• 江西九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.5.12……【警方通告】2022年11月7日，九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人林某因涉嫌非法吸收公众存款罪，已由我局向九江市濂溪区人民检察院移送起诉。请尚未在公安机关登记的投资参与人携带身份证、投资合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料（原件及复印件），通过现场登记的方式进行核查登记。
  ➤登记时间：即日起至2023年5月27日

• 甘肃陇南市武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案 2023.5.13……【法院发布】【主动创稳】远离非法集资 守护好钱袋子-武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案
  陇南市武都区人民法院 2023-05-13 11:27 发表于甘肃
  ➤3月1日以来，陇南市武都区人民法院先后审理多起非法吸收公众存款案，涉案标的0.11亿元至25亿余元不等，涉案群众数百人甚至数千人。
  ➤3月1日开庭审理了吕森福非法吸收公众存款案，涉案金额0.85亿元；4月10日，开庭审理了李彩红非法吸收公众存款案，涉案金额2亿余元；4月12日开庭审理了焦长虹等9人非法吸收公众存款案，涉案金额0.42亿元。4月19日开庭审理了贾锐非法吸收公众存款案，涉案金额0.11亿元。5月10日-12日，开庭审理了被告单位陇南市长安房地产开发有限责任公司、被告人靳生忠等17人非法吸收公众存款案，涉案金额25亿余元。

• 密码保护：中昂地产（集团） 2023.5.12……【自媒体】网传，5月12日，中昂地产出台《兑付细则》，兑付范围为中昂地产担保的已到期未兑付的应收账款债权。
  2021年下半年以来，中昂地产就出现资金链紧张，开始拖欠工资、供应商欠款，并涉及多起诉讼。随后，理财产品也出现大面积逾期。
  在4月12日，中昂地产曾出台过另一份兑付方案，里面涉及房产、车位、物品等兑付方式。
  5月12日的这份是《兑付细则》。
  其中第一部分现金兑付细则的具体兑付方案提到：为更好的保护中小投资人的权益，自《兑付公告》公布之日第12个月起开始进行首批次兑付，兑付时间为2024年4月12日起至2024年7月12日完成兑付，兑付对象为选择现金兑付方式的且所持债权本金总额30万元(含本数)以下的投资人，兑付金额为债权本金的5%。自《兑付公告》公布之日第24个月起(即2025年4月12日起)开始对所有选择现金兑付方式的投资人进行兑付，兑付方案按照以下方案进行。
  第二部分资产兑付细则更为复杂。

• 安信卓越 2023.5.12……【自媒体】我们是安信卓越出借人

• 玖富普惠、PPMoney网贷平台等 2023.5.12……【自媒体】有自媒体提示近期一种新型诈骗风险—邮寄快递清退文件

• 恒大地产（恒大集团） 2023.5.12……【公司方发布】本公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決（「該仲裁」）所發出的執行通知書（「該執行通知」）。本公司、本公司附屬公司，即廣州市凱隆置業有限公司（「廣州凱隆」），以及本公司控股股東及執行董事許家印先生（「許先生」）是該執行通知的被執行人。
  ➤該仲裁涉及和信恒聚（ 深圳 ）投資控股中心（ 有限合夥（）「仲裁申請人」）於2016年12月及2020年11月期間與相關被申請人簽訂有關恒大地產集團有限公司（「恒大地產」）的增資及相關協議（「增資協議」），向恒大地產增資人民幣50億元以取得恒大地產約1.6%股權。恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（ 集團 ）股份有限公司的重組計劃，仲裁申請人要求本公司、恒大地產、廣州凱隆及許先生履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。
  ➤根據該執行通知，被執行的事項為：(1)廣州凱隆、許先生支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約人民幣2.04億元，並承擔違約金約人民幣5153萬元; (2)許先生、本公司以人民幣50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權; (3)本公司支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約人民幣7.7億元;及(4)本公司、廣州凱隆、許先生支付約人民幣3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

• 密码保护：安徽亳州市蒙城县郑云霞、张建华非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】现开展集资参与人及其他债权人信息线上登记。登记时间2023年5月15日至2023年7月30日。登记对象：1.刑事（在是否刑事案件选择入口点“是”）：包括已经在公安侦查阶段、公诉、审理阶段申报过债权信息的人员及在2015年3月至2018年期间郑云霞、张建华犯罪期间吸收资金的其他人员；2.非刑事（追缴资产所有人的其他民商事纠纷，在是否刑事案件选择入口点“否”）：主要指已诉讼的民商事纠纷债权，本次需一并登记。

• 安徽亳州市蒙城县单永等12人非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】为做好单永等12人非法吸收公众存款案执行资金清退工作，集资参与人及其他债权人信息线上登记已于2023年4月1日起开始，截至目前，共收到登记信息257人次。经后台工作人员初筛发现部分债权人未能提供原始转账记录，请在登记结束前尽快补充上传，以免影响最终债权的审核认定。

• 山东烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.12……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关资料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔交款前一个月1日至2019年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月15日。
  ➤烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年6月15日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在烟台匠安网络科技有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

• “盛威国际”邢台工作室王静涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.12……【警方通告】2017年以来，王静成立“盛威国际”邢台工作室，推介“VV 农场”、“SBLOC私募钱包”等投资平台吸引人员参与投资。目前，邢台市公安局信都分局已对王静涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，且已对王静采取强制措施。请通过以上工作室及推介的相关平台参与投资人员，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议及复印件、投资凭证、对应银行交易明细及收取返利明细等证据材料（复印件请统一以A4纸单面复印），到邢台市公安局信都分局经侦大队报案登记。此次报案登记截止时间为2023年6月1日。