侦大队提交证据材料配合调查并说明情况。逾期未提交证据材料者，我局视为自动放弃相关权利，由此产生的不利后果，有集资参与人自行承担

• 知名机器人编程教育机构“贝尔机器人编程中心”（四川贝尔教育科技有限公司） 2023.5.15……【媒体报道】➤5月11日，四川贝尔教育科技有限公司（以下简称“贝尔教育”）发布了一份致成都家长们的公告。其内容显示，今年5月初，因遭遇“短期高强度的资金压力”，成都各门店暂停营业。
  ➤5月13日下午，记者先后探访了贝尔教育的工商注册地址和贝尔教育鹏瑞利店等地方。在贝尔教育的工商注册地址——成都市武侯区二环路西一段100号附1号1栋1单元7层726号，记者发现该地址已由另外一家培训机构在使用；位于成都市青羊区光华东3路西成尚锦社区的鹏瑞利店，也是大门紧闭。
  ➤贝尔教育早就出现了资金问题，拖欠员工工资和社保金已久，为收取更多课时费，今年4月（机构）提出补薪方案，售课提成高达70%。甚至“五一”假期前，贝尔教育机构还特别推出了促销方案，疑似收割一波“韭菜”。
  ➤贝尔机器人编程中心（成都）：“然而，5月初，我们遇到了短期高强度的资金压力，所有的商场几乎都要求在5月底或者6月底结清历史欠费，清缴的金额一般都是几十万元一家门店。没有结清欠费的后果是商场将单方面解除租赁合同。我们也十分理解商场的维度，在过去的时间里，商场也给予了缓交的包容，但目前公司短期内确实无法有大额资金处理完善全部的欠费问题。早自2022年初开始，成都所有门店的运营一直都得到公司的大力扶持，力求帮助成都门店渡过难关。仅去年一年为成都运营贴补的资金就超过两千万。但最近资金困难暂无法继续贴补。”

• 密码保护：凤凰金融 2023.5.16……【自媒体】凤凰金融案件可能会在今年第四季度开庭。
  法院：凤凰金融这个案子估计在今年第四季度会开庭。另外会发公告出来通知凤凰金融集资参与人尽快选派代表。
  凤凰金融难友：凤凰卫视是占股5%吗？
  法院：这个我不太确定具体百分之几，你可以通过那个天眼查自己查一下，大概是5%以内不会太多。
  凤凰金融难友：那他们应该有钱可以把我们的钱还了。
  法院：我都不清楚，我怎么跟你说呢！就这种案子你要认定把这个钱要退回去，是要形成共同犯罪的才行，这个同犯罪不是说你进行投资的股东就是共同犯罪，他必须有参与期中。据我们现在掌握的证据，没有找到这方面的东西。
  凤凰金融难友：我们是因为相信凤凰卫士才借钱给凤凰金融的。
  法院：就这个案件，你可以找个法律方面的专业人士咨询一下，看是不是我说的那样。

• 安信卓越 2023.5.16……【自媒体】自2018年暴雷之后，已过去了三年多，再有几个月就要满四年。暴雷前，王伟作为安信卓越的代言人，以他的身份以及“功绩”频繁露面。安信投资管理公司的法人王一鲁，虽然也曾高调露面，但与其父相比低调地多，准确说是掩盖在王伟的光环底下。安信卓越信息咨询公司的法人曹艳，在暴雷前后更是没有公开露面记录。

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  密码保护：杭州人人爱家金融 2023.5.8……【自媒体】5月8日陶法官接待日。参会人员：杨荷花 小金妈妈 红尘飞燕 民以食为天 标哥 自由行者。陶法官外出培训 由助理接待我们。后续四人去了经侦大队 王警官因亚运会培训去了 十号早上杨荷花联系他们 他们还没有给杨阿姨答复。