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  密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.6-8.9
  2024.8.9 “法庭审理结束，现在休庭！”8月9日凌晨1时许，随着一声清脆的法槌声响，这起历时4天，总时长超过38小时的庭审暂时落下帷幕……近日，甘肃陇南市康县人民法院依法公开开庭审理一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件，被告人苏某某、蔡某某、刘某某等34人受审。公诉机关指控：2021年以来，被告人苏某某、蔡某某等5人在“8208”赌博网站赌博期间，为该网站发展会员，共计收取服务费47万余元，其行为已经触犯开设赌场罪。
  2024.8.9 广西“斑美拉”特大传销组织头目余石容的“广西桂林市七星区会仙路11－1号万灵·润园25栋1室别墅”司法拍卖8月6日结束，别墅的评估价是775.67万元，起拍价424.4万元，两个月的拍卖周期无人竞拍，今年已第三次流拍。这栋别墅早在2022年就进行过三次拍卖了，但是都以流拍而告终。2022年的时候，这栋别墅的评估价还是高达1254万元，第一次拍卖的起拍价高达877.8万元。今年这次拍卖，属于第六次拍卖了。余石容通传销非法获取大量钱财，然后用这些钱在南宁、桂林、云南、广州等地大量购买房产，最终这些房产全部被没收进行拍卖。
  2024.8.9 四川信托有限公司风险处置进展：2024年8月8日，四川信托有限公司管理人已按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》。下一步，四川信托将严格按照有关法律法规的要求，配合法院和管理人持续推进破产重整工作有序开展。
  2024.8.8 湖南长沙市法院审理涉恶放贷案：20人被诉。以“高利贷”“套路贷”攫取巨额非法利益，诈骗金额超1.4亿元，其中既遂5千余万元……这是检察机关对长沙一起涉恶放贷案的指控。8月5日，长沙市中级人民法院对此案进行第二次开庭审理，主犯刘立强等3名被告人受审。这起被控涉恶的案件，另有17名被告人已于2023年11月在长沙县法院出庭受审。检察机关指控称，2009年至2019年，以刘立强为首的恶势力犯罪集团通过诱使或迫使被害人签订阴阳合同、虚增借贷金额、毁匿还款证据等方式，并借助诉讼、仲裁等手段实施诈骗。此案20名被告人还被分别指控敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等罪名。有多名被告人辩称无罪并申请排除非法证据。2名被告人的4份口供，被检察机关认定无法排除刑讯逼供的可能而依法排除。旁听此案审理的记者注意到，8月5日控辩双方围绕审计报告、图片鉴定等新证据展开了激烈辩论，法庭将择期宣判。
  2024.8.7 有自媒体称：湖北武汉市武昌区投复利平台（胡亮、肖文波、程凯迪、程雪娇非法吸收公众存款罪执行一案）正在微信群里清退执行案款。“刚办理完毕，说一下体验，供参考。昨天群里听到消息，没当一回事(因为法院一般不会这么操作)，今天看到越来越多的人在讨论，才当回事。我在群里看到我名单，但是数字很模糊，所以我下午一点开始打法院电话，直到二点四十才有人接听，对方态度可以的，所有内容必须在一张纸上(可以分开复印，然后并一张纸上)，对方告知的数额和群里看到的数字一致，另外要邮政发件(确保他们能收到)，我采用挂号信，法官认可(我当时咨询了一下)”。
  2024.8.6 8月6日，江西景德镇市乐平市人民法院对冠一通飞董事长朱颂华涉嫌诈骗案作出一审判决，被告人朱颂华犯诈骗罪，判处有期徒刑3年4个月，并处罚金人民币五万元。在诉讼过程中朱颂华无认罪、悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。朱颂华方面表示将提出上诉。
  2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村泛茶控股(广州)有限公司文件：关于泛茶控股(广州)有限公司目前解决方案的意见 方案一:我司进行重启，变卖相关资产以筹集资金，引进资金支持方，经销商客户通过债转股的合作模式与全体员工参与公司运作,仿照华为模式运行，我司公开相关经营状况，经销商可监督公司重点决策及财务状况。(预计时间:加急30天内实施重启方案)
  2024.8.6 广东广州市荔湾区芳村金融茶爆雷现场，众多商家散户蹲守总部，泛茶董事长被团围，根子：“我每天都会在。” 附：2023.7.20 7月20日，以“激发创新活力，促进高质量发展”为主题的博鳌亚洲论坛第二届创新与知识产权保护会议在广州召开，国内外知识产权主管部门领导、科研院所、行业组织、知名企业代表和外国驻穗领事馆官员等约300人与会。泛茶控股（广州）有限公司董事长郑朝根受邀参与本次会议并上台发表讲话。他表示，泛茶的愿景是把传统的茶业做成时尚产业，把泛茶做成具有中国特色的奢侈品品牌。泛茶采用10年以上的老茶做原料，研发出专属的拼配技术，使产品具备“滋味丰富、浓度高、体感强”，满足高端用户对味蕾的追求。跬步千里，钝学累功。“茶企创新不能仅停留在表面，还要探寻内涵意义，要让文化被看见、让茶香被品味，这是一个需要持续创新的产业。”郑朝根的话掷地有声。
  2024.8.6 “茶叶华尔街”再现金融茶暴雷：一饼茶炒到12万。昌世茶暴雷事件半年之后，“茶叶华尔街”广州市荔湾区芳村再现明星茶暴雷。从昌世茶到泛茶，芳村的悲剧或许并不会因此暂停，因为在芳村永远流传着这样一句话：上车早是爆赚，下车晚是韭菜。
  2024.8.3 广东广州市荔湾区芳村泛茶(金融茶爆雷)事件。8月3日，泛茶控股（广州）有限公司发布一则《关于重组公告》，业内人士表示，迄今为止广州芳村茶市最大的雷已经爆了。

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 领取执行案款, 认领涉案资金, 处置完毕, 结案, 无可追缴的涉案资产, 资金清退 2024.7.26-8.9
  2024.8.9 江西鹰潭市贵溪市上清镇曾荣胜吸收公众存款案资金清退：现通知未报案受损出资人领取《资金登记回执》，领取时间2024年8月9日至2024年8月16日。（工作时间 9:00—12:00；13:30—17：30），出资人签字领取《资金登记回执》，并提供收取清退款的本人账户信息，才能参与后续清退。未按时领取的，由此产生的不利后果，由相关出资人自行承担。附：法院判决书。
  2024.8.8 云南德宏州芒市公安局关于无主财物处理决定：2016年3月16日，我局依法对“2016.3.16”赌博案刑事立案。经侦查，境外缅甸小勐拉宝石厅赌场通过缅籍人员玛卡东、吞吞文、貌埃朗勒、也蕾、云娜等5人在国内银行开设的7个账户，为中国公民参与赌博提供赌资地下转移支付渠道，锁定并冻结涉案资金395.6万元人民币；截至目前，涉案银行卡冻结资金（含孳息）共计：422.95万元人民币。我局于2024年2月1日，向社会公开发布财物处理公告，要求涉案资金所有人(含资金转入上述涉案账户的关系人)在本公告发布之日起六个月内持财产合法证明、本人身份证明等相关材料，与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。截至2024年8月1日，公告期限届满，上述资金仍无人认领，现我局依法对上述冻结的422.95万元人民币按照无主财物处理，将其登记后上缴国库。
  2024.8.8 上海市闵行区荣加林、张蔷集资诈骗罪一案（“五洲精选”案件）信息核对，线上核对确认期限：2024年8月15日10时起至2024年9月14日10时止。
  2024.8.8 河南南阳市苏格实业有限公司集资诈骗案退钱通知：南阳市苏格实业有限公司因涉嫌集资诈骗于2020年10月30日被南阳市公安机关立案打击，2022年4月24日法院审结。经司法机关审查、追缴的剩余涉案资金105000元，结案后由案件工作专班提出清退方案，按照集资参与人的集资比例清退。
  2024.8.7 陕西铜川市新区公安局在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，我局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结，目前，以上六个账户中已查明的USDT币已依法返还受害人，尚有部分无人认领，我局现对以上六个账户中剩余的USDT币发布认领公告。
  2024.8.7 安徽亳州市谯城区王振玉非法吸收公众存款案集资参与人申报登记，本次申报登记时间自2024年8月6日—2024年8月26日止。
  2024.8.5 安徽合肥市蜀山区张俊等人犯诈骗罪一案的案款发放。本次执行款发放时间自2024年8月12日开始。本次案款清退比例为100%，共计退赔金额1639577.98元。特别提示：受害人张云，因你没有提供准确的身份证信息和银行卡，无法向你发放案款，请及时联系案件承办人汪法官。
  2024.8.5 河南周口市川汇区祥和投资担保有限公司非吸案已经处置完毕，现予以结案：祥和投资担保有限公司非吸案2017年3月22日立案，2018年5月31日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
  2024.8.2 广东东莞市被执行人张远锋、刘梅珍、张新锋等人没收财产、责令退赔一案过程中，于2021年10月19日拍卖了被执行人张远锋、刘梅珍实际所有登记在张涛名下位于惠州市江北文昌一路2号合生帝景湾H1栋2层01号房，成交价款为4902506元。案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行为上述房产办理了按揭贷款422万元，并办理了预购商品房抵押权预告登记，截至拍卖成交之日现贷款本金余额为3483695.77元，利息暂计为16304.23元。故本案拟将抵押权款项350万元划付给案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行。
  2024.8.2 河北邢台市威县方清、和立成、齐国华非法吸收公众存款一案，本院依法公开拍卖被执行人方清、方清儿子刘珈豪、方清配偶刘风君名下位于威县都市经典小区16号楼211号商铺(流拍底价为478503元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)3层309室房产(流拍底价为637072元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)30层3007室房产(流拍底价为250551元)、邢台市恒大山水城13号楼3层1单元302室房产(流拍底价为536054元)，经一拍、二拍及变卖程序上述财产均流拍。如该案集资参与人有意以流拍底价接受以物抵债
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人米根坡、石淑琴自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市崔毕伦犯抢劫罪、盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人张晓明、张士清、李杏各、薛彦云、苏响、王柳、郭杰、王文俐、李倩怡、程晓娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人王晶、王缓、祝海娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
  2024.7.31 江苏南京市鼓楼区范玲莉非法吸收公众存款案退赔。退赔对象：随案移送执行退赔人员清单认定的19名集资参与人。退赔款来源：随案移送的退赔款、执行中扣划的银行账户内款项，合计742610.59元。
  2024.7.30 上海市静安区上海满元资产管理有限公司庄建挺等人非法吸收公众存款案件投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月30日至2024年9月29日。附：法院判决书。
  2024.7.28 吉林吉林市磐石市蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪涉案账户资金依法处置。2023年3月吉林省磐石市公安局在侦办蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪案件中，与本案有关的蒋某嘉银行账户资金已被我局依法扣押壹佰贰拾贰万零玖佰伍拾陆元整（1220956.00元），目前对该资金进行查证认定，查证后依法处置。
  2024.7.27 上海永腾投资管理有限公司何振华等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月27日至2024年9月26日。
  2024.7.27 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案集资参与人信息登记，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息登记工作。
  2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。
  2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资公司”杜道泉、杜焰非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。

• 密码保护：『China,中国』 3 关门, 跑路, 失联, 爆雷 「新闻报道」 2024.6.13-6.21
  2024.6.21 福建福州市觅蒙亲子游泳馆。前脚促销，后脚跑路？福州知名亲子游泳机构一夜闭店。
  2024.6.13 近期，养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况，众牧宝客服称，提现失败是因为目前账上已没有资金，资金去向不知。目前，众牧宝App的认养功能已无法使用，存量用户与众牧宝高管及客服失去联系。
  2024.6.13 上海市5KM舞蹈工作室。6月13日晚间，大量自称老师、顾问、会员的网友在社交平台发文，称多家5KM舞蹈工作室门店已经“关门跑路”。

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款 「自媒体」 2024.7.19-8.6
  2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
  2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
  2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
  2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
  2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
  2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
  2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
  2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
  2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
  2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.7.17-8.6

• 密码保护：『China,中国』 1458(+4424) 案件进展, 通告 「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.31(+2024.1.1-6.30)

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.23-8.2
  2024.8.2 山西太原市杨晓磊犯集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作自2024年8月7日9时起。(2021年2月10日，太原市公安局综改示范区分局根据群众报警对山西万商汇途贸易集团有限公司涉众型系列诈骗案件立案侦查。目前，“2.09”专案组已对山西万商汇途贸易集团有限公司法定代表人杨晓磊等多名主要涉案人员采取刑事强制措施)(太原团个车杨晓磊，骗子公司！！现在处理到哪一阶段了 2021.2.13)(他估计现在去了太原二看了，过年我们在三看一个班！他年龄不大36岁…2021.3.14 辽宁东港人？2021.6.10 不是，他说是丹东的 2023.2.19)
  2024.8.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。成都无我置业有限公司管理人第十六期月报（2024年7月1日-2024年7月31日）。截止目前，已累计清理5393名退赔人员、累计清理受损金额约6.38亿元。1.因第四批次名单报告出具后，接收到本批次多位集资参与人新的异议材料、债转股过渡时期相关的证明材料，故相关数据有所变动，清理退赔人员数量从1197名更正为1120名，清理受损总额金额从1.53亿更正为1.20亿。另有47人需进一步清理核实并在后续退赔名单中体现；有40人因存在股份转让或转卡消费等情形已无受损金额、不属于退赔人员范围，从原名单中予以剔除。
  2024.8.1 江苏扬州市欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案（即“联宝”案），本院现依法开展“联宝”案件全国集资参与人损失登记核实工作，登记时间2024年8月2日起至2024年9月30日止。本次损失登记核实工作全部在线上开展，不在线下接待集资参与人。
  2024.7.31 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。四川省大邑县人民法院公告（八）第四批退赔公告（更正）：本院依据四川鼎恒永宏会计师事务所出具的《关于成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案退赔集资参与人的专项清理报告》，于2024年5月15日发布(2023)川0129执2355号之六公告，公布了第四批次退赔人员名单及受损金额。根据集资参与人提出的异议，鉴定机构对(2023)川0129执2355号之六公告附件载明的人员名单及受损金额进行了深化清理，并出具书面补正报告，据此，本院补正公告。四川省大邑县人民法院公告（九）第五批退赔公告：现鼎恒所已结合相关资料厘清1321名集资参与人身份信息及受损金额，经本院复核确认，1321名集资参与人中不涉及债转股后股份转让的集资参与人共830人，涉及债转股后转让股份或收购股份491人，其中转让股份或收购股份后仍有余额的316人、转让股份后无受损金额的175人。转让股份后已无任何受损金额的原175名集资参与人，依法不应再退赔任何款项，本院亦不再委托银行代发退赔款。本批次分配将针对仍有剩余受损金额的1146名集资参与人实施。
  2024.7.31 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。本院于2024年7月16日起开始陆续发放第一次退赔款。截止2024年7月30日18时，已核验收款信息38028人，累计划出35492人，因账户异常等原因划款失败83人。领款信息采集工作会持续进行，尚未完成核验的集资参与人仍可在2024年7月16日之后通过线上（部分人员通过线下方式）申报领款信息。对于在2024年7月16日后完成核验，且尚未收到第一次退赔款的集资参与人，本院会根据后续收款信息采集情况，按照第一次退赔款发放比例向未领取第一次退赔款的集资参与人补充发放相应款项。首次补充发放第一次退赔款的工作安排如下：本院将于2024年8月12日18时统一采集一次后续完成核验信息，并于8月13日起提起划款审批，完成相应退赔款划付。下一次补充发放第一次退赔款时间定于2024年11月。财产处置进度：正在网络司法拍卖、变卖3套深圳房产、109套广州房产以及76套佛山房产，涉案上海、广州房产、土地使用权等财产正在处置中。
  2024.7.31 上海市万屹资产管理（上海）有限公司徐雷、夏海波集资诈骗案被害人信息核对。核对确认期限：2024年7月31日至2024年10月10日止。
  2024.7.30 河北唐山市乐亭县王一红非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(2023)冀0225执恢48号。退赔对象：王一红非法吸收公众存款罪一案中涉及的集资参与人。退赔原则：统一退赔，退赔比例按照每次实际退赔金额与全案待退赔总金额比值确定。退赔方式：银行转账。请各集资参与人于2024年9月30日前如实向本院履行登记义务，逾期登记或不登记不影响退赔工作的正常进行。登记工作需集资参与人通过线下来本院办理。本院将于2024年8月5日起，每周五(除法定节假日)上午9时至12时在本院二楼设立接待室，就对此项工作有疑问、关注进展的集资参与人代表进行接待。特别提示：因涉案财产处置周期较长，请各集资参与人保持耐心；并注意防范各类诈骗。附：法院判决书。
  2024.7.26 云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案件），经“9.06”非法集资案件善后处置工作专班有序推进信息登记核实等工作，现将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人进行清退发还，本案资金清退发还自2024年7月29日开始。本案退赔比例为14.6178%。
  2024.7.25 天津市东丽区“众贤”案集资参与人投资信息审计工作已完成，现需对首批登记审核通过的集资参与人的投资数据进行确权。
  2024.7.23 江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案（“民融登”）第二次退赃，本院已于2023年底完成第一次兑付。第一次兑付后，本院继续开展追赃挽损工作，将于近期启动第二次兑付工作。

• 『China,中国』 广东深圳市利民网（P2P网贷平台） 『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 「新闻报道」 2024.7.31
  2024.7.31 (菲律宾官方机构称，他们逮住了中国红通逃犯孙利明，此人是否孙利明？)7 月 27 日，在菲律宾移民局 (BI) 领导的一次行动中，孙利明 (Sun Liming) 在本格特省图巴的一所房屋中因涉嫌参与非法博彩活动而被捕，他自称是柬埔寨国民 Khuon Moeurn，但移民局和 PAOCC 后来证实，孙利明是一名因诈骗罪在中国被通缉的红通逃犯。(Moeurn, who claimed to be a Cambodian national, was actually a “very high-level” Chinese fugitive who had evaded arrest in his home country. “[He] is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake,” “He’s really Chinese and as per our Chinese informant, he’s on the red notice [list of] fugitives, very high-level, and he has already defrauded 100,000 people. So this person’s [criminal] record is really bad,” )

• 密码保护：『China,中国』 6 禁止传销条例, 行政处罚决定书, 行政处罚告知书, 「市监局」 2024.6.24-7.25
  2024.7.25 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人：林吉山，男，37岁，文化程度：初中，汉族。由本局立案调查的你(单位)参加传销活动一案，已调查终结。2019年春节期后，你被朋友张富成以在银川干建筑为由邀约到贺兰县，来到贺兰县后，张富成通过“转环境、串老乡、听讲课”等传销洗脑套路，致使你相信投资传销组织虚构的“人力资源双项扶贫项目”可以得到300万元到500万元的高额回报，于是向该传销组织缴纳33500元申购款参加了传销组织，并开始发展传销下线，协助传销组织进行传销活动。你的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条(三)项的规定，构成参加传销的违法行为。
  2024.7.10 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书。当事人：张金林，男，50岁，汉族。2024年2月20日20时许，贺兰县公安局在贺兰县富兴北街某餐厅内抓获传销人员29人，贺兰县公安局经济犯罪侦查大队已对该案立案侦查，并将该案主要犯罪嫌疑人魏维维刑事拘留，因同案抓获涉嫌参与传销的当事人、常翻红、董延明、赵谈平四人已投资参加名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织，但发展人员及层级均未达到三级三十人，不构成刑事立案标准，因此于2024年3月7日移交我局处理。2023年10月当事人被一起干活的定西老乡张龙龙叫到贺兰县，参加了名为“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销组织,并向该组织缴纳传销申购款33500元成为张龙龙的传销下线，加入该传销组织之后，当事人发展下线1人(何新民)，并根据张龙龙安排为传销组织出工作,给传销新人讲课,直至案发。该传销体系运作模式:首先是“谎言邀约”，传销人员会以找工作、谈对象、做生意等各种理由诱骗亲戚、朋友及其他人员来到贺兰县，被初次诱骗至贺兰县的人员，被传销人员称为“新人”;其次就是“转环境”，当传销上线人员发展的下线初次来到当地后，上线就会带着“新人”到当地的一些已建成和正建的工程项目或景点“转环境”，所谓的“转环境”，就是上线人员借题发挥给下线讲解这些工程项目或景点属“西部大开发人力资源双向扶贫”项目，是国家大力支持的，只要把钱投到这些工程项目中，就能赚大钱，短时间成为百万富翁不是梦，甚至带“新人”在我县蔬菜大棚种植较为集中的地方去参观，编造国家为了发展贺兰县，曾给贺兰县万亩蔬菜基地更换土壤这种荒谬的故事，传销分子给该谎言取名“换土工程”，说贺兰县土地是盐碱地，本来无法种植蔬菜，现在能有万亩的蔬菜种植基地是因为蔬菜基地的土壤是国家动用军队车辆和火车从甘肃、陕西、内蒙拉来的土更换的，以此来证明“西部大开发、人力资源双向扶贫”国家非常重视;再次就是“串老乡、听讲课”，所谓“串老乡、听讲课”就是当传销上线带着新人“转环境”结束以后，就开始带“新人”“串老乡、听讲课”，一般传销组织会让参加传销时间久或掌握一定传销知识，表达能力强，具有一定煽动性和诱惑力的传销人员给“新人”讲解“西部大开发、人力资源双项扶贫”项目，讲解绘制资金流向运作方向图、资本运作五级三晋制图、所谓资本运作，就是介绍、诱骗下线加入上述工程项目。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南省宇翔木业有限公司原名浏阳市金兴木业有限公司，2016年7月15日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，以建新生产线、筹备上市和支付员工工资为由筹措资金，采取承诺在一定期限内支付高额利息的方法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且吸收公众资金数额巨大，以非法吸收公众存款罪判处当事人罚金人民币三十万元，当事人法定代表人李江秋判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑八年，并处罚金二十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南杰龙科莱达新型建材科技有限公司成立于2017年8月24日，当事人股东为曾正光、河北科莱达建材有限公司，经营范围含环保材料、新型装饰材料的研发；环保材料、节能环保产品、建材、空调设备的销售等，经营地址为浏阳市两型产业园。2018年11月开始，当事人公布“招代理、送别墅”的营销方案，即面向全国招收乡镇、区县级代理商，乙方（代理商）向甲方（当事人）交纳18万元或38万元代理费，即成为加盟区域的独家代理，甲方作为回报相应赠送价值36万元或76万元别墅1套给代理商作为样板房供客户参观，并享受其代理区域内销售别墅一定比例的别墅主体建设款、别墅装修款的提成，后增加了要求乡镇、区县级代理商分别完成每年销售其代理费1倍或2倍的销售任务，否则收回代理权。2019年7月前后，当事人资金链断裂，2019年9月6日前后，当事人工程部停止施工。自2018年11月起至停工，当事人通过广告、推介会等方式面向社会共招收代理商117户，共计吸收金额3325.29448万元，均未提供材料、动工装配房屋，当事人股东、实际控制人曾正光以公司名义，以还本付高息（月利息0.6%至5%不等）为诱饵，向10人吸收资金907万元。2021年8月5日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，判处当事人罚金人民币三十五万元，当事人股东、实际控制人曾正光判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑四年，并处罚金三十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。经查实，浏阳健坤电子商务科技有限公司由王贤树与黄启明于2016年1月6日登记成立，公司注册地址在浏阳市荷花办事处天马路浏金水岸小区7栋1802号，经营范围包含互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务)等。同年4月:王贤树与张昌林商议，决定利用该公司“健坤易购”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。自2016年4月21日起至同年12月10日止,“健坤易购”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，王贤树一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。2019年2月20日，张昌林等人因上述犯罪事实被浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至五年六个月不等，并处罚金。鉴于当事人利用公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，当事人法定代表人王贤树因非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，属于利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.24 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。2024年3月29日，贺兰县公安局城关派出所民警根据群众解启林举报线索，在贺兰县医院1号楼1单元一居民住宅内将进行传销活动的袁加玉、宗平、袁虎及你一同抓获，随即移交我局处理。经查，你案发一年多前窜至贺兰县参与了名为“西部大开发人力阳光工程”的传销组织，该传销组织以“人力资源开发、人力资源双项扶贫开发、资本运作、资本连锁经营、短期移民工程”为幌子，诱骗他人加入传销组织，发展传销下线，截止被贺兰县公安局查获时，你在传销体系内发展下线5人，并获得返利，经我局审核认为你涉嫌构成《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。你上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第一款(一)(二)项规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令你停止违法行为，并拟处罚如下:罚款拾万元整(¥100000.00)

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
  2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金，巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理，发现尚子辰诈骗案，慕政海诈骗案，白福臣诈骗案，丁乾坤诈骗案，刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案，刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案，刘丕生诈骗案，李安义诈骗案取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现对该案保证金进行公示。
  2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元，退赔比例约为13.305%。
  2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000，李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
  2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
  2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元，本次执行到位金额80000元。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单，公告期限为三十日，要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的，应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议，逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止，本院未收到书面异议。
  2024.7.19 河北廊坊市大城县（2023）冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项，需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
  2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人：现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
  2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案，现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
  2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔，本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
  2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息，因报案的部分集资参与人联系方式变更，未能核对相应信息，现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息：陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
  2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月，睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中，嫌疑人通过事前共谋，以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵，引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财，之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元，依据法院判决已退还相应受害人，目前剩余5752元赃款，经多方查找未能找到相关被害人。
  2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成，决定拟于2024年07月22日进行兑付，本次清退资金兑付比例为1.415%。
  2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17：00。
  2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象：（一）已完成核实登记，确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”，但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。（二）已完成核实登记，确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”，但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
  2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金（部分）。因部分被害人无法联系，经公安机关调取核实，浙江省宁波市中级人民法院确认，拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
  2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案，经查，被执行人需要向受害人（名单详见明细表）退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式，被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
  2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案，检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行，建议按比例发还被害人，现因被害人身份不明，请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
  2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间，严某、王某某等人为获取非法利益，利用网络渠道宣传推广，招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台，以“同城交友、求偶”为幌子，利用隐晦宣传用语和美女图片，吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP，然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。