• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘翠琴涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】被告人刘翠琴涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年5月15日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，需携带本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院第一法庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 密码保护：河南瀚通投资担保有限公司非法集资案 2023.5.11……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南瀚通投资担保有限公司非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜
  ➤登记时间：自公告发布之日起7个工作日内（截至2023年5月19日）
  ➤付新华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.7）
  ➤被告人付新华供述：他于2012年1月份到夏某开办的瀚通公司工作，担任总经理。瀚通公司的法人代表是夏某，下设部门经理和客户经理。夏某每月给他开7000元左右的工资，平时他在公司负责，夏某到公司了解一下运营情况就离开，有投资方面的业务，夏某和他带着部门经理考察。瀚通公司无吸收存款的资质，吸储主要通过业务经理向群众宣传，群众将投资款转至夏某及其家人的银行账户内，然后持转款凭据开具合同，公司以月息1.5分向社会吸储，然后以更高利息对外放贷，吸收的钱主要出借给洛阳开拓房地产开发有限公司、洛阳新天地集团建设工程有限公司、洛阳亿和置业有限公司和生茂光电科技股份有限公司等。2015年4月份，因借款的公司不能按时支付利息，导致公司无法支付群众的利息，后来公司和上述借款的公司对接，让集资群众直接对接到借款的公司，由借款的公司归还集资群众的钱。2015年10月份，夏某解散公司，他离开。还供述，他在瀚通公司领取600万元的报酬。

• 湖南娄底市潘剑诈骗案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金清退（一）。本次资金清退自2023年5月10日开始。本次资金清退由湖南省娄底市中级人民法院根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一清退比例。截止2023年4月23日，391名被害人共计被骗未退金额23341070.99元。现已归集到位资金6966940元，扣留潘剑应承担的税费、抵押权人主张的优先债权等2552243.47元后，可用于清退被害人的资金为4414696.53元，清退比例18.913%。
  ➤2022-8-18：被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产

• 青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.5.11……【警方通告】诸城市公安局立案侦查的青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案仍在侦查中，鉴于目前部分当事人仍未报案，为最大程度保障当事人合法权益，进一步查清犯罪事实，请与青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司存在有息出借关系，至今未到我局报案的投资人，到我局报案登记。

• 青海西宁市城中区蒲明涛、李明涉嫌系列诈骗案件 2023.5.11……【警方通告】近期，西宁市公安局城中公安分局刑事侦查大队破获系列诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人两名。经公安机关初步核查，犯罪嫌疑人蒲明涛、李明成立青海仟启管理有限公司、青海启隆人力资源有限公司，以能够安排工作为由骗取群众财产。现向社会公开征集案件线索，请相关受害人积极配合公安机关工作，提供相关案件线索、证据，且在通告发布之日起10日内（2023年5月21日之前）到西宁市公安局城中公安分局刑事侦查大队登记报案。

• 密码保护：辽宁葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
  ➤一、在葫芦岛天佑投资咨询有限公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局联合调查组(龙港分局经侦大队、龙湾沿海派出所)报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局联合调查组。
  ➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡葫芦岛天佑投资咨询有限公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等)，可以依法从轻、减轻处理。

• 密码保护：聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
  ➤一、在聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局龙湾沿海派出所报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局龙湾沿海派出所。
  ➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等) ,可以依法从轻、减轻处理。

• 安徽合肥融趣旅游有限公司（法定代表人：刘南南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.11……【警方通告】2023年4月26日，合肥市公安局包河分局立案侦办合肥融趣旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，自2022年10月起，位于合肥市包河区宝利丰广场平安国际金融中心7楼709室的合肥融趣旅游有限公司，以赠送日用品、免费短途游为诱饵，吸引中老年群众参加公司组织的短途旅游，借此向中老年人推销额度为1万元起的会员卡充值服务，许诺只要充值后不去旅游就可以得到每半年百分之八的返点，变相开展非法集资犯罪活动。该公司行为已涉嫌非法吸收公众存款罪，2023年4月27日，我局依法对该公司刘某南、李某一、周某、诸某涛四人采取刑事强制措施，并依法冻结、扣押相关涉案资金。
  ➤请尚未报案登记的投资人于2023年7月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 密码保护：深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司涉嫌经济犯罪 2023.5.11……【警方通告】2022年12月2日，深圳市公安局福田分局对“振烨集团及全民通集团涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，2023年5月9日，赤峰市公安局松山区分局对“深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为了进一步查清案情，凡是在深圳全民通金融资本控股集团有限公司赤峰分公司、深圳振烨恒鑫企业管理有限公司赤峰分公司投资的人员，请携带身份证、投资合同、转账记录或刷卡小票原件及复印件于2023年5月26日前到赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队报案。

• 宁夏吴忠市利通区“海之圣”组织、领导传销活动案 2023.5.8……【警方发布】经侦大队连抓6名传销“头目”
  ➤接到线索后，经侦大队第一时间联合市场监管部门到达传销窝点进行全面调查取证。敲开房门后，一股刺鼻的汗酸味扑面而来，五十多平米的出租屋内有15名男女打着地铺睡觉，还有随处可见的传销笔记、资料、宣传单。随后，民警立即控制了屋内的15名传销人员，现场缴获传销笔记、资料等20余册。
  ➤通过对传销层级、人员信息、行动轨迹、资金来往等数据进行全面研判、调查取证，经侦大队于1月31日对“海之圣”组织、领导传销活动案立案侦查，最终将盘踞在利通区内“海之圣”聚集型传销窝点一网打尽。