• 密码保护：湖南长沙市盛大金禧案永兴分公司 2024.5.30 ✓自媒体
  今天分享的还是“永兴”分公司庭审代表提供的心得总结。永兴县盛大金禧庭审纪要，5月22日上午9时至晚上10时在永兴县人民法院三楼刑事审判庭。开庭审理了黄黎军、李光阳、廖小进等14名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，法庭内庄严肃穆、气氛凝重，14名被告人依次出庭参加审判。

• 密码保护：中植系财富平台 2024.5.30 ✓自媒体
  2024年5月30日,成都债权人代表与成都专班沟通交流第六次会议。参会人员：中植成都专班领导6人：市地方金融管理局1人、市经侦4人、市信访办1人、成都债权人代表10人

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2024.5.28 ✓自媒体
  本周二下午我们群主群代表应约与中华案主审法官进 行了深入沟通交流，首先向主审法官递交了沟通提纲，反映 出借人诉求，其次了解中华案开庭之后案件进展情况

• 广东深圳市恒大地产（恒大集团） 2024.5.31 ✓官方发布
  许家印“手段特别恶劣，情节特别严重”，无法与夏海钧取得联系！恒大地产41.75亿元罚单全文公布：2年虚增收入超5600亿

• 密码保护：山西太原市小店区袁立春等人犯诈骗罪一案（“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”） 2024.5.31, 4.8 ✓资金清退
  2024.5.31, 被告人袁立春等人犯诈骗罪一案（以下简称“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”）涉财产部分执行工作，目前正在太原市小店区人民法院有序推进过程中，将持续完成资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。现依据刑事判决书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还，第一阶段资金清退发还工作将于2024年5月31日正式开启。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行。
  2024.4.8, 依法开展登记核实工作，信息登记核实工作自2024年4月10日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。

• 密码保护：湖南娄底市娄星区张炜等人集资诈骗案 2024.5.29 ✓资金清退
  张炜等人集资诈骗案刑事判决涉及财物已经娄星区人民法院执行完毕，现依据生效判决及鉴定报告，开展资金集中清退工作。清退时间2024年5月28日-8月27日
  附：✓法院判决书

• 密码保护：通金所案 2024.5.29 ✓自媒体
  通案判决书系列之六：北京金泰资产管理有限公司第九分公司8名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1011号 2023.3.21 北京市海淀区人民法院 潘蕊、刘广军、李璐、田文、张雨杨、张培、吴海虹、李迎妹非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之七：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司7名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初802号 2022.12.29 北京市海淀区人民法院 宋秀娟、李默子、李建立、郑春辉、范登龙、冯静、赵晓青非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之八：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1006号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 蔡翠（蔡翠被分案处理）、王白、丁东、宋然、刘艳菊、刘艳平、王艳冬非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之九：北京金泰资产管理有限公司第十四分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1005号 2023.3.31 北京市海淀区人民法院 吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅、陈丽岩非法吸收公众存款一审刑事判决书

• 密码保护：广东深圳市南山区“滚雪球”平台案被执行人钟葱犯非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2024.5.29 ✓资金清退
  本院已足额执行到账退赔款人民币72386160.54元，现将上述款项按本案各集资参与人待退赔金额进行发放（退赔率100%）

• 密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.28 ✓自媒体
  1、庭审流水笔记，五天的庭审结束了，作为参加庭审旁听投资人我只想把在庭审中关于盛大金禧资产和检察院(以下简称:控方)指控盘几项罪名情况整理。
  2、长沙中院庭审盛大金禧案纪要：从2011年以盘为首组成的犯罪集团，以非法占有为目的向社会公开幕集资金长达十多年，成立143家分支机构至2023年1月，总集资金908.68亿.涉及人192579人，己兑付707.38亿元，支付利息105.013亿元，向关联公司支付16.77亿元，向家边购支岀6.005亿元，向金禧国际支出8.12亿元。不能兑付本息201.286亿元。损失本金130.198亿元，受害人数97246人。长沙目前查封现金2.44亿元，地皮7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24个公司股权，不动产151项，银行卡175个（少的只有几千元）未收回债权3个（湖南千山制药13000万元，王长平债权1500万元，永州跨世纪工程1800万元）。庭审最后法庭一片凄惨悲声

• 密码保护：广东深圳市河北大宗商品公司（杰克逊公司）案被执行人杨焕光、廖志豪、吴昌源、刘春成、王阳阳、宋嘉豪责令退赔执行一案 2024.5.28 ✓资金清退
  侦查机关移送的财产大部分已处置完毕（其中有一套房产因案外人异议暂无法处置，待符合处置条件后另行处置，再另行发布退赔公告），依法扣划了河北沧州公安分局在侦查中控制的属于本案退赔的资金，对在案资金进行了归拢，相关信息进行了核对，本案第一次退赔的金额共计人民币405495486.52元。本次资金退赔开始登记时间自本公告发布之日起开始（即2024年5月28日起开始登记），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。根据实际工作情况，每次提取信息后一般在30-45天完成该批次的审核发放。预计第一批款项发放时间为2024年7月28日-8月12日，之后每间隔两个月一次。所在批次登记人数较多的，审核发放工作量大，发放时间相应顺延。